IMASUR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. IMASUR
Dénomination : IMASUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 417.273.016

Publication

15/10/2014
ÿþifflin131

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a 49

NEERGFt Ere)

Griffie Rechtbank Koophandel

(1,1 OKT 2014

Gednitee cfeling Brugge

griffier

BELGISCHSTAATSBLi D

II

Vr behi aai Bel Staa

*14188395*

1111

MON1T

08

UR BELGE

10- 2014

Ondernemingsnr : 0417.273.016

Benaming

(voluit) : Kantoor Monset

Rechtsvorm; naamloze vennootschap

Zetel: Karel Deswertlaan 55 te 8370 Blankenberge

Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger

Blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van Group Eurasca van 16/09/2014 dat, gelet op het overlijden van de heer Theodoor Van Nieuwenhuysen op 10 september 2014, hij met onmiddellijke ingang vervangen wordt als vaste vertegenwoordiger van Group Eurasca NV in Kantoor Monset NV door de heer Marc Neyens,

Group Eurasca NV,

gedelegeerd bestuurder,

voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger

de heer Marc Neyens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 24.05.2013 13135-0008-022
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 10.07.2012 12280-0521-022
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 24.08.2011 11431-0120-022
06/06/2011 : BG050254
29/09/2009 : BG050254
15/06/2009 : BG050254
01/09/2008 : BG050254
19/05/2015
ÿþ ~~ t~l~~ ~~ . Mod 2.a

~~.,...~:... In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0417.273.016 Benaming

(voluit) : Kantoor Monset Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Karel Deswertlaan 55 - 8370 Blankenberge

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders, benoeming bestuurder - vaste vertegenwoordiger - benoeming commissaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

iIilIiN~u1gwi1111uNi I.E 5_ B2E011-5G E

STAATSBLA

Blijkt uit de notulen van de jaarvergadering van 07/05/2012 dat zij nota neemt van de beëindiging van het mandaat van de volledige raad van bestuur en beslist :

- Het mandaat als bestuurder " van NV GROUP EURASCA, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weverstraat 6-10, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Theodoor Van Nieuwenhuysen, wonende te 1730 Asse, Edingsesteenweg 198, ter hernieuwen voor de periode van 6 jaar (2018);

- Het mandaat als bestuurder van de heer Ludo Monset, wonende te 8370 Blankenberge, Franchommefaan

38/501, te hernieuwen voor een periode van 5 jaar tot aan de jaarlijks algemene vergadering van 2017, "

De raad van bestuur beslist om de NV GROUP EURASCA aan te duiden als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar (2018)

Tevens wordt beslist Callens Pirenne & Co tot commissaris te benoemen, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer R. Tiest, wonende te 2600 Antwerpen, Transvaafstraat 46 voor een termijn van 3 jaar, met ingang van het boekjaar beginnend op 01/01/2012 tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31/12/2014.

Tegelijk hiermee neergelegd : Proces-verbaal der jaarvergadering van 07/05/2012.

Group Eurasca NV,

gedelegeerd bestuurder,

voor wie" dptreedt als vaste vertegenwoordiger

de heer Marc Neyens

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

O b MEt 2015

Griffie Brugge

Afdeling

De griffier

06/09/2007 : BG050254
20/03/2007 : BG050254
09/06/2015
ÿþMal

Maa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblat

Ondernemingsnr : 0417.273.016

Benaming

(voluit) : KANTOOR MONSET (verkort) :

--IIttl-fULLEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

29 MEI Z015

Gent Afdelggfieugge

Do grif;ier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KAREL DESWERTLAAN 55 te 8370 BLANKENBERGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEVESTIGING MANDATEN BESTUURDERS EN COMMISSARIS OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER - KAPITAALVERMINDERING

Het proces-verbaal opgemaakt door geassocieerde notaris Jean-Jacques Boel te Asse op 12 mei 2015, neergelegd voorafgaandelijk de formaliteit van registratie, luidt als volgt:

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Op TWAALF MEI.

Voor mij, meester Jean-Jacques BOEL, geassocieerde notaris te Asse,

is de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "KANTOOR MONSET", gevestigd te 8370 Blankenberge, Karel Deswertlaan 55, met ondememingsnummer 0417.273.016,

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Yvan Willemot te Brugge op 19 februari 1977, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart nadien, onder nummer 787-7,

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering dd. 20 mei 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1999, onder nummer 297.

