25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.10.2013, NGL 19.11.2013 13661-0402-014
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 16.10.2012, NGL 31.10.2012 12623-0291-014
19/12/2011
ÿþ~ r m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ' b e h a a i B e l S t a a
F 1 1 1 1 1 1 1 u i u A i u u d ~ i ~ u u !
* 1 1 1 8 9 9 9 0 *
O n d e m e i " n i n g s n r : 0 8 6 3 . 4 3 6 . 8 8 7
B e n a m i n g ( v o r u f t ) : I C s e r s s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 9
3 0 0 1 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L G E N D O P D E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N ' M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , i e d e r o p t r e d e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n e e n a n d e r e ' k l a s s e , k r a c h t e n s m a c h t i g i n g h e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' . , " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I C s e n s e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G a s t o n ' G e e n s l a a n , 9 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " , g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 0 7 ,
v a s t g e s t e l d h e b b e n d a t :
1 ° h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 6 . 1 1 6 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l ; ' g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 2 3 1 . 1 1 6 , 0 0 ) .
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e E d i e p r o r a t a d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n , i n d e z e l f d e m a t e a i s d e . b e s t a a n d e a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n e e n e n z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 6 1 , 1 6 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l h e t z i j i n t o t a a l d u s t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 6 . 1 1 6 , 0 0 )
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t o p ' r e k e n i n g 7 4 5 - 0 4 3 4 8 7 6 - 9 4 z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B A N K o p 2 5 o k t o b e r . : t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j f t .
2 ° H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( f 2 3 1 . 1 1 6 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 6 . 6 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r B r a m D e M u e r , v o o r n o e m d , e n W i m C l a e s , w o n e n d e t e 3 1 3 0 ; ' B e t e k o m , M o o r s e m s e s t r a a t , . m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , . . a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e ; ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r ' :
s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 18.10.2011, NGL 08.11.2011 11600-0073-014
16/03/2011
ÿþ M a l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a Î r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e I D B A A R T 2 0 1 1
, o w e n E R ,
: O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 3 4 3 6 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C s e n s e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G a s t o n G e e n s l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T I G I N G T O T I N K O O P E N V E R N I E T I G I N G V A N E I G E N W I N S T B E W I J Z E N - I N K O O P V A N E I G E N W I N S T B E W I J Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
" L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" I C s e n s e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G a s t o n G e e n s l a a n , 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e t v e r k r i j g e n u i t d e h a n d v a n h a a r e i g e n
w i n s t b e w i j z e n , d o o r a a n k o o p o f r u i l , r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m m a a r v o o r
r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e e r b e p a a l d :
- d e v e r k r i j g i n g m a g b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a x i m u m d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 8 9 8 )
w i n s t b e w i j z e n ;
- h e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g v a n d e e i g e n w i n s t b e w i j z e n m o e t g e r i c h t w o r d e n t o t a l l e w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n
g e b e u r e n c o n f o r m a r t i k e l 6 2 0 § 1 , 5 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e i n k o o p z a l g e b e u r e n a a n e e n p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 5 , 0 0 ) p e r w i n s t b e w i j s .
" D e z e m a c h t i g i n g z a l s l e c h t s g e l d i g z i j n v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , : z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
B e s l i s s i n g d a t , n a i n k o o p v a n e i g e n w i n s t b e w i j z e n , d e r a a d v a n b e s t u u r z a l k u n n e n o v e r g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e e i g e n w i n s t b e w i j z e n z o n d e r k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g m a a r d o o r a a n r e k e n i n g o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e a a n g e l e g d d i e n t t e w o r d e n i n g e v o l g e d e i n k o o p v a n e i g e n w i n s t b e w i j z e n .
R A A D V A N B E S T U U R
1 / A l l e v o o r m e l d e w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n o o k a l l e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e ' m o g e l i j k h e i d t o t h e t i n k o p e n v a n e i g e n w i n s t b e w i j z e n t e g e n e e n p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 5 , 0 0 ) p e r w i n s t b e w i j s
E r b l i j k t d a t e n k e l ( a ) d e K U L e n ( b ) d e h e e r W i l l y S a n s e n d e w e n s h e b b e n u i t g e d r u k t h u n w i n s t b e w i j z e n t e v e r k o p e n .
2 / D e r a a d s t e l t v e r v o l g e n s v o o r o m d e r e s p e c t i e v e l i j k d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 5 3 0 ) w i n s t b e w i j z e n . k l a s s e D v a n d e K U L e n d e d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 3 6 8 ) w i n s t b e w i j z e n v a n d e h e e r W i l l y S a n s e n i n t e k o p e n t e g e n d e p r i j s v a n 1 8 5 e u r o p e r w i n s t b e w i j s .
3 / U i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w o r d t e r e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a a n g e l e g d t e n b e l o p e v a n d e v o l l e d i g e i n k o o p p r i j s , z i j n d e i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 3 5 1 . 1 3 0 , 0 0 ) .
4 / D e r a a d b e s l i s t d e w i n s t b e w i j z e n t e v e r n i e t i g e n z o n d e r k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g m a a r d o o r a f s c h a f f i n g v a n , d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e a a n g e l e g d w e r d i n g e v o l g e d e i n k o o p v a n e i g e n w i n s t b e w i j z e n .
2 ° G e z i e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s i n g d a t h e t g e e n n u t m e e r h e e f t e e n t i j d e l i j k e
" b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n i n t e v o e r e n a a n g a a n d e d e m a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n w i n s t b e w i j z e n , m a a r d a t d a a r e n t e g e n d e a r t i k e l 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n m o e t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e s i t u a t i e n a h e t v e r n i e t i g e n v a n d e 1 . 8 9 8 w i n s t b e w i j z e n k l a s s e D a l s v o l g t
- v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" B o v e n d i e n z i j n e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 6 0 2 ) w i n s t b e w i j z e n w a a r v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n k l a s s e A e n d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 1 0 2 ) v a n k l a s s e D , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . Z i j g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n p r e f e r e n t i ë l e u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l v o o r d e k a p i t a a l a a n d e l e n i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g é n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e v o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
" 1 1 0 4 1 3 9 9 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s h i e r n a i n a r t i k e l 3 8 b e p a a l d . D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n w o r d e n a l s v o l g t v e r d e e l d i n v i j f k l a s s e n , g e n a a m d k l a s s e n A , B , C , D e n E : d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n d e o p r i c h t e r s , v o r m e n d e k l a s s e A ;
d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n i n v e s t e e r d e r s k l a s s e B v o r m e n d e k l a s s e B ;
d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n i n v e s t e e r d e r s k l a s s e C v o r m e n d e k l a s s e C ;
d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h e r e n S T E Y A E R T M i c h e l , P U E R S R o b e r t e n G I E L E N G e o r g e s v o r m e n d e k l a s s e D ;
d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , t o e g e w e z e n a a n d e p e r s o n e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n i n d e k l a s s e n A t o t e n m e t D i n h e t k a d e r v a n e e n w a r r a n t p l a n ( a a n d e l e n o p t i e p l a n ) w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o c c a s i o n e e l o v e r g a a t , v o r m e n d e k l a s s e E "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r B r a m D e M u e r , v o o r n o e m d , e n W i m C l a e s , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e t e k o m , M o o r s e m s e s t r a a t 3 3 2 e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r - b e 4 o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 19.10.2010, NGL 23.12.2010 10639-0460-014
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.10.2009, NGL 29.10.2009 09829-0279-015
31/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 21.10.2008, NGL 30.10.2008 08797-0004-015
22/11/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 16.10.2007, NGL 19.11.2007 07803-0066-014
09/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' 7 1 1 W - B E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 u ~ ~ u i a i u u ~ ~ i ~ u M i
" 1 5 0 1 1 1 "
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L ,
2 9 - 0 5 - 2 0 1 5
L E ! f l i .
t ; r ~ i e . , ,
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 4 3 8 . 8 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I C S e n S e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 9
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - M A C H T I G I N G T O T I N K O O P E N V E R N I E T I G I N G V A N E I G E N W I N S T B E W I J Z E N - I N K O O P V A N E I G E N W I N S T B E W I J Z E N - S T A T U T E N W i J Z I G i N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
1 . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I C s e n s e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G a s t o n G e e n s l a a n , 9 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) w a r r a n t s u i t t e g e v e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n , h e t " W a r r a n t P l a n 2 0 1 5 " .
