29/04/2014 : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 19 maart 2014 en de notulen van de raad
van bestuurdd. 19 maart 2014.
Mevrouw Leen Goovaerts heeft ontslag genomen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 19 maart 2014.
De aandeelhouders hebben de volgende personen benoemd als bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf 19 maart 2014:
- de heer Peter Frans Léon Beerten, met woonplaats te Korbeekstraat 23, 3061 Leefdal, België; en
- de heer Hubert Franz Rohrer, met woonplaats te Waller Dorfstrasse 12a, 27283 Verden, Duitsland.
Hun mandaten zullen eïndigen, behoudens hernieuwing, op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2019. Overeenkomstig de statuten zijn hun mandaten onbezoldigd zo lang de algemene vergadering nietanders beslist.
De raad van bestuur heeft vervolgens beslist om de volgende personen te benoemen als gedelegeerd
bestuurders, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap:
-de heer Peter Frans Léon Beerten, met woonplaats te Korbeekstraat 23, 3061 Leefdal, België; en
-de heer Hubert Franz Rohrer, met woonplaats te Waller Dorfstrasse 12a, 27283 Verden, Duitsland.
Aangezien beiden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel van gedelegeerd bestuurder voeren.
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig de statuten de vennootschap rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd jegens derden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door de gedelegeerd
bestuurder.
Stéphane Horta
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Lnik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
24/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.09.2013, NGL 18.02.2014 14043-0112-038
30/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.09.2012, NGL 27.11.2012 12646-0376-038
24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.09.2011, NGL 18.11.2011 11612-0399-035
26/09/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " A L L G E I E R " .
2 ) a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
3 ) m e t i n g a n g v a n a f h e d e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n A L L G E I E R C O M P U T E R B V , m e t z e t e l t e N L 4 9 0 7 E E O o s t e r h o u t ( N e d e r l a n d ) , B i e z e n b e e m d 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e B r e d a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 8 0 7 6
- d e h e e r S t é p h a n e H o r t a , w o n e n d t e 1 5 0 2 L e m b e e k , V o e t v o l k s t r a a t 1 4 , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ;
- m e v r o u w L e e n G o o v a e r t s , w o n e n d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , V a n d e r A c h t e r s t r a a t 8 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ;
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
~ ~ .
G r i i ~ r i e ~ ! 4 : _ s i - d e . 2
i u n u i i I A
* 1 1 1 4 9 3 3 4 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 7 9 4 . 6 6 4
B e n a e v : i r t g
( v o l u i t ) . A L L G E I E R C O M P U T E R ( B E L G I E )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 3 3 C , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g I o n t s l a g - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a r d t e k e n i n g .
30/08/2011
ÿþ E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F r r ' L ( ~ ( a l _ u < . ~
l i l a I I
* 1 1 1 3 1 8 1 6 *
B R U X E L L E S
4 D j L L U L Û J
G r i f f i e
B e n a m i n g : A L L G E I E R C O M P U T E R B E L G I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 3 3 c - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 7 9 4 6 6 4
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d w z t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z a l b e r a a d s l a g e n .
S t é p h a n e H O R T A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2011
ÿþi M e i r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 M R T e n t
G r i f f i e
B e n a m i n g : A L L G E I E R C O M P U T E R B E L G I E N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 3 3 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
G n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 7 9 4 6 6 4
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r d a g e l i j k s b e s t u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 6 m a a r t 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
h e e f t b e s l o t e n o m m e v r o u w L e e n G o o v a e r t s , C F O / H R M a n a g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a f h e d e n .
h e e f t b e s l o t e n o m v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n :
Q'O p m a a k e n v o o r b e r e i d i n g v a n d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g ;
D h e t o r g a n i e k p e r s o n e e l s k a d e r e n d e l o o n s c h a l e n ;
O d e g r a d e n e n h i ë r a r c h i e v a n d e f u n c t i e s ( o r g a n i g r a m ) ;
O d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n h e t s t a t u u t v a n p e r s o n e e l s l e d e n
O d e g o e d k e u r i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n , w a a r v a n d e f i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n l a g e r l i g g e n d a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o
o f w a a r v a n m e n v o o r z i e t d a t d e g e m i d d e l d e f i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n i n d e k o m e n d e j a r e n o n d e r d i t b e d r a g / j a a r
z u l l e n l i g g e n ;
O d e g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n d i e p e r d o s s i e r l a g e r l i g g e n d a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o ;
Q'f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e l a g e r l i g g e n d a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o .
h e e f t b e s l o t e n o m v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r t e d r a g e n :
o d e g o e d k e u r i n g v a n j o i n t - v e n t u r e s , f u s i e s e n o v e r n a m e s ;
O d e v e r k o o p v a n v a s t e a c t i v a , z o w e l m a t e r i ë l e a l s f i n a n c i ë l e .
S t é p h a n e H O R T A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n u
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I 1 1 i V i I I I I H 1 1 H I I I I I I
" 1 1 ~ 5 ~ ~ ~ ~ "
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.09.2010, NGL 29.10.2010 10594-0031-033
01/10/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.09.2009 09782-0069-034
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 05.08.2009 09542-0251-032
16/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n d e a k t e
e g d / , ) l ) t v d i I g e l l o p
1 3 3 t e l U S S
t e r g r i f f i e v a n g e f p e c i e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n I o o p h r i r B r u s s e l
i t O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 7 9 4 . 6 6 4 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L G E E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 3 3 C
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P A U L R O M M E N S , N o t a r i s i n v e r b l i j f t t e M e e r , g e m e e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 a p r i l 2 0 1 5 w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " A L L G E I E R " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , ; o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e K a m p e n h o u t o p 1 4 i i 1 d e c e m b e r 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 0 0 ; l o n d e r n u m m e r 5 4 3 .
1 1 V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 3 3 C , R P R B r u s s e l 0 4 6 8 . 7 9 4 . 6 6 4 . , B T W B E 4 6 8 . 7 9 4 . 6 6 4 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t ; b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G w e n D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , 1 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r ; 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 .
W a a r b i j n a b e r a a d s l a g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t a l s v o l g t :
e e r s t e b e s l i s s i n g :
W o r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r s : d e h e e r P e t e r B e e r t e n e n d e h e e r R o h r e r H u b e r t , ; b e i d e n v o o r n o e m d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E r w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s g e e n k w i j t i n g ; g e g e v e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
d e h e e r H o r t a S t é p h a n e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
1
- i G u a n a B . V . , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H o r t a S t é p h a n e , ;
v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e b e n a m i n g w o r d t g e w i j z i g d i n " i G u a n a " .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t .
B E S L U I T :
D a a r e r g e e n b e s l i s s i n g e n m e e r d i e n e n t e w o r d e n g e t r o f f e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e !
v o o r z i t t e r g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ;
N o t a r i s P a u l R O M M E N S ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ V N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08653-0036-032
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 30.08.2007 07709-0076-029
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.07.2006, NGL 30.08.2006 06698-4277-023
22/09/2005 : BL639402
29/07/2004 : BL639402
26/09/2003 : BL639402
15/10/2002 : BL639402
08/09/2001 : BL639402
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.10.2016, NGL 26.10.2016 16661-0591-042