17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0065-027
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.12.2011, NGL 24.01.2012 12014-0065-015
30/12/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 7 6 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H S M A N A G E M E N T & C °
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t I I t 1 t ( I l l U t U l H ( 1 ( 1 I I ( t i t i 1 ( 1 1 1 ( I t i l t
" i i i 9 ~ a e 3
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 9 D E L . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 8 4 G l a b b e e k , T o r e n s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H O U B E N t e G e n k o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g :
g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 1 2 - 1 2 - 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 3 5 b l a d 9 7 v a k 3 , o n t v a n g e n : ;
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) d e e . a . i n s p e c t e u r J O R I S Y . , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n '
g e n o m e n :
I . V e r v r o e g d e a f s l u i t i n g l o p e n d b o e k j a a r .
H e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 j u l i 2 0 1 1 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
H e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r v r o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . a . W i j z i g i n g a a n v a n g s - e n a f s l u i t i n g s d a t u m t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n .
D e t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n z u l l e n a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i e n z u l l e n a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r :
j a a r .
b . A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
H e t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t . H e t a r t i k e l 2 8 z a l i n d e t o e k o m s t l u i d e n a l s -
v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 . - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
3 . a . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n d e b o e k j a r e n z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' ,
p l a a t s v i n d e n o p 1 5 j u n i o m 1 1 u u r .
D i e n t e n g e v o l g e z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
b . A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t o p d e z e t e l :
g e h o u d e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p 1 5 j u n i o m 1 1 u u r " .
M A C H T I G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k r i j g t d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 0 J U N I 2 0 1 1 L é r F F I E R ,
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 i l l
* 1 1 1 0 5 7 1 4 *
v ~
b e h l
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 7 6 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H S M a n a g e m e n t & C °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r e n s t r a a t 2 0 , 3 3 8 4 G l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t a g e n d a p u n t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , m e t d e b e v o e g h e i d o m i n d i v i d u e e l o p t e t r e d e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n :
- D e h e e r H e n d r i k S e g h e r s , w o n e n d e t e B u t s c h o v e n s t r a a t 4 0 , 3 3 8 4 G l a b b e e k ; e n
- D e h e e r F r a n c i s G i e l e n , w o n e n d e t e t e M o l e n s t r a a t 9 6 , 3 6 0 0 G e n k .
D e z e p e r s o n e n z u l l e n e l k d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n t v a n g e n g e e n b e z o l d i g i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T e n i l l u s t r a t i e v e t i t e l e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , o m v a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m :
( a ) B r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d e u r w a a r d e r s e x p l o t e n o f c o l l i ' s b e s t e m d v o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
( b ) O p t e t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e d i e n s t e n ' e n o v e r h e d e n , i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , i n c l u s i e f , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s e n b e s t u u r s i n s t a n t i e s v a n d e g e m e e n t e s e n s t e d e n , d e p r o v i n c i e s , d e g e m e e n s c h a p p e n e n g e w e s t e n e n d e B e l g i s c h e S t a a t ;
( c ) D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( d ) A l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n u i t v o e r t e b r e n g e n ; e n
( e ) A l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n o m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
B e i d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k u n n e n b e p a a l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a d e r e n , d e l e g e r e n a a n d e r d e n , z o n d e r d a t e c h t e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l k a n w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b c ; 1 1 c j l e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r , H o s p i d e x H o l d i n g N V , d d 2 4 j u n i 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H e n d r i k S e g h e r s d o o r d e h e e r P i e r r e W i j n e n , w o n e n d e t e A . C l e y n h e n s l a a n 2 1 2 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H o s p i d e x H o l d i n g N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t d o o r H o s p i d e x H o l d i n g N V i n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
l = r a n c i s G i e t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/04/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 1 0 6 0 7 2 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 4 A P R , 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 7 6 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H S M a n a g e m e n t & C o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r e n s t r a a t 2 0 - 3 3 8 4 G l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ° M e v r o u w S y l v i e H u a r t , w o n e n d e t e 3 3 8 4 G l a b b e e k , B u t s c h o v e s t r a a t 4 0
2 ° B V B A H S M a n a g e m e n t , K B O - n u m m e r 0 4 7 6 . 7 0 8 . 2 8 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 8 4 G l a b b e e k ,
T o r e n s t r a a t 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S y l v i e H u a r t
3 ° D e h e e r H e n d r i k S e g h e r s , w o n e n d e t e 3 3 8 4 G l a b b e e k , B u t s c h o v e s t r a a t 4 0
H e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s t r e e d t i n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ° D e h e e r H e n d r i k S e g h e r s , w o n e n d e t e 3 3 8 4 G l a b b e e k . B u t s c h o v e s t r a a t 4 0
2 ° D e h e e r F r a n c i s G i e l e n , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 9 6
3 ° N V H o s p i d e x H o l d i n g , K B O - n u m m e r 0 8 3 4 . 4 8 3 , 1 7 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 8 4 G l a b b e e k , ,
T o r e n s t r a a t 2 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k S e g h e r s
D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r H e n d r i k S e g h e r s
D e h e e r F r a n c i s G i e t e n
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 09.02.2011 11028-0234-015
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 02.02.2010 10036-0016-014
26/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.12.2008, NGL 20.01.2009 09016-0388-014
08/10/2007 : LE108362
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 29.08.2007, NGL 27.09.2007 07751-0135-013
03/09/2007 : LE108362
10/06/2015
ÿþh a ° d W ° N 1 1 . 1
, I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 1 ; 1
G r i f f i e R e c i t t p a O K v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G r ' f t i é ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 7 6 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H S M a n a g e m e n t & C °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r e n s t r a a t 2 0 , 3 3 8 4 G l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - K e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H o s p i d e x H o l d i n g N V - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 6
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n T o r e n s t r a a t 2 0 , 3 3 8 4 A t t e n r o d e n a a r G r i j p e n l a a n 2 3 , 3 3 0 0 T i e n e n .
D e b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P i e r r e W i j n e n d o o r W i m V a n d e n B o s s c h e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r H o s p i d e x H o l d i n g N V i n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r d e r s v e r l e n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w L i e s b e t Q u i n t i e n s e n d e h e e r W i l l e m V a n G a v e r , a d v o c a t e n b i j C u r i e C V O A , A r n o u l d N o b e l s t r a a t 3 8 , 3 0 0 0 L e u v e n , m e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m e t h e t o o g o p d e a c t u a l i s a t i e v a n h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r N V H S M a n a g e m e n t & C °
L i e s b e t Q u i n t i e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2007 : LE108362
12/01/2005 : LE108362
28/10/2004 : LE108362
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 22.07.2015 15332-0545-030
28/01/2004 : LE108362
09/02/2002 : LEA021401