I n t e k e n i n g
O p d e t o t a l i t e i t v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) w a r r a n t s w e r d d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n m e t h e t o o g o p d e l a t e r e t o e k e n n i n g e r v a n a a n p e r s o n e e l s l e d e n , c o n s u l e n t e n o f b e s t u u r d e r s d i e v a n t i j d t o t t i j d z u l l e n w o r d e n g e s e l e c t e e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n e v e n t u e e l v o o r w a t d e b e s t u u r d e r s b e t r e f t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
2 ° B e s l i s s i n g - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n i n d e m a t e ° - w a a r i n z e w o r d e n u i t g e o e f e n d - o v e r t e g a a n :
1 / t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t " a a n t a l w a r r a n t s , m e t d e u i t o e f e n i n g s p r i j s v a n d e z e w a r r a n t s ;
2 1 h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n e l k n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e , t o e t e w i j z e n a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n ' w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n , ° e v e n a l s h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d i e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , h e t v a s t s t e l l e n v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e s e n h e t b o e k e n e r v a n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , e v e n a l s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
4 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e w a r r a n t s e n h u n v o o r w a a r d e n t e n g u n s t e v a n d e w a r r a n t h o u d e r s .
5 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e t v e r k r i j g e n u i t d e h a n d v a n h a a r e i g e n w i n s t b e w i j z e n , d o o r a a n k o o p o f r u i l , r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m m a a r v o o r , ' r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e m a c h t i g i n g z a l s l e c h t s g e l d i g z i j n v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t , n a i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n , d e r a a d v a n b e s t u u r z a l k u n n e n o v e r g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e e i g e n a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n z o n d e r k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g m a a r d o o r ' a a n r e k e n i n g o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e a a n g e l e g d d i e n t t e w o r d e n i n g e v o l g e d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n f w i n s t b e w i j z e n .
I I . d a t d e r a a d v a n b e s t u u r 1 . 1 0 2 w i n s t b e w i j z e n k l a s s e D h e e f t i n g e k o c h t .
U i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w e r d e r e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a a n g e l e g d .
D e r a a d b e s l i s t e d e w i n s t b e w i j z e n t e v e r n i e t i g e n z o n d e r k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g m a a r d o o r a f s c h a f f i n g v a n d e .
o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e a a n g e l e g d w e r d i n g e v o l g e d e i n k o o p v a n e i g e n w i n s t b e w i j z e n ,
I I I . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s b e s l i s t e
m o d 1 1 . 1
V o o r n b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 ° d a t d e - a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e n i e u s i t u a t i e n a h e t
v e r n i e t i g e n v a n d e 1 , 1 0 2 w i n s t b e w i j z e n k l a s s e D a l s v o l g t
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u m ( ê
2 3 1 , 1 1 6 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 6 . 6 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n z i j n e r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n k l a s s e A u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n
d e w i n s t . Z i j g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n
p r e f e r e n t i ë l e u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l v o o r d e k a p i t a a l a a n d e l e n i n g e v a l v a n
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g é n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e v o o r d e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s h i e r n a i n
a r t i k e l 3 8 b e p a a l d . D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 6 . K l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n .
A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n w o r d e n a l s v o l g t v e r d e e l d i n v i j f k l a s s e n , g e n a a m d k l a s s e n A , B , C , D e n E :
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n d e o p r i c h t e r s , v o r m e n d e k l a s s e k
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n i n v e s t e e r d e r s k l a s s e B v o r m e n d e k l a s s e B ;
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n i n v e s t e e r d e r s k l a s s e C v o r m e n d e k l a s s e C ;
- v o o r l o p i g z i j n e r g e e n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n k l a s s e D m e e r ;
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , t o e g e w e z e n
a a n d e p e r s o n e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n i n d e k l a s s e n A t o t e n m e t D i n h e t k a d e r v a n e e n w a r r a n t p l a n
, ( a a n d e l e n o p t i e p l a n ) w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o c c a s i o n e e l o v e r g a a t , v o r m e n d e k l a s s e E
I n d i e n d e a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n , d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n
m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j s h o u d e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e .
a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e , u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e .
' s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e .
2 ° d a t a r t i k e l 2 8 , e e r s t e l i d w e r d a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e r g a d e r i n g m a a r
g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e v i j f e n t a c h t i g t e n h o n d e r d ( 8 5 % ) v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n e n
w i n s t b e w i j z e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
3 ° d a t , g e l e t o p h e t r e s u l t a a t v a n d e i n k o o p e i g e n w i n s t b e w i j z e n , a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t
a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m n e g e n ( 9 ) b e s t u u r d e r s ,
n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n m i n s t e n s
- v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
k l a s s e A ,
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n z i j n t e a l s e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e n A e n B z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , " w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n . A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . D a a r t o e m o e t e n z i j d e n i e u w e b e s t u u r d e r ( s ) k i e z e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d . "
4 ° d a t b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r B r a m D e M u e r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e ' v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 17.10.2006, NGL 02.11.2006 06865-4021-014
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 18.10.2005, NGL 20.10.2005 05831-4684-014