29/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 1 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 1 8 3 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 7 8 9 2 2 6 2 5
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
I M M O G E N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l B a u w e n s , t e D i l b e e k , o p d a t u m 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t n a v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A a l s v o l g t :
1 . V E R S C H I J N E R S :
- D e h e e r D E M E S M A E K E R M a r c L o d e w i j k S t e f a a n , g e b o r e n t e B o r n e m , o p 3 0 m e i 1 9 6 2 , n a t i o n a a l
n u m m e r 6 2 . 0 5 . 3 0 - 4 6 7 . 6 7 ,
e n z i j n e c h t g e n o t e ,
- M e v r o u w G E E N S C a r i n e C l é m e n t i n e , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , o p 3 n o v e m b e r 1 9 6 2 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 1 1 . 0 3 - 4 2 0 . 9 3 , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B e r c h e m s t r a a t 7 0 .
2 . N A A M - V O R M : I M M O G E N O b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . Z E T E L : 1 7 0 0 D i l b e e k , B e r c h e m s t r a a t 7 0 .
4 . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e r e n e n i n w a a r d e b e h o u d e n , d e v e r b e t e r i n g e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n i n z a k e b e h e e r e n b o u w v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r w o r v e n k e n n i s o p d i t v l a k o o k w a a r d e r e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n h u l p , a d v i e z e n , l e i d i n g , h e t m a k e n v a n s t u d i e s e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , v e r h u r i n g , o n d e r v e r h u r i n g i n a l h a a r v o r m e n , r u i l i n g e n u i t b a t i n g v a n a l l e e i g e n d o m m e n , g r o n d e n , d o m e i n e n e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n b r e e d s t e z i n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n .
I n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l m a g z i j w i j z i g i n g e n , v e r k a v e l i n g e n e n a l l e b e w e r k i n g e n a a n b r e n g e n a a n d e o n r o e r e n d g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n .
Z i j m a g a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , a l s m e d e c o m m i s s i e h a n d e l , h a n d e l s - e n
n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D o o r f u s i e , i n b r e n g o f i n s c h r i j v i n g b e t r o k k e n z i j n b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
5 . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
6 . K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n / z e v e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t b i j B N P P a r i b a s F o r t i s :
- v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e h e e r D e M e s m a e k e r M a r c , v o o r n o e m d ,
t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
O n d e r w e r p a k t e :
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B e r c h e m s t r a a t 7 0 1 7 0 0 D i l b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r M e v r o u w G e e n s C a r i n e , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 9 9 9 ) a a n d e l e n .
7 . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s i n d i v i d u e e l h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . D a d e n v a n b e s c h i k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( i n o p r i c h t i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n e n k e l w o r d e n g e s t e l d d o o r :
- d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
o f
- d e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u d e n a c h t e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g d e r z a a k v o e r d e r e n a n d e r e a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s o p g e d r a g e n a a n t w e e z a a k v o e r d e r s , w a a r v a n é é n s t a t u t a i r b e p a a l d , z i j n d e M e v r o u w G E E N S C A R I N E , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , o p 3 n o v e m b e r 1 9 6 2 , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
D e d u u r v a n h a a r m a n d a a t i s o n b e p e r k t , e n h a a r a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m e r n s t i g e r e d e n e n .
Z i j b e s c h i k t o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n t o e g e k e n d . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r v a n a f w i j k t . D e z a a k v o e r d e r w o r d t o n d e r a n d e r e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j b e s c h i k t e l k a f z o n d e r l i j k o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e o m s t a n d i g h e d e n k a n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o n d e r a n d e r e a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z e l f s z o n d e r p r o v i s i o n e r i n g v a n d e r e k e n i n g e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
8 . J A A R V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 2 0 u u r .
9 . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t h e t z e l f d e j a a r .
1 0 . R E S E R V E S - W I N S T : H e t n e t t o - r e s u l t a a t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d e n s o c i a l e l a s t e n , g e b e u r l i j k e i n t e r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - v e n n o t e n , b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s s e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e z e w i n s t z a l e r j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n w o r d e n m e t h e t o o g o p d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r i g e z a l u i t g e k e e r d w o r d e n a a n a l l e a a n d e l e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e a r t i k e l e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e z e l f d e p e r k e n , e l k e a n d e r e w i j z e v a n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n n e m e n , n a d e a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n a a n d e l e n .
1 1 . V E R E F F E N I N G :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n e n o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k - z a l d e z e d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o p d i t o g e n b l i k i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z o u b e n o e m e n , w a a r v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g z u l l e n b e p a a l d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n :
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
s t a t u t e n .
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , d e h e e r D e M e s m a e k e r M a r c , v o o r n o e m d , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ;
( g e t . ) P a u l B a u w e n s , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g d . d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5