BUREAU

De zitting is geopend om negen uur dertig minuten onder voorzitterschap van de heer Jozef Gabriel Theodoor Van Nieuwenhuysen, hierna genoemd.

De samenstelling van de vergadering laat niet toe een secretaris en stemopnemer aan te duiden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders:

1,De naamloze vennootschap "Group Eurasca", met maatschappelijke zetel te Asse, Weversstraat 6-10, rechtspersonenregister Brussel  ondernemingsnummer 0443.189.931.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 der statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de' besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Joanfi Management", met zetel te 1730 Asse, Edingsesteenweg 198, rechtspersonenregister Brussel  ondernemingsnummer 0471.718.027, tot die functie; benoemd door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Group Eurasca" dd. 8 augustus 2013,' bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2014, onder nummer 14022762. Voor' deze vennootschap treedt de heer Jozef Gabriel Theodoor Van Nieuwenhuysen, geboren te Asse op 12 juli, 1968, wonende te 1730 Asse, Keierberg 26, op als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 §2 van het wetboek van vennootschappen. Het college van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Joanfi Management" heeft ingevolge besluit dd. 12 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 oktober 2014, onder nummer 14184946, de heer Jozef Gabriel Theodoor Van Nieuwenhuysen voornoemd aangeduid als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 §2 Wetboek vennootschappen, die is belast met de uitvoering van het mandaat van bestuurder van de vennootschap "Joanfi Management" in de vennootschap "Group Eurasca".

, eigenaar van veertienduizend negenhonderd achtennegentig (14998) aandelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.De naamloze vennootschap CREDIMO-VERZEKERINGEN, met maatschappelijke zetel te Asse, Weversstraat 6-10, rechtspersonenregister Brussel  ondememingsnummer 0404.280.657.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 der statuten door haar gedelegeerd bestuurder de naamloze vennootschap "CREDIMO", met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weversstraat 6-10, rechtspersonenregister Brussel  ondernemingsnummer 0407.226.685, benoemd tot de functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder ingevolge besluit van de algemene vergadering en besluit van de raad van bestuur d.d. 11 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2013, onder nummer 13071293.

Op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Marc Maria NEYENS, geboren te Sint-Truiden op 30 juli 1969, wonende te 1730 Asse, Boekfos 5/bus 1, handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, hiertoe aangesteld ingevolge beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschep "Credimo Verzekeringen", bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2014 onder nummer 14184949.

, eigenaar van twee (2) aandelen.

Hetzij samen vijftienduizend (15000) aandelen, vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal.

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De Heer Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, authentiek vast te stellen dat

I/ De huidige vergadering is bijeengekomen ten einde te beraadslagen over de volgende dagorde

1.Bevestiging van de huidige mandaten van de bestuurders.

Bevestiging van het huidige mandaat van de commissaris.

2. Kennisname van de verslagen respectievelijk opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het wetboek van vennootschappen waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 28 februari 2015 en door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap Callens, Pirenne & co Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Roger Tiest, over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in uitvoering van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, op basis van voormelde staat van activa en passiva.

3. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig artikels 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen met een kapitaal van driehonderd eenenzeventig duizend negenhonderd euro (¬ 371.900,00) vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

4. integrale vervanging van de huidige statuten van de vennootschap door een nieuwe tekst van statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en goedkeuring van deze statuten.

5. Ontslag van de raad van bestuur.

6. Benoeming van een zaakvoerder en eventueel vaststelling van zijn bezoldiging.

7, Kapitaalvermindering met honderd en tienduizend vijfhonderd achtenvijftig euro tweeëndertig cent (¬ 110.558,32) om het kapitaal te brengen van driehonderd eenenzeventig duizend negenhonderd euro (¬ 371.900,00) op tweehonderd eenenzestig duizend driehonderd eenenveertig euro achtenzestig cent (¬ 261.341,68), door aanzui-vering van geleden verlie-'zen zonder vernietiging van aandelen. De kapi-taal-ivermin-dering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractie-waarde van de aande-ilen.

8, Kapitaalvermindering ten belope van tweehonderd tweeënveertig duizend zevenhonderd eenennegentig euro achtenzestig cent (¬ 242.791,68) om het te brengen van tweehonderd eenenzestig duizend driehonderd eenenveertig euro achtenzestig cent (¬ 261,341,68) tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) door terugbetaling aan de vennoten en zonder vernietiging van aandelen.

9. Aanpassing van artikel 5 der statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten inzake kapitaalvermindering.

10.Verzoek tot coördinatie der statuten,

11. Volmacht administratieve formaliteiten.

III Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd eenenzeventig duizend negenhonderd euro (¬ 371.900,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

III/ Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige aandeelhouders zich gedragen naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

IV/ De huidige vergadering vertegenwoordigt aile aandeelhouders die de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Vermits het gehele kapitaal aanwezig is, moet men de oproepingen niet rechtvaardigen en kan de vergadering geldig beraadslagen over de onderwerpen van de agenda.

Zijn tevens aanwezig de volgende bestuurders van de vennootschap, te weten :

* De naamloze vennootschap "Group Eurasca", niet maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weversstraat 610, rechtspersonenregister Brussel  ondernemingsnummer 0443.189.931, tot die functie benoemd ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. 7 mei 2012, neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Brugge, op 17 april 2015 met het oog op bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Group Eurasca" heeft ingevolge besluit dd. 16 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2014, onder nummer 14188395, de heer Marc Neyens voornoemd aangeduid als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61§2 Wetboek vennootschappen, die is belast met de uitvoering van het mandaat van bestuurder van de vennootschap "Group Eurasca" in de vennootschap "KANTOOR MONSET".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

e *de heer Ludovicus Prosper Ernest MONSET, geboren te Blankenberge op 7 oktober 1946, wonende te 8370 Blankenberge, Franchommelaan 38/bus 501, tot die functie benoemd ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. 7 mei 2012, neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Brugge, op 17 april 2015 met het oog op bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ingevolge besluit van de algemene vergadering d.d. 7 mei 2012, neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Brugge, op 17 april 2015 met het oog op bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, werd benoemd tot commissaris voor een termijn van 3 jaar, met ingang van het boekjaar beginnend op 1 januari 2012 tot en met de algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2014: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callens, Pirenne & co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Roger Tiest, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10,

Blijkens onderhandse verklaring dd. 8 mei 2015 heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callens, Pirenne & co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Roger Tiest, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10 uitdrukkelijk verzaakt aan de oproepingsfomialiteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van stukken zoals voorzien door het wetboek van vennootschappen en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

V/ Om te worden aangenomen moet het voorstel vervat in de agenda, minstens drie/vierden van de uitgebrachte stemmen bekomen, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van voorstellen tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die minimum vier/vijfden van de stemmen dienen te bekomen.

VII leder kapitaalaandeel geeft recht op één stem.

VII/ De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de bovenvermelde verslagen evenals van het ontwerp van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIIII De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering nagegaan en als juist erkend.

BERAADSLAGING

De volgende beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering heeft op 7 mei 2012 de volgende beslissingen genomen:

*hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap "Group Eurasca", met

maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weversstraat 6-10, rechtspersonenregister Brussel

ondememingsnummer 0443.189.931, voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2018.

*hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Ludovicus Prosper Ernest MONSET, geboren te Blankenberge op 7 oktober 1946, wonende te 8370 Blankenberge, Franchommelaan 38/bus 501, voor een periode van vijf jaar tot aan de jaarvergadering van 2017.

*benoeming tot commissaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callens, Pirenne & co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Roger Tiest, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, met ingang van het boekjaar beginnend op 1 januari 2012 tot en met de algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Een uittreksel uit voormeld benoemingsbesluit dd, 7 mei 2012 werd neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Brugge, op 17 april 2015 met het oog op bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor zoveel als nodig beslist de vergadering de voormelde benoemingsbesluiten te bevestigen.

TWEEDE BESLISSING

Voorafgaandelijk de beslissingen die zullen volgen neemt de algemene vergadering kennis van de volgende verslagen :

A. Het verslag van de raad van bestuur opgesteld op 3 april 2015 overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin het voorstel van een omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omstandig wordt toegelicht.

B, Het verslag opgesteld door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callens, Pirenne & co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Roger Tiest, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, op 20 april 2015, in uitvoering van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, alsmede verslag over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat meer bepaald betrekking hebbend op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan sprake in de dagorde, en op de toegepaste methoden van waardering op basis van de staat van activa en passiva opgesteld overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen en afgesloten op 28

februari 2015. "

De besluiten van dit voormeld verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt

"Tot besluit van ons nazicht en verslaggeving, in toepassing van artikel 777 betreffende de omzetting van de

rechtsvorm van de naamloze vennootschap KANTOOR MOOISET in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, wensen wij te bevestigen dat;

*wij de controleopdracht hebben uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen inzake het verslag op te

stellen bij de omzetting van een vennootschap, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

*wij geen melding dienen te maken van elementen die zouden leiden tot een overwaardering van het netto-

actief;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

*het netto-actief, zoals in onderhavige verslag omschreven, ¬ 282.769,63 bedraagt, overeenkomstig de staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2015, en aldus groter is dan het wettelijk vereiste maatschappelijk kapitaal voor een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid."

Stemming

De vergadering keurt unaniem de inhoud van deze verslagen goed en neemt de conclusies aan van het verstag van de commissaris, hierboven weergegeven, zonder voorbehoud noch beperking.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde benaming en maatschappelijke zetel.

Deze omvorming brengt geen andere wijziging teweeg dan de juridische vorm van de vennootschap, met dien verstande dat het volledig maatschappelijk actief en passief van de vennootschap, niets uitgezonderd noch voorbehouden, en toebehorend aan de vennootschap onder haar voorgaande vorm, wordt behouden in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de eventuele reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardever-imin-de-iringen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap gehouden werd, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap, afgesloten per 28 februari 2015.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maat-'schappe-'lijke rekeningen betreft.

VIERDE BESLISSING

Het uittreksel van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam "KANTOOR MONSET".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge, Karel Deswertlaan 55.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig

Brussels Hoofdstedelijk gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel het optreden als makelaar in verzekeringen. Zij zal ook kunnen optreden als tussenpersoon en raadgever bij geldplaatsingen en geldleningen en in het algemeen alle administratieve diensten die behoren tot de uitbating van een verzekeringskantoor en hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden,

De studie, organisatie en raadgeving inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.

De vennootschap kan eveneens bemiddelen in aan- en verkoop van onroerende goederen en het ontwikkelen van projecten in onroerende goederen.

Het beheer van gebouwen als syndicus met alle daaraan verbonden taken,

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel of belang nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan of borgstellingen geven ten behoeve van verbonden ondernemingen.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DRIEHONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND

NEGENHONDERD EURO (371.900,00 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijftien duizend aandelen met stemrecht, zonder vermelding van

nominale waarde, met een fractiewaarde van een/vijftienduizendste van het maatschappelijk kapitaal

Ieder aandeel geeft een gelijke recht in de winstverdeling en in de produkten van de liquidatie.

De effecten zijn ondeelbaar,

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij warden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren,

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder,

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, over het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van aile eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste maandag van mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. ln dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

§1, De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door aile

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wei of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen váár een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. le de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vô6r die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Indien er een commissaris is benoemd, moeten aile beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stei(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLISSING

Ten gevolge van de omzetting beslist de vergadering het ontslag te aanvaarden van beide bestuurders, te weten

de naamloze vennootschap "Group Eurasca", met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weversstraat 6-10, rechtspersonenregister Brussel  ondememingsnummer 0443,189.931, alsook de heer Ludovicus Prosper Ernest MONSET, geboren te Blankenberge op 7 oktober 1946, wonende te 8370 Blankenberge, Franchommelaan 38/bus 501.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist een zaakvoerder en eventueel een commissaris te benoemen, het vaststellen van hun bezoldigingen en emolumenten als volgt:

1. Zaakvoerder

Als zaakvoerder wordt benoemd:

de naamloze vennootschap "Group Eurasca", met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weversstraat 6-10, rechtspersonenregister Brussel  ondememingsnummer 0443.189.931

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 der statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Joanfi Management", met zetel te 1730 Asse, Edingsesteenweg 198, rechtspersonenregister Brussel  ondememingsnummer 0471.718.027, tot die functie benoemd door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Group Eurasca" dd. 8 augustus 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2014, onder nummer 14022762, Voor deze vennootschap treedt de heer Jozef Gabriel Theodoor Van Nieuwenhuysen, geboren te Asse op 12 juli 1968, wonende te 1730 Asse, Keierberg 26, op als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 §2 van het wetboek van vennootschappen. Het college van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Joanfr Management" heeft ingevolge besluit dd. 12 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 oktober 2014, onder nummer 14184946, de heer Jozef Gabriel Theodoor Van Nieuwenhuysen voornoemd aangeduid als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61§2 Wetboek vennootschappen, die is belast met de uitvoering van het mandaat van bestuurder van de vennootschap "Joanfi Management" in de vennootschap "Group Eurasca".

