IMMO-LACRO

Dénomination : IMMO-LACRO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 439.784.142

Publication

17/07/2014

��r

Mo:1 Word 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van fldnigelegd/ontvartgen op

11111111,1111111,1,1,1111 1 I

0 8 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van kogphandel Brussel

Griffie

,

Vo

beho

dan

Belg

Staat

Ondernemingsnr : 0439784142

Benaming

(voluit) : IMMO LACRO

(verkort):

Rechtsvorm: nv

Zetel: 1780 Wemmel, De Keersmaekerlaan 55

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Fr�d�ric Van Bellinghen, geassocieerd Notaris met standplaats te Wemmel op datum van zevenentwintig juni tweeduizend veertien dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMO LACRO in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de volgende besluiten genomen hebben met ��nparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VOORAFGAANDE TUSSENTIJDSE DIVIDENDUlTKERING

De vergadering neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 13 juni 2014, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W1B 1992 voor een bruto bedrag van ��n miljoen tweehonderd en elf duizend honderd en elf euro elf cent (E 1.211.111,11). Het netto bedrag na afhouding van de tijdelijke roerende voorheffing van 10% wordt bestemd tot kapitaalsverhoging. Een exemplaar van die schriftelijke besluiten wordt niet aan onderhavige akte gehecht.

TWEEDE BESLUIT VERSLAGEN

De verslagen aangekondigd in de agenda werden opgesteld en medegedeeld aan de aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

- De BVBA Saskia Luteijn, Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Saskia Luteijn, aangesteld door de bestuurders heeft een verslag over deze inbreng in natura opgesteld, in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag, van 23 juni 2014, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusies:

"5, BESLUITEN

Ondergetekende, Saskia Luteijn, Bedrijfsrevisor burg. bvba, vertegenwoordigd door Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de gedelegeerde bestuurder om krachtens art, 602 van de Vennootschappenwet verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in nature van het gezamenlijk tegoed aan dividend van mevrouw Lasat Maria, NN 55070315487, te 1780 Wemmel, De Keersmaekeraan 22, de heer Lasat Marc, NN 56080516346, te 1850 Grimbergen, Prinsenstraat 23, de heer Lasat Luc, NN 57080317320, te 8670 Oostduinkerke, Bitterzoetlaan 38 a, mevrouw Lasat Magda, NN 59060121269, te 9570 Lierde, Gentse Steenweg 47 de heer Lasat Johan, NN 60072321516, te 1780 Wemmet, De Keersmaekerlaan 55 en de heer Lasat Peter, NN 63121720711, te 8670 Koksijde, Duinparklaan 58, ten belope van E 1.090.000,00 in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, bij de

NV IMMO LACRO (RPR 0439.784.142), gevestigd te 1780 Wemmel,

H. De Keersmaekerlaan 55.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat het verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

a)de bijzondere algemene vergadering dd., 13 juni 2014 heeft voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, besloten tot toekenning van een netto dividend ten belopen van E 1.090.000,00 in toepassing van de in artikel 537 WIB92 bedoelde procedure.

b)de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 W1B92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen als schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder die ontstaat uit het besluit tot winstuitkering.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, zijn wij van oordeel dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

De beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en 'duidelijkheid.

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

Indien aile aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividendenuitkering in het kapitaal te incorporeren, zullen er als vergoeding van deze inbreng van E 1.090.000,00,

31.140 nieuwe aandelen van de NV IMMO LACRO, zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

Mevrouw Lasat Maria

De Keersmaekerlaan 22

1780 Wemrnel 5.190 aandelen

De heer Lacet Marc

Prinsenstraat 23

1850 Grimbergen 5.190 aandelen

De heer Lacet Luc

Bitterzoetlaen 38 A

8670 Oostduinkerke 5.190 aandelen

Mevrouw Lasat Magda

Gentsesteenweg 47

9671 Lierde 5,190 aandelen

De heer Lasat Johan

De Keersmeekeriaan 55

1780 Wemmel 5.190 aandelen

De heer Lasat Peter

Duinparklaan 58

8670 Oostduinkerke 5.190 aandelen

De tegenprestatie bestaat uit 5.190 nieuwe aandelen voor mevrouw Lasat Maria, 5.190 nieuwe aandelen voor de heer Lasat Marc, 5.190 nieuwe aandelen voor de heer Lasat Luc, 5.190 nieuwe aandelen voor mevrouw Lasat Magda, 5.190 nieuwe aandelen voor de heer Lasat Johan en 5.190 nieuwe aandelen voor de heer Lasat Peter en mits een eventuele vergoeding aan de huwgemeenschap van mevrouw Magda Lasat, de heer Marc Lasat en/of de heer Luc Lasat indien daartoe een aanleiding bestaat.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering ��n of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto-dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen ufaimess opinion" is.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden. Deze kapitaalverhoging kadert binnen art. 537 W1B92.

Opgesteld te Asse, 23 juni 2014.

