25/07/2013
ÿþ M o r / W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i I I I I I I I I I V I I I I I I B I I A
* 1 3 1 1 5 8 8 7 *
1 6 J U L Z 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 , 4 6 9 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I L F R E D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : K o u t e r w e g 3 t e 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L W I J Z I G I N G D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
O p z e s e n t w i n t i g j u n i o m z e v e n t i e n u u r
V o o r m i j , M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e L A G A E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , t e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
" I L F R E D A " , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , K o u t e r w e g 3 , B T W B E 0 8 2 5 . 4 6 9 . 3 0 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e m e t i n g a n g v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n , b i j u i t t r e k s e l
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 6 7 6 4 7 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
M e v r o u w G e r d a V A N D E R S T R A E T E N , h i e r n a g e n o e m d , z i t d e v e r g a d e r i n g i n g e m e e n o v e r l e g
v o o r .
G e l e t o p h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d e n e r g e e n a n d e r e l e d e n o p g e n o m e n i n h e t b u r e a u .
I L S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n :
1 / M e v r o u w G e r d a I r m a V A N D E R S T R A E T E N , g e b o r e n t e T e r n a t o p a c h t e n t w i n t i g
s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e m a t , K o u t e r w e g 3 .
T i t u l a r i s v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n .
2 / M e v r o u w F r e y a C L A E S , g e b o r e n t e A s s e o p z e v e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e m a t , K o u t e r w e g 3 .
T i t u l a r i s v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n .
3 / M e v r o u w I l e a n a C L A E S , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p z e v e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F a m i l i e s t r a a t 4 7 .
T i t u l a r i s v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n .
S a m e n t i t u l a r i s s e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
Z a a k v o e r d e r
M e v r o u w G e r d a V A N D E R S T R A E T E N , v o o r n o e m d , i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n h a a r
h o e d a n i g h e i d v a n ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E L U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r
d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 7 4 2 S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k , M e e r s s t r a a t
1 5 8 .
2 / N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n e e n t o e s t a n d d i e n i e t m e e r d a n d r i e
m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e s t e l d : v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g s t a t u t a i r d o e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
A / H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a l s m e d e a d v i e s o p h e t v l a k v a n b e d r s b e l e i d .
B / H e t v e r s t r e k k e n v a n d i v e r s e ( o n d e r s t e u n e n d e ) a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n e n d i e n s t e n .
C / D e b e m i d d e l i n g e n h e t j u r i d i s c h a d v i e s , a l s o o k a l l e o v e r i g e r e c h t s k u n d i g e d i e n s t v e r l e n i n g e n . D / H e t s o c i a a l c u l t u r e e l v o r m i n g s w e r f o n d e r a n d e r e d i v e r s e v o r m i n g o p h e t g e b i e d v a n j e u g d w e r k , o n d e r w i j s , e n o v e r i g e p s y c h o - p e d a g o g i s c h e d o m e i n e n .
/ O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t r e c r e a t i e e n p e d a g o g i e , z o w e l v o o r v o l w a s s e n e n a l s m i n d e r j a r i g e n , d a a r i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t t e n t o o n s t e l l e n v a n c r e a t i e s e n h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , l e z i n g e n e n c u r s u s s e n .
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n ,
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t
B / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ,
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n a f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ,
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ,
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ` t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w a z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , "
3 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( £ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 4 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 / K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a n e e n t o e s t a n d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e s t e l d .
6 / O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m e n d e d u u r d e z e l f d e z u I I e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , n a d e a a n p a s s i n g e n h i e r v o o r , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g e n o n d e r g a a t .
T o e k e n n i n g a a n d e v e n n o t e n v a n é é n a a n d e e l o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f u m a .
H e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
7 / O n t s l a g e n d é c h a r g e v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w G e r d a V A N D E R S T R A E T E N , v o o r n o e m d . 8 / B e p a l i n g v a n d e s t a t u t e n t e r a a n p a s s i n g a a n d e n i e u w e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n a a n d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n .
9 / B e n o e m i n g e n .
1 0 / O p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t e n .
B . O p r o e p i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , e n d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g z i j n e n v e r k l a r e n u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n a f t e z i e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , b e s t a a n .
C . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g i s t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h a a r e v e n t u e e l d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r s l a g e n o f t o t d e a g e n d a p u n t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d r i e ( 3 ) v e n n o t e n , s a m e n t i t u l a r i s s e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 5 , 3 ° e n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t i s v o o r h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g a l s m e d e v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n d e b e p a l i n g e n t o t w i j z i g i n g v a n h a a r d o e l . D e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n e n d e a g e n d a p u n t e n b e t r e f f e n d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t e n v i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i j f d e n v a n d e s t e m m e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d . V o o r d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n v o l s t a a t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N - G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 7 4 0 T e r n a t , K o u t e r w e g 3 n a a r 1 7 4 2 T e r n a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , M e e r s s t r a a t 1 5 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T - D O E L W I J Z I G I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t z i j i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d a a n g a a n d e d e v e r a n t w o o r d i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g ( o o k a l i s h e t o p s t e l l e n v a n d i t v e r s l a g n i e t w e t t e l i j k v e r e i s t ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , m e t a l s b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d a f g e s l o t e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g e n b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g s t a t u t a i r d o e l d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t t w e e v a n d e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a s t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T L E Z I N G V E R S L A G E N I N Z A K E O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a n e e n t o e s t a n d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N A S B R O E C K V A N D E L A N O T T E " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o - &