HYDRO ALUMINIUM BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HYDRO ALUMINIUM BELGIUM
Dénomination : HYDRO ALUMINIUM BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.656.305

Publication

13/12/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111 11111 111111

*13186752*

Vo beho

aan

Belg Staat.

II

eRQ3ser

0 3 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : os-cd csC gas

Benaming (voluit) : Hydro Aluminium Belgium

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vilvoordsesteenweg 144

1860 MEISE

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op twee december tweeduizend dertien, voor Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat :

1) de besloten vennootschap naar Nederlands recht Norsk Hydro Holland B.V., met statutaire zetel te! Rotterdam (Nederland) en adres houdend te Groothandelsgebouw, Unit D2.139, Conradstraat 38, 3013 AP; Rotterdam (Nederland),

2) de vennootschap naar Nederlands recht Hydro Aluminium Netherlands B.V., met statutaire zetel te

Rotterdam (Nederland) en adres houdend te Groothandelsgebouw, Unit D2.139, Conradstraat 38, 3013 AP,

Rotterdam (Nederland),

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij;

draagt de benaming Hydro Aluminium Belgium.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 144.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland het verlenen van bijstand, advies en leiding

aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,

financiën, marketing, productie, informatieverlening en -verzameling en het besturen van vennootschappen, dito

alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

a) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van, leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;

b) het oprichten, het op iedere mogelijke wijze deelnemen in, het beheren, het superviseren, het in werking stellen, het promoten van en het samenwerken met ondernemingen, vennootschappen en,, zaken/bedrijven, het verwerven van, het bewaren, het vervreemden of het op elke andere manier beheren van,; aile soorten van participaties en belangen in andere ondernemingen, vennootschappen en andere bedrijven,,; het oprichten van joint ventures met andere ondernemingen, vennootschappen en andere bedrijverí; hete uitoefenen van iedere en aile managementactiviteiten alsook te worden benoemd als bestuurder of vereffenaar` in vennootschappen en verenigingen. Ze mag eveneens dergelijke vennootschappen en verenigingen;; superviseren.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen vani, derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen;: handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende;: handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard:L zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twee december, tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600' EUR).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

,behowien

aan het

Belgisch

Staatsblad

c "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt ais volgt in geld ingeschreven.

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Norsk Hydro Holland B.V., ten belope van 99 aandelen

- door de vennootschap naar Nederlands recht Hydro Aluminium Netherlands B.V., ten befope van I aandeel.

totaal: 100 aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 179-6119259-19 bij de Commerzbank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 november 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur dertig minuten.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht ln eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTU URSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Twee zaakvoerders gezamenlijk handelend, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

Indien er slechts één zaakvoeder wordt benoemd, dan vertegenwoordigt hij alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

« mod 71.1

Voor-

,,oehoelen

aan het

Belgisch

Staatsblad

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

mevrouw Philips Celine, wonende te 2902 LG Capelle aan den Ijssel,'s-Gravenweg 203 (Nederland);

- de heer Helmer Eric, wonende te 2496 VK Den Haag, Wingerd 206 (Nederland) .

Hun mandaat is onbezoldigd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van twee december tweeduizend dertien en zal worden

afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT RECI" ITSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Sem Moerman, individueel bevoegd, evenals aan zijn

bedienden, aangestelden en Lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij het rechtspersonen register en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge





Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/03/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grïffi van ne&~iegd/ontvangen op

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

2 4 FFB, 2015

ter griffie van de Nederlandstalige reEhti =mnk V.91: ri G"rifiel7nd,?,! Brussel

II1IHIIV3552I AI VV III0I~I II

*150

Ondernemingsnr 0542656305

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) s Hydro Aluminium Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vilvoordsesteenweg 144

1860 Meise

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 januari 2015) De algemene vergadering heeft beslist:

1. Ontslag ais zaakvoerder van de heer Eric Helmer, wonende te 2496 VK Den Haag, Wingerd 206 (Nederland), met ingang van 1 september 2014.

2. Werd benoemd tot zaakvoerder: mevrouw Josine Visser (Edeihauser), wonende te Wittenburgerweg 70, 2244 CC Wassenaar, Nederland vanaf 22 januari 2015 voor een duur van zes jaar eindigend op de jaarvergadering van 2021.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

3. Werd benoemd tot commissaris en met het oog op de controle van de boekjaren af te sluiten per 31 december 2014, 2015 en 2016: de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te 40000 Luik, Clos Chanmurly 13, vertegenwoordigd door de heer Alexis Palm.

Tim Carnewal

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Coordonnées
HYDRO ALUMINIUM BELGIUM

Adresse
VILVOORDSESTEENWEG 144 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande