I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n , d e a k t e
, a r i i t - F I t R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 1 J A N . 2 0 1 3
1 1 l l ï l 1 I M S
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
t i i t V l 0 N 1 5 1 T ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 2 2 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D E E I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O D E B E T H U N E L A A N 5 5 B u s 1 , 9 3 0 0 A i %
O n d e r w e r p a k t e ; V e r a n d e r i n g v a n s o c i a a l z e t e l
D e b i j e e n k o m s t i s g e o p e n d o p 1 6 F e b r u a r i 2 0 1 2 o m 1 4 : 0 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r F e r n a n d e z N u n e z C a r l o s z a a k v o e r d e r v a n h e t b e d r i j f .
E e r s t e r e s o l u t i e : : V e r p l a a t s i n g v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l
N a d e p r e s e n t a t i e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e B A V , w e r d u n a n i e m b e s l o t e n d o o r m e d e w e r k e r s o m d e h o o f d z e t e l t e w i j z i g e n n a a r B r u s s e i s e s t e e n w e g 4 5 i n 1 7 3 0 A s s e e n d i t o p 1 5 J u n i 2 0 1 1 .
T w e e d e r e s o l u t i e ; O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m i n g e s t e m d n i e t d e u i t l e v e r i n g v a n 1 0 0 a c t i e s v a n d e h e e r P a t r i c k D e V l a m y n c k a a n d e h e e r F e m a n d e z N u n e z C a r l o s , w o n e n e d e a a n T o r r e D e l M a r - M a l a g a . E n d i t o p 1 5 J u n i 2 0 1 1 .
D e r d e r e s o l u t i e ; O n t s l a g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t d e v o l t a l l i g h e i d v a n d e s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r P a t r i c k D e V l a m y n c k w o o n p l a a t s A c h t e r s t r a a t 1 5 H a a l t e r t B o x 2 - 9 4 5 0 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e h e e r P a t r i c k D e V l a m y n c k v o o r h e t v e r l e d e n b e h e e r e n b e d a n k t v o o r z i j n w e r k i n h e t k a d e r v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e R e s o l u t i e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t d e v o l t a l l i g h e i d v a n d e s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 h e t b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r C a r l o s F e r n a n d e z N u n e z , w o n e n e d e a a n T o r r e D e l M a r - M a l a g a - S p a j n a , H e t r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r C a r l o s F e m a n d e z N u n e z b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e a g e n d a i s v o l t o o i d , s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m 1 6 . 0 0 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
F e m a n d e z N u n e z C a r l o s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n