HUYENOVEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HUYENOVEN
Dénomination : HUYENOVEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.173.229

Publication

13/01/2014
ÿþ9 Mod 11.1

ÍÎ,~d, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.~~ ..x__

F.7.51~ ~?~o.~~,~~2014

~~~

Griffie

140 2999

1

1 Ondernemingsnr :0451,173.229

Benaming (voluit) :HUYENOVEN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :Driekastelenstraat 60, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uittreksel uit een proces-verbaal gesloten door notaris JEAN-LUC PEÊ:RS, te Vilvoorde, op drieëntwintig december tweeduizend dertien.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HUYENOVEN, met zetel te 1800 Vilvoorde, Direkastelenstraat 60, de volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing : doelswijziging :

Verslag van de raad van bestuur van achttien december tweeduizend dertien van de omstandige rechtvaardiging voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; aan dit verslag wordt een staat gehecht inhoudende de balanstoestand van de vennootschap, afgesloten op dertig september tweeduizend dertien.

De leden van de vergadering geven de voorzitter ontslag van de lezing en toelichting van dit verslag en de balans omdat zij voorafgaandelijk aan heden reeds in kennis ervan waren.

De Voorzitter stelt voor om het doel van de vennootschap te wijzigen in :

"...De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel :

Het financieren van allerhande ondernemingen, beleggingsobjecten, evenals het afsluiten van leningen en kredieten.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, verhuren en huren, het doen bouwen en doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen evenals elke andere welkdanige onroerende verhandeling in de meest uitgebreide zin met inbegrip van de onroerende leasing.

Het verstrekken van advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften.

Het verstrekken van diensten als manager, het geven van advies als [manager, alle activiteiten van projectleider of codrdinator.

Alle financiële verrichtingen en meer bepaald het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, opties, futures, obligaties, certificaten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Annexes du Moniteur belge

13/01/2014

ijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden en financiële produkten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van een handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)rechtelijk statuut, alsmede alle leningen, voorschotten of waarborgen.

De vennootschap mag geen activiteiten uitoefenen waarvoor zij een vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten nodig heeft.

Aan de vennoten rechtstreekse of onrechtstreekse

vermogensvoordelen bezorgen.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. ...".

Tweede beslissing

De Voorzitter stelt voor de aandelen aan toonder van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam.

Derde beslissing

De Voorzitter stelt voor om de statuten, rekening houdend met de als hoger

genomen beslissingen, te coördineren als volgt :

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL DOEL -- DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de

naam "HUYENOVEN".

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde,

Driekastelenstraat, 60.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied

en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van

bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die

hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel :

Het financieren van allerhande ondernemingen, beleggingsobjecten, evenals het afsluiten van leningen en kredieten.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, verhuren en huren, het doen bouwen en doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen evenals elke andere

Voorbehouden aan het

rBelgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014

Luik B - vervolg

welkdanige onroerende verhandeling in de meest uitgebreide zin met inbegrip van de onroerende leasing.

Het verstrekken van advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften.

Het verstrekken van diensten als manager, het geven van advies als manager, alle activiteiten van projectleider of coordinator.

Alle financiële verrichtingen en meer bepaald het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, opties, futures, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden en financiële produkten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van een handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)rechtelijk statuut, alsmede alle leningen, voorschotten of waarborgen.

De vennootschap mag geen activiteiten uitoefenen waarvoor zij een vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten nodig heeft.

Aan de vennoten rechtstreekse of onrechtstreekse

vermogensvoordelen bezorgen.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERD TWEE1NTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (582.550 EUR).

Het is vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend vijfhonderd (23,500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieëntwintigduizend vijfhonderdste (1/23.500-ste)" van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap

i, Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het  EreTis-E Staatsblad



zoals dit"blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd.

De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur

vastgesteld.

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tpt eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het .belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere

bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de

vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven





Annexes du Moniteur belge

13/01/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad



Luik B - vervolg

wordt bepáald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUVR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

hetzij door twee bestuurders, samen handelend,

hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde

tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de

vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 13. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENEAANDEELHOUDERSVERGADER- INGEN

Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur 1s avonds (17.00 u). Indien deze dag een zaterdag, leen zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Voorbehouden

aan het -aelgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

Deze.algerhene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 15. OPROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij

worden gedaan door middel van een aankondiging die

a) ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede tenminste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

De houders van aandelen op naam worden bij brief, bevattende de dagorde, opgeroepen. Deze brieven worden, binnen de vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen gezonden. Van de vervulling van deze formaliteit dient evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende

brief bevattende de dagorde worden volstaan.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of, in voorkomend geval, commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het

ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in

wordt geplaatst:

maal blad

-1 JIa ën bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het ~~elgisch Staatsblad

luik B - vervolg

de ggvallén waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 20. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één maart van elk jaar en eindigt op achtentwintig (of negenentwintig) februari van elk daaropvolgend jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VIT - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. Vierde beslissing :

De voorzitter stelt voor om de meest uitgebreide volmachten, met macht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de als hoger genomen besluiten,,

Voor-

behouden

aan het

SeIgisch

Staatsblad

Bijlagen bij flet Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ivoor- Luik B - vervolg

behouden

aan hot

Staatsblad

de cgdrdii atie van de statuten en de eventuele wijzigingen toe te bedelen

aan notaris Jean-luc Pel=rs, kandidaat-notaris Herman Wyers, de

bestuurders van de vennootschap, bvba Kantoor Rombouts.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Jean-Luc PEÊRS, notaris.

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 10.10.2013, NGL 29.10.2013 13647-0103-013
28/05/2013
ÿþ Mod 2,1

P.i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Vc Y

baht

aar

Bell

Staat

n





16MEI20

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.173.229

Benaming

(voluit) : Huyenoven

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1800 Vilvoorde (Peutie), Driekastelenstraat 60

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerder(-s)

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 8 maart 2013, om [°j uur

1.1 Ontslag van de bestuurder(-s)

De algemene vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag uit de functie van (gedelegeerd-) bestuurder

dat werd ingediend door de h. Christiaan Vandeven, N.N. 50.01.28-379.32, te 1800 Vilvoorde (Peutie),

Driekastelenstraat 60.

Dit ontslag gaat in op 8 maart 2013.

De algemene vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag uit de functie van bestuurder dat werd

ingediend door mevr. Greta Vincx, N.N. 48.07.17-378.72, te 1800 Vilvoorde (Peutie), Driekastelenstraat 60.

Dit ontslag gaat in op 8 maart 2013.

De algemene vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag uit de functie van bestuurder dat werd

ingediend door de h. Hans Vandeven, N.N. , te 3020 Herent, Onze-Lieve-Vrouwstraat 143.

Dit ontslag gaat in op 8 maart 2013.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

1.2 Benoeming

De algemene vergadering benoemt de h. Michel Verhaeren, N.N. 72.09.27-245.75, te 3190 Boortmeerbeek,

Salvialaan 3 tot bestuurder - gedelegeerd bestuurder van Huyenoven NV.

Zijn mandaat gaat in op 8 maart 2013 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar en zal dus

behoudens herverkiezing eindigen op 7 maart 2019.

De algemene vergadering benoemt mevr. Brigitte Bogaert, N.N. 71.08.13-122.65, te 3190 Boortmeerbeek,

Salvialaan 3 tot bestuurder van Huyenoven NV.

Haar mandaat gaat in op 8 maart 2013 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar en zal dus

behoudens herverkiezing eindigen op 7 maart 2019.

De vennootschap wordt in aile omstandigheden geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door twee

bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

de heer M. Verhaeren

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/02/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grift(è der

Rechtbank van Koophandel

2013

te Leuven, de

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : BE0451.173.229

Benaming (voluit) : HUYENOVEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Leuvense baan 1B

3080 Tervuren

ik Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR & DATUM JAARVERGADERING - WIJZIGING VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te: l; Destelbergen, op acht februari tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van; il de naamloze vennootschap "HUYENOVEN" volgende beslissingen heeft genomen

A. het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2012 uitzonderlijk niet zal eindigen op 30 juni 2012, doch: : verkort wordt tot 28 februari 2013.

De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 01 maart van ieder jaar en eindigen: op 28 (of 29) februari van het daaropvolgende jaar.

B. ingevolge de beslissing genomen bij de behandeling van het eerste punt van de agenda de datum van de Jaarvergadering te; it verplaatsen naar de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur. De eerstkomende jaarvergadering op deze nieuwe

i datum zal aldus gehouden worden in het jaar 2013. ;

:: C. de vergadering stelt vast dat het kapitaal is omgezet in euro en aldus, rekening houdend met de vastgestelde; omrekeningskoers, thans vijfhonderdtweeentachtigduizend vijfhonderd vijftig euro (E 582.550,00) bedraagt. De vergadering beslist: de nominale waarde van de aandelen op te heffen, zodat het kapitaal en bezit van de vennootschap vanaf heden; vertegenwoordigd wordt door drieëntwintigduizend vijfhonderd (23.500) aandelen zonder vermelding van waarde.

D. de zetel der vennootschap verplaatsen naar 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60.

E. de statuten aan te passen ondermeer als volgt

;, a) de vergadering beslist artikel 2 der statuten ongewijzigd te laten, gezien de verplaatsing van de zetel naar zijn huidige adres,:

zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 23 maart 2010 onder nummer 10042065, bij vorige beslissing;

wordt teruggedraaid naar het vorige adres, en zodoende artikel 2 der statuten ongewijzigd kan blijven.

b) de genomen beslissingen:

# artikel 5 der statuten wordt volledig vervangen door de volgende tekst:

il "ARTIKEL 5 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdtweeéntachtigduizend vijfhonderd vijftig euro (E 582550,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend vijfhonderd (23.500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder

één/drieëntwintigduizend vijfhonderdste (123.50e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

# ingevolge de vroegere reeds doorgevoerde kapitaalverhogingen wordt het punt 1. Van artikel 6 der statuten opgeheven.

# De eerste zin van artikel 37 der statuten wordt vervangen door volgende tekst

"Het boekjaar loopt van 01 maart van elkjaar tot 28 hetzij 29 februari van ieder daaropvolgend jaar?

# de eerste zin van artikel 27 der statuten wordt vervangen door de volgende tekst

!: de jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur?

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL;

É: T_ .eilik hiermede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal Pierre Moulin

- coordinatie der statuten. Notaris

:;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 04.12.2012, NGL 12.02.2013 13034-0501-013
21/05/2012
ÿþ Mod Word t1.t

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 8 MEI 2912

DEOj1FIER,

111111811111

*12091871*

Vc behc

aar

Belg Staat

Ondernemingsnr : 0451.173.229

Benaming

(voluit) : Huyenoven

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oude Leuvensebaan lb te 3080 Tervuren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Er blijkt uit de notulen van de jaarvergadering dd. 8 december 2011 dat er met algemeenheid van stemmen:

werd beslist te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar, tot na de algemene vergadering van;

net boekjaar 2015 - 2016:

- De heer Christiaan Vandeven, wonende te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60.

- Mevrouw Greta Vindt, wonende te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60.

- De heer Hans Vandeven, wonende te 3020 Herent, Onze-Lieve-Vrouwstraat 143.

Goedgekeurd in de notulen van de jaarvergadering dd. 6 december2011.

Daaropvolgend komt de Raad van Bestuur tezamen en beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van 6 jaar, tot na de algemene vergadering van het', boekjaar 2015 - 2016:

- De heer Christiaan Vandeven, voornoemd.

Goedgekeurd in de notulen van de jaarvergadering dd. 6 december 2011.

Getekend,

Christiaan Vandeven

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris" hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 06.12.2011, NGL 24.02.2012 12046-0485-013
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.12.2010, NGL 31.01.2011 11024-0125-014
20/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 02.12.2009, NGL 14.10.2010 10579-0412-013
23/03/2010 : BL578637
03/02/2009 : BL578637
10/04/2008 : BL578637
10/01/2008 : BL578637
03/06/2015
ÿþ fjCi : isz'i Mod PDF MI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzif iiii dé perso(o)n(en)

bevoegd de i echispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

I IlllI lII IlII IlII I1l 11111 II( 111111111 LIII

" 15~ 81

Ondernemingsnr : 0451.173.229

Benaming (voluit) : Huyenoven

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Drie Kastelenstraat 60, 1800 Vilvoorde, België

(volledig adres)

Onderwerp{en} akte :Benoeming afgevaardigd bestuurder

Tekst :

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 28 april 2015

De bestuurders beslissen unaniem om Mevr. Brigitte Bogaert, bestuurder te benoemen als afgevaardigd bestuurder en dit vanaf heden.

Dhr. Verhaeren Michel

afg. bestuurder

i,LLr ~~~.,,

~ !~.-~~~tOr:Ivenovri op

22 t2:_1

2C7,5~~:

~~.

ter gr tiile L" 'r P1

rx~et, . -` `~;~-;" ~-~c`,~f'~

vo .n ;' ta= r

~~" ~ " L~rLi; l.

~~~

07/02/2007 : BL578637
02/05/2006 : BL578637
26/01/2005 : BL578637
26/01/2004 : BL578637
28/07/2003 : BL578637
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 28.02.2015, GGK 30.08.2015, NGL 30.10.2015 15660-0388-012
02/10/2001 : BL578637
10/03/2001 : BL578637
25/01/2000 : BL578637
01/01/1997 : BL578637
11/05/1995 : BL578637
05/01/1995 : BL578637
01/01/1995 : BL578637
29/06/1994 : BL578637
11/11/1993 : BLA78615

Coordonnées
HUYENOVEN

Adresse
DRIE KASTELENSTRAAT 60 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande