03/07/2013
ÿþ1 , 1 M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o s b e h o u t a a n h B e l g i s S t a a t s t ; l u m p
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v e r f K o o p h a n d e l t e e L e u v e n , d e 2 ! t ; ' t ' , ` 2 m 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 , 9 7 2 . 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O C E K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n s e b a a n 9 1 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : F U S I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G T e k s t
E r g l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A l b e r t j p $ S E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n 1 o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 . z e s t i e n b l a d d r i e v e r z e n d i n g r e g 5 B o e k 7 3 6 b l a d 5 3 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( G e t . ) L . S c h o l l a e r t e a i n s p e c t e u r w n d . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O V A V I " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , G r o t e M a r k t b u s 3 , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O C E K E " , b e i d e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , n a k e n n i s n a m e v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , k o s t e l o o s t e r i n z a g e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . B E S L U I T E N T O T F U S I E
F u s i e b e s l u i t e n w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O V A V I " b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O C E K E " v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d e z e f u s i e v o o r s t e l l e n , b e p a l e n o n d e r m e e r :
a . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d a l s v o l g t : 2 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n I M M O C E K E w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S O V A V I , h e t z i j p e r a a n d e e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r i s g e e n o p l e g i n g e l d , g e z i e n d e a f r o n d i n g z e e r k l e i n i s e n d e u i t e i n d e l i j k e v e n n o t e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n i n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d e z e l f d e w a r e n .
b . D e d a t u m v a n a f w e l k e
v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n :
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 : - v o o r d e v e n n o o t s c h a p S O V A V I o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g w e r d a f g e s l o t e n , t e w e t e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p e n d o o r d e o v e r t e n e m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h a n d e l i n g e n
v a n
d e
o v e r g e n o m e n
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
c . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , i s b e p a a l d o p d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s b e p a a l d i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
2 . O V E R G A N G V A N D E V E R M O G E N S
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S O V A V I t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I M M O C E K E e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
S a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e g a n e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S O V A V I " , o p b a s i s v a n e e n v e r m o g e n s t o e s t a n d o p g e m a a k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B i j z o n d e r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n o v e r g a n g :
I n h e t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S O V A V I a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I M M O C E K E o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n i s o n d e r m e e r h e t o n r o e r e n d g o e d b e g r e p e n w a a r v a n d e b e s c h r i j v i n g , d e o o r s p r o n g v a n e i g e n d o m , d e v o o r w a a r d e n v o o r o v e r d r a c h t e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n w e r d e n b e s c h r e v e n e n w a t e e n a a n b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t o n d e r w o r p e n b e s t a n d d e e l v a n g e z e g d v e r m o g e n u i t m a a k t .
B E S C H R I J V I N G V A S T A C T I E S '
G E M E E N T E U K K E L T w e e d e k a d a s t r a l e a f d e l i n g
I n e e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w , g e l e g e n W i n s t o n C h u r c h i l l a a n 2 4 8 - 2 5 0 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l s e c t i e C n u m m e r s o f d e e l v a n n u m m e r s 5 6 / 2 / A / 5 1 , 5 6 / A / 3 7 / 2 e n 5 6 / 2 / B / 3 7 , e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l S e c t i e C n r . 5 6 / 0 2 C 8 4 v o o r e e n z e l f d e o p p e r v l a k t e v a n a c h t a r e z e s t i g c e n t i a r e ( 8 a 6 0 c a )
A . H e t a p p a r t e m e n t o p d e z e v e n d e v e r d i e p i n g , r e c h t s g e l e g e n , g e v e l w a a r t s b e k e k e n , g e n u m m e r d a p p a r t e m e n t D / 7 e n o m v a t t e n d e :
I n p r i v a t i e v e e n e x c l u s i e v e e i g e n d o m : h a l l ; v e s t i a i r e ; b u r e a u ; k e u k e n ; o n t b i j t h o e k ; l i v i n g m e t t e r r a s ; t o i l e t k a m e r ; w . c . ; e e n n a c h t h a l l m e t k a s t r u i m t e ; t w e e d s w . c . , t w e e b a d k a m e r s ; d r i e s l a a p k a m e r s w a a r v a n t w e e m e t t e r r a s m e t t w e e b e r g k a s t e n .
I n d e k e l d e r v e r d i e p i n g d e k e l d e r m e t n u m m e r 6
I n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g t i e n d u i z e n d s t e n ( 6 7 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d
B . D e g a r a g e m e t n u m m e r 1 6 i n d e e e r s t e k e l d e r v e r d i e p i n g , o m v a t t e n d e : I n p r i v a t i e v e e n e x c l u s i e v e e i g e n d o m : d e e i g e n l i j k e g a r a g e m e t z i j n p o o r t o f l u i k
I n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : d r i e ë n d e r t i g t i e n d u i z e n d s t e n ( 3 3 / 1 0 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d
Z o a l s v o o r m e l d e g o e d e r e n b e s c h r e v e n s t a a n i n d e b a s i s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V a n W e t t e r , a l s d a n t e E l s e n e , o p 1 f e b r u a r i 1 9 6 7 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t t w e e d e h y p o t h e e k k a n t o o r t e B r u s s e l o p 2 8 f e b r u a r i n a d i e n , b o e k 6 0 8 1 n u m m e r 3 b i s .
3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p I M M O C E K E , v e r h o o g d w o r d t m e t z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( £ 6 . 1 9 7 , 3 4 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( £ 2 4 . 7 9 7 , 3 4 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
w r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t a l s h i e r b o v e n g e z e g d .
4 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P I M M O C E K E
I . A a n v u l l i n g a r t i k e l 3 z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
I I . D o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t , i n t e l a s s e n n a h e t l a a t s t e g e d a c h t e s t r e e p j e i n d e t e k s t d e r s t a t u t e n :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t a n c y e n b i j s t a n d z o w e l a a n d e r d e n a l s d e s g e v a l l e n d a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e m e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r o f f i n a n c i e e l . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o n o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , h e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r o n d e r w o r d t o n d e r m e e r v e r v a t :
" O r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g v a n h e t p r o d u c t i e p r o c e s , d e l o g i s t i e k e a f h a n d e l i n g e n d e k w a l i t e i t s c o n t r o l e ;
" H e t b e p a l e n v a n h e t a a n - e n v e r k o o p b e l e i d , o n d e r h a n d e l e n m e t l e v e r a n c i e r s e n k l a n t e n ;
" H e t v e r b e t e r e n e n o p p u n t s t e l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n s e c r e t a r i a a t e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d h e t v e r w e r v e n e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h e t o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n t e r e s s e r e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , a f s t a n d , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n t i t e l s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f q p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t § - 6 f g T s " S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . '
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , a s s o c i a t i e s o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k w a a r d i g , s o o r t g e l i j k , s a m e n h a n g e n d o f e e n v o u d i g w e g n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
I I I . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 4 . 7 9 7 , 3 5 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
I V . S c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g a r t i k e l 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n a l i n e a 3 e n a l i n e a 6 v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a l i n e a 3 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n b i n n e n d e v i j f m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n ( o f ) ( z a a k v o e r d e r s ) n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n h u n r e s p e c t i e v e e r f r e c h t e n o p g e v e n . "
V . A a n v u l l i n g a r t i k e l 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n .
D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . "
V I . S c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g a r t i k e l 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e
a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . "
V I I . S c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g a l i n e a 2 v a n a r t i k e l 1 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n a l i n e a 2 v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . "
V I I I . A a n v u l l i n g a r t i k e l 1 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n a r t i k e l 1 7 s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t . "
I X . W i j z i g i n g d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n a a n p a s s i n g a r t i k e l .
1 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n d e d a g e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u ) e n a r t i k e l 1 9 d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n , z o d a t a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 1 9 z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m z e s t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
X . S c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g a l i n e a 3 v a n a r t i k e l 2 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n a l i n e a 3 a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n
s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . "
X I . S c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g a r t i k e l 2 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n e n b u i t e n h e t b e s t u u r s r e c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a l l e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r i s t e r d a t o
v a n d e
a n d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ " 8 é i g t s c ~ i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d e z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n .
I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e m e e r d e r h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
X I I . S c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g a r t i k e l 2 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n / o f 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . "
X I I I . T o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 3 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n e e n a r t i k e l 3 1 t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n d a t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 1
E r w o r d t n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r w e z e n v o o r a l w a t n i e t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t g e r e g e l d .
A l l e c l a u s u l e s i n b o v e n v e r m e l d e s t a t u t e n d i e n a a r d e i n h o u d w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n h e r n e m e n o f v e r w i j z e n n a a r w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z i j n s l e c h t s o p g e n o m e n t e n t i t e l v a n i n f o r m a t i e z o n d e r h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e v e r t o n e n . "
5 . B E V O E G D H E D E N T E V E R L E N E N A A N D E Z A A K V O E R D E R V O O R D E U I T V O R I N G V A N D E B E L S U I T E N O V E R D E V O O R G A A N D E P U N T E N V A N D E A G E N D A
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n t e v e n s a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
6 . O N T S L A G E N V E S T I G I N G B I J K O M E N D E A D N 4 I N I S T R A T I . E V E Z E T E L
A . D e v e r g a d e r i n g e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e
z a a k v o e r d e r :
O n t s l a g v a n d e h e e r C e d r i c P I Y C K E a l s z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p
S O V A V I .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n b e s t u u r o v e r d e
a f g e s l o t e n b o e k j a r e n .
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p I M M O C E K E , d e h e e r C e d r i c
P I J C K E , b l i j f t z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n e n b e v e s t i g t
d i e n a a n g a a n d e d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 e n d i e v e r k l a a r t d e h e m v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B . D e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g , b e s l i s t c o n f o r m d e ( g e w i j z i g d e ) b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , e e n b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e v e s t i g e n , t e w e t e n t e 3 3 0 0 T i e n e n , G r o t e M a r k t 3 8 b u s 3 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( G e t . ) A l b e r t J A N S S E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2012
ÿþ i l ; M o d 2 . 1
~ _ - - - - - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u c
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s b
i
* 1 ] 0 0 0 6 1 0 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f i F 4 e ~ r
B e c a + t b a n ! > ; v a n K o o p h a n
t e L e u v e n , d e 2 0 D E C . 2 0 1 1
á ? ~ C A 1 F F 9 E R ,
G r i f f i e
r -
O n d e r n e m i n g s n r : o % 4 R . M , , L k ` ; 0
B e n a m i n g : I M M O C E K E
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : T i e n s e b a a n 9 1 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
I T e k s t :
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l b e r t J A N S S E N t e T i e n e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 1 : " G e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n I o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 . Z e v e n b l a d e n g e e n t ! ! v e r z e n d i n g R e g 5 B o e k 7 3 1 b l a d 1 1 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( G e t . ) L . S c h o l l a e r t e a i n s p e c t e u r w n d " w e r d o p g e r i c h t d o o r : 1 . 1 D e H e e r C e d r i c O m e r S i m o n F i r m i n P I J C K E , w o n e n d e t e T i e n e n , T i e n s e b a a n 9 1 ; 2 . D e h e e r L u c F l o r e n t A d r i e n L u c i e n P I J C K E , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w C h a r l o t t e D a n i e l l e M a r i e A d o l p h i n e G h i s l a i n e V A N A C H T E R , b e i d e n w o n e n d e t e l T i e n e n , G r o t e M a r k t 3 8 b u s ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " I M M O C E K E " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , T i e n s e b a a n 9 1 , v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n b e g i n n e n d e t e w e r k e n v a n a f d e d a t u m } v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n h o u d e n d e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e # r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n v e r m o g e n s , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g b u i t e n d e ! t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t , v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r ! v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n h a n d e l s f o n d s e n .
- H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g ; a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ ~ 3 ë T g ï s c í F -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s d e z e v o o r a l l e d e r d e n .
! I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , ( Z i j z a l z i c h m o g e n b o r g s t e l l e n o f w a a r b o r g e n g e v e n t o t z e k e r h e i d v a n ' e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
1 v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n o f i n v o o r d e e l v a n d e r d e n .
1 A l h e t v o o r g a a n d e i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n d u i d e n d . s b e d r a a g t
1 1 H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n d e l e n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 £ ) E U R O , v e r d e e l d i n 1 8 6
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / 1 8 6 s t e d e e l i n h e t k a p i t a a l j v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
! D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d e r g e l i j k g e v a l k a n d e v e r g o e d i n g z o w e l i n s p e c i ë n a l s i n n a t u r a w o r d e n t o e g e k e n d . I D e z a a k v o e r d e r s z i j n , i e d e r i n d i v i d u e e l , b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n ! i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g I v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I D e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f i n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n i b u i t e n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , o n v e r m i n d e r d h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e l e d e n .
W e r d d o o r d e o p r i c h t e r s b e n o e m d a l s e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r C e d r i c P i j c k e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
l D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m n e g e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t w a n n e e r é é n o f m e e r
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t É 3 e i g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l d r i e h o n d e r d t w i n t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( G e t . ) A l b e r t J A N S S E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e