HUDICO

NV


Dénomination : HUDICO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 457.009.263

Publication

11/06/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbl" d bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ereel

egeo

Hh11 ~Yllnll@II~I~I~VINIIIY

*191145 0*

en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0457.009.263 Benaming

(voluit) : GRAVENKASTEEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandestraat nummer 102 te Huurbeek (1851 Grimbergen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING MAATSCAPPELIJK DOEL - ACTUALISATIE DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "GRAVENKASTEEL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1851 Grimbergen (Humbeek), Warandestraat 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0457.009263 en niet onderworpen aan de B.T.W, opgemaakt voor Meester Gérard 1NDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op achtentwintig maart tweeduizend veertien, geregistreerd op het 1ste Registratiekantoor van Brussel 3 op elf april nadien, boek 5/2 blad 10 vak 17, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen gencmen heeft:

Eerste beslissing - Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "HUDICO".

Tweede beslissing - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1851 Grimbergen (Humbeek),

Warandestraat nummer 100.

Derde beslissing - Wijziging van het maatschappelijk doel

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2013 gevoegd.

Wijziging van het doel

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te vervolledigen zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België en/of in het buitenland:

1°alle activiteiten met betrekking tot de landbouw, de tuinbouw, de landbouwnijverheid, het fokken, al dan niet industrieel, de bosbouw, de visteelt, en tot alle productie en in de handel brengen van planten, alsmede met betrekking tot de onderneming in landbouwkundige werken; het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties, en onder meer alle verrichtingen en alle studies die verband houden met alle goederen en/of rechten die onroerend zij van nature, door inlijving of door bestemming, evenals de roerende goederen en/of de rechten die eruit voortvloeien, evenals burgerlijke, handels-, nijverheids-, en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtsrekks eisnede in verband staan zoals bijvoorbeeld het verwerven, kopen, vervreemden, verkopen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, eveneens onder vorm van leasing, het doen bouwen of verbouwen, van alle onroerende goederen hoegenaamd ook;

sél

Vo

beha aan Bels

Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

È -3 " 3 2°alle activiteiten van onderneming met betrekking tot het vervoer langs de baan van handelswaren bestemd tot vervoer van vergoede zaken, ook voor rekening van derden;

~ ... 6 3°alle activiteiten met betrekking tot advies, organisaties en bijstand op juridisch gebied;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge 4°het uitbaten van een stoeterij en alle ermede aanverwante verrichtingen;

5°alle vormen van, beleggingen, deelnemingen, fusies, roerende of onroerende onderschrijvingen voor eigen rekening;

6°alle activiteiten van vorming, en alle handelsactiviteiten in samenhang met de activiteiten bepaald in onderhavige statuten, of ermee in betrekking;

7°alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van culinaire, culturele, sportieve en recreatieve evenementen; de uitbating van tavernes, feest-, sport- en vergaderzalen en koffiehuizen, met inbegrip van de toelevering van kleine bereide snacks (zonder restauratie) ais sandwichbar, en aanverwante activiteiten en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

8°alle verrichtingen die rechtsctreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en instandhouden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring, concessie en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

9° het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

10°het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

11°consulting op het gebied van beheer, management en marketing.

12°het programmeren, ontwerpen, organiseren, inrichten, uitvoeren en uitbaten, al dan niet in onderaanneming, alsook de gedeeltelijke of volledige coördinatie van evenementen en activiteiten van alle aard, in de ruimste zin van het woord.

Zij mag in welke vorm dan ook, een belang nemen in aile ondernemingen die van aard zijn om de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle ondernemingen van dezelfde soort als de hare, samensmelten of samengaan met andere Belgische of buitenlandse (vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de bezittingen geheel of ten dele, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.

In het algemeen gezegd, mag zij alle onroerende, financiële, industriële of commerciële transacties verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel samenhangen."

Vierde beslissing - Actualisatie van de statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van Vennootschappen, zoals volgt:

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vomi aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "HUDICO".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1851 Grimbergen (Huurbeek), Warandestraat nummer 100.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden of in deelneming met derden zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België en/of in het buitenland:

1°alle activiteiten met betrekking tot de landbouw, de tuinbouw, de landbouwnijverheid, het fokken, al dan niet industrieel, de bosbouw, de visteelt, en tot alle productie en in de handel brengen van planten, alsmede met betrekking tot de onderneming in landbouwkundige werken; het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties, en onder meer alle verrichtingen en alle studies die verband houden met alle goederen en/of rechten die onroerend zij van nature, door inlijving of door bestemming, evenals de roerende goederen en/of de rechten die eruit voortvloeien, evenals burgerlijke, handels-, nijverheids-, en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtsrekks ermede in verband staan zoals bijvoorbeeld het verwerven, kopen, vervreemden, verkopen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, eveneens onder vorm van leasing, het doen bouwen of verbouwen, van alle onroerende goederen hoegenaamd ook;

