25/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
H V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g H V M C
8 1 6 . 5 8 6 . 8 7 7
b R o z z t e
G r i f f i e ~ 3 V ~ - ~ . 9 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e u w e r i k e n l a a n 8 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 :
1 . n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n d h r . A l a i n T r u l l e m a n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r .
2 . b e s l u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e d h r . A l a i n T r u l l e m a n s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e d e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t .
3 . b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e v r . H i l d e V e r d o o d t w o n e n d e t e L e e u w e r i k e n l a a n 8 , 1 8 3 0 M a c h e l e n , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , H a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 2 0 1 5 .
4 . b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n K o e n V a n C a u t e r e n D a v i d R y c k a e r t , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
1 . s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n é é n z a a k v o e r d e r i s , n I . m e v r . H i l d e V e r d o o d t .
2 . b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r W a l t e r D e l m u l l e w o n e n d e t e D i e p e s t r a a t n r . 1 1 , 9 8 9 0 G a v e r e , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r .
3 . b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n K o e n V a n C a u t e r e n D a v i d R y c k a e r t , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v , f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e I n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n ,
K o e n V a n C a u t e r , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
l I 1 E 1 1 5 i 3 O a i
e i