08/01/2014
ÿþV o o , b e h o u
a a n B e i g i : S t a a t s t
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ e ~ ~
2 ? D E ~ . ~ ~ {
G r i f f i e "
O n d e r i i e m i n g s n r " 0 8 4 2 . 2 7 9 . 7 0 4
B e n a m i n g
r r , , i u > t i . I F A S T
i = i e c h t s v o r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
" Z e t e l K O U T E R G A T 2 , ' 1 7 6 0 R O O S D A A L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t e n d i t v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 : d h r . H a n n e s D e W a c h t e r , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , S n o y e t d ' O p p u e r s l a a n 9 , N N 7 9 . 0 7 . 2 3 - 0 1 9 - 2 9 .
A a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r w o r d t b i j z o n d e r e d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 : d h r . O l i v i e r L e s c r o a r t , w o n e n d e t e 3 1 5 0 W e s p e l a a r , T e r w i l g e n s t r a a t 5 6 , N N 6 9 . 0 5 . 1 4 - 3 6 7 - 1 8 .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e z o r g e n , a l s o o k o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e k u n n e n d o e n .
D e V e r w o n d e r i n g B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P a s c a l M e r t e n s
1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u e , . r e r m e : d e n R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 02.08.2013 13393-0254-011
17/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n B e l g S t a a t
F E . v , z o 1 ~
i I I i I I I I I I I I ~ ~ I ~ I I I
" a a a o o a s z
L a l i k B
I C I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 7 9 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I F A S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r g a t 2 - 1 7 6 0 R o o s d a a l / O n z e - L i e v e - V r o u w L o m b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 8 b l a d 3 7 v a k 0 2 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I F A S T , m e t z e t e l t e R o o s d a a l / O n z e - L i e v e - V r o u w - L o m b e e k , K o u t e r g a t 2 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o . m , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e c r e a t i e v a n b i j k o m e n d e a a n d e l e n k l a s s e n D e n E , e n d i t m e t h e t o o g o p d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n b i j n a v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
2 , E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N G E L D )
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 8 . 4 9 9 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 2 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e n é é n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 8 . 4 9 9 , 0 0 ) , e n v i a c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 3 8 . 4 9 9 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l [ z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ] ,
b ) O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r - d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n é n a r t i k e l 8 . 1 . d e r s t a t u t e n ) , e n - d e w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 . 2 . d e r s t a t u t e n ( u i t g i f t e v a n n i e u w e w i n s t b e w i j z e n g e l i j k t i j d i g m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ) , d o o r v o l g e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D U V E L M O O R T G A T , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , B r e e n d o n k d o r p 5 8 :
d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 1 2 . 8 3 3 ) a a n d e l e n k l a s s e A o f
d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 1 2 . 8 3 3 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d - n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P E D ( I ) , m e t z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s / B e l s e l e , E i k e n l a a n 2 6 : d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 1 2 . 8 3 3 ) a a n d e l e n k l a s s e A o f d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 1 2 . 8 3 3 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I L E S A M , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 5 : d r i e h o n d e r d - e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 1 2 . 8 3 3 ) a a n d e l e n k l a s s e A o f d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 1 2 . 8 3 3 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v a n d e i n s c h r i j v e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 .