2°alle activiteiten van onderneming met betrekking tot het vervoer langs de baan van handelswaren bestemd tot vervoer van vergoede zaken, ook voor rekening van derden;

3°alle activiteiten met betrekking tot advies, organisaties en bijstand op juridisch gebied;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

G 1 k

ehei uitbaten van een stoeterij en alle ermede aanverwante verrichtingen;

5°alle vormen van, beleggingen, deelnemingen, fusies, roerende of onroerende onderschrijvingen voor eigen rekening;

6°alle activiteiten van vorming, en alle handelsactiviteiten in samenhang met de activiteiten bepaald in onderhavige statuten, of ermee in betrekking;

7°alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van culinaire, culturele, sportieve en recreatieve evenementen; de uitbating van tavernes, feest-, sport- en vergaderzalen en koffiehuizen, met inbegrip van de toelevering van kleine bereide snacks (zonder restauratie) als sandwichbar, en aanverwante activiteiten en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

8°alle verrichtingen die rechtsctreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en instandhouden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring, concessie en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

9° het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

10°het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

11°consuiting op het gebied van beheer, management en marketing.

12°het programmeren, ontwerpen, organiseren, inrichten, uitvoeren en uitbaten, al dan niet in onderaanneming, alsook de gedeeltelijke of volledige coördinatie van evenementen en activiteiten van alle aard, in de ruimste zin van het woord.

Zij mag in welke vorm dan ook, een belang nemen in alle ondernemingen die van aard zijn om de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in aile ondernemingen van dezelfde soort als de hare, samensmelten of samengaan met andere Belgische of buitenlandse (vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de bezittingen geheel of ten dele, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.

In het algemeen gezegd, mag zij alle onroerende, financiële, industriële of commerciële transacties verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel samenhangen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (61.973,38 ¬ ), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend éénitweehonderdvijftigste (11250ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding, na betaling van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen terug te betalen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste zaterdag van de maand juni om 9 uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen drie voile dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vernield.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen aan toonder, de Raad van Bestuur, binnen een zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit

S e

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ten minste het minimum aantal van bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor' hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar,

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, het zij door de afgevaardigde bestuurder die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders;

- hetzij door de gedelegeerde bestuurder, alleen handelend, zonder te moeten laten blijken van een voorgaande beslissing van de Raad van Bestuur in het kader van het dagelijks bestuurder.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoordineerde statuten.







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2014
ÿþMod Wou' 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

nzcirgelegdicirtivangen op -"

. " "

Ondernemingsnr : 0457.009.263

Benaming

(voluit) : HUDICO

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Warandestraat 100, 1851 Humbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming bestuurders en herbenoeming afgevaardigd bestuurder

Uit de notulen van het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 juli 2014 op de zetel van de vennootschap blijkt het volgende

De vergadering beslist met algemeenheid van stemmen met terugwerkende kracht om vanaf 7 juni 2014 de hierna genoemde bestuurders te herbenoemen:

- de heer t'Serstevens Didier, Warandestraat 102 te Humbeek

- mevrouw d'Aspremont Lynden Sophie, Warandestraat 102 te Humbeek

- de heer d'Aspremont Lynden Philippe, Louis Schmidtlaan 93 te 1040 Etterbeek

Hun mandaat zal een einde nemen na de algemene vergadering van 2020.

Werd door de Raad van Bestuur, gehouden na de bijzondere algemene vergadering, benoemd tot gedelegeerd bestuurder

- de heer t'Serstevens Didier, Warandestraat 102 te Humbeek

De agenda afgehandeld zijnde wordt de zitting opgeheven te 15.30 uur, na voorlezing en goedkeuring van onderhavig proces-verbaal.

t'Serstevens Didier,

Gedelegeerd bestuurdert

toutimigteilim

d I t2OW "

ter griffie variceifiNetterlandstalige

Techtbank van koopriariciei Br usbe

D,(2

A

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 18.08.2014 14423-0506-013
04/09/2013 : BL600949
24/08/2012 : BL600949
30/08/2011 : BL600949
10/08/2010 : BL600949
01/09/2009 : BL600949
30/10/2008 : BL600949
27/08/2008 : BL600949
03/09/2007 : BL600949
01/08/2006 : BL600949
04/07/2005 : BL600949
29/04/2005 : BL600949
06/08/2004 : BL600949
09/07/2003 : BL600949
03/10/2002 : BL600949
15/08/2001 : BL600949

Coordonnées
HUDICO

Adresse
WARANDESTRAAT 100 1851 HUMBEEK

Code postal : 1851
Localité : Humbeek
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande