21/12/2011
ÿþM o C 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I u i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 9 1 5 8 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e p
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 9 t k , . . 2 0 1 1 D E L G I F F I E R ,
r i I S
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 2 5 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I I P a t t i n o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , A l b e r t u s p l e i n 1 3
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G B O E K J A A R e n D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - I N K O R T I N G L O P E N D B O E K J A A R - P R E C I S E R I N G A A N T A L A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 B o e k 5 2 5 b l a d 4 7 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) F i s k a a l d e s k u n d i g e , M a r c e l P u t "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n s a m e n v a l l e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . ; O v e r g a n g s b e p a l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g , g e n o m e n h e e f t o p é é n f e b r u a r i l a a t s t e n w a a r v a n d e i n i t i ë l e a f s l u i t d a t u m v o o r z i e n w a s v o o r é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) , i n t e k o r t e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 2 0 1 1 ) .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a t g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . O v e r g a n g s b e p a l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e l o o p t i j d v a n h e t ; b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a ! d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
3 . P r e c i s e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
I n d e s t a t u t e n z a l h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n g e p r e c i s e e r d , n a m e l i j k d u i z e n d a c h t h o n d e r d ;
z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 . A a n p a s s i n g s t a t u t a i r e r e g e l i n g v a n h e t u i t s t e l r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t u i t s t e i r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t a a n b e p e r k t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 1 6 d e r s t a t u t e n .
D e a r t i k e l e n 5 e n 1 6 d e r s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 6 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - B o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é N v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n , d e s g e v a l l e n d s a m e n m e t d e s t u k k e n w e l k e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n m e e g e z o n d e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n e n b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e e v e n t u e l e o b l i g a t i e h o u d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , t e n z i j d e z e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k é n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g a l s m e d e d e b e g e l e i d e n d e s t u k k e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r m e l d e b e s t e m m e l i n g e n z u l l e n h u n e v e n t u e l e i n s t e m m i n g e n v o o r k e u r i n z a k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a l s v o l g t a a n d e v e n n o o t s c h a p k e n b a a r m a k e n :
- d e v e n n o t e n e n o b l i g a t i e h o u d e r s : v i a e e n a n n o t e r i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k h e t r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e h o u d e r s ;
- d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n : i n h e t s t u k w a a r u i t d e a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t b l i j k t ;
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e m a a l d r i e ( 3 ) w e k e n u i t t e s t e l l e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , g e h o u d e n .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t e x p l i c i e t v e r m e l d t e w o r d e n h o e e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t h e e f t g e s t e m d a a n g a a n d e e n i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e t p e r s o n e n b e d o e l d b i j a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n d e i n v e n t a r i s o p m a k e n e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t e v e n t u e l e j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g e n a a n d e g o e d k e u r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r w e r p e n . "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g