31/05/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 » R o s s e
1 9 M I D 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 0 8 1 5 3 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 2 3 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C V E R Z E K E R I N G E N N V 1 C I A S S U R A N C E S S A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 7 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
i O n d e r w e r p a k t e : - V r i j e F r a n s e v e r t a l i n g s t a t u t e n
M e d e d e l i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e v r i j e F r a n s e v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r i n f o r m a t i e v e d o e l e i n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t d e v r i j e F r a n s e v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r i n f o r m a t i e v e ' d o e l e i n d e n , g o e d g e k e u r d :
S T A T U T S :
C H A P I T R E I . D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - S I E G E - O B J E T - D U R E E .
A r t i c l e 1 . F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « 1 C V E R Z E K E R I N G E N
N V / C I A S S U R A N C E S S A » .
A r t i c l e 2 . S I E G E .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i r u e d u C o m m e r c e 7 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é à n ' i m p o r t e q u e l a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à
" c o n d i t i o n d e r e s p e c t e r l a l é g i s l a t i o n r e l a t i v e à l ' e m p l o i d e s l a n g u e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t i t u e r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e t d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , f i l i a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O B J E T . "
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' a g i r e n t a n t q u e c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s p o u r l ' E g l i s e C a t h o l i q u e e t l e s i n s t i t u t i o n s , o r g a n i s a t i o n s o u a s s o c i a t i o n s c a t h o l i q u e s e t l e u r s m e m b r e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à l ' E g l i s e C a t h o l i q u e .
L a s o c i é t é e s t l ' i n t e r l o c u t e u r p o u r l e s m a t i è r e s d ' a s s u r a n c e s l i é e s à l ' E g l i s e e t a c c o m p l i t à c e t é g a r d d e s t â c h e s i n s t i t u t i o n n e l l e s p o u r l e m a i n t i e n d e s a c t i f s d e s e s c l i e n t s e t t r a v a i l l e u r s . E n t a n t q u e c o u r t i e r , d ' a s s u r a n c e s , l a s o c i é t é a p o u r m i s s i o n d e v e i l l e r à a s s u r e r s e s c l i e n t s d e m a n i è r e a p p r o p r i é e e t p e u c o û t e u s e , e t d e p r o d i g u e r d e s c o n s e i l s e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s p o u r l e r è g l e m e n t d e s i n i s t r e s , e t c e e n t o u t e i n d é p e n d a n c e , p a r r a p p o r t a u x c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s .
L a s o c i é t é a l e d r o i t d e p r e s t e r d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s p o u r l e r è g l e m e n t d e s i n i s t r e s p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s .
L a s o c i é t é a l e d r o i t d e s ' o c c u p e r d e c l i e n t s a u t r e s q u e c e u x m e n t i o n n é s a u p r e m i e r p a r a g r a p h e . L a s o c i é t é ' p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' e n t i t é s q u i n ' o n t a u c u n l i e n a v e c l ' E g l i s e e t p e u t p r e s t e r d e s s e r v i c e s ; p o u r d e t e l l e s e n t i t é s , t e l s q u e d é c r i t s a u d e u x i è m e p a r a g r a p h e .
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s a p p r o p r i é e s p o u r a c c o m p l i r s e s t â c h e s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e j o i n t v e n t u r e , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s ; d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u c r é e r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , r é a l i s e r t o u t e s ! e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e : n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e .
A r t i c l e 4 . D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C H A P I T R E I l . - C A P I T A L - A C T I O N S - O B L I G A T I O N S .
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I ! e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t i c h a c u n e u n d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 2 5 0 è m e ) d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x ( 2 ) c l a s s e s d ' a c t i o n s a s s o r t i e s d u d r o i t d e v o t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a
g r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) a c t i o n s d e l a c l a s s e A ; e t
- s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) a c t i o n s d e l a c l a s s e B .
L e s a c t i o n s d e l a c l a s s e A s o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d e l a c l a s s e B s i e l l e s s o n t c é d é e s à u n a c t i o n n a i r e " B " . L e s a c t i o n s d e l a c l a s s e B s o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d e l a c l a s s e A s i e l l e s s o n t c é d é e s à u n a c t i o n n a i r e " A " .
Q u e l l e q u e s o i t l e u r c l a s s e , t o u t e s l e s a c t i o n s c o n f è r e n t d e s d r o i t s é g a u x s a u f s i l e s p r é s e n t s s t a t u t s e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t o u s i l e s a c t i o n n a i r e s e n c o n v i e n n e n t a u t r e m e n t .
A r t i c l e 6 . D R O I T D E P R E F E R E N C E E N C A S D ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E .
T o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d o n n e l e d r o i t a u x a c t i o n n a i r e s " A " e t a u x a c t i o n n a i r e s " B " d e s o u s c r i r e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n s " A " e t / o u l e s a c t i o n s " B " e x i s t a n t e s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s s o n t d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d o n t r e l è v e l ' a c t i o n n a i r e s o u s c r i p t e u r .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n e p é r i o d e d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e t t e p é r i o d e e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . U n e p r o p o s i t i o n à c e s u j e t d o i t ê t r e a n n o n c é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 3 e t 5 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d r o i t s d e p r é f é r e n c e s o n t n é g o c i a b l e s p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e e s t n é g o c i a b l e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o u s c r i p t i o n .
A l ' i s s u e d u d é l a i d a n s l e q u e l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e e x e r c é , s ' i l n ' y a p a s e u a p p e l p u b l i c a u x i n v e s t i s s e u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a l e d r o i t d e d é c i d e r q u e d e s t i e r s p e u v e n t p a r t i c i p e r o u n o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u q u e l e n o n - e x e r c i c e , e n t o u t o u e n p a r t i e , d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a p o u r e f f e t q u e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , s ' a c c r o î t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s d e l a s o u s c r i p t i o n s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D a n s c e c a s , u n e p r o p o s i t i o n e n c e s e n s d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t m e n t i o n n é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m m i s s a i r e , o u à d é f a u t d e c o m m i s s a i r e , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e i n s c r i t a u t a b l e a u d e s c o m p t a b l e s a g r é é s d e l ' I n s t i t u t p r o f e s s i o n n e l d e s c o m p t a b l e s e t f i s c a l i s t e s a g r é é s , n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i v e n t é t a b l i r l e s r a p p o r t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s r a p p o r t s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t c o m m u n i q u é s a u x a c t i o n n a i r e s
E n c a s d e l i m i t a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s , a u q u e l c a s l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e d i x j o u r s .
Q u a n d l e d r o i t d e p r é f é r e n c e e s t l i m i t é o u s u p p r i m é e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l ' u n e d e s e s f i l i a l e s , l e s c o n d i t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e r e s p e c t é e s .
A r t i c l e 7 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E .
L o r s q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m p o r t e u n a p p o r t e n n a t u r e , u n r a p p o r t e s t p r é a l a b l e m e n t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e o u , à d é f a u t d e c o m m i s s a i r e , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à d é s i g n e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t j o i n t à u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e q u e l l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s e , d ' u n e p a r t , l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t d ' a u t r e p a r t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s é v e n t u e l l e m e n t , i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t a n n e x é .
D a n s l e s c a s e t a u x c o n d i t i o n s a u t o r i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l ' A r r ê t é r o y a l d u 8 o c t o b r e 2 0 0 8 , l ' a p p o r t e n n a t u r e p e u t ê t r e r é a l i s é s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s a n s l ' é t a b l i s s e m e n t p r é a l a b l e d ' u n r a p p o r t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s a n s r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e / r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S ' i l e s t f a i t u s a g e d e c e t t e p o s s i b i l i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e r a d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e l a d é c l a r a t i o n r e q u i s e p a r l a l o i a u g r e f f e c o m p é t e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 8 . A P P E L S D E F O N D S .
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x l i e u x e t a u x d a t e s d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x a f f é r e n t s à c e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e r e s t é e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , r é v o q u e r l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s e t v e n d r e l e s a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , s o i t d i r e c t e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s o i t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n e s o c i é t é d e b o u r s e . D a n s c e c a s , l e p r i x d e l a c e s s i o n e s t é t a b l i s u r l a b a s e d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é , t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r l e s a c t i o n n a i r e s . L e s p a i e m e n t s d o i v e n t ê t r e r é a l i s é s a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 9 . N A T U R E D E S A C T I O N S .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e r e s s o r t e x c l u s i v e m e n t d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s . T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s n e p r o d u i r a s e s e f f e t s q u ' a p r è s i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s m a n d a t a i r e s o u a p r è s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l a l o i p o u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s .
A r t i c l e 1 0 . C E S S I O N D ' A C T I O N S , D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S E T D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , o n e n t e n d p a r :
- P e r s o n n e l i é e s i g n i f i e u n e s o c i é t é o u p e r s o n n e l i é e à u n e p a r t i e , t e l l e q u e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- C e s s i o n s i g n i f i e t o u t e o p é r a t i o n a y a n t p o u r b u t o u p o u r e f f e t q u ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s ( o u c e r t a i n s o u l ' e n s e m b l e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ) s o n t c é d é e s o u p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e c e s s i o n p a r s u i t e d e s d r o i t s a t t r i b u é s , q u ' i l s ' a g i s s e o u n o n d ' a c t i o n s d ' u n e c l a s s e d o n n é e , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , d e m a n i è r e v o l o n t a i r e o u r e q u i s e p a r l a l o i , y c o m p r i s u n e v e n t e , u n g a g e , u n a p p o r t d e c a p i t a l , u n o c t r o i d e s w a p s d ' a c t i o n s , u n e c e s s i o n p a r s u i t e d e f u s i o n , s c i s s i o n , l i q u i d a t i o n , c o n s t i t u t i o n d ' u n t r u s t , e t t o u t e s l e s a u t r e s f o r m e s d e c e s s i o n .
- C é d a n t s i g n i f i e t o u t a c t i o n n a i r e q u i c è d e d e s a c t i o n s .
- C e s s i o n n a i r e s i g n i f i e t o u t b é n é f i c i a i r e d ' u n e C e s s i o n d ' a c t i o n s .
§ 1 G é n é r a l i t é s
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e 1 0 , a u c u n a c t i o n n a i r e n e p e u t f a i r e c e q u i s u i t o u c o n v e n i r d e f a i r e c e q u i s u i t , s a n s l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s :
a ) v e n d r e , c é d e r o u d ' u n e a u t r e m a n i è r e d i s p o s e r , a u t r e m e n t q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 § 2 ( e x c e p t i o n s a u x r è g l e s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n d ' a c t i o n s ) , o u a t t r i b u e r u n e o p t i o n s u r , c h a c u n e d e s e s a c t i o n s o u t o u t i n t é r ê t d a n s s e s a c t i o n s s a u f s ' i l e s t s a t i s f a i t a u x d i s p o s i t i o n s d e s § 2 , 3 , 4 , 5 e t 6 ; o u
b ) c o n c l u r e u n c o n t r a t a v e c u n t i e r s c o n c e r n a n t l e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s à s e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s n ' a p p r o u v e r o n t l ' i n s c r i p t i o n d ' u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s , e t n e v e i l l e r o n t à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l ' i n s c r i p t i o n d ' u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s q u e s i l a c e s s i o n a e u l i e u c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
§ 2 E x c e p t i o n a u x R è g l e s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n d ' a c t i o n s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e P e r s o n n e l i é e d u C é d a n t m o y e n n a n t n o t i f i c a t i o n é c r i t e p r é a l a b l e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s p o u r a u t a n t q u e l e C e s s i o n n a i r e m a r q u e s o n a c c o r d p a r é c r i t p o u r a c q u é r i r l e s a c t i o n s q u i f o n t l ' o b j e t d e l a C e s s i o n à l a c o n d i t i o n e t a v e c l ' o b l i g a t i o n e x p r e s s e d e r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s o u d e t o u t e a u t r e c o n v e n t i o n q u i p o u r r a i t e x i s t e r a u m o m e n t c o n c e r n é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , e t q u e l e c o n t r a t d e c e s s i o n p r é v o i e u n e c l a u s e d e r e s t i t u t i o n a u t o m a t i q u e a u c a s o ù l a P e r s o n n e l i é e c e s s e r a i t d ' ê t r e u n e P e r s o n n e l i é e d u C é d a n t .
§ 3 I n c e s s i b i l i t é t e m p o r a i r e
D u 4 j a n v i e r 2 0 1 1 à l a f i n d ' u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , l ' a c t i o n n a i r e " B " n e c é d e r a a u c u n e a c t i o n e t n e c o n s t i t u e r a a u c u n g a g e n i a u c u n e a u t r e s û r e t é s u r c e t t e a c t i o n e t n e g r è v e r a d ' a u c u n e a u t r e m a n i è r e s e s a c t i o n s o u s o n i n t é r ê t d a n s s e s a c t i o n s a u p r o f i t d ' u n t i e r s , s a u f s i l ' a c t i o n n a i r e " A " e n c o n v i e n t a u t r e m e n t a u p r é a l a b l e e t p a r é c r i t .
§ 4 D r o i t d e p r é e m p t i o n
a ) S o u s r é s e r v e d u § 3 , s i u n a c t i o n n a i r e ( I ' " A c t i o n n a i r e V e n d e u r " ) r e ç o i t u n e o f f r e ( l ' O f f r e ) d ' u n t i e r s ( q u i d o i t ê t r e u n v é r i t a b l e a c h e t e u r a g i s s a n t a u x c o n d i t i o n s d u m a r c h é e t q u i n ' e s t p a s u n e p a r t i e s ' a c c o r d a n t a v e c l ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r p o u r a t t é n u e r l ' o b j e c t i f d e c e t t e d i s p o s i t i o n ) p o u r l a C e s s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s , e t s i l ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r s o u h a i t e c é d e r s e s a c t i o n s , l ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r d o i t i n f o r m e r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s ( l e s " A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s " ) p a r é c r i t ( l a " N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n " ) ( i ) d u n o m b r e d ' a c t i o n s v i s é e s p a r l a C e s s i o n ( c i - a p r è s l e s " A c t i o n s d e C e s s i o n " ) , ( i i ) d u n o m d u C e s s i o n n a i r e p r o p o s é ( I ' " A c h e t e u r P r o p o s é " ) , ( i i i ) d u p r i x p r o p o s é e t ( i v ) d e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s a u x q u e l l e s l ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r p r o p o s e d e c é d e r s e s A c t i o n s d e C e s s i o n .
b ) D a n s l e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n , l e s A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s a u r o n t c h a c u n l e d r o i t d ' a c h e t e r t o u t o u p a r t i e d e s A c t i o n s d e C e s s i o n a u p r i x e t a u x a u t r e s c o n d i t i o n s f i x é e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n . L ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r u n A c t i o n n a i r e B é n é f i c i a i r e e s t n o t i f i é p a r é c r i t à l ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r e t a u x a u t r e s A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s d a n s l a p é r i o d e d e t r e n t e j o u r s s u s m e n t i o n n é e .
c ) S i l e s A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s o n t d é c i d é e n s e m b l e d ' a c h e t e r p l u s d e 1 0 0 p o u r c e n t d e s A c t i o n s d e C e s s i o n , l e s a c t i o n s a c h e t é e s p a r l e s A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s s o n t r é p a r t i e s e n t r e e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t d a n s l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t § 4 .
d ) S i l e s A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s n ' o n t p a s e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é p a r l e s A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s s u r t o u t e s l e s A c t i o n s d e C e s s i o n , l e s A c t i o n s d e C e s s i o n ( r e s t a n t e s ) :
- s e r o n t s o u m i s e s a u d r o i t d e s u i t e e t a u d e v o i r d e s u i t e , c o m m e e x p l i q u é d a n s l e s p a r a g r a p h e s 5 e t 6 c i - d e s s o u s ;
- p o u r r o n t ê t r e c é d é e s à l ' A c h e t e u r P r o p o s é a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d a n s l e s t r o i s m o i s s u i v a n t l a f i n d e l a p é r i o d e d e t r e n t e j o u r s v i s é e a u p o i n t a ) c i - d e s s u s . D a n s c e c a s , l ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r v e i l l e r a à c e q u e l ' A c h e t e u r p r o p o s é m a r q u e s o n a c c o r d p a r é c r i t p o u r a c c e p t e r l e s s t a t u t s e t t o u t e a u t r e c o n v e n t i o n q u i p o u r r a i t e x i s t e r a u m o m e n t c o n c e r n é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , e t c o m m u n i q u e c e t a c c o r d é c r i t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , c o m m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e p o u r l a c e s s i o n d e s A c t i o n s d e C e s s i o n .
e ) E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e p r i x s e r a p a y a b l e a u m o m e n t d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n d e s A c t i o n s d e C e s s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é . L e p r i x s e r a p a y é a u m o y e n d ' u n c h è q u e b a n c a i r e c e r t i f i é o u p a r v i r e m e n t b a n c a i r e . L ' i n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a s o c i é t é i n t e r v i e n d r a d è s q u e p o s s i b l e , m a i s a u p l u s t a r d d a n s l e m o i s s u i v a n t l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
§ 5 D r o i t d e s u i t e
a ) S i l e s A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s n ' o n t p a s e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r t o u t e s l e s A c t i o n s d e C e s s i o n c o n f o r m é m e n t a u § 4 , e t à c o n d i t i o n q u e l ' A c h e t e u r P r o p o s é a c q u i è r e p l u s d e 5 0 % d e s a c t i o n s s u i t e à l ' a c q u i s i t i o n p r é v u e , l ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r d o i t i n f o r m e r p a r é c r i t l e s A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s ( l a " N o t i f i c a t i o n d u D r o i t d e s u i t e " ) d e s o n i n t e n t i o n d e p o u r s u i v r e l a c e s s i o n d e s A c t i o n s d e C e s s i o n ( r e s t a n t e s ) .
