18/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 3 2 7 5 *
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 5 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y S E G E M S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e z e m b e e k s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e l f ( n o g
t e r e g i s t r e r e n ) h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . V E N N O T E N : 1 ) d e h e e r L E M M E N S M a u r i t s M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , F r e d e r i k L i n t s s t r a a t
2 ) d e h e e r U T E N R a f , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( O t t e n b u r g ) , K l e i n e L a n g e h e i d e s t r a a t 2 6
2 . N A A M - R E C H T S V O R M : H U Y S E G E M S n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
3 . Z E T E L : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e z e m b e e k s t r a a t 5
4 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r w a a r t e n e m e n v a n h a a r z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d v e r m o g e n , m e e r b e p a a l d d e v e r h u r i n g , v e r p a c h t i n g e n o n d e r h o u d e r v a n .
B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
- a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
- b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n . - d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
- z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . D U U R E N B E G I N D A T U M : v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
6 . K A P I T A A L 6 2 . 0 0 0 E u r o v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L : d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
8 . B E S T U U R e n C O N T R O L E : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
6 1
0 8 3 6 2 9 0 0 5 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , - h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , - h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
9 . B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R - v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e h a n d e l s g r i f f i e t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o o r d e v e n n o t e n n a m e n s d e z e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n b e k r a c h t i g t e n d e z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . D e z e o v e r n a m e z a l e v e n w e l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t v o o r m e l d u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d e p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i 2 0 1 3 o m e l f u u r .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
1 1 . R E S E R V E - A A N L E G , W I N S T - E N V E R E F F E N I N G S S A L D O
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
1 2 . B E N O E M I N G E N
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
D e h e e r L E M M E N S M a u r i t s , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , F r e d e r i k L i n t s s t r a a t 6 1 6 1 0 1 1 5 - 3 4 7 - 0 6
D e h e e r U T E N R a f , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , K l e i n e L a n g e h e i d e s t r a a t ( O T T ) 2 6 7 1 0 4 0 6 - 1 8 9 - 8 3
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s d u u r t z e s j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n . D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t :
- v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n B e s t u u r : d e h e e r L E M M E N S M a u r i t s M a r i a J o z e f , v o o r n o e m d .
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r L E M M E N S M a u r i t s M a r i a J o z e f e n d e h e e r U T E N R a f , b e i d e n v o o r n o e m d ,
d i e d e z e m a n d a t e n a a n v a a r d e n m e t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n d e h e e r L E M M E N S M a u r i t s , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H U Y S E G E M S g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H U Y S E G E M S , i n e l k e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H U Y S E G E M S e e n b e s t u u r s m a n d a a t u i t o e f e n t .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l m a a r z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g