04/04/2014 : BL457119
23/10/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 M
l l l
n e e r e f e . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d l l e x i m e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o p
1 4 O n : 2 0 / 4
t e r g r i f f i e v a n d e A k c e r i e n c i s t a i i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h z : : n c i e l 8 r u s s e i
G r i f f i e
M a i W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 5 8 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I K E A B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W e i v e l d l a a n 1 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t o M O N T I a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
2 ) B E S L O T E N o m m e v r o u w A n n J e a n e t t e S O D E R B E R G , g e b o r e n o p 1 4 j u l i 1 9 6 5 i n S e i d e r t â l j e e n w o n e n d e t e K â m p a g a t a n 3 5 , 2 5 4 4 0 H e l s i n g b o r g , Z w e d e n , t e b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t a a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n m e v r o u w A n n J e a n e t t e S O D E R B E R G a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M e v r o u w A n n J e a n e t t e S O D E R B E R G z a l h a a r m a n d a a t a i s v o o r z i t t e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
3 ) B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e n A l i x A s p e s l a g h e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a a n e l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k B V C V B A , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n ' b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h u n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t o M O N T ! a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . O v e r d e k w i j t i n g v a n d e h e e r R o b e r t o M O N T I z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B E S L O T E N o m m e v r o u w A n n J e a n e t t e S O D E R B E R G , g e b o r e n o p 1 4 j u l i 1 9 6 5 i n S 6 d e r t â I l e e n w o n e n d e t e K â m p a g a t a n 3 5 , 2 5 4 4 0 H e l s i n g b o r g , Z w e d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t a a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e n A l b c A s p e s i a g h , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a a n e l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k . O p d e l a a t a t e b l z , v a n L u i k O v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s , h e t z l j v a n d e o e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e i d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a o r n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n a a n h e t
B e l g i c h S t a a t s b l a d
g t
K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O p d o l a a t s t o b i z . v a n L J J B v e r m e f d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t o r e n d o n o t a r i s . h e t z i j v a n d e n e r s o ( o ) n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o i d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A f i x A s p e s l a g h L a s t h e b b e r
24/10/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 I 1 j j 1 1 1 g 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 5 8 . 6 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) 1 K E A B E L G I U M
M O D W O R D 1 1 . 1
I O K T . 2 0 1 4
g f e @ e r i d e N O _ e i p n c i s t e l i g e Y t t 4 . $ 3 N e e i 4 e , t t e m e r i e o
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : W e i v e l d l a a n 1 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 a o u t 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é c e q u i s u i t :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é :
1 ) P R I S C O N N A I S S A N C E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t o M O N T I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a , S o c i é t é e t e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
2 ) D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e A n n J e a n e t t e S O D E R B E R G , n é e l e 1 4 j u i l l e t 1 9 6 5 à S ô d e r t â l j e e t : d o m i c i l i é e à K â m p a g a t a n 3 5 , 2 5 4 4 0 H e l s i n g b o r g , S u è d e e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 , s o u s r é s e r v e d e l a n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e M a d a m e A n n J e a n e t t e S O D E R B E R G e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e M a d a m e A n n J e a n e t t e S O D E R B E R G s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) D E C I D E d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e t A l l x A s p e s l a g h e t e n g é n é r a l à t o u s l e s a v o c a t s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k S C S C R L , b o u l e v a r d d e * l ' E m p e r e u r 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s ; d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t ' d e l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u ' a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r , d e s E n t r e p r i s e s .
I l r é s u l t e d e l a d e c i s l o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 2 9 a o u t 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r R o b e r t o M O N T I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 . U n e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a d é c h a r g e d e m o n s i e u r R o b e r t o M O N T I s e r a p r i s e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n s u i t e l e s a c t i o n n a i r e s o n t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é :
1 . D E C I D E d e n o m m e r m a d a m e A n n J e a n e t t e S O D E R B E R G , n é e l e 1 4 j u i l l e t 1 9 6 5 à S ô d e r t â l j e e t d o m i c i l i é e à K â m p a g a t a n 3 5 , 2 5 4 4 0 H e l s i n g b o r g , S u è d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s l i r e s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R e s e i v é ' V O l O t B - S u i t e
a u 2 . D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e t A l i x A s p e s l a g h e t e n g é n é r a l - à t o u s l e s a v o c a t s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u ' a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M o n i t e u r P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t I l i :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l i x A s p e s l a g h M a n d a t a i r e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d o r o p r e s e n t c i r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m o f s i g n a t u r e
12/02/2014 : BL457119
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06/12/2013 : BL457119
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