01/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I f f i j Si a l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 6 0 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E R E Z E
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 3 J U l i 2 0 V - 1 G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G r i f f i e v e n .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 2 0 M e l d e r t G a a t s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e M I S S O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k , o p 2 7 j u n i = 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O D E R E Z E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 2 0 M e l d e r t , G a a t s t r a a t 1 6 , R P R L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 3 . 7 6 0 . 0 5 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e : r a a d v a n b e s t u u r e n v a n m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e : v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V « I M M O D E R E Z E » b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s , m e v r o u w D o m i n i q u e D E R E Z E e n d e h e e r P i e r r e N i c o l a s S C H M I T T b e z i t t e n t e n o p z i c h t e v a n d e N V « I M M O D E R E Z E » , r e s u l t e r e n d u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , t e n b e d r a g e v a n n e t t o 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e n d i t i n h e t k a d e r v a n p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
O n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w I n g e B E E R N A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , ; R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n : o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ` B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n : d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r i u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t , a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t ' o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w D o m i n i q u e D E R E Z E t e n b e d r a g e v a n 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 3 9 5 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e N V « I M M O D E R E Z E » , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 9 5 s t e v a n 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R , h e t z i j 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , t o e g e k e n d a a n m e v r o u w D o m i n i q u e D E R E Z E .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r P i e r r e N i c o l a s S C H M I T T t e n b e d r a g e v a n 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 3 9 5 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e N V « I M M O D E R E Z E » , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n . n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 9 5 s t e v a n 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R , h e t z i j 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , t o e g e k e n d a a n d e h e e r P i e r r e N i c o l a s S C H M I T T .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) ,
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W I B , e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 6 j u n i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . o . v , v . e , B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g e B E E R N A E R T "
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d ,
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v o l l e d i g v o l s t o r t , m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 9 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t ,
D e r d e b e s l i s s i n g - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d i t o g e n b l i k z i j n a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g a l s v o o r m e l d , t u s s e n g e k o m e n . D e z e h e b b e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p a l l e z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k
- d e h e e r S C H M I T T P i e r r e , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , G a a t s t r a a t 1 6 , d i e i n s c h r i j f t o p d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 9 5 ) a a n d e l e n e n d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- m e v r o u w D E R E Z E D o m i n i q u e , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , G a a t s t r a a t 1 6 , d i e i n s c h r i j f t o p d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 9 5 ) a a n d e l e n e n d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t ;
T o t a a l : z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 9 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 ¬ ) .
Z i j s c h r i j v e n i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 ¬ ) o p d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 1 . 0 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 4 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 1 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 4 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
Z e s d e b e s l i s s i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . O m z i c h i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a r t i k e l 5 1 8 W b . V e n n . b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g o m d e h e e r S C H M 1 T f P i e r r e - N i c o l a s M a r i e J o s e p h t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e h e e r .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M i c h a ë l J a n s s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k ,
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g