c ) D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
3 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N N A T U R A )
a ) D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v e r k l a a r d e n z i c h t e s c h i k k e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n a a r d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o i 3 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
O p d e l a e t s t e b f z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o b e r t F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , d e d a t o 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p C o b e r t , v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V I F A S T o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 o m i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l t e n a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d . m . v . i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V ! F A S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 0 R o o s d a a l / O n z e - L i e v e - V r o u w - L o m b e e k , K o u t e r g a t 2 . H i j b e v e s t i g t b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g :
- d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V I F A S T v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n k n o w h o w e n o c t r o o i r e c h t e n d o o r d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n t e n b e d r a g e v a n E U R 7 4 1 . 9 4 5 e n d o o r d e K a t h o l i e k e H o g e s c h o o l S i n t - L i e v e n t a n b e d r a g e v a n E U R 4 8 . 5 5 5 e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , i n d i e z i n d a t d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e k a n o n d e r s t e u n d w o r d e n d o o r d e h i s t o r i s c h g e m a a k t e k o s t e n e n e r z i j d s e n d e g e p r o j e c t e e r d e i n k o m s t e n s t r o m e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n b i j o p r i c h t i n g a n d e r z i j d s . D e i n k o m s t e n s t r o m e n d i e a a n d e b a s i s l i g g e n v a n h e t b u s i n e s s / f i n a n c i e e l p l a n k u n n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n i e t m e t z e k e r h e i d w o r d e n o n d e r s c h r e v e n . D e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n d e i n k o m s t e n d i e h i e r a a n v e r b o n d e n z i j n , z i j n a f h a n k e l i j k v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n t a l v a n f a c t o r e n d i e v a n d a a g n i e t m e t z e k e r h e i d k u n n e n i n g e s c h a t w o r d e n . D e i n s c h a t t i n g v a n d e i n k o m s t e n s t r o m e n l i j k t o n s n i e t a b n o r m a a l e n i s n i e t i n t e g e n s t r i j d m e t d e b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e i n h e t c o n t r o l e d o s s i e r ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g h e b b e n g e l e i d , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n n i e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 7 4 1 . 9 4 5 a a n d e l e n k l a s s e D z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e a a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n e n d e t o e k e n n i n g v a n 4 8 . 5 5 5 a a n d e l e n k l a s s e E z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e a a n d e K a t h o l i e k e H o g e s c h o o l S i n t - L i e v e n .
I k w i l e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e M e l l e o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
F i l i p C o b e r t
P a r t n e r '
b ) V e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e n é é n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n e u r o ( ¬ 1 . 7 9 0 . 5 0 1 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n v i a c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 9 0 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e n D e n E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l [ z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ] .
c ) O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , m e t b e s t u u r l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K . U . L e u v e n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t , W a a i s t r a a t 6 b o x 5 1 0 5 t e 3 0 0 0 L e u v e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r D e W a c h t e r H a n n e s F l o r a J a n , g e h u i s v e s t t e 3 0 2 0 H e r e n t , S n o y e t d ' O p p u e r s l a a n 9 ; v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 7 4 1 . 9 4 5 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 4 1 . 9 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e D , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- d e V Z W K a t h o l i e k e H o g e s c h o o l S i n t - L i e v e n , a f g e k o r t K a H o S i n t - L i e v e n , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , G e b r o e d e r s D e s m e t s t r a a t 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r D e W a c h t e r H a n n e s v o o r n o e m d : v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( E 4 8 . 5 5 5 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 4 8 . 5 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O m s c h r i j v i n g i n b r e n g :
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a a r d e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e b e d r a g e n : d e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t k n o w h o w e n a a n g e v r a a g d e o c t r o o i r e c h t e n z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n :
- d o o r d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n :
* d e v o l g e n d e d r i e a a n g e v r a a g d e o c t r o o i r e c h t e n :
*
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) " i m p r o v e d m e t h o d f o r i s o m e r a t i o n o f h o p a l p h a - a c i d s u s i n g h e t e r o g e n e o u s a l k a l i n e e a r t h m e t a l b a s e d
c a t a l y s t s " ,
2 ) " M e t h o d f o r h y d r o g e n a t i o n o f i s o - a l p h a - a c i d s a n d t e t r a h y d r o - i s o - a l p h a - a c i d s t o h e x a h y d r o - i s o - a l p h a -
a c i d s " ,
3 ) " I m p r o v e d m e t h o d f o r i s o m e r i s a t i o n o f h o p a l p h a - a c i d s t o i s o - a l p h a - a c i d s " ,
* d e i n t e b r e n g e n k n o w h o w b e t r e f t :
" i n f o r m a t i e e n e x p e r t i s e m e t b e t r e k k i n g t o t k a t a l y t i s c h e c o n v e r s i e v a n h o p a l p h a - z u r e n e n b e t a - z u r e n , m e t
i n b e g r i p d o c h n i e t b e p e r k t t o t :
- n i e u w e m e t h o d e s v o o r d e c o n v e r s i e v a n ( i s o - ) a l p h a - z u r e n i n d i h y d r o - i s o - a l p h a z u r e n
- n i e u w e m e t h o d e s v o o r d e c o n v e r s i e v a n ( i s o - ) a l p h a - z u r e n i n t e t r a h y d r o - ( i s o - ) a l p h a - z u r e n
- n i e u w e m e t h o d e s v o o r d e c o n v e r s i e v a n b e t a - z u r e n "
- d o o r d e K a t h o l i e k e H o g e s c h o o l S i n t - L i e v e n :
* h e t v o l g e n d e a a n g e v r a a g d e o c t r o o i r e c h t :
" M e t h o d f o r h y d r o g e n a t i o n o f i s o - a l p h a - a c i d s a n d t e t r a h y d r o - i s o - a l p h a - a c i d s t o h e x a h y d r o - i s o - a l p h a - a c i d s " * d e i n t e b r e n g e n k n o w h o w b e t r e f t :
" k e n n i s e n e x p e r t i s e m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e p a s s i n g e n e i g e n s c h a p p e n v a n h o p z u r e n e n d e r i v a t e n d a a r v a n i n h e t k a d e r v a n h e t b r o u w p r o c e s , m e t i n b e g r i p v a n p r o d u c t s e l e c t i e , t o e v o e g t i j d , e n z o v o o r t , m e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n e e n s p e c i f i e k b i e r p r o d u c t ( s c h u i m k r a a g s t a b i l i t e i t , b i t t e r h e i d , v o l m o n d i g h e i d , , . . ) " ,
d ) D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a r t i k e l e n 5 e n 6 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 ( k a p i t a a l ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n e u r o ( ¬ 1 . 7 9 0 . 5 0 1 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n ( 1 . 7 9 0 . 5 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n s t e ( 1 1 1 . 7 9 0 . 5 0 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 ( k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n v i j f ( 5 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e A , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e A b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A , v o r m e n d e k l a s s e A ,
D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e B , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e B b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B , v o r m e n d e k l a s s e B .
D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e C , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e C b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e C , v o r m e n d e k l a s s e C .
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e D , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e D b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e D , v o r m e n d e k l a s s e D ,
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e E , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e E b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e E , v o r m e n d e k l a s s e "
5 . a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r t o t v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t e n .
A i l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t v e r k l a a r d e n m e t d e i n h o u d v a n d i t v e r s l a g v o l l e d i g i n t e s t e m m e n .
b ) V e r v o l g e n s b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 1 6 , 1 9 b i s , 3 6 e n 3 9 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e i n h o u d v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 ( s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) e n m a x i m u m z e v e n ( 7 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n :
" m a x i m u m d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ;
" m a x i m u m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e B ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ;
a
Y V B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' m a x i m u m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e C ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ;
' m a x i m u m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e D ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ;
' m a x i m u m é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) . "
D e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 9 b i s ( s l e u t e l b e s l i s s i n g e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
( " " )
D e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 6 ( b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - u i t k e r i n g e n ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e e n m e t a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p j a a r l i j k s i n h e t k a d e r v a n b u d g e t o p m a a k v a s t s t e l l e n w a t d e m i n i m a l e w e r k k a p i t a a l b e h o e f t e i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t k o m e n d e j a a r . E n k e l o p v o o r w a a r d e d a t e r b o v e n o p d e v a s t g e s t e l d e m i n i m a l e w e r k k a p i t a a l b e h o e f t e u i t k e e r b a r e w i n s t b e s c h i k b a a r i s i n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e z e a l s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v e r m e l d e r e g e l s :
1 ) B i j e l k e d i v i d e n d u i t k e r i n g z u l l e n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e A p r e f e r e n t r e c h t h e b b e n o p v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e r w i j l d e o v e r i g e v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g a a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s ( i n c l u s i e f d e k l a s s e A a a n d e e l h o u d e r s ) p r o r a t a h u n a a n d e l e n - o f w i n s t b e w i j z e n b e z i t t o e k o m t .
2 ) D e h o g e r v e r m e l d e p r e f e r e n t i e v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e A g e l d t s l e c h t s t o t d a t e r a a n e l k v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e A , d o o r m i d d e l v a n d i v i d e n d e n o f a n d e r e v o r m e n v a n u i t k e r i n g i n d e z i n v a n d i t a r t i k e l 3 6 , e e n b e d r a g z a l z i j n u i t g e k e e r d g e l i j k a a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 . 3 3 3 , 3 3 ) , v e r h o o g d m e t e e n n i e t - g e k a p i t a l i s e e r d j a a r l i j k s r e n d e m e n t v a n z e v e n p r o c e n t ( 7 % ) ( b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n j a a r v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 6 5 ) d a g e n v a n a f e e r s t e v e r j a a r d a g v a n d e o p r i c h t i n g ) ( h e t " P r e f e r e n t B e d r a g " ) ,
3 ) V a n z o d r a h e t P r e f e r e n t B e d r a g z a l z i j n u i t b e t a a l d a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A , z u l l e n a l d a a r o p v o l g e n d e u i t k e r i n g e n - u i t k e r i n g i n d e z i n v a n d i t a r t i k e l 3 6 - , z o n d e r e n i g e v e r d e r e p r e f e r e n t i e a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s ( i n c l u s i e f d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ) p r o r a t a h u n r e s p e c t i e f a a n d e l e n - e n w i n s t b e w i j z e n b e z i t w o r d e n u i t b e t a a l d .
D e h o g e r v e r m e l d e p r e f e r e n t i e v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A , z a l w o r d e n t o e g e p a s t i n g e v a l v a n u i t k e r i n g v a n e l k e v o r m v a n d i v i d e n d e n , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n o f e i g e n w i n s t b e w i j z e n , e v e n a l s e l k e a n d e r e v o r m v a n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h c u d e r s v a n k a p i t a a l o f t e r u g b e t a l i n g v a n i n b r e n g e n a a n d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n ( h i e r n a g e z a m e n l i j k g e n o e m d d e " U i t k e r i n g e n " e n e n k i n d i v i d u e e l d e " U i t k e r i n g " ) . "
D e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 9 ( v e r d e l i n g e n l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g w o r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t :
1 . E e r s t z u l l e n e l k v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e A v o o r a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e e n b e d r a g o n t v a n g e n g e l i j k a a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 , 3 3 3 , 3 3 ) , v e r h o o g d m e t e e n n i e t - g e k a p i t a l i s e e r d j a a r l i j k s r e n d e m e n t v a n z e v e n p r o c e n t ( 7 % ) ( b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n j a a r v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 6 5 ) d a g e n m e t i n g a n g v a n a f d e e e r s t e v e r j a a r d a g v a n d e o p r i c h t i n g ) , v e r m i n d e r d m e t a i l e u i t k e r i n g e n d i e r e e d s w e r d e n g e d a a n a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n .
2 . H e t d a a r n a n o g g e b e u r l i j k r e s t e r e n d e s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s p r o r a t a h u n b e z i t v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M e r t e n s P a s c a l , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 5 0 , o v e r z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e B , e n z i j b e n o e m d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e V e r w o n d e r i n g , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r t e n s P a s c a l v o o r n o e m d , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e B .
V e r v o l g e n s b e n o e m d e d e v e r g a d e r i n g t o t ( z e s d e ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n i e u w e k l a s s e D : d e h e e r D e W a c h t e r H a n n e s v o o r n o e m d .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
7 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o l r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w e r d v e r f e e n d a a n A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , I n d u s t r i e w e g 4 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F o r c e v i l l e M a r c , a c c o u n t a n t , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
. . ,
V o o r -
b e h o u d e n
a e n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
R A A D V A N B E S T U U R :
V e r v o l g e n s k w a m e n a l l e 6 b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n i n r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
1 ) d e h e e r M o o r t g a t M i c h e l , g e h u i s v e s t t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 5 5 ( k l a s s e A ) ;
2 ) d e h e e r d e G r o e n A n d r e a s , g e h u i s v e s t t e S i n t - N i k l a a s ! B e l s e l e , E i k e n l a a n 2 6 ( k l a s s e A ) ;
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S i l e s a m v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a s e l i s P a t r i c k , g e h u i s v e s t t e R o e s e l a r e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 5 ( k l a s s e A ) ;
4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e V e r w o n d e r i n g v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r t e n s P a s c a l v o o r n o e m d ( k l a s s e B ) ;
5 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B . C . B . , m e t z e t e l t e Z o t t e g e m - O o m b e r g e n , B r u g g e n h o e k 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n H e r r e w e g h e n W i l l e m , g e h u i s v e s t t e R o o s d a a l / O n z e - L i e v e - V r o u w - L o m b e e k , K o u t e r g a t 2 ( k l a s s e C ) ;
6 ) d e h e e r d e W a c h t e r H a n n e s v o o r n o e m d ( k l a s s e D ) ,
a l l e n h i e r a a n w e z i g , b e h o u d e n s d e b e s t u u r d e r s v e r m e l d s u b 1 ) , 2 ) e n 3 ) d i e h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d o o r : d e b e s t u u r d e r s u b 4 ) .
D e r a a d n a m é é n p a r i g a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M e r t e n s P a s c a l v o o r n o e m d , o v e r z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h i j b e n o e m d e v e r v o l g e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e V e r w o n d e r i n g v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r t e n s P a s c a l v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , B i j g e v o e g d :
1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n ,
2 ) i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a a ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n b ) r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n
3 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2012
ÿþ M a l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 1 1 1 1 1 1 H I I I
* 1 2 0 0 9 7 4 2 *
" O n d e r n e m i n g s n r g . 9 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I F A S T
( v e r k o r t ) :
3 O D E . 2 0 1 1 '
B U S S E L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r g a t 2 - 1 7 6 0 R o o s d a a l / O n z e - L i e v e - V r o u w - L o m b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 7 b l a d 0 8 v a k 0 2 , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m I F A S T , m e t z e t e l t e R o o s d a a l / O n z e - L i e v e - V r o u w - L o m b e e k , K o u t e r g a t 2 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , d o o r :
1 . D e h e e r M E R T E N S P a s c a l G a b r i e l l e N e s t o r , d o c t o r - i n g e n i e u r , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 5 0 .
2 . D e h e e r V A N H E R R E V V E G H E N W i l l e m C y r i e l G e r a r d , i n g e n i e u r , g e h u i s v e s t t e R o o s d a a l / O n z e - L i e v e - V r o u w - L o m b e e k , K o u t e r g a t 2 .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D U V E L M O O R T G A T , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , B r e e n d o n k d o r p 5 8 .
V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L e m a , m e t z e t e l t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 5 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M o o r t g a t M i c h e l , g e h u i s v e s t t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 5 5 , h e r b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 9 2 0 - 1 1 1 4 1 9 1 5 ,
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r B u c h m a n n G i l l e s A r o n , g e h u i s v e s t t e K a p e l l e n , B o n a p a r t e l a a n 3 9 .
4 . D e b e s t o l e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P E D ( I ) , m e t z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s / B e l s e l e , E i k e n l a a n 2 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r d e h e e r d e G r o e n A n d r e a s F r a n c i s c u s C h r i s t o p h e r M a r i e , g e h u i s v e s t t e S i n t - N i k l a a s / B e l s e l e , E i k e n l a a n 2 6 .
5 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I L E S A M , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 5 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r M a s e l i s P a t r i c k V a l è r e M a r i a J é r ô m e , g e h u i s v e s t t e R o e s e l a r e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 2 , 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 6 1 . 5 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , é n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , i n g e l d .
D e a a n d e l e n z i j n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n e n t e n b e l o p e v a n h e t v o l g e n d e b e d r a g g e s t o r t :
1 ) d o o r d e h e e r M e r t e n s P a s c a l : é é n ( 1 ) a a n d e e l , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e B , o f é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) d o o r d e h e e r V a n H e r r e w e g h e n W i l l e m : é é n ( 1 ) a a n d e e l , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e C , o f é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
3 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D u v e l M o o r t g a t : t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 0 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e A , o f t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
4 ) d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O p e d ( 1 ) : t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 0 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e A , o f t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
5 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S i l e s a m : t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 0 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e A , o f t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B e d o e l d e b e d r a g e n , t e r v o l d o e n i n g v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m p a r a n t e n b e s l i s s e n e v e n e e n s t o t c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 0 9 . 5 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t e n d e e l n a m e i n d e w i n s t ; d e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e w i n s t b e w i j z e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e ) , d e w i n s t v e r d e l i n g a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t v o l g t ) .
D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 ) a a n d e h e e r M e r t e n s P a s c a l v o o r n o e m d : v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 8 4 . 5 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e B ;
2 ) a a n d e h e e r V a n H e r r e w e g h e n W i l l e m v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 5 . 0 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e C .
I F A S T i s h e t a c r o n i e m v a n I n n o v a t i v e F l a v o r a n d A r o m a S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , t e c h n o l o g i e , k n o w - h o w , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n g e r e l a t e e r d a a n d e o r g a n o l e p t i s c h e e n f u n c t i o n e l e e i g e n s c h a p p e n v a n v o e d i n g e n d r a n k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m , b e d r a g e n d u u r a a n g a a n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k , i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 2 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 6 1 . 5 0 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 6 1 . 5 0 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n w e r d e n z e v e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 0 9 . 5 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . D e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e - , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 3 6 e n 3 9 v a n d e s t a t u t e n . D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 2 8 , 2 9 e n 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e A , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e A b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A , v o r m e n d e k l a s s e A .
D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e B , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e B b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B , v o r m e n d e k l a s s e B .
D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e C , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e C b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e C , v o r m e n d e k l a s s e C .
I n d i e n d e a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , r e s p e c t i e v e l i j k h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e .
A l l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
B i j o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n v a n e e n k l a s s e n a a r e e n e f f e c t e n h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n e f f e c t e n a u t o m a t i s c h v e r a n d e r e n i n e f f e c t e n v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e o v e r n e m e n d e e f f e c t e n h o u d e r e f f e c t e n a a n h o u d t .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e , n i e t - e f f e c t e n h o u d e r , z u l l e n d e e f f e c t e n n i e t v a n k l a s s e v e r a n d e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g v a n k l a s s e a a n t e t e k e n e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e e i g e n d o m v a n e f f e c t e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e s p e c t i e v e l i j k e e f f e c t e n r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n v o o r m e l d e e f f e c t e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) e n m a x i m u m z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m a x i m u m d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ;
" m a x i m u m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e B ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ;
" m a x i m u m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e C ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ;
" m a x i m u m é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t h e t n i e t v o o r d r a g e n v a n k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n , g e e n a f s t a n d i n h o u d t v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g , e n d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s h e t r e c h t z u l l e n h e b b e n t e v r a g e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n d i e a l d u s d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o f h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n t e b e n o e m e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n i e d e r e k l a s s e z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
D e l i j s t e n d i e n e n u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g d i e n t t e b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u . E l k e k l a s s e k a n s l e c h t s é é n l i j s t i n d i e n e n . D e z e l i j s t z a l w o r d e n v a s t g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 l a a t s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n .
D e k a n d i d a t e n v o o r h e t m a n d a a t v a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r z u l l e n w a r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n d m e t u n a n i m i t e i t . D e k a n d i d a t e n v o o r d i t m a n d a a t m o e t e n o n a f h a n k e l i j k z i j n t e n o p z i c h t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n e n t e b e s c h i k k e n o v e r r e l e v a n t e e r v a r i n g i n h e t b e d r i j f s l e v e n e n / o f o v e r r e l e v a n t e t e c h n o l o g i s c h e e x p e r t i s e i n h e t a c t i v i t e i t e n d o m e i n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r t i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s . D e r a a d z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r i j v e n i n e e n i n t e r n d o c u m e n t d a t a a n d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d t o t h e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l w o r d e n m e e g e d e e l d .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r , t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n d e c o m m i s s a r i s k u n n e n s t e e d s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n ; z i j m o e t e n z e b e l e g g e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l - o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n e n / o f d e s t e m g e r e c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w i n s t b e w i j z e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d a n w e l w a n n e e r a l l e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n é é n z e l f d e k l a s s e , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a g e n d a , e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O m a a n h e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m t e v o l d o e n m o e t e n t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n m e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
W a n n e e r a a n d i t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v o l d a a n , m o e t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n ; d e z e n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t w e l k d e e l v a n h e t k a p i t a a l o f w e l k e w i n s t b e w i j z e n e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e n z i j o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a n d e r s l u i d e n d v o o r z i e n .
E l k a a n d e e l e n w i n s t b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n s t e m r e c h t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n s t e m r e c h t h e b b e n . A a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n k u n n e n e r n i e t m e e r s t e m m e n w o r d e n t o e g e k e n d d a n d e h e l f t v a n h e t a a n t a l d a t t o e g e k e n d i s a a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n , e n b i j d e s t e m m i n g k u n n e n z i j n i e t w o r d e n a a n g e r e k e n d v o o r m e e r d a n t w e e / d e r d e n v a n h e t a a n t a l s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n d e l e n , z u l k s b e h o u d e n s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a n d e r e b e p a l i n g e n d i e n a a r a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r w i j z e n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t o f i n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a f g e w e z e n . O n t h o u d i n g e n e n b l a n c o s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d o p g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . O p b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n o n t h o u d i n g a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
g o e d k e u r i n g v a n j a a r r e k e n i n g e n e n k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n ;
f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
v e r h o g i n g , v e r m i n d e r i n g o f a f l o s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n ;
a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
b e n o e m i n g , o n t s l a g ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e c o m m i s s a r i s e n ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e v e r e f f e n a a r ;
u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ;
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ;
u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n e n d e w i j z i g i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
K a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n i e d e r e k l a s s e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
W a n n e e r a a n d i t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v o l d a a n , m o e t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n ; d e z e n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t w e l k d e e l v a n h e t k a p i t a a l o f w e l k e w i n s t b e w i j z e n e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e n z i j o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a n d e r s l u i d e n d v o o r z i e n .
D e b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n z i j n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m i t s g o e d k e u r i n g d o o r v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e n w i n s t b e w i j s h o u d e r m e t s t e m r e c h t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e - a l o f n i e t a a n d e e l / w i n s t b e w i j s h o u d e r - l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p e e n d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) v o l l e k a l e n d e r d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , b e v e s t i g d e e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , w i n s t b e w i j s h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t , o b l i g a t i e o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e e n m e t a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j b e s l u i t g e n o m e n c o n f o r m a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e s t a t u t e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n e r d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o r m e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a l d u s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
V o o r z o v e r w e t t e l i j k o p g e l e g d t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s t o t e n e n v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n h e t n e t t o - a c t i e f g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S L O T V E R K L A R I N G E N
* H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
* D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
* D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d i e n v o l g e n s g e e n c o m m i s s a r i s h o e f t b e n o e m d t e w o r d e n .
* D E V E N N O O T S C H A P O P G E R I C H T E N H A A R S T A T U T E N V A S T G E S T E L D Z I J N D E , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n é é n p a r i g t e n e m e n :
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p v i j f ( 5 ) .
W o r d e n g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A :
o d e h e e r M o o r t g a t M i c h e l v o o r n o e m d ;
o d e h e e r d e G r o e n A n d r e a s v o o r n o e m d ,
o d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S i l e s a m v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a s e l i s P a t r i c k
v o o r n o e m d ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n k l a s s e B :
o d e h e e r M e r t e n s P a s c a l v o o r n o e m d ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n k l a s s e C :
o d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B . C . B . , m e t z e t e l t e Z o t t e g e m - O o m b e r g e n , B r u g g e n h o e k 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n H e r r e w e g h e n W i l l e m v o o r n o e m d ,
a l l e n h i e r a a n w e z i g , t u s s e n k o m e n d o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n a a n v a a r d e n d .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . * V E R V O L G E N S V E R K L A R E N D E B E S T U U R D E R S M I J V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N T E N E M E N :
1 ) d e h e e r d e G r o e n A n d r e a s v o o r n o e m d , w o r d t g e r o e p e n t o t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; 2 ) d e h e e r M e r t e n s P a s c a l v o o r n o e m d , w o r d t g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h i j w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n .
V o o r d e n o d e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n z a l z i j n h a n d t e k e n i n g , a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t , g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k a n h i j s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n d e r d e n .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , ' I n d u s t r i e w e g 4 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F o r c e v i l l e M a r c , a c c o u n t a n t , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t v o l m a c h t e n . H U G O K U I J P E R S , N O T A R I S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e k # e
e e l e g d i o n i v a n g e n o p
0 4 M E I 2 0 1 5
t i - n ` g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e f e e h t h a n ! e ! , r , o l e f f i ' d e l B r u s s e l
p i ~ t < " . 1 1 7 1
1 1 1 9 . 1 1 1 5 l i a i
B
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 7 9 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I F A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r g a t 2 - 1 7 6 0 R o o s d a a l f O n z e - L i e v e - V r o u w - L o m b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 3 1 0 4 1 2 0 1 5 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p I F A S T , m e t z e t e l t e R o o s d a a l l O n z e - L i e v e - V r o u w - L o m b e e k , K o u t e r g a t 2 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 2 W . V e n n . m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e .
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g a a n g a a n d e v o o r m e l d e a a n d e l e n u i t g i f t e b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e o p g e s t e l d o p 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 d o o r d e B . V . - B V B A P e t e r B o g a e r t , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , d h r P e t e r B o g a e r t .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 . 7 9 0 . 5 0 1 , 0 0 o p ¬ 2 . 6 9 0 . 5 0 1 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , e n v i a c r e a t i e v a n 1 . 3 8 4 . 6 1 4 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n ¬ 0 , 6 5 p e r a a n d e e l , d i t i s b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
d ) O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r v o l g e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e N V D U V E L M O O R T G A T , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , B r e e n d o n k d o r p 5 8 : 4 6 1 . 5 3 8 a a n d e l e n k l a s s e A o f E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 / 3 d e o f ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- d e B V B A O P E D ( I ) , m e t z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s / B e l s e l e , E i k e n l a a n 2 6 : 4 6 1 . 5 3 8 a a n d e l e n k l a s s e A o f ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 / 3 d e o f ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- d e N V S I L E S A M , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 5 : 4 6 1 . 5 3 8 a a n d e l e n k l a s s e A o f ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 / 3 d e o f ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v a l s t o r t i n g e n v a n d e i n s c h r i j v e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 .
e ) D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
t ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 ( k a p i t a a l ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n e u r o ( ¬ , 2 . 6 9 0 . 5 0 1 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n ; ( 3 . 1 7 5 . 1 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e n k é é n l d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 3 . 1 7 5 . 1 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , I n d u s t r i e w e g 4 1 5 ( B E 0 4 7 5 . 0 2 6 . 0 2 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F o r c e v i l l e M a r c , a c c o u n t a n t , " B o v e n b o s s t r a a t 8 9 t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e ( v c 5 6 r r e g i s t r a t i e ) v a n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , 2 ) g e c o t i r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n 3 ) v e r s l a g e n i n z a k e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v a n r e s p e c t i e v e l i j k a ) r a a d v a n b e s t u u r e n b ) b e d r i j f s r e v i s o r .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
J O >
. r u e h o u d e n
a a n h e t ~ ( c g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g