(getekend)

Saskia Luteijn, Bedrijfsrevisor Burg. BVBA

Saskia Luteijn

Bedrijfsrevisor

- De bestuurders hebben een bijzonder verslag opgesteld over het voorstel van inbreng in nature, op datum van 24 juni 2014 in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal hier aangehecht blijven met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ��n miljoen negentigduizend euro (E 1.090.000,00) om het te brengen van drie�nzestigduizend euro (� 63.000,00) op ��n miljoen honderddrie�nviegduizend euro(� 1.153.000,00).

1)De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in nature, van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de aandeelhouders hebben lastens de vennootschap afkomstig uit de uitgekeerde niet betaalde belaste reserves en dit ten belope van ��n miljoen negentigduizend euro (E 1.090.000,00) met uitgifte van ��nendertig duizend honderd veertig (31.140) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en die zullen delen in de winst vanaf heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen en gedurende de eerste vier (4) jaren na inbreng onderworpen wordt aan roerende voorheffing.

De vergadering verklaart tevens volledig te zijn ingelicht omtrent de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van minstens ��n van de vijf (5) belastbare tijdperken voorafgaand aan de verrichting.

b) Inschrijving

Vervolgens hebben de aandeelhouders van de vennootschap verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap en in te schrijven op de kapitaalverhoging, en meer bepaald als volgt:

-Mevrouw Lasat Maria, voornoemd, doet een inbreng in nature door incorporatie van het nettobedrag van een dividend in het maatschappelijk kapitaal ten belope van honderd eenentachtigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzestig cent (� 181.666166).

Mevrouw Lasat Maria verkrijgt als tegenprestatie voor de gemelde inbreng 5.190 aandelen.

-De heer Lasat Marc, voornoemd, doet een inbreng in natura door incorporatie van het nettobedrag van een dividend in het maatschappelijk kapitaal ten belope van honderd eenentachtigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzestig cent (� 181,666,66).

De heer Lasat Marc verkrijgt ais tegenprestatie voor de gemelde inbreng 5.190 aandelen.

-De heer Lasat Luc, voornoemd, doet een inbreng in natura door incorporatie van het nettobedrag van een dividend in het maatschappelijk kapitaal ten belope van honderd eenentachtigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzestig cent (� 181.666,66).

De heer Lasat Luc verkrijgt ais tegenprestatie voor de gemelde inbreng 5.190 aandelen.

-Mevrouw Lasat Magda, voornoemd, doet een inbreng in natura door incorporatie van het nettobedrag van een dividend in het maatschappelijk kapitaal ten belope van honderd eenentachtigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzestig cent (� 181.666,66).

Mevrouw Lasat Magda verkrijgt als tegenprestatie voor de gemelde inbreng 5.190 aandelen.

-De heer Lasat Johan, voornoemd, doet een inbreng in nature door incorporatie van het nettobedrag van een dividend in het maatschappelijk kapitaal ten belope van honderd eenentachtigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzestig cent (� 181.666,66).

De heer Lasat Johan verkrijgt als tegenprestatie voor de gemelde inbreng 5.190 aandelen.

-De heer Lasat Peter, voornoemd, doet een inbreng in natura door incorporatie van het nettobedrag van een dividend in het maatschappelijk kapitaal ten belope van honderd eenentachtigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzestig cent (� 181.666,66).

De heer Lasat Peter verkrijgt als tegenprestatie voor de gemelde inbreng 5.190 aandelen.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd.

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van ��n miljoen negentigduizend euro (� 1.090.000,00), met uitgifte van ��nendertig duizend honderd veertig (31,140) nieuwe aandelen, daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��n miljoen honderddrie�nvijftigduizend euro (� 1.153.000,00) vertegenwoordigd door twee�ndertigduizend negenhonderdveertig (32.940) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

d) Wijziging van artikel 5 van de statuten,

- De vergadering beslist de inhoud van artikel 5 te wijzigen om het aan te passen aan de genomen beslissingen, waardoor het thans luidt ais volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen honderddrie�nvijftigduizend euro (� 1.153.000,00), vertegenwoordigd door twee�ndertigduizend negenhonderdveertig (32.940) kapitaalaandelen zonder nominale waarde."

historiek kapitaal

De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van achttien miljoen oude Belgische franken vertegenwoordigd door duizend achthonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal werd volstort volledig volstort.

Ingevolge kapitaalvermindering op datum van 22 december 2010 werd het kapitaal verminderd met vierhonderd eenenveertigduizend euro (� 441.000,00) om het van vijfhonderd en vier duizend euro (� 504.000,00) terug te brengen op drie�nzestig duizend euro (� 63.000,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van tweehonderd vijfenveertig euro (� 245,00), onder de voorwaarden van artikelen 612 en volgende van het wetboek op de vennootschappen en door afhouding op het werkelijk volstort kapitaal.

Ingevolge kapitaalsverhoging door middel van inbreng in natura op datum van 27 juni 2014 op grond van artikel 537 W11392 werd het kapitaal verhoogd met ��n miljoen negentigduizend euro (� 1.090.000,00), met uitgifte van 31.140 nieuwe aandelen, waardoor het kapitaal aldus gebracht werd op ��n miljoen honderddrie�nvijftigduizend euro (� 1.153.000,00).

VIERDE BESLUIT MACHTEN

De vergadering verleent aan de bestuurders de nodige machten voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen.

VIJFDE BESLUIT ZETELVERPLAATSING

De vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