b ) D a n s l e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d u D r o i t d e s u i t e , l e s A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s a u r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l a C e s s i o n p r o p o s é e e t d e c é d e r t o u t e s l e u r s a c t i o n s à l ' A c h e t e u r P r o p o s é a u x c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s e t a u p r i x v i s é s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n i n i t i a l e . C e d r o i t s e r a e x e r c é m o y e n n a n t n o t i f i c a t i o n é c r i t e à l ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r d a n s l a p é r i o d e d e t r e n t e j o u r s p r é c i t é e .
c ) L ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r v e i l l e r a à c e q u e l a C e s s i o n s o i t r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t à d e s d i s p o s i t i o n s q u i c o u v r e n t t o u t e s l e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s u n e N o t i f i c a t i o n d u D r o i t d e s u i t e a é t é c o m m u n i q u é e . L ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r n e r é a l i s e r a p a s l a C e s s i o n s i t e l n ' e s t p a s l e c a s .
d ) S i a u c u n d e s A c t i o n n a i r e s b é n é f i c i a i r e s n ' a e x e r c é s o n d r o i t d e s u i t e a u c o u r s d e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d ' u n e N o t i f i c a t i o n d u D r o i t d e s u i t e , l ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r a u r a l e d r o i t d ' a c h e v e r l a C e s s i o n d e s A c t i o n s d e C e s s i o n ( r e s t a n t e s ) p e n d a n t u n e p é r i o d e d e t r e n t e j o u r s à p a r t i r d e l a f i n d e l a p é r i o d e m e n t i o n n é e a u § 5 ( b ) a u m ê m e p r i x e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s q u e c e l l e s v i s é e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d u D r o i t d e s u i t e .
§ 6 D e v o i r d e s u i t e
a ) S i l e s a c t i o n n a i r e s " B " n ' o n t p a s e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r t o u t e s l e s A c t i o n s d e C e s s i o n c o n f o r m é m e n t a u § 4 , l e s a c t i o n n a i r e s " A " o n t l e d r o i t d ' e x i g e r d e s a c t i o n n a i r e s " B " q u ' i l s c è d e n t t o u t e s ( m a i s p a s s e u l e m e n t u n e p a r t i e d e ) l e u r s a c t i o n s " B " à l ' A c h e t e u r P r o p o s é ( q u i , p o u r é v i t e r t o u t m a l e n t e n d u , d o i t ê t r e u n v é r i t a b l e a c h e t e u r q u i a g i t c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s d u m a r c h é e t n ' e s t p a s u n e p a r t i e q u i s ' a c c o r d e a v e c l ' A c t i o n n a i r e V e n d e u r p o u r a t t é n u e r l ' o b j e c t i f d e c e t t e d i s p o s i t i o n ) a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s v i s é s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n i n i t i a l e ( l e " D e v o i r d e s u i t e " ) .
b ) S i l e s a c t i o n n a i r e s " A " s o u h a i t e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d ' i n v o q u e r l e D e v o i r d e s u i t e , i l s d o i v e n t i n f o r m e r l e s A c t i o n n a i r e s B é n é f i c i a i r e s p a r é c r i t ( l a " N o t i f i c a t i o n d u D e v o i r d e s u i t e " ) d e l e u r i n t e n t i o n d ' i n v o q u e r l e D e v o i r d e s u i t e .
A r t i c l e 1 1 . A C Q U I S I T I O N D E T I T R E S P R O P R E S .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p e u t u n i q u e m e n t p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n d e s e s p r o p r e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u d e c e r t i f i c a t s q u i s ' y r a p p o r t e n t s i e l l e r e s p e c t e l e s d i s p o s i t i o n s e t e x i g e n c e s c o n t e n u e s a u x a r t i c l e s 6 2 0 à 6 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 2 . A C T I O N S S A N S D R O I T D E V O T E .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 4 8 0 , 4 8 1 e t 4 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e s i e l l e r e s p e c t e l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 3 . O B L I G A T I O N S , D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N E T C E R T I F I C A T S .
L a s o c i é t é p e u t à t o u t m o m e n t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n c o n v e r t i b l e s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b è r e e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s p r é v u e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s s o n p r o p r e i n t é r ê t , c o l l a b o r e r a v e c u n t i e r s p o u r l ' é m i s s i o n p a r c e t i e r s d e c e r t i f i c a t s r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 0 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a s o c i é t é p e u t d é c i d e r d e p r e n d r e e n c h a r g e l e s f r a i s l i é s à l ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s e t à l a c o n s t i t u t i o n e t a u f o n c t i o n n e m e n t d e l ' é m e t t e u r d e c e r t i f i c a t s . L e s t i t u l a i r e s d e s c e r t i f i c a t s , l ' é m e t t e u r d e s c e r t i f i c a t s o u d e s t i e r s n e p e u v e n t d e m a n d e r l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l ' é m i s s i o n d e s c e r t i f i c a t s q u e s i l a s o c i é t é a c o n f i r m é p a r é c r i t s a c o l l a b o r a t i o n à l ' é m e t t e u r . L ' é m e t t e u r d e s c e r t i f i c a t s s e r a p p o r t a n t à d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o i t s e f a i r e c o n n a î t r e à l a s o c i é t é e n c e t t e q u a l i t é . L a s o c i é t é p o r t e r a c e t t e m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s c o n c e r n é .
C H A P I T R E 1 1 1 . A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E .
A r t i c l e 1 4 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N _
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e s e p t a d m i n i s t r a t e u r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r m a x i m u m s i x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t d o n t l e m a n d a t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t :
( a ) c i n q a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s " A " ( p a r n o t i f i c a t i o n é c r i t e a u x a c t i o n n a i r e s " B " e t à l a s o c i é t é ) ( l e s " a d m i n i s t r a t e u r s A " ) ; e t
( a ) d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s " B " ( p a r n o t i f i c a t i o n é c r i t e a u x a c t i o n n a i r e s " A " e t à l a s o c i é t é ) ( l e s " a d m i n i s t r a t e u r s B " ) .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l a d u r é e d u m a n d a t a e x p i r é r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r v o i t p a s l a p l a c e v a c a n t e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t .
E n c a s d e v a c a n c e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t i n s c r i t e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d e n o m i n a t i o n o u e n l ' a b s e n c e d e p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e e s t a s s u r é e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 5 . R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T P R I S E D E D E C I S I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L a c o n v o c a t i o n e s t v a l a b l e m e n t e n v o y é e p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n , e t c e a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' e s t p a s p r é s e n t . L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t t e n u e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a a u m o i n s q u a t r e f o i s p a r a n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d o n n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t é m e t t r e , e n p l u s d e s o n p r o p r e v o t e , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f e n c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , p o u r a u t a n t q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
C h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I I n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , o u l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s v i s é s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t e n i n f o r m e r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t r e s p e c t e r l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i g u r e n t a u p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e p r o c è s - v e r b a l e s t i n s é r é d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s q u i d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é s à l ' o c c a s i o n d ' u n e p r o c é d u r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( o u s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 . P O U V O I R D E G E S T I O N A U S E I N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
§ 1 G é n é r a l i t é s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s s e c t e u r s d e s e s a c t i v i t é s o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u m a n d a t a i r e s , q u ' i l s s o i e n t a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a e n p r i n c i p e c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s j o u r n a l i e r s q u i s o n t n o m m é s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s " A " .
L e c o n s e i l , a i n s i q u e l e s m a n d a t a i r e s p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u m a l i è r e , p e u v e n t é g a l e m e n t a t t r i b u e r d e s c o m p é t e n c e s s p é c i f i q u e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 3 P o u v o i r s
T o u t e d é c i s i o n c o n c e r n a n t c h a c u n e d e s m a t i è r e s s u i v a n t e s r e q u i e r t l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e p r é a l a b l e d e s A d m i n i s t r a t e u r s " B " , l e q u e l c o n s e n t e m e n t d o i t ê t r e d o n n é p a r é c r i t o u c o n f i r m é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n c o n c e r n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
a ) a p p r o b a t i o n d u b u s i n e s s p l a n i n i t i a l p o u r l a s o c i é t é e t d e t o u t e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e u l t é r i e u r e à c e b u s i n e s s p l a n ;
b ) a p p r o b a t i o n o u a d a p t a t i o n d e s p l a n s o p é r a t i o n n e l s a n n u e l s o u d e s b u d g e t s o u d e t o u t e a c t i v i t é s o r t a n t d u b u d g e t a n n u e l d e l a s o c i é t é ;
c ) c h a q u e r è g l e m e n t p o u r u n e j o i n t v e n t u r e o u u n g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t s o u p o u r l a r e p r i s e d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e i m p o r t a n t e d e s a c t i f s e t d e l ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é o u p o u r u n e r e p r i s e p a r l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d u c a p i t a l s o u s c r i t o u d e s a c t i f s o u d e l ' e n t r e p r i s e d ' u n e a u t r e s o c i é t é o u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e t o u t e f i l i a l e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e l a s o c i é t é , t e l l e q u e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 6 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
d ) l ' o c t r o i d e t o u t p r ê t p a r l a s o c i é t é o u l a c o n c l u s i o n , l e r e n o u v e l l e m e n t o u l ' e x t e n s i o n d e t o u t p r ê t p a r l a s o c i é t é a u t r e q u e c e l u i d e s e s b a n q u i e r s d a n s l e c a d r e d u c o u r s n o r m a l e t h a b i t u e l d e s c h o s e s .
e ) l a n o m i n a t i o n , l a r é m u n é r a t i o n , l a c o m p e n s a t i o n , l e t r a n s f e r t e t l e l i c e n c i e m e n t d e t o u t t r a v a i l l e u r g a g n a n t p l u s d e 1 2 0 . 0 0 0 E U R p a r a n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ) l ' a c q u i s i t i o n o u l a c o n s t i t u t i o n o u l a l o c a t i o n d e b i e n s c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s q u i s e r a p p o r t e n t à u n e d é p e n s e e s t i m é e d e 1 0 0 . 0 0 0 E U R o u p l u s d a n s c h a q u e c a s i n d i v i d u e l ;
g ) t o u t e o b l i g a t i o n d e l a s o c i é t é e n d e h o r s d u c o u r s n o r m a l d e s c h o s e s q u i p o u r r a i t e n t r a î n e r l e p a i e m e n t , e n l i q u i d e o u n o n , d e m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 E U R a u t o t a l s u r u n e p é r i o d e d e 1 2 m o i s ;
h ) l e t r a n s f e r t , l a v e n t e o u t o u t e a u t r e d i s p o s i t i o n d a n s t o u t e p é r i o d e d e 1 2 m o i s d e t o u t a c t i f o u g r o u p e c o h é r e n t d ' a c t i f s d e l a s o c i é t é p o u r u n e v a l e u r c o m p t a b l e n e t t e t o t a l e d e 2 0 . 0 0 0 E U R o u p l u s ;
( ) t o u t e m o d i f i c a t i o n d a n s l e s p r i n c i p e s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é o u a u n i v e a u d u c o m m i s s a i r e , d e s b a n q u i e r s , d e l a d a t e d e r é f é r e n c e c o m p t a b l e o u d e s p r o c u r a t i o n s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é ;
j ) l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s s u r u n a c t i f d e l a s o c i é t é , e n d e h o r s d u c o u r s n o r m a l d e s c h o s e s ;
k ) t o u t e t r a n s a c t i o n p a r l a s o c i é t é a v e c u n a c t i o n n a i r e o u u n e s o c i é t é a s s o c i é e d e l ' a c t i o n n a i r e ; e t
( ) l ' o c t r o i o u l a c o n c l u s i o n d ' u n e l i c e n c e , d ' u n c o n t r a t o u d ' u n r è g l e m e n t r e l a t i f à u n e p a r t i e d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é o u d ' u n o u p l u s i e u r s d e s e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
A r t i c l e 1 7 . P O U V O I R D E R E P R E S E N T A T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s s o i t p a r ( i ) d e u x A d m i n i s t r a t e u r s " A " d e l a s o c i é t é a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , ( i i ) u n A d m i n i s t r a t e u r " B " d e l a s o c i é t é a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r " A " d e l a s o c i é t é , ( i i i ) d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t a v e c d ' a u t r e s p e r s o n n e s v a l a b l e m e n t d é s i g n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e l l e s q u e d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t ( i v ) p a r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l d i s p o s a n t d ' u n e p r o c u r a t i o n à c e t e f f e t .
S i u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " . S i u n n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r " o u " d i r e c t e u r g é n é r a l " o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l i l e s t d é s i g n é d a n s l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t .
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r p a r t o u t e p e r s o n n e e x p r e s s é m e n t n o m m é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 8 . F R A I S / D E P E N S E S D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
L e s d é p e n s e s e t f r a i s n o r m a u x e t j u s t i f i é s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é c l a r e r a v o i r e x p o s é d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n s e r o n t i n d e m n i s é s e t p r i s e n c o m p t e d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é .
A r t i c l e 1 9 . C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p o u r d e j u s t e s m o t i f s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e .
T o u t e f o i s , t a n t q u e l a s o c i é t é p e u t b é n é f i c i e r d e l a d i s p o s i t i o n d ' e x c e p t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u r a à t o u t m o m e n t l e d r o i t d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e , q u e l s q u e s o i e n t l e s c r i t è r e s l é g a u x .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e p o u r s e r e p r é s e n t e r . L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é n o m m é a v e c s o n a c c o r d , o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d u c o m m i s s a i r e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
C H A P I T R E I V . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S D E S A C T I O N N A I R E S .
A r t i c l e 2 0 . D A T E .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h 0 0 .
S i c e j o u r t o m b e u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e t e n u e d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e d e p r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 3 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r l a c i r c u l a i r e m e n t i o n n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , a u p l u s t a r d a u j o u r f i x é p a r l e s s t a t u t s p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t é t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s s o n t t e n u e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n o u c o m m u n i q u é d ' u n e a u t r e m a n i è r e .
A r t i c l e 2 1 . C O N V O C A T I O N .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r p r e n d r e p a r t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t e n v o y é e s 1 5 j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a i n s i q u ' a u x a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s , t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e t e l l e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . L a l e t t r e o u l ' a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n m e n t i o n n e l ' o r d r e d u j o u r .
L e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s e t q u i p a r t i c i p e n t à u n e a s s e m b l é e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s .
L e s m ê m e s p e r s o n n e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à i n v o q u e r l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n o u t o u t e i r r é g u l a r i t é d a n s l a c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 2 . M I S E A D I S P O S I T I O N D E D O C U M E N T S .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t ( s i a p p l i c a b l e ) d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s l e u r e s t a d r e s s é e e n m é m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i , a u p l u s t a r d s e p t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t r e m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e . L e s p e r s o n n e s q u i o n t r e m p l i c e s f o r m a l i t é s a p r è s c e d é l a i r e ç o i v e n t u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , t i t u l a i r e d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u t i t u l a i r e d ' u n c e r t i f i c a t é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , d a n s l e s q u i n z e j o u r s p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s d e s d o c u m e n t s d o i v e n t ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n à l ' o c c a s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s p e u v e n t , p r é a l a b l e m e n t o u à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e , r e n o n c e r à c e t t e m i s e à d i s p o s i t i o n .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e d e p r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 3 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e p r é c i t é , a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s , u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t o b l i g a t a i r e , t i t u l a i r e d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u t i t u l a i r e d ' u n c e r t i f i c a t é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 3 . D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u d é p o s e r l e s c e r t i f i c a t s d e s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s m e n t i o n n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e t a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s i l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e s p e c t é e s . L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s l é g a u x n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 4 . R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d i g i t a l e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l e t ê t r e d é p o s é e s a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s à l ' e n d r o i t q u ' i l a d é s i g n é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s l é g a u x n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 5 . L I S T E D E S P R E S E N C E S .
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , e n i n d i q u a n t l e n o m , t e ( s ) p r é n o m ( s ) e t l e d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s t a t u t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
A r t i c l e 2 6 . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U - P R O C E S - V E R B A L .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e c e d e r n i e r , p a r s o n s u p p l é a n t o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n é p a r c e l l e - c i . L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e d e u x s c r u t a t e u r s s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
A r t i c l e 2 7 . D E V O I R D E R E P O N S E D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E S .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a c t i o n n a i r e s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
A r t i c l e 2 8 . P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e v i s é e à l ' a r t i c l e 2 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r d a n s l e d é l a i d e t r o i s s e m a i n e s .
L e s f o r m a l i t é s q u i o n t é t é r e m p l i e s p o u r p r e n d r e p a r t à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , y c o m p r i s l e d é p ô t é v e n t u e l d e t i t r e s o u d e p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l a d e u x i è m e a s s e m b l é e . D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a u t o r i s é s d a n s l e s d é l a i s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s .
l l n e p e u t y a v o i r q u ' u n e s e u l e p r o r o g a t i o n . L a d e u x i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e p r o r o g a t i o n .
A r t i c l e 2 9 . D E L I B E R A T I O N - Q U O R U M D E P R E S E N C E .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e e t s i l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , i n d i f f é r e m m e n t d u n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s , s a u f d a n s l e s c a s p o u r l e s q u e l s l a l o i r e q u i e r t u n q u o r u m d e p r é s e n c e d o n n é .
A r t i c l e 3 0 . D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e s e u l e v o i x .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o n t e n a n t l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i ) n o m b r e d e v o i x a u x q u e l l e s i l a d r o i t e t ( i i i ) p o u r c h a q u e d é c i s i o n d e v a n t ê t r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a m e n t i o n " o u i " , " n o n " o u " a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e s t t e n u , l e c a s é c h é a n t , d e r e s p e c t e r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 1 . M A J O R I T E .
S a u f d a n s l e s c a s v i s é s p a r l a l o i e t s o u s r é s e r v e d e s e x i g e n c e s p l u s s t r i c t e s p r é v u e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e . U n e a b s t e n t i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e u n e v o i x n é g a t i v e .
T o u t e d é c i s i o n p r i s e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s r e q u i e r t l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A c t i o n n a i r e " B " :
- l ' o c t r o i o u l e p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e o u l ' o c t r o i o u l e p a i e m e n t d e t o u t a u t r e v e r s e m e n t , o u l a p r i s e d ' u n e d é c i s i o n p o u r r é s e r v e r o u a f f e c t e r d e s b é n é f i c e s ;
- l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l ;
- u n e d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i r e q u i e r t p l u s q u ' u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ( 5 0 % + 1 ) e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s , y c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t t o u t e f u s i o n , s c i s s i o n , r e s t r u c t u r a t i o n , l i q u i d a t i o n , r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e o u e x t r a j u d i c i a i r e , f a i l l i t e o u a u t r e p r o c é d u r e d ' i n s o l v a b i l i t é v o l o n t a i r e d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é e s t i m p l i q u é e ;
- u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e ( y c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l a c e s s a t i o n ) d a n s l a n a t u r e d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 2 . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s , d a n s l e c a s o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o i t s t a t u e r s u r :
- u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- u n e a u g m e n t a t i o n o u u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ;
- l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e ;
- l a s u p p r e s s i o n o u l i m i t a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l a s o u s c r i p t i o n ;
- l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ;
- l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
l ' o b j e t d e l a d é c i s i o n à p r e n d r e d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e e t a u m o i n s l a m o i t i é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e q u i s t a t u e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L e s d é c i s i o n s s u r l e s s u j e t s s u s m e n t i o n n é s n e s o n t p r i s e s v a l a b l e m e n t q u ' à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x a v e c l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . U n e a b s t e n t i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e u n v o t e n é g a t i f . C e s p r i n c i p e s s o n t d ' a p p l i c a t i o n s a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s e x i g e n c e s d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e e n g a g e o u l a c e s s i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s p a r l a s o c i é t é , l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a y a n t u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , e t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e n c a s d e p e r t e j u s q u ' à m o i n s d ' u n q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 3 3 . - P R O C E D U R E D E P R I S E D E D E C I S I O N P A R E C R I T .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t e f f e t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r r a , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u t o u t a u t r e s u p p o r t d ' i n f o r m a t i o n , à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s , u n e c i r c u l a i r e m e n t i o n n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , e n d e m a n d a n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e d a n s l e d é l a i q u i y e s t m e n t i o n n é a p r è s s a r é c e p t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c i r c u l a i r e .
S i l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n a n t l ' e n s e m b l e d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r e t l a p r o c é d u r e é c r i t e n ' a p a s é t é r e ç u e a u c o u r s d e c e t t e p é r i o d e , l e s d é c i s i o n s s o n t r é p u t é e s n ' a v o i r p a s é t é p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n o m i n a t i f s , a i n s i q u e l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s
n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é o n t l e d r o i t d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u
s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 4 . E X P E D I T I O N S E T E X T R A I T S D E P R O C E S - V E R B A U X .
L e s e x p é d i t i o n s e t / o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s t i n é s à d e s t i e r s s o n t
s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( o u , s ' i l y a p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C H A P I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - D I V I D E N D E S
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
A r t i c l e 3 5 . E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - R A P P O R T A N N U E L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A u t e r m e d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e , a i n s i q u e l e s c o m p t e s
a n n u e l s s e c o m p o s a n t d u b i l a n , d u c o m p t e d e r é s u l t a t s e t d e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s e t d é p o s é s
à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s e n v u e d e l e u r d é p ô t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r u n e
p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t c h a q u e a n n é e u n r a p p o r t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u
C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d ' é t a b l i r u n r a p p o r t a n n u e l a u s s i l o n g t e m p s
q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 6 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
A u m o i n s 5 0 % d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s ( a u s e n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ) d e l a s o c i é t é s e r o n t d i s t r i b u é s
s o u s l a f o r m e d e d i v i d e n d e s s a u f ( i ) d a n s l a m e s u r e o ù l ' a f f e c t a t i o n d e b é n é f i c e s a u x r é s e r v e s e s t n é c e s s a i r e
p o u r c o n s t i t u e r d e s r é s e r v e s q u i s o n t l é g a l e m e n t r e q u i s e s o u p o u r s a t i s f a i r e a u x e x i g e n c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t
p r é v u e s e t ( i i ) d ' u n e a u t r e m a n i è r e j u s t i f i é e p a r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 7 . D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S .
L a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s a t t r i b u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r é a l i s é e a u x m o m e n t s e t a u x e n d r o i t s
d é t e r m i n é s p a r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 8 . A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r d i s t r i b u e r , s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e , u n a c o m p t e s u r
d i v i d e n d e , s i l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e s p e c t é e s .
A r t i c l e 3 9 . D I S T R I B U T I O N I N T E R D I T E .
T o u t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i l e s a
r e ç u s , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e l ' a c t i o n n a i r e c o n n a i s s a i t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n s a f a v e u r o u n e
p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
C H A P I T R E V I . D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 4 0 . P E R T E S .
a ) S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b ) S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
c ) S I l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m o n t a n t m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 4 1 . D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s v i s é s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u t e f o i s l i m i t e r à t o u t m o m e n t c e s p o u v o i r s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n ' o n t p a s é t é l i b é r é e s d a n s l a m ê m e m e s u r e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s s u p p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s p a i e m e n t s p r é a l a b l e s .
A r t i c l e 4 2 . R E U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N T R E L E S M A I N S D ' U N E S E U L E P E R S O N N E .
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é . S i d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a c t i o n n a i r e n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é , s i c e l l e - c i n ' e s t p a s r é g u l i è r e m e n t t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d i s s o u t e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d e s a d i s s o l u t i o n .
L ' i n d i c a t i o n d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e t t e p e r s o n n e d o i v e n t ê t r e m e n t i o n n é e s d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C H A P I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
A r t i c l e 4 3 . E L E C T I O N D E D O M I C I L E . "
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é q u i a s a r é s i d e n c e à l ' é t r a n g e r , e s t r é p u t é f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e p e n d a n t l a d u r é e d e s a f o n c t i o n a u s i é g e d e l a s o c i é t é o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s e t c i t a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
L e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t t e n u s d ' i n f o r m e r l a s o c i é t é d e t o u t c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n , i l s s o n t r é p u t é s a v o i r é l u d o m i c i l e à l e u r d o m i c i l e p r é c é d e n t .
M i e k e J a n s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2011
ÿþ~ ' g r
M o d 2 . 0
[ 3 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , º%- ~ ~ . ~ ,
n e . , 2 5 w
G r i f f i e
I I 1 U I 1 1 U I 1 1 I U I I I I U I l l l I I I
* 1 1 0 4 5 0 9 3 *
V í
b e h r a a i B e l t S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 6 2 3 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C V E R Z E K E R I N G E N N V I C I A S S U R A N C E S S A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 4 0 B r u s s e l , H a n d e l s s t r a a t 7 2
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E V E R M I N D E R I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E I N S P E C I E N E N I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I C V E R Z E K E R I N G E N N V I C l A S S U R A N C E S S A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 4 0 B r u s s e l , H a n d e l s s t r a a t
7 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 1 1 . 5 2 0 , 0 0 E U R ) , e n a n d e r z i j d s v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 1 7 6 . 3 6 7 , 0 0 E U R ) , e n d u s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( 5 8 7 . 8 8 7 , 0 0 E U R ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e h e t b e d r a g v a n d e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p e m i e ' t e b r e n g e n o p t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n d e r t i e n e u r o ( 2 0 . 1 6 2 . 1 1 3 , 0 0 E U R ) .
D e z e v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e g e s c h i e d d e :
- e n e r z i j d s d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n " E C C L E S I A - V e r s i c h e r u n g s d i e n s t G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g " , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) , i n n a t u r a m e t n a m e t e r c o m p e n s a t i e v a n e e n v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n " E C C L E S I A - V e r s i c h e r u n g s d i e n s t G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " ( v o o r t v l o e i e n d u i t e e n l e n i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n " E C C L E S I A - V e r s i c h e r u n g s d i e n s t G e s e l l s c h a f t m i t : b e s c h r a n k t e r H a f t u n g " d e d a t o 3 j a n u a r i 2 0 1 1 ) t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 3 6 . 5 2 0 , 0 0 E U R ) e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- a n d e r z i j d s d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n " I N T E R D I O C E S A A N C E N T R U M " , a a n d e e l h o u d e r s u b 2 / , i n n a t u r a m e t ; e e n v o r d e r i n g v a n " I N T E R D I O C E S A A N C E N T R U M " t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n ; h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 1 7 6 . 3 6 7 , 0 0 E U R ) .
D e z e v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n : s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e : n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t o t w a a r b o r g : v a n d e r d e n s t r e k t e e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , e n k e l m a g v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t : w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
O V E R D R A C H T V A N S C H U L D V O R D E R I N G
V M D V e r s i c h e r u n g s d i e n s t G m b H e n I N T E R D I O C E S A A N C E N T R U M , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d a t I N T E R D I O C E S A A N C E N T R U M h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e g e n d e v e n n o o t s c h a p I C V E R Z E K E R I N G E N , v o o r t v l o e i e n d u i t d e b e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , o v e r d r a a g t a a n V M D V e r s i c h e r u n g s d i e n s t G m b H , t o t b e l o o p v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 1 7 6 . 3 6 7 , 0 0 E U R ) . N a d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n 2 m a a n d e n w a c h t p e r i o d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t u i t b e t a l i n g v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g : e u r o ( 1 7 6 . 3 6 7 , 0 0 E U R ) a a n V M D V e r s i c h e r u n g s d i e n s t G m b H a l s v o l g t :
- c o m p e n s a t i e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n V M D V e r s i c h e r u n g s d i e n s t G m b H ' o p b a s i s v a n e e n l e n i n g o v e r e e n k o m s t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ' e u r o ( 1 0 1 . 3 6 7 E U R ) v e r s t r e k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n V M D V e r s i c h e r u n g s d i e n s t G m b H o p 3 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
- i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t " +
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e m e n h i e r v a n k e n n i s e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e d e o v e r d r a c h t m e e
t e d e l e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o d a t d e z e e r r e k e n i n g m e e k a n h o u d e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g
t o t v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . E C C L E S I A - V e r s i c h e r u n g s d i e n s t G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r D u i t s r e c h t ( G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K l i n g e n b e r g s t r a s s e 4 , 3 2 7 5 8 D e t m o l d , D u i t s l a n d , ( A - a a n d e e l h o u d e r ) ,
2 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I N T E R D I O C E S A A N C E N T R U M " , a f g e k o r t " I . C . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , G u i m a r d s t r a a t , 1 , ( B - a a n d e e l h o u d e r ) ,
D e A - a a n d e e l h o u d e r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S t e f a n i e B A E T E N , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B o o m g a a r d s t r a a t , 1 6 6 , e n B - a a n d e e l h o u d e r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i e k D E P A U W ( " B " a a n d e e l h o u d e r ) , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , H a z e l a a r s p a d , 2 0 , d i e h a n d e l e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
- K o m t h i e r t u s s e n : V M D V e r s i c h e r u n g s d i e n s t G m b H , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r D u i t s r e c h t ( G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l K l i n g e n b e r g s t r a s s e 4 , 3 2 7 5 8 D e t m o l d , D u i t s l a n d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S t e f a n i e B A E T E N , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g