IGLO BELGIUM

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van

aandeelhouders van 2 april 2014:

1. Ontslag van bestuurders

De Aandeelhouders nemen kennis van:

• het ontslag van de heer Jelle Walboomers, wonende te 1180 Ukkel, De Perckestraat 125 A, als bestuurder van de Vennootschap, met uitwerking op 31 maart 2014, zoals bevestigd în de tussen de heer Walboomers en de Vennotschap gesloten dadingsovereenkomst d.d. 21 februari 2014.

• het ontslag van de heer Andréas Welsch, wonende te 42699 Sollngen, Herzogstrasse 76, Duitsland, als bestuurder van de Vennootschap, met onmîddellijke ingang, zoals aan de Vennootschap bekendgemaakt per brief ontvangen op 1 april 2014.

De Aandeelhouders besluiten enige machten die aan de voormelde personen werden toegekend met

ingang van voormelde data in te trekken.

2. Benoeming van bestuurders

De Aandeelhouders beslissen om:

• De heer Guillaume Argand, wonende te 92370 Chaville, rue Guilleminot 28, Frankrijk, en geboren op 21 mei 1967, met onmîddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een période van 6 jaar. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgevoerd worden.

• De heer Lîeven Van Den Broeck, wonende te 2801 Heffen, Hetrstraat 22 en geboren op 30 november 1961, met onmiddellijke ingang te benoemen aïs bestuurder van de Vennootschap voor een période van 6 jaar. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgevoerd worden.

• De heer Timothy Kensey, wonende te KT17 4JP, Epsom Downs, 41 Bunbury Way, Surrey, Verenigd Koninkrijk, geboren op 14 februari 1967, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een période van 6 jaar. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgevoerd worden.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden

door één bestuurder, meer in het bijzonder in elk gerechtelijk en administratiefrechtelijk geding, zowel aïs eiser, alsook als verweerder, alsook voor de akten en de volmachten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Op de laatste blz. van LulkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

3. Volmacht

De Aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Elke Janssens, Virginie Ciers en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tôt de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tôt wijziging van de Inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van aile stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tôt de nodîge formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, aile verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

Virginie Ciers

Lasthebber

.—<

O ri â– t

v si

• —<

M re

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMod word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0884.248.931

Benaming

(voluit) : Iglo Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Humaniteitslaan 235, 1 620 Drogenbos (volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen

Uittreksel uit het unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 30 juni 2014,

De aandeelhouders beslissen unaniem om, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen:

(.alle contractuele bepalingen van de Documenten die aan derden bepaalde rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen, goed te keuren;

Il.volmacht te verlenen aan elke bestuurder, Hélène Volkova, Sara Eggermont, Gillis Lindemans, Annick Garcet en Valérie Pauwels, elk afzonderlijk, om alle stappen te ondernemen om dit schriftelijk besluit neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en dit schriftelijk besluit bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig Artikel 75 van het Wetboek Vennootschappen.

Hélène Volkova

Gevolmachtigde

(samen neergelegd het originele schriftelijk besluit van de aandeelhouders)

i

i

*19192682*

rtsprgelcgd/oritvatrgeri op

i 4 JUL! 2014

ter griffie van de, Nederlandstalige rechtbank vaneophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSSet ~a

Griffie ...:~~~~~

'Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0884.248.931

Benaming

(voluit) : IGLO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Humanjteitslaan 225 -1620 Drogenbos - België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering van 14.05.2013: ontslag bestuurder - benoeming commissaris - Verlening bijzondere volmacht voor publicatieformaliteiten

Uittreksel uit de notulen algemene aandeelhoudersvergadering van 14.05.2013:

1, Ontslag van Dhr. Murray Brian John als bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Murray Brian John als bestuurder van de Vennootschap. De algemene aandeelhoudersvergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag van Dhr. Murray Brian John als bestuurder met ingang vanaf de datum van deze notulen goed te keuren.

