22/05/2013
ÿþt i
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M o d 2 . 1
+
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e G 1 3
D E F E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 3 . 3 3 6 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U V A A c c o u n t a n t s k a n t o o r
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e l l e n b e r g 5 3 , 3 2 1 0 L u b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G - M A C H T I G I N G
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B O E S t e L e u v e n , K e s s e l - L o o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d : d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 9 A P R , 2 0 1 3 , b o e k 1 3 7 7 b l a d 3 2 v a k 2 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D e C l e r c q G . , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H U V A A c c o u n t a n t s k a n t o o r " , : m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , G e l l e n b e r g 5 3 , R P R L e u v e n e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 3 . 3 3 6 . 8 3 1 ; O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e t e L e u v e n , K e s s e l - L o o p 2 8 a p r i l 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 8 0 5 1 4 - 4 1 5 , r e c t i f i c a t i e o n d e r n u m m e r 9 8 0 7 1 8 - 2 4 4 ; W a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e t e L e u v e n , K e s s e l - L o , o p 1 6 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1 / 1 1 2 2 6 6 .
V o l g e n d e v e n n o t e n w a r e n a a n w e z i g : 1 1 D e h e e r H U Y G H E B A E R T G e o r g e s A n n a R e m i , a c c o u n t a n t , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , G e l l e n b e r g 5 3 ; h o u d e r v a n 5 0 0 a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n 2 / M e v r o u w E M P S E N V i v i a n e V i r g i n i e A u g u s t a , a c c o u n t a n t , g e b o r e n t e L e u v e n o p 0 1 , m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , H e l l i c h t s t r a a t 9 8 ; h o u d s t e r v a n 2 5 0 a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t ; w a a r d o o r a i l e 7 5 0 a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , a a n w e z i g w a r e n e n h e t g a n s e k a p i t a a l v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d w a s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r n e m e n v a n m e v r o u w E M P S E N V i v i a n e , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d s t e r e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t o t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g e n s t e m t u n a n i e m i n h a a r t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z o d a t m e v r o u w E M P S E N g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r s f u n c t i e m e e r b e k l e e d t i n d e v e n n o o t s c h a p , O v e r k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r h e t , ' g e v o e r d e _ b e l e i d e n + d e p r e s t a t i e s v a n d e z a a k v o e r d e r s E M P S E N e n H U Y G H E B A E R T z a l t e n v r o e g s t e ; g e s t e m d w o r d e n i n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o o k d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 t e r ! g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d .
A l d u s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t o v e r b l i j f t a l s e n i g e , s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r ! H U Y G H E B A E R T G e o r g e s , H i j z a l a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . G e l e t ó p v o d n i i e l d o n t s l a g w a a r b i j e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r o v e r b l i j f t , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e t w e e d e a l i n e a I r a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n o v e r b o d i g i s g e w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e a l i n e a v o l l e d i g ' t e s c h r a p p e n .
3 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h a a r z a a k v o e r d e r e n n o t a r i s M i c h a e l B O E S , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e l a s t e n m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e n v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . Z i j k u n n e n z e l f o f b i j d e l e g a t i e a a n d e r d e n h e t n o d i g e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a c t i v i t e i t e n b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n e n o v e r h e i d s d i e n s t e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . )
M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e .
I I I i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .