03/02/2015
ÿþR e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1 6 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M - Z E T E L - D O E L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E I D E B E R G I N V E S T , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i é n e n , A m b a c h t e n l a a n 1 6 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e z o n d e r v o o r b e h o u d o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E V A C I N V E S T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 3 0 0 T i e n e n , A m b a c h t e n l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 8 0 9 . 1 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e r a S u z a n n e J e a n n e M u y l d e r m a n s , g e h u i s v e s t t e K o r t e n a k e n - R a n s b e r g , G r o o t h u i s s t r a a t 8 a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 . V e r v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g m e v r o u w P a t r i c i a V a n l e e u w e , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - K e s s e l - L o , L e m i n g 4 9 , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n H E I D E B E R G I N V E S T i n H u m a n E x c e l l e n c e . D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r : " D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g , d r a g e n H u m a n E x c e l l e n c e . "
3 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n a f 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 v a n 3 3 0 0 T i e n e n , A m b a c h t e n l a a n 1 6 n a a r 3 0 1 0 K e s s e l - L o , H e i d e b e r g s t r a a t 2 6 2 . D i e n v o l g e n s b e v e s t i g d e d e v e r g a d e r i n g d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D i e n v o l g e n s w e r d a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r : " D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l : 1 / O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g . 2 / O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s . 3 / D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , . c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e , 4 1 H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g , o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . 5 / D e v e r w e r v i n g e n d e u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s . 6 / T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r . 7 / D e u i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u . v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e s . 8 / D e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n e n r p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , 9 / D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l . 1 0 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , h e t . g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n t r a i n i n g , c o a c h i n g , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e m o g e l i j k e ` a s p e c t e n v a n f y s i s c h e , m o r e l e , e t h i s c h e , r e l i g i e u z e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e a a r d , e v e n a l s a s p e c t e n v a n b e h e e r , s t r a t e g i e e n m a n a g e m e n t v o o r z o w e l p r i v a t e p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n a l s o n d e r n e m i n g e n . 1 1 1 H e t h o u d e n v a n l e z i n g e n , p r e s e n t a t i e s , w o r k s h o p s e n w e b i n a r s , z o w e l l i v e a l s o n l i n e . 1 2 / D e s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e t ' r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D i e n v o l g e n s
_ w e z d e n _ d e a t t i k e J e n 2 Z , . 2 8 , 2 9 _ e n 3 0 v e r v a n g e n _ d o o r y o j g e n d e , t e k s t , " A t t i k e l 2 Z . O n t b i n d i n g _ _ _ . _ _ . . _ _ . _ .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
F i L e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
K O O P H A N D E L
2 2 - 0 1 - 2 0 1 5
L E U V a u e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 5 5 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E I D E B E R G I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R B C H I B A N K V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m g e l i j k w e l k e r e d e n o o k e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b i j g e b r e k a a n d u s d a n i g e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e z e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l ( z u l l e n ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d . T e d i e n e i n d e b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n v o o r m e l d w e t b o e k . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w a r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g e r v a n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t ( i e g g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
6 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e e n h e r n u m m e r i n g d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o o s s e n s , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , A m b a c h t e n l a a n 1 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g s - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v o o r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
a '
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
31/01/2012
ÿþV 1
b e h l
a a i
B e l !
S t a a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R 2 3 _ o r _ - L G I S C H S T /
1 1 I U I I 1 H I I I I I I I I U I I l l I I
" i a o a ~ a s e +
2 0 1 2 N e e r g e l e g d t e r . g r i f f i Q d e i
R e c h t b a n k v a n K o o h a n 0 e
A T S 3 1 : , t e , l _ e u v e n , d e I ~ J A N . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
E L G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 5 5 . 3 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e i d e b e r g I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e b e r g s t r a a t 2 6 2
3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v ô 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E I D E B E R G I N V E S T ' h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n : K E N N I S N A M E O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e H e e r J A S P E R S J e a n - M i c h e l [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 3 . 2 6 - 4 0 1 . 9 5 ] , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P i e r r e M a r c h a n d s t r a a t l , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 2 V A N D E S T A T U T E N
1 o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s / z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e , p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r , k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . "
B E N O E M I N G
T e b e v e s t i g e n d a t M e v r o u w V A N L E E U W E P a t r i c i a , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , W i l l e m V a n d e n A b e e l a a n 3 4 , ! b e n o e m d w e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g v o o r z o v e r n o d i g .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
A a n M e e s t e r V A N T O M M E B r u n o , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r " N o t i u s " , t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 1 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n h e t r e c h t o p a l l e e n o p t e t r e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n : v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g