15/03/2013
ÿþ A d o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E L
0 V ' M A R . 2 0 1 3
G r i f f i e
« 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 9 4 . 1 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O I N V E S T M E N T 2 0 0 0 ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 7 3 1 A S S E - Z E L L 1 K , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 5 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p j e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 - - A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N T E R A A N P A S S I N G A A N W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N - O N T S L A G E N - K W I J T I N G - B E N O E M I N G E N
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , n o t a r i s t e Z e l l i k , o p t w e e e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O I N V E S T M E N T 2 0 0 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e - Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 5 0 3 , m e t é é n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o
t w e e e n n e g e n t i g c e n t , ( e 4 4 7 , 9 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n e l f
d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g e u r o a c h t c e n t ( E 1 1 1 . 5 5 2 , 0 8 ) o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( E 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n z e l f d e s o m a f t e n e m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ê 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g .
5 . A k t e n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s , m e t k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t , v a n :
- m e v r o u w H O S P I T A L P O C H M a r i a D e ] . C a r m e n , N n B N I 4 0 . 5 2 . 5 6 6 - A , w o n e n d e t e E S 1 7 2 5 0 C a s t e l - P l a t j a d ' A r o , A v e n i d a C a v a l l B e r n a t , 7 8 ;
- m e v r o u w G H Y S I r i n a , N N 7 1 . 1 1 . 1 4 - 1 1 8 . 6 0 , w o n e n d e t e 1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 5 0 3 / G V ;
- m i j n h e e r V E R M E I R E m i e l A r t h u r , N N 3 9 . 0 5 . 0 4 - 0 7 7 . 7 5 , w o n e n d e t e 9 2 0 0
D e n d e r m o n d e , G e n t s e s t e e n w e g , 9 2 .
6 . B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n :
- v o o r n o e m d e m e v r o u w H O S P I T A L P O C H M a r i a ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w G H Y S I r i n a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
7 . V e r l e n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n d i e o p v o o r g a a n d e p u n t e n m o e t e n g e n o m e n w o r d e n a l s o o k o m o v e r t e
g a a n t o t d e c o o r d i n e r i n g d e r s t a t u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
B e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w G H Y S I r i n a a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e n o t u l e n e n s t a t u t e n v a n 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 ; v o l m a c h t ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e