De naamloze vennootschap "Group Eurasca", vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De vennootschap zal vertegenwoordigd worden overeenkomstig voormeld artikel 11 der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Group Eurasca" zal een vaste vertegenwoordiger dienen aan te duiden overeenkomstig artikel 61§2 Wetboek vennootschappen, die is belast met de uitvoering van het mandaat van zaakvoerder van de naamloze vennootschap "Group Eurasca" in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kantoor Monset".

2. Commissaris

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callens, Pirenne & co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Roger Tiest, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, blijft in functie als commissaris van de vennootschap tot de algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderd en tien duizend vijfhonderd achtenvijftig euro tweeëndertig cent (¬ 110.558,32) 0m het aldus te brengen van driehonderd eenenzeventig duizend negenhonderd euro (¬ 371.900,00) op tweehonderd eenenzestig duizend driehonderd eenenveertig euro achtenzestig cent (¬ 261.341,68), door aanzuivering van geleden verliezen. De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aande-den doch met evenredige verminde-ring van de fractie-waarde van de aande-len.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van tweehonderd tweeënveertig duizend zevenhonderd eenennegentig euro achtenzestig cent (¬ 242.791,68) om het te brengen van tweehonderd eenenzestig duizend driehonderd eenenveertig euro achtenzestig cent (¬ 261.341,68) tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) door terugbetaling aan de vennoten, zonder vernietiging van aandelen.

Opdracht hiertoe wordt gegeven aan het bestuursorgaan van de vennootschap om deze bewerkingen uit te voeren.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (18.550,00 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijftien duizend aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/vijftienduizendste van het maatschappelijk kapitaal.

Ieder aandeel geeft een gelijke recht in de winstverdeling en in de produkten van de liquidatie.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten zoals zij «hiervoor zijn goedgekeurd en aangenomen, te coördineren, en deze neer te leggen in het vennootschapsdossier.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de heer Pascal Vanobbergen, wonende te Halte, Goudvinkenlaan 7, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen te vervullen en uit te voeren en ondermeer deze vereist voor de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, ondememingsloket en in het algemeen om alle nuttige en vereist formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen.

KOSTEN

De partijen verklaren dat het bedrag van de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook en die voor rekening komen van de vennootschap, beloopt op tweeduizend tweehonderd zestig euro tien cent (¬ 2.260,10).

FISCALE VERKLARINGEN

De huidige omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikels 115bis en 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikels 211 paragraaf 2 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

AFSLUITING

Daar er niets meer op de dagorde is, wordt de zitting opgeheven om tien uur.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitsbewijzen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (¬ 95,00) op aangifte van ondergetekende notaris Boel,

SLOTBEPALINGEN

e

De akte werd door de notaris toegelicht en voorgelezen.

De comparanten verklaren dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van de akte tijdig hebben ontvangen,

namelijk op 28 april 2015.

INFORMATIE  RAADGEVING

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,

verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft

verstrekt. Zij verzaken aan aile vorderingen tot nietigverklaring dienaangaande.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten, plaats en datum als voormeld,

En na integrale lezing en toelichting van de inhoud dezer, hebben de verschijners, aanwezig of

vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met mij notaris getekend.

Volgen de handtekeningen.

Neergelegd voorafgaandelijk de formaliteit van registratie, met het enig

oogmerk tot neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel"

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Jean-Jacques BOEL

Geassocieerde Notaris ter standplaats Asse

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; verslag raad van bestuur; verslag commissaris.

e Voor-ibehouden

aan ttbt

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2006 : BG050254
08/08/2005 : BG050254
24/06/2004 : BG050254
27/05/2003 : BG050254
21/05/2003 : BG050254
07/11/2001 : BG050254
16/06/2001 : BG050254
24/05/2000 : BG050254
04/12/1999 : BG050254
18/07/1997 : BG50254
08/02/1996 : BG50254
06/07/1995 : BG50254
17/07/1991 : BG50254
25/12/1986 : BG50254
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 24.08.2016 16467-0005-023

Coordonnées
IMASUR

Adresse
WEVERSSTRAAT 6-10 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : ASSE
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande