13/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N 1 n i ~ i i i ~ i i u i u ~ u u ~ , w ~ i ~ u u
* 1 3 1 7 1 1
N a e r v e e B a t e r g n í f l e c i e
e c h t b a n k v a n K o s p i a n t
ç i , ï ~ 1 0 1 3
t e L e u v e n . d e f L
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 1 7 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H y E n g i n e S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M g r , L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r s - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - b e p a l i n g b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t , e e r s t e k a n t o o r , o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 7 9 8 , b l a d 8 4 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e t e k e n d , D e O n t v a n g e r , K . B l o n d e e l , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H y E n g i n e S o l u t i o n s " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t U i t e e n z e t t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n , b e d o e l d i n a r t i k e l 6 3 3 , v i e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n s t e l t d i e n v o l g e n s v o o r o m t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n v o l g e n d e s t u k k e n t i j d i g e n c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , S t e v e n L E E N , n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E E N & C O A C C O U N T A N T S " , m e t z e t e l t e H e r e n t , i n d a t u m v a n z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k p e r é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n e e n v o l l e d i g e l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n s t u k k e n . .
T w e e d e b e s l u i t - - V e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t
V e r v o l g e n s w o r d t d i t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e s p r o k e n .
D e r d e b e s l u i t O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r e f f e n d o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 0 v a n h a a r s t a t u t e n e n i n d e w e t
V i e r d e b e s l u i t O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s a l s e n i g e v e r e f f e n a a r : d e h e e r B e n n y W E L K E N H U Y S E N , a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e 3 2 1 0 L u b b e e k , S t a a t s b a a n 1 6 8 / 1 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l u i t B e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1 I
# " -
' N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l b e z o l d i g d z i j n . D e b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n v o l d a a n c o n f o r m d e m e t d e
v e n n o o t s c h a p g e m a a k t e a f s p r a k e n , d o o r m i d d e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a f s c h r i f t b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g v a n d e
b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.09.2013 13579-0042-015
30/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g a r e r g r , f t h e a e . R e c h t b a n k v a n K o c a n o e ,
t e L e u v e n , d e 1 1 » L I 2 0 1 3
D E G R I F F I E R G r i f f i e
1 1 I I 1 I I 1 I I
1
I j
1
* 1 3 1 1 O 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 1 7 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H y E n g i n e S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 d a t w e r d o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r D h r . L u c A d r i a e n s s e n .
D a a r n a a s t w o r d t v a s t g e s t e l d d a t I n t e r T u n i n g B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r z a a k v o e r d e r , D h r . O l i v i e r V a n h a e l e n , i n f a i l l i s e m e n t w e r d v e r k l a a r d . B o v e n d i e n w o r d t v a s t g e s t e l d d a t i n v e r e f f e n i n g w e r d g e s t e l d b e s t u u r d e r d e N V E - I y E n g i n e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D h r . G e r r y V e r l u y t e n . B e i d e n w o r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r .
T o t s l o t b l i j k t d a t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w o r d t D h r . N i c o S w i n n e n , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 .
A r p h i u s B V B A , B e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r N i c o S w i n n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2012
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
i = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n 1 j D E C K o o p h a n d e l a 2 0 1 2
t e L e u v e r s ,
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
0 9 8 2 8 *
b e l a . B E S t a
u
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 1 7 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H y E n g i n e S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - O n t s l a g B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 0 9 : 0 0 d a t w o r d t o n t s l a g e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d e B V B A P a r e l i n e , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r a m l a a n 2 9 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r z a a k v o e r d e r d h r . P a s c a l V a n Z u i j l e n . D e b v b a P a r e l i n e b l i j f t e c h t e r w e l g e w o o n b e s t u u r d e r .
D a a r n a a s t w o r d t e r b e s l i s t d a t w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r , D h r , N i c o S w i n n e n , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 .
E r b l i j k t e v e n e e n s u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 0 9 : 0 0 d a t 3 n i e u w e b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w o r d e n .
E n e r z i j d s w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d e B V B A I n t e r T u n i n g , O N 0 4 6 0 1 8 2 4 5 0 , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e 3 0 6 0 B e r t e m , J u l e s V a n l a e r s t r a a t 9 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r z a a k v o e r d e r , d h r . O l i v i e r V a n h a e l e n .
D a a r n a a s t w o r d t b e s l i s t o m e v e n e e n s t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e N V H y E n g i n e , O N 0 8 8 8 9 6 0 3 5 9 , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r , L a d e u z e p f e i n l 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d h r , G e r r y V e r l u y t e n .
T o t s l o t w o r d t o o k b e s l i s t o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d h r . L u c A d r i a e n s s e n , w o n e n d e t e I t a l i e , P r i n c i p a t o d i S e b o r g a , V i a G i a c o m o M a t t e o t t i 8 .
A r p h i u s B V B A , B e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r N i c o S w i n n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012
ÿþr M o t l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u f . 1 1 l l l l l l l I I I I I I I I I
w i a i a ~ s s z *
b e a B i S t a
h l d e r g e l ü g û t o r
R e c h t b a n k v a n l k v u , a , > . ~ . , ~ J U L I 2 4 1 2
t e L e u v e n , d o
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 1 7 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H y E n g i n e S o l u t i o n s
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - R a a d v a n b e s t u u r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e H a s s e l t , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H y E n g i n e S o l u t i o n s " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : a f s c h a f f i n g b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r v a n g i n g d o o r n e g e n h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v i e r h o n d e r d b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a f t e s c h a f f e n e n t e v e r n i e t i g e n .
Z i j b e s l i s t t o t d e c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m o v e r t e g a a n , z o n d e r , v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r t w e e k o m m a d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o v e r h a n d i g d , v o o r e l k o u d a a n d e e l .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 9 5 0 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k v a n d e z e a a n d e l e n t h a n s g e l i j k i s a a n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 3 , 6 8 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e l a s t m e t h e t a a n p a s s e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r z o e k e n h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r " D S D A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 3 9 1 M e e n s e l - K i e z e g e m ( C i e l t - W i n g e ) , A t t e n r o d e s t r a a t 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n D E R A E D E M A E K E R , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V e r v o l g e n s o n d e r z o e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t b i j h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r g e v o e g d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n d e z e h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t e e n z e t t e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g z a l e v e n e e n s w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n , k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
- B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n 9 5 1 t o t e n m e t 9 7 5 , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e o n d e r s c h r i j v e n i n n a t u r a a a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l - z i j n d e b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n - e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e z e v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s t e r e k e n e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d
- B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
o e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n h i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - O 6 / Q S / 2 0 1 2 A n n t x ë s d ü M o n i t ë ü r b é l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n 9 7 6 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e o n d e r s c h r i j v e n i n g e l d a a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l - z i j n d e b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n - e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e z e v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s t e r e k e n e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- N i e t - u i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , w o r d t h e t r e c h t o m o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e h i e r v o o r v e r n o e m d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e c h t e r z o n d e r m e e r t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k n i e t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g - i n b r e n g i n n a t u r a i n b r e n g i n g e l d - v o l s t o r t i n g .
I s t e r s t o n d t u s s e n g e k o m e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R E L I N S " , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r e m l a a n 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 2 1 1 . 3 0 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m V E R H A E G E N , t e O v e r i j s e , o p t w e e m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n d e r t i e n m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 3 7 4 2 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r P a s c a l G u s t a v e V A N Z U I J L E N , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r e m l a a n 2 9 .
D e w e l k e v e r k l a a r t o p a l l e v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r d e v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 9 5 1 t o t e n m e t 9 7 5 e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o v o o r d e v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 9 7 6 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 .
V o o r n o e m d e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g , b e s t e m d o m h a a r i n b r e n g i n g e l d t e v o l d o e n - h e t z i j v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) - w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 0 0 0 1 6 7 5 2 4 1 0 2 5 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e i n t e k e n i n g v a s t e n a a n v a a r d t d e z e e n b e s l i s t b i j g e v o l g d e v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , t o e t e k e n n e n a a n v o o r n o e m d e i n t e k e n a a r , z o a l s v o o r m e l d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z i j n v e r w e z e n l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g g e p l a a t s t z i j n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t e e r s t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r v o l g e n s u i t e i n d e l i j k h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n d e r h a l v e n a g e l e e f d .
A a n s l u i t e n d o p h e t g e e n v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n o o k d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g e n i n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d i e n a a n g a a n d e d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , t e w e t e n :
n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 9 5 0 , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 3 , 6 8 ) p e r a a n d e e l , e n v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 9 5 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . "
Z e s d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s u i t t e b r e i d e n e n t e b r e n g e n o p d r i e .
Z i j b e s l i s t b i j k o m e n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R E L I N E " , v o o r n o e m d , v o o r d e w e l k e d e h e e r P a s c a l V A N Z U 1 J L E N , e v e n e e n s v o o r n o e m d , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e s t e l d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
U i t z e l f d e p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t t e v e n s d a t o p d i e d a t u m d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H y E n g i n e S o l u t i o n s " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 , i s b i j e e n g e k o m e n , d e w e l k e h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E n i g b e s l u i t : A a n v a a r d i n g o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Q
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R P H I U S " , e n h e e f t h i j o n m i d d e l l i j k a a n g e d u i d t o t n i e u w e g e d e i e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R E L I N S " , v o o r n o e m d , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a s c a l V A N Z U I J L E N , e v e n e e n s v o o r n o e m d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R P H I U S " b e h o u d t w e l h a a r f u n c t i e a l s ' v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
o p d e w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e + d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e u s } v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) o e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r + e n h a n d t e k e n i n g
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.09.2011, NGL 04.11.2011 11599-0394-011
10/10/2011
ÿþV b e h a a B e l S t a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 8 S E P . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 I 1 1 I V I I I u l l l I V a * I I I I ~
" u i N ~ s z z s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 4 7 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u m u j o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : M g t . L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - d o e i s w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - o m v o r m i n g i n e e n N V - o n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - r a a d v a n b e s t u u r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e H a s s e l t , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S u m u j o " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : u i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t i n t e k e n i n g o p k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d a t l e z i n g w e r d g e g e v e n v a n d e a r t i k e l e n 3 0 9 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e h e e r N i c o S W I N N E N e n m e v r o u w C a r o l i n e S T E E N S E L S g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e n b i j w e t w e r d t o e g e k e n d e n d e r h a l v e i e d e r t e n b e l o p e v a n d e h e l f t ( i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t ) o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : i n b r e n g i n g e l d - v o l s t o r t i n g .
D e h e e r N i c o S W I N N E N , v e r k l a a r t d e r h a l v e e e n i n b r e n g v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e d o e n e n m e v r o u w C a r o l i n e S T E E N S E L S v e r k l a a r t e v e n e e n s e e n i n b r e n g v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e d o e n .
D e z e i n b r e n g e n w e r d e n i n m i d d e l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s m a g b l i j k e n u i t h e t b a n k a t t e s t d a t o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d u i t g e r e i k t d o o r B N P P a r i b a s - F o r t i s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l o p h e d e n e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e h o n d e r d b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a f t e s c h a f f e n e n t e v e r n i e t i g e n .
Z i j b e s l i s t t o t d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m o v e r t e g a a n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j a a n i e d e r e v e n n o o t t w e e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o v e r h a n d i g d , v o o r e l k o u d a a n d e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e l a s t m e t h e t o n t v a n g e n e n i n r u i l e n v a n d e o u d e a a n d e l e n t e g e n d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e o u d e a a n d e l e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e s p r e k e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
_ r e k e n i n g _ a l s _ v o o r _ n a . a m _ o f . v o . o r s e k e n i n g . . v a n . d e r d e n . a l l e e n . o f _ i n . a m e n w e r k i n g _ m e t _ d . e r s t e n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n o p p r o j e c t b a s i s o f a l s a p a r t e a c t i v i t e i t . D i t o m v a t o n d e r a n d e r e d e s t u d i e e n o n t w e r p , h e t o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e f i n a n c i e r i n g , d e i n s t a l l a t i e , d e b o u w , d e p r o d u c t i e , d e u i t b a t i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p e n d e p r o m o t i e v a n p r o j e c t e n , a l s o o k h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n .
2 . H e t o n t w i k k e l e n , b e s c h e r m e n , v e r h a n d e l e n , e x p l o i t e r e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , i n d e m e e s t r u i m e z i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
3 . H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n , e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e s t u d i e s , c o ö r d i n a t i e e n o p e r a t i e s m e i b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n . D a a r u i t v l o e i e n v o o r t o n d e r a n d e r e d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r e c h t s t r e e k s e e x p l o i t a t i e o f i n r e g i e , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g , d e o n t w i k k e l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o p e r a t i e s d i e t e m a k e n h e b b e n m e t h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r d e r d e n .
4 . D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , e f f e c t e n , o b l i g a t i e s , f o n d s e n , e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
5 . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n
6 . H e t m a n a g e n , b e s t u r e n , b e h e r e n e n s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n h e t d e e l n e m e n a a n h u n o p e r a t i o n e l e w e r k i n g , b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , l o g i s t i e k e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , a l s o o k h e t g e v e n v a n a v a l o f e e n d e r w e l k e g a r a n t i e .
8 . H e t m a n a g e m e n t e n b e s t u u r v a n e n v o o r h a n d e l s p e r s o n e n , b e d r i j v e n e n v e r e n i g i n g e n , w a a r o n d e r d e s t u d i e , h e t a d v i e s , h e t b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t o r g a n i s e r e n , h e t l e i d e n e n v e r b e t e r e n v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e r d e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n h e t m a n a g e m e n t e n b e s t u u r .
9 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
1 0 . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a g e n t u u r , m a n d a a t , o f c o m m i s s i e i n v e r b a n d m e t d e h o g e r o m s c h r e v e n o p e r a t i e s . M e t b e t r e k k i n g t o t a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e l i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o p i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n e n n i e t - v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j m a g a i l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m , d u u r e n o m v a n g a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " H y E n g i n e S o l u t i o n s " .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r - d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f - t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
l n h e t a l g e m e e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r a a n t e p a s s e n z o d a t i e d e r v o l g e n d b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 u 0 0 ) .
T i e n d e b e s l i s s i n g : v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E E N & C O A C C O U N T A N S " , m e t z e t e l t e H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 4 7 3 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n L E E N , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n i s o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , L E E N & C O A C C O U N T A N T S B u r g . B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n L e ë n , g e v e s t i g d t e 3 0 2 0 H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 4 7 3 / 1 v e r k l a a r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g r o n d v a n z i j n o n d e r z o e k , u i t g e v o e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e r z a k e d a l :
1 . z i j n w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
2 . u i i o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . h e t n e t t o - a c t i e f 5 7 . 4 1 5 , 5 1 E U R b e d r a a g t e n n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . H e t n e t t o - a c t i e f i s e c h t e r w e l 4 . 0 8 4 , 4 9 e u r o k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
4 . d e o m z e t t i n g s l e c h t s k a n w o r d e n d o o r g e v o e r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n e i n d e h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l t e b e r e i k e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . H e r e n t , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 "
N a d i t o n d e r z o e k b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t g e e n o p m e r k i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
E l f d e b e s l i s s i n g : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , o p g e m a a k t i n d a t u m v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
N a d i t o n d e r z o e k b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g e v e n m i n o p m e r k i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e m a a k t .
O o k d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d ( u i t e r a a r d o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r v o o r w e r d b e p a a l d ) , h e t ( b i j b e s l u i t v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r h o o g d e ) k a p i t a a l e n d e e v e n t u e l e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e e v e n t u e l e a f s c h r i j v i n g e n e n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n
- v e r m e e r d e r i n g e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b l i j v e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j n d e h e t n u m m e r 0 8 8 6 . 5 1 7 . 0 4 8 .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e h e e r N i c o S W I N N E N v e r k l a a r t o n t s l a g t e n e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
V e e r t i e n d e b e s l i s s i n g : g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n m e t v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g m a g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a n d e r e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n a l l e a k t e n o f o v e r e e n k o m s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n o n d e r h a a r l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e w e z e n p e r s o ( o ) n ( e n ) .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d r e e d s h o g e r b e k e n d g e m a a k t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b e p e r k e n .
A l l e a c t i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
V i j f t i e n d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t h a n s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e , m e d e r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t f e i t d a t e r o o k s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d e w e l k e i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n w o r d t g e h o u d e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R P H I U S " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 2 4 7 . 0 7 2 , v o o r w i e d e h e e r N i c o S W I N N E N , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d ( z i j n d e t e v e n s é é n d e r z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
- D e h e e r N i c o S W I N N E N , v o o r n o e m d .
A l l e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A a n g e z i e n o p b a s i s v a n t e g o e d e r t r o u w g e d a n e i n s c h a t t i n g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o l d o e n a a n d e
u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t v o o r l o p i g n i e t t o t d e
b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o v e r g e g a a n .
Z e s t i e n d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n t i e n d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e
b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . -
R A A D V A N B E S T U U R
D e k r a c h t e n s v o o r g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n v e r v o l g e n s v r i j w i l l i g i n r a a d b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n u n a n i e m b e s l o t e n o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t ù u r d e r e n t o t v o o r z i t t é r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e d u i d e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R P H I U S " , v o o r n o e m d , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o S W I N N E N , e v e n e e n s v o o r n o e m d , d e w e l k e d i t m a n d a a t a a n v a a r d ' h e e f t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d a t u m v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
18/07/2011
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p n 5 r e i e I n . 2 9 1 :
G r i f f i e
l l I l l i i i I 1 I I I I I 1 I I 1 l E 1 1 l l l l 1 l l
* 1 1 1 0 9 1 0 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i r . g s n r : 0 8 8 6 5 1 7 0 4 8
B e n a m i n g
S U M U J O
R e c h t v o r m m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : H a l s e n d a l l a a n 8 0 - 1 6 5 2 A L S E M B E R G
O n d e r w e r p a k t e V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
' d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
- o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n J o h a n G E E R A E R T
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t J o h a n G E E R A E R T d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r
i ' h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
- b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n N i c o S W I N N E N g e b o r e n t e L e u v e n o p 0 2 s e p t e m b e r 1 9 7 2 e n
E w o n e n d e M g r L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L E U V E N . N i c o S W I N N E N a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
: D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n
v a n H a l s e n d a l l a a n 8 0 - 1 6 5 2 A L S E M B E R G
n a a r : M g r L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L E U V E N
D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
L e u v e n , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
N i c o S W I N N E N
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24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 22.12.2010 10639-0372-011
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 23.12.2009 09906-0219-011
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 14.01.2009 09010-0364-011
13/10/2017 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.