19/07/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a i z ~ s e o * n
O n d e r n e m i n g s n r ' 0 8 9 1 . 5 1 5 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I C T B - A S S O C I A T E S
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e P r i n s e s P a o l a l a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B V B A - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - A A N V A A R D I N G S T A T U T E N B V B A - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a 1 C T B - A S S O C I A T E S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 1 5 0 0 H a l l e P r i n s e s P a o l a l a a n 2 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 9 1 . 5 1 5 . 4 1 9 / R P R B r u s s e l , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n s V a n A c h t e r , t e H a l l e , o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 7 2 2 f o l 2 9 v a k 1 9 ( o n t v a n g e n 2 5 e u r o ) , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n :
T I T E L A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t ;
1 . B e s l i s s i n g .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 1 0 . 0 0 0 , -
e u r o , c o n f o r m d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n W i n s t " ,
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t i n g e v o l g e d e h i e r v o o r
v e r m e l d e b e s l i s s i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p 2 0 . 0 0 0 , - e u r o
i s g e b r a c h t e n w e r k e l i j k w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n
T I T E L B .
S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 2 0 , 0 0 0 , - e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n ;
- d e H e e r K u r t B u e l i n c k x b e z i t 9 9 0 a a n d e l e n ;
- M e v r o u w M a r i n a S e a b r a b e z i t 1 0 a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n h e e f t o n d e r s c h r e v e n , g e h e e l v o l s t o r t z i j n . "
T I T E L C ,
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
V o l g e n d e v e r s l a g e n w e r d e n n e e r g e l e g d :
- h e t v e r s l a g h o u d e n d e d e t o e l i c h t i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r , z i j n d e M i j n h e e r K a r e l D e p o o r t e r t e K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 8 5 2 0 K u u r n e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" E . B E S L U I T
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n
R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e t z r l v a n d e p e r s o s o } n t e m
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n , s a r d e n i e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 . 5 5 0 , 8 0 E u r o i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
K u u r n e , 2 0 j u n i 2 0 1 2
K a r e l D E P O O R T E R
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e w i j z i g e n z o n d e r e n i g e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e g e z e g d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , d e w e l k e i n b i j l a g e w e r d g e h e c h t a a n h e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A a n g e z i e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e l e m e n t e n e n d e b a l a n s o n v e r a n d e r d z i j n g e b l e v e n , z a l d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b e h o u d e n , z i j n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : ( 0 ) 8 9 1 . 5 1 5 . 4 1 9 .
3 . E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s b i n n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
1 . d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e v e r z o e k e n t e w i l l e n a k t e r e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v a n r e c h t s w e g e u i t z i j n f u n c t i e o n t h e v e n i s ;
2 . z i c h e r t o e t e v e r b i n d e n d e k w i j t i n g v a n d e z e z a a k v o e r d e r s o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p l a a t s e n d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r ;
3 . o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : d e H e e r B U E L I N C K X K u r t e n M e v r o u w S E A B R A P E I X E M a r i n a .
4 . A a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
V e r v o l g e n s v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m t e w i l l e n v a s t l e g g e n d a t d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d w o r d e n a a n v a a r d e n d i t z o n d e r e v e n w e l o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n :
" S T A T U T E N
H o o f d s t u k I . R e c h t s v o r m N a a m Z e t e l D o e l D u u r
1 R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m I C T B - A s s o c i a t e s .
2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e P r i n s e s P a o l a l a a n 2 8 .
3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : N e t w e r k C o n s u l t a n c y ( W i d e A r e a N e t w o r k ) , S a l e s O u t s o r c i n g C o n s u l t a n c y , I T C o n s u l t a n c y a n d A r c h i t e c t u r e , v e r k o o p , v e r h u u r v a n a l l e c o m p u t e r a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n , e v e n a l s a l l e s o f t w a r e , C o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n , e v e n a l s d e o n t w i k k e l i n g v a n a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v e r g e m a k k e l i k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l .
4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H o o f d s t u k I l . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - A a n d e l e n
5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 E U R O . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0 0 .
6 A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A l l e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n o v e r h a n d i g d a a n d e v e n n o t e n .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n t e g e n w e r p b a a r z i j n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a g t e k e n d e n a o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n l a s t h e b b e r s ,
7 O n d e e l b a a r h e i d v a n a a n d e l e n
T e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p z a l s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l e r k e n n e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
8 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
B e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n v a n a r t i k e l 2 4 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s d e
o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
E r i s g e e n i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n
v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
9 S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e z o n d e r d d e b e v o e g d h e d e n d i e b i j w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n e n k u n n e n w o r d e n o n t s l a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n d e z e g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p b e s t u r e n ,
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n d e z e e e n c o l l e g i a a l o r g a a n ( c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ) v o r m e n , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n , D e z e r e g e l s g e l d e n e v e n e e n s i n h o o f d e v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e z o u w o r d e n a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s , d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r e e n h e r v e r k i e z i n g .
1 0 B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t v o r m i n g
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , k a n d i t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . l n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r n i e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e z a a k v o e r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . E l k e z a a k v o e r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n z a a k v o e r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v ó ó r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j 1 z i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e v e n e e n s b e s l i s s e n d o o r m i d d e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g w a a r b i j b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n d o o r m i d d e l v a n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n 1 h a a r h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e m I h a a r o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n z a a k v o e r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n 1 h a a r c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n / h a a r e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j / z i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t , k a n d i t c o l l e g e s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n ,
E l k b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
1 2 D e l e g a t i e v a n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d e n v o o r b i j z o n d e r e
e n d u i d e l i j k o m l i j n d e t a k e n .
1 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , d i e
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e e n i g e z a a k v o e r d e r m a g a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
1 5 C o n t r o l e
I n d e m a t e w a a r i n d i t w o r d t v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n ,
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r . B i j d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n e n k e l m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n g e w i j z i g d . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n e e n c o m m i s s a r i s t i j d e n s z i j n / h a a r m a n d a a t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
1 6 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n m i n s t e n s t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e z e d a t u m w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e ( 2 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
1 7 B i j e e n r o e p i n g
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f , d i e d e a g e n d a , e n d e n o d i g e d o c u m e n t e n , v o o r z o v e r t o e p a s s e l i j k , b e v a t , w o r d t g e s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k s c h r i f t e l i j k a k k o o r d g a a n o m d e b r i e f e n d e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n t v a n g e n d o o r m i d d e l v a n e e n a n d e r e w i j z e v a n m e d e d e l i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e c o m m i s s a r i s s e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
D e p e r s o n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . Z i j k u n n e n t e v e n s , v ó ó r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g ,
D e p e r s o n e n d i e g e r e c h t i g d z i j n o m d e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n t v a n g e n , k u n n e n , v ó ó r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e n i g s t u k o f a f s c h r i f t e r v a n ,
1 8 T o e l a t i n g
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t e e n v e n n o o t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n / h a a r v o o r n e m e n o m a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
1 9 V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k w o r d e n g e z o n d e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t .
2 0 S t e m m e n p e r b r i e f
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v o o r z i e t , m a g e e n v e n n o o t p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e v e r m e l d i n g e n i n d e o p r o e p i n g z i j n b e p a a l d e n d a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e v e n n o o t , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d ( i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t ) , ( y ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v 1 ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d f o r m u l i e r m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v e r &