10/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r g e l e c l i o n t v a r g c n o p
O i O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n i f f l a a n d e i i 3 n r n s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 4 1 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . N . S . S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A K o e n H e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d h r C e d r i c B e r c k m a n s e n m e v r o u w M a r i e P e t r e , a d v o c a t e n b i j B i r d & B i r d L L P , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C e d r i c B e r c k m a n s
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2013
ÿþ M o d M a r i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I 1 1 1 1 1 w N m 1 ! ) 1 8 , 1 1 1 1 , u 1 1 j u 1 u u 0 2 D E C 2 0 1 3
b e h a R U S S E e
a a i G r i f f i e
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 4 1 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . N . S . S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 . : N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e m a n d a t e n t e ; v e r n i e u w e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e i n 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B T P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( H o l d i n g s ) N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . J o r i s
v a n O e r s ;
- D h r . D a v y J o z e f J o l a n d a V r e y s ;
- D h r . A l l e s L i m b u r g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m O l i v i e r S o n d e r v o r s t e n C e d r i c B e r c k m a n s , a d v o c a t e n b i j B i r d & B i r d L L P , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n ° e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e ; p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.10.2013, NGL 31.10.2013 13654-0536-036
01/10/2013
ÿþN . o t l W o r d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ p S E p z w e
, 7 1 .
B R U S S E L .
G r i f f i e
I I l I l I I I I l I 1 I i l 1 1 1 1 1 I 1 I I I l u I I l I I
* 1 3 1 4 8 9 9 5
u N i
O n d e r n e m í n g s n r 0 4 6 2 . 3 4 1 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o i i n t I . N . S . S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B T P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( H o l d i n g s ) N V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r J o r i s v a n O e r s z a l d e h e e r E d w i n H a g e m a n v e r v a n g e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t e n d e h e e r C e d r i c B e r c k m a n s , a d v o c a t e n b i j B i r d & B i r d L L P , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n .
C e d r i c B e r c k m a n s
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.10.2012, NGL 05.11.2012 12633-0088-034
02/07/2012
ÿþ M o t l W o r t l 1 i . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- , $ R U S S E L
J U K 2 D 1 1
I I I I ~ I I n l l l l l l l I I
* 1 2 1 1 5 5 3 8 *
b
E S i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 4 1 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . N . S . S e r v i c e s
( v e r k o r t ) "
R e c h t $ v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( " P w C " ) , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e . b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n P w C . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J o o s t v a n H e s t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e H e e r J l l l e s L i m b u r g , m e t a d r e s t e H e r i k e r b e r g w e g 2 , 1 1 0 1 C M A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e k o m e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B T P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( H o l d i n g s ) N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . E d w i n
, H a g e m a n ;
- D h r . D a v y J o z e f J o l a n d a V r e y s ;
- D h r . J l l l e s L i m b u r g ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m A n o u k D ' H u l s t e n O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a t e n b i j B i r d & B i r d L L P , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e , p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n o u k D ' H u i s t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012
ÿþ C o p i e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o 0 W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t c b e l g
i o b i i 1 1 1 1 i i o i
* 1 2 0 1 7 1 5 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 3 4 1 . 2 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . N . S . S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A t h é n a n u m é r o 1 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E E T L ' H E U R E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - S U P P R E S S I O N D E L A V E R S I O N F R A N Ç A I S E D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I . N . S . ' S E R V I C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , A v e n u e A t h é n a 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e ; d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 3 4 1 . 2 9 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é : r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e h u i t d é c e m b r e : d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e s u i v a n t , : v o l u m e 3 3 f o l i o 8 0 c a s e 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . i A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 9 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e e t d e l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s , l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e v e n a n t a i n s i l a !
v e r s i o n o f f i c i e l l e d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 1 1 e t 2 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I K E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t . Z i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e
v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n ,
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A R T I K E L E L F - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d - r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n '
. s c h u l d v o r d e r i n g e n . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" " i
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G V E R G A D E R I N G - B I J E E N R O E P I N G E N
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n r o e p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n .
D e z e o p r o e p i n g e n v e r n i e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d e n i n d e v o r m e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k j a a r w o r d t t e n m i n s t e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r v a n d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n v e r m e l d t : i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s e n n é e r l a n d a i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/12/2011 : NI620750
28/12/2011 : NI620750
05/12/2011 : NI620750
07/02/2011 : NI620750
14/10/2010 : NI620750
21/01/2010 : NI620750
09/11/2009 : NI620750
22/06/2009 : NI620750
09/02/2009 : NI620750
10/07/2008 : NI620750
02/07/2007 : NI620750
23/02/2007 : BL620750
30/06/2006 : BL620750
22/07/2005 : BL620750
24/06/2005 : BL620750
12/05/2005 : BL620750
01/10/2004 : BL620750
11/08/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R c c ; g c i c g d / o n t v a n g e n o p
3 1 M i t 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e , N e d e r l a n d s t a l i g e r e l t S . M . M g H t r ' i i k 0 0 0 h c r t d e l B r u s s e l
I M M U N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 4 1 . 2 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 - 1 8 3 1 j '
' t C ( I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u l i 2 0 1 5 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v y V r e y s a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 5 . E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f w o r d t g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n ,
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r .
D e h e e r V r e y s w o r d t n i e t v e r v a n g e n a l s b e s t u u r d e r e n d e r h a l v e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n u i t d e v o l g e n d e ! e d e n b e s t a a n :
- B T P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( H o l d i n g s ) N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s v a n O e r s - D e h e e r J i l l e s L i m b u r g
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n M r J a n V a n G y s e g e m e n M r B r a m V a n D a e l , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 / 4 - 5 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r t e o n d e r t e k e n e n , d e h u i d i g e n o t u l e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
B r a m V a n D a e l
A d v o c a a t l a s t h e b b e r
I . N . S . S e r v i c e s N V
03/07/2003 : BL620750
29/06/2002 : BL620750
10/11/2000 : BL620750
12/02/2000 : BL620750
14/01/1998 : BL620750
14/01/1998 : BL620750