2. Verlenging van het mandaat van de commissaris

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om PricewaterhouseGoopers Bedrijfsrevisoren BGVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Doumen Mathy, opnieuw te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar die een einde zal nemen onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering van 2016 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2015.

3, Benoeming van een bijzondere lasthebber met het oog op de publicatievereisten

De algemene aandeelhoudersvergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Steven De Schrijver, de heer Jeroen Mues of juffrouw Anne-Claire Leuckx, allen advocaat met kantoren te Louizalaan 137/1, 1050 Brussel (België), allen bevoegd om alleen te handelen en met de bevoegdheid zich te laten vervangen, te benoemen als bijzondere lasthebber met het oog op het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opstellen, ondertekenen, en neerleggen van alle publicatieformulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank Der Ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met het oog op het publiceren van voormelde beslissingen en het uitvoeren van enige andere formaliteiten bij enige andere administratieve overheid of dienst,

Voor eensluidend uittreksel

Jeroen Mues

Advocaat

Bijzondere Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Wan111.1

FLUL1-7- ,":7e1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

`,.hU eet.~ r

21 MRT 2012

Griffie

lU I lii I 1111 111 1111111 lii 111111111 lI1 1111

*iaoesas~"

be a B 5t

Ondernemingsnr : 0884.248.931

Benaming

(voluit) : IGLO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Techno Centre - Building C, Humaniteitslaan 235, 1620 Drogenbos (volledig adres)

Onderwerp akte 7.. Bekrachtiging beëindiging managementovereenkomst - intrekking van het dagelijks bestuur - Intrekking van volmachten

Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 29 februari 2012,

De raad van bestuur heeft kennisgenomen van de beëindigingsbrief die werd verstuurd op 9 februari 2012 door de heer Brian Murray, bestuurder van de Vennootschap, naar Squrat B.V., in verband met de onmiddellijke beëindiging van de managementovereenkomst die werd afgesloten op 21 oktober 2009 tussen de Vennootschap en Squrat B.V. in verband met de uitoefening van het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de onmiddellijke intrekking van de machten van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur werd daarenboven in kennis gesteld van de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 februari 2012 om Squrat B.V., met maatschappelijke zetel te Coornhertlaan 20, 3707 ZL Zeist, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer Johan (Hans) Peters, met onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap,

Zij besluit daarenboven uitdrukkelijk tot bekrachtiging van de intrekking van het dagelijks bestuur dat werd toegekend aan Squrat B,V., met maatschappelijke zetel te Coornhertlaan 20, 3707 ZL Zeist, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer Johan (Hans) Peters, met ingang van 9 februari 2012. Squrat B.V. is aldus niet langer de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,

Naar aanleiding van de intrekking van de machten van dagelijks bestuur en het ontslag als bestuurder, beslist de raad van bestuur daarenboven om enige volmachten die werden toegekend aan Squrat B.V, en/of de heer Johan (Hans) Peters, van welke aard ook, met onmiddellijke ingang in te trekken.

De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om volmacht te geven aan Mr, Virginie Ciers, Mr. Elke Janssens en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, Hiertoe kan de lasthebber alle verklaringen doen, aile documenten en akten tekenen en, in het algemeen, alle nuttige en noodzakelijke handelingen stellen.

Olivier Van Raemdonck

Lasthebber

Op de 4aatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ 4Ertot1,~ w, Mod W ord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 11111111111 Uh II II

*12053469*

2 g FEB 2012

seetese

Griffie

Ondernemingsnr : 0884.248.931

Benaming

(voluit) : IGLO BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Techno Centre - Building C, Humaniteitslaan 235, 1620 Drogenbos (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 10 februari 2012.

Volgend op de beëindiging van de overeenkomst van Squrat BV als General Manager van de Vennootschap beslissen de Aandeelhouders om Squrat BV, met maatschappelijke zetel te Coornhertlaan 20, 3707 ZL, Zeist, Nederland, te ontslaan ais bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De Aandeelhouders beslissen om ANDREAS FRIEDRICH OTTO WELSCH, wonende te Herzogstrasse 76, 42699, Solingen, Duitsland en geboren op 23 november 1962, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar, Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgevoerd worden.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door één bestuurder, meer in het bijzonder in elk gerechtelijk en administratiefrechtelijk geding, zowel als eiser, alsook ais verweerder, alsook voor de akten en de volmachten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

De Aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Elke Janssens, Virginie Ciers en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijiagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

Virginie Ciers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMod2A

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

llItMly)11!\11\

Ondernemingsnr : 0884.248.931 Benaming

(voluit) : iglo Belgium Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : Humaniteitslaan

BRUSSEL

o7pKT2611

Griffie

235 1620 Drogenbos

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 01/08/2011

Na overleg beslist de algemene vergadering om als bestuurder te benoemen voor

een periode van drie jaar:

- Walboomers Jelle, Rue de Percke 125A te 1180 Brussel (België)

Na overleg beslist de algemene vergadering om het ontslag van volgende

bestuurder te aanvaarden:

- Michaux Andy, Malendriesstraat 32 te 3370 Kerkom (België)

Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Peter Verschelden

bijzondere lasthebber

Op de laatste blz: van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111* 11 111 iui i~iip 17767 u

"

iu

Griffie

Ondememingsnr : 0884.248.931 1620 Drogenbos

Benaming

(voluit) : Iglo Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Humaniteitslaan 235

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - aanstelling bijzondere lasthebber

Tekst

Uittreksel uit de notulen algemene vergadering dd. 10/05/2011

Na overleg beslist de vergadering om volgende persoon te herbenoemen als

bestuurder voor een periode van drie jaar:

- Michaux Andy, Malendriesstraat 32 te 3370 Kerkom (België)

Met eenparigheid van stemmen beslissen de aandeelhouders de aanstelling te bekrachtigen als bijkomende bijzondere lasthebber met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, Moore Stephens Verschelden met de heer Peter Verschelden als zijn vertegenwoordiger voor het handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op het uitvoeren van alle handelingen vereist overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen. Te dien einde, is elk van de bijzondere lasthebber gemachtigd om alle formaliteiten, noodzakelijk of nuttig met betrekking tot voormelde publiciteitsvereisten, uit te voeren of te vervullen.

Tegelijk neergelegd: PV dd 10/0512011

Peter Verschelden

bijzondere lasthebber

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ MOA 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0884.248.931

Benaming

(voluit) : Iglo Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Humaniteitslaan 235, 1620 Drogenbos

Onderwerp akte : Uittreksel uit de beslissing van de aandeelhouders van 12.05.2011 - Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen - Verlening van Volmacht.

De aandeelhouders hebben beslist om rechten toe te kennen in hoofde van derden die in voorkomend geval een invloed kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap en waarvan de uitoefening afhankelijk is, desgevallend, van een verandering van controle over de vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

In uitvoering van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen worden de schriftelijke beslissingen van de aandeelhouders van 12.05.2011 waarin deze rechten toegekend worden, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Met eenparigheid van stemmen beslissen de aandeelhouders om aan te stellen als bijzondere lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de heer Steven De Schrijver, de heer Jeroen Mues, Mejuffrouw Marlies Maes, allen advocaat met kantoor te. Regentlaan 37-40, 1000 Brussel (België). Elk van hen is gemachtigd om individueel te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op het uitvoeren van alle handelingen vereist overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen. Te dien einde, is elk van de bijzondere lasthebbers gemachtigd om alle formaliteiten, noodzakelijk of nuttig met, betrekking tot voormelde publiciteitsvereisten, uit te voeren of te vervullen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jeroen Mues

Advocaat

Bijzondere gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BE

LGISCH Sl BESTL

AATSBL/aD Un

I llhI llI lIl IhIIIaRIIIIIIIIRI

`110863098

ItoNITEUF IDIREC"

3 1 -05-

BRUSSEL

1 8Gel 7n~

A

I BELGE -10N

2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge