IBH W2E CONSULTANTS, AFGEKORT : IBH

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. IBH W2E CONSULTANTS, AFGEKORT : IBH
Dénomination : IBH W2E CONSULTANTS, AFGEKORT : IBH
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 417.605.091

Publication

24/04/2014
ÿþN" d'entreprise 0417.605.091

Dénomination

(en entier): IBH W2E CONSULTANTS

(en abrégé) : IBH

Forme juridique Société Anonyme

Siège : Chaussée de Louvain 592, 1380 Lasne

(adresse complète)

Obiet(s de l'acte :Nomination et démission d'administrateur I transfert du siège sociale Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 10 mars 2014

L'assemblée générale prend connaissance et décide, à l'unanimité, d'approuver la démission, à partir du 10 mars 2014, de (i) Peter Van Kerckhove, domicilié à Zeehelling 2/1, 8300 Knokke-Heist et (ii) Architect Paul Corbeel BVBA, domicilié 3520 Zonhoven, Boomsteeg 19, (iii) Bouckapi SPRL, domicilié à Zwaluwenlaan 18, 1780 Wemmel en tant qu'administrateurs de la société.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer (i) Luc Vriens, domicilié Mereldreef 27, 3140 Keerbergen et (ii) Willy Gils, domicilié Bankstraat 97, 3000 Leuven, en tant qu'administrateurs de la société, et ce à partir du 10 mars 2014.

Luc Vriens et Willy Gils sont nommés pour une durée de six ans, de sorte que son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2020.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité de transférer le siège social de la société à compter du 10 mars 2014 à Radioweg 18, 3020 Herent

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Jeroen Van Beek et Filips Hostyn, chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de (i) procéder à la publication des décisions prises lors de la présente assemblée générale aux annexes du Moniteur belge, notamment, en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication I et 11, (ii) mettre à jour l'immatriculation de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la Taxe sur Valeur Ajoutée et (iii) effectuer toutes les actes nécessaires ou utiles dans le présent cadre.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'Administration tenue le 10 mars 2014

Le Conseil prend connaissance et décide, à l'unanimité, d'approuver la démission, à partir du 10 mars 2014, de Joris Vuerstaeck, domicilié in 8310 Sint-Kruis Brugge, De Paallanden 7 en tant que délégué à la gestion journalière de la société

Le conseil décide, à l'unanimité, de nommer Luc Vriens, domicilié Mereldreef 27, 3140, en tant qu'administrateur délégué de la société, et ce à partir du 10 mars 2014.

Le Conseil décide, à l'unanimité, d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Jeroen Van Beek et Filips Hostyn, chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de (i) procéder à la publication des décisions prises lors du présent Conseil aux annexes du Moniteur belge, notamment, en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication 1 et Il, (1i) mettre à jour l'immatriculation de !a société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la Taxe sur Valeur Ajoutée et (iii) effectuer toutes les actes nécessaires ou utiles dans le présent cadre,

Jeroen Van Beek

Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11,1

WaralE31

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II

Rés a Mon be,

*14087383*

III

Ti..311.1AL DE CO1:1..à.,...rz

I I ATC.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernmingsnr : 0417.605.091

Benaming

(voluit) 1BH W2E CONSULTANTS

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Radioweg 18, 3020 Herent

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag

Uittreksel van notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op zetel van de 18HVV2E CONSULTANTS NV (Me Vnnnootschoç/)op1 juli 2014:

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder, dat werd ingediend door Christiari Ingels. Dit ontslag gaat in op 10 maart 2014.

De algemene vergadering neemt eveneens akte van het einde van het mandaat van de heer Pierre Bouckaert als vaste vertegenwoordiger van de voormalige bestuurder Bouckapi BVBA,

Uittreksel van notulen van de raad van bestuur, gehouden op de zetel van |BHW2E CONSULTANTS NV ('deVennootschoplop1 juli 2U14:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontsla n de heer Joris Vuerstaek als dagelijks bestuurder van

de Vennootschap. Dit ontslag gaat in op 10 maart 2014.

De raad van bestuur neemt eveneens kennis van het ontslag van de heer Peter Van Kerckhove als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Dit ontslag gaat in op 10 maart 2014.

Luc Vriens

Gedelegeerd Bestuurder

NEEFICELECD

JULI 5

1

~~

1ù

+"n

GrIffie Rechtbank van Koophandel

Griffie

Imam

Op de laatste biz. van Luk B verrneMen: E: Naam en hoedanigheidootods, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden Le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2014 : LE087578
30/09/2014
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,GELEGD

19 SEP. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuve.niffI



1.B1



11,11.1111.1.J111j111111

V beh

aa

Bel Staz

----- ----------- ^ ---------------- ----- ---- N- + ----- .

Ondememingsnr: 0417.605.091

Benaming

(voluit) 1BH W2E CONSULTANTS

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Radioweg 16, 3020 Herent

Onderwerp akte Benoeming en ontslag

Uittreksel van notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op zetel van de IBH VV2E CONSULTANTS NV op 16 september 2014:

1.Benoeming en ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van haar bestuurder Luc Vriens per 11 september 2014. Naar aanleiding van zijn overlijden is het mandaat van bestuurder van rechtswege beëindigd.

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen VVaterleau Group NV, met vaste vertegenwoordiger Willy Gils. Het mandaat van bestuurder gaat in op 16 september 2014 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar, Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van de stemmen,

2. Volmachten

De algemene vergadering stelt de heer Jeroen Van Beek aan ais bijzondere volmachthouder, met recht van indepiaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissingen van deze algemene vergadering.

Uittreksel van notulen van de raad van bestuur, gehouden op de zetel van IBH VV2E CONSULTANTS NV op 16 september 2014:

1.De Raad van Bestuur neemt kennis van het overlijden van haar gedelegeerd bestuurder Luc Vriens per 11 september 2014. Naar aanleiding van zijn overlijden is het mandaat van gedelegeerd bestuurder van rechtswege beëindigd.

2.De Raad van Bestuur beslist om bestuurder Willy Gils te benoemen als gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat gaat in op 16 september 2014 en vervalt bij de jaarvergadering van 2020.

3.De Raad van Bestuur stelt de heer Jeroen Van Beek aan ais bijzondere volmachthouder, met recht van indepiaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissingen van deze Raad van Bestuur.

Getekend

Jeroen Van Beek

Lasthebber

---- -" ^ -I ^ -^ .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso*. Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2014 : NI087578
04/12/2014
ÿþ Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan het Belgisct

5taatsbia

NEERGELEGD

2 5 R,!OV, 201

Griffie Rechtbank van Koophandel te Letedfrje

I 11111111

*14217542*

Ondernemingsnr : 0417.605.091

Benaming

(voluit) : IBH W2E CONSULTANTS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Radioweg 18, 3020 Herent

Onderwerp akte : Maatschappelijke Zetel

Uittreksel van notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 6 november 2014: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang op 24 november 2014 te verplaatsen:

-van: Radioweg 18, 3020 Herent

-naar: Nieuwstraat 26, 3150 Wespelaar

Volmachten

De Raad van Bestuur stelt de heer Jeroen Van Beek aan als bijzonder volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissingen van deze Raad van Bestuur.

Getekend

Jeroen Van Beek

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2013 : NI087578
31/05/2012 : NI087578
01/07/2011 : NI087578
14/03/2011 : NI087578
03/01/2011 : NI087578
05/11/2010 : NI087578
05/03/2010 : NI087578
21/09/2009 : NI087578
31/01/2008 : NI087578
20/06/2007 : NI087578
26/02/2007 : NI087578
03/02/2006 : NI087578
31/10/2005 : NI087578
17/02/2005 : NI087578
03/03/2004 : NI087578
21/03/2003 : NI087578
23/02/2002 : NI087578
20/06/2001 : NI087578
11/04/2001 : NI087578
21/03/2000 : BL408158
01/01/1997 : BL408158
20/08/1996 : BL408158
11/04/1995 : BL408158
01/01/1993 : BL408158
01/01/1992 : BL408158
15/04/1989 : BL408158
01/01/1988 : BL408158
04/04/1987 : BL408158
01/01/1986 : BL408158

Coordonnées
IBH W2E CONSULTANTS, AFGEKORT : IBH

Adresse
RADIOWEG 18 3020 HERENT

Code postal : 3020
Localité : HERENT
Commune : HERENT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande