15/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d l i m a z d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 6 2 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i g n i t i o n O n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 0 D i e g e m , H e r m e s P L A Z A , H e r m e s l a a n 1 - 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r o p d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g w e r d a a n g e b r a c h t « G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g t e D I L B E E K I l d e 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 - s B o e k 6 0 8 B l a d 9 9 v a k 1 6 - O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) D E O N T V A N G E R l o ( g e t e k e n d ) A . S O M E R S a t t a c h é » b l i j k t h e t v o l g e n d e :
R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e p h a n v a n d e n B r e m e r , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e h i e r a a n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e : v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e H e e r W i l l i a m M a r g i l o f f , v o o r n o e m d ; e n
t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e H e e r S t e p h a n v a n d e n B r e m e r , v o o r n o e m d .
d e u i t g i f t e v a n d e a k t e w e r d r e e d s n e e r g e l e g d b i j d e p u b l i c a t i e v a n d e a k t e i n d e b i j l a g e n v a n h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 4 m a a r t 2 0 1 3 n u m m e r 1 3 0 6 7 2 4
I I
* 1 4 1 8 7 8 5 5 *
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 n t 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c a f N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e t d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j , r a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/02/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 6 2 . 0 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l , E . M o m m a e r t s l a a n 2 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - R A A D V A N B E S T U U R - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r f a n M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r o p d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g . w e r d . a a n g e b r a c h t « G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g t e D I L B E E K I l d e 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 - s B o e k 6 0 8 B l a d 9 9 v a k 1 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) D E O N T V A N G E R i o ( g e t e k e n d ) A . S O M E R S a t t a c h é » b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 8 3 1 D i e g e m - P a r k H i l l , E . M o m m a e r t s l a a n 2 0 A n a a r 1 8 3 0 D i e g e m , H e r m e s P l a z a , H e r m e s l a a n 1 - 1 B , 5 d e v e r d i e p i n g . Z i j b e s l i s t d a a r t o e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 0 D i e g e m , H e r m e s P l a z a , H e r m e s l a a n 1 - 1 B , 5 d e v e r d i e p i n g .
D e z e m a g b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m a x i m a a l v i j f l e d e n t e l t e n d i e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n e l e v e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n .
- D e H e e r V A N P A R Y S A n t o o n P r o s p e r P i e t e r , ( N N 5 7 1 1 2 2 3 1 9 - 0 4 ) g e b o r e n t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t H e i r b a a n 3 5 .
- D e h e e r A N D R E E T i m o t h y , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 3 2 A v e n u e o f t h e A m e r i c a s , 2 5 t h H o o r , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 3
- D e H e e r R E Y N i c o l a s , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 3 2 A v e n u e o f t h e A m e r i c a s , 2 5 t h F l o o r , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 3 . - D e H e e r S O G A , Y u s h i n , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 3 2 A v e n u e o f t h e A m e r i c a s , 2 5 t h F l o o r , N e w Y o r k , N Y 1 1 0 0 1 3 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z a l p l a a t s v i n d e n i n t h e t j a a r 2 0 1 4 , z a l w o r d e n b e s l i s t o f a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D e H e e r M A R G I L O F F W i l l i a m , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 3 2 A v e n u e o f t h e A m e r i c a s , 2 5 t h F l o o r , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 3 .
H i j b e v e s t i g t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n z i j n h e r b e n o e m i n g , z o a l s b l i j k t u i t z i j n v o l m a c h t , w a a r v a n h i e r b o v e n
s p r a k e , w a a r i n h i j z i j n m a n d a a t a a n v a a r d .
H i j b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h t e g e n d e z e h e r b e n o e m i n g v e r z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- D e h e e r V A N D E N B R E M E R S t e p h a n , v o o r n o e m d .
H i j b e v e s t i g t d a t h i j z i j n m a n d a a t a a n v a a r d .
H i j b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 1 O F E V . 2 0 1 4
G r i f f i e
I g n i t i o n O n e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n D E R O O V E R &