03/01/2014
ÿþ , e e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 2 3 D E C . 2 0 1 3
b e h o u d e r b R t r e e r .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 - 1 3 . 5 o 0 . ` " 1 ó 2 o
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 C A I R C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h e m e r i n g l a a n 2 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s M e e s t e r K a r e n H A U W A E R T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r i j s e , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a k t e n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L - D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " I C A 1 R C A P I T A L " , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h e m e r i n g l a a n 2 1 , e n m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r ;
I D E N T I T E I T V A N D E O P R I C H T E R :
D e h e e r V A N d e r C R U I S S E d e W A Z I E R S E m e r i c M a r i e - J o s e p h , w o n e n d e t e 7 5 0 0 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , S q u a r e d e l a T o u r M a u b o r g 6 .
S A M E N S T E L L I N G , B E D R A G E N G E S T O R T B E D R A G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P T I A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O N E G E N E N V I J F T I G C E N T ( ¬ 1 . 0 4 3 . 4 2 5 , 5 9 ) , e n w e r d v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N D R I E e N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O N E G E N E N V I J F T I G C E N T ( ¬ 1 . 0 4 3 . 4 2 5 , 5 9 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E E N M I L J O E N D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 1 . 0 4 3 . 4 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i n g e s c h r e v e n w e r d d o o r d e h e e r V A N d e r C R U I S S E d e W A Z I E R S E m e r i c , v o o r n o e m d , d i e e e n s o m g e s t o r t h e e f t v a n E E N M I L J O E N D R I E Ë N V E E R T 1 G D U 1 Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O N E G E N E N V I J F T I G C E N T ( ¬ 1 . 0 4 3 . 4 2 5 , 5 9 ) , w a a r v o o r h e m a l l e E E N M I L J O E N D R 1 E Ë N V E E R T 1 G D U 1 Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 1 . 0 4 3 . 4 2 5 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n s t u r m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n 1 . 0 4 3 . 4 2 5 , 5 9 v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 7 7 3 4 0 3 8 0 6 5 4 3 5 b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i l .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n g e e f t . G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R S O R G A A N :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n z i j n , a l d a n n i e t i n d e s t a t u t e n b e n o e m d .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e o n b e p e r k t e d u u r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r V A N d e r C R U I S S E d e _ W A Z 1 E R S E m e r i c , , w o n e n d e t e 7 5 0 0 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , S q u a r e d e l a T o u r _ M a u b o u r g _ 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - â
b e h o u d e n a a n h e t t 3 e l g i s c h Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S t a a t s b l a d D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , e x p e r t i s e s , d i e n s t e n e n h e t l e v e r e n v a n i n t e r n e o f e x t e r n e ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s i n w e l k e v o r m d a n o o k a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n t e c h n o l o g i e ë n , f i n a n c i ë n , i n f o r m a t i c a , h u m a n - r e s s o u r c e s , c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g , v r i j e t i j d s b e s t e d i n g , g a s t r o n o m i e , k u n s t e n s p o r t .
H e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n v o o r n o e m d e d o m e i n e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n t r a i n i n g s e s s i e s , h e t i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s , v e r r i c h t e n e n b e g e l e i d e n v a n r e d a c t i e w e r k , h e t m a k e n e n u i t g e v e n v a n b o e k e n , n i e u w s b r i e v e n e n t i j d s c h r i f t e n , v e r t a a l b u r e a u , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : a ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e B T W , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; b ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; c ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r o f o p d r a c h t e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f l a s t h e b b e r w a a r n e m e n i n o f v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : P L A A T S - D A G - U U R - E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r , D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n d a n z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n z a l h e t b a t i g s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n .
V O L M A C H T ;
D c o r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r R U M M E N S F r a n c i s , 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h e m e r i n g l a a n 2 1 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W . - A d m i n i s t r a t i e e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n i d e n t i f i c a t i e n u m m e r z o u w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t i n d e z i n v a n d e w e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e . D e v o l m a c h t s t r e k t z i c h o o k u i t t o t a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d e w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s K a r e n H A U W A E R T S .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g