17/10/2014
ÿþ " E . , M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 L : 1 » . 2 0 1 4
G r i f f i e F : z . c i l i b a n k l ' ; , c o p h a n d e t : e f i t f i e ,
* 1 4 1 9 0 4 2 0 *
V 4 .
a a r B e l ( S t a a l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 6 3 3 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 C A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o l l o s t r a a t 3 1 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I C A N " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t 3 1 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D e R a e d t , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W a a r s c h o o t , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r a n k D e R a e d r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S c h o o l s t r a a t 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 3 8 . 8 3 4 , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n é é n v e n n o o t , z o d a t e r g e e n b e s l u i t e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
T W E E D E B E S L U I T
G e l e t o p h e t f e i t :
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , - d a t e r n i e t s w i j z i g t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , d e s t e m r e c h t e n e n d e r e c h t e n o p d i v i d e n d ,
- d a t d e t r a n s a c t i e g e e n b e n a d e l i n g i n h o u d t v o o r d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a k k o o r d t e g a a n m e t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z o n d e r h e t u i t g e v e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) O M h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e c t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G
O p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d d o o r d e h e e r V E R H O E S T R A E T E X a v i e r G e r a r d D e n i s e , g e b o r e n t e E e k l o o p 4 f e b r u a r i 1 9 7 1 , l n h u w e l i j k m e t m e v r o u w S i m o n s S i g r i d , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 9 0 , e n i g e v e n n o o t , i n g e s c h r e v e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t e e n b e d r a g g e s t o r t v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H i j i s b i j g e v o l g i n g e v o l g e z i j n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g n i e t s m e e r a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d .
T o t b e w i j s v a n d e z e d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e i n s c h r i j v e r m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d u i t g a a n d e v a n d e I N G B e l g i ë n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l a g e n t s c h a p B o o r t m e e r b e e k , g e d a t e e r d o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p v o o r m e l d e d a t u m d e s o m v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d o n d e r h e t n u m m e r B E 3 5 3 6 3 1 3 9 3 0 1 4 3 7 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 .
_ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d a t o p h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a g e n d e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d i n g e s c h r e v e n ;
- d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n ;
- d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w e r d v e r h o o g d ;
- d a t b i j g e v o l g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d
g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k
g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
G e l e t o p d e g e r e a r i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g ' v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 . 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a i l e d o o r
o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A C H T S T E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e h e e f t d e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w V a n S p e y b r o e c k I n g r i d , w o n e n d t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ,
A d e g e m , A l b e r t D e K e s e l s t r a a t 2 ,
T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W 1 B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
I n d i t v e r b a n d h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e n h e e f t d e n o t a r i s b e v e s t i g d ;
1 / d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t
h e e f t o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d
e u r o . ( ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 / d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
i n t o t a a l h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , z i j n d e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t t o t a l e
b r u t o d i v i d e n d .
3 / d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e v e r b i n d t h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p t e s t o r t e n b i j d e b e v o e g d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e e n b i n n e n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n t e r m i j n .
4 / d a t h e t n e t t o d i v i d e n d , b e d r a g e n d e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d u i t g e k e e r d .
5 / d a t h e t i n t e g r a l e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d b e d r a g e n d e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o e 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d a a n g e w e n d v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d z o s n e l m o g e l i j k e n z o n d e r v e r t r a g i n g n a h e t t o e k e n n e n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
8 / d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a g e n d e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
9 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d t i j d e n s h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v á á r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . 1 0 / d a t b i j g e v o l g a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 w e r d v o l d a a n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e R a e d t F r a n k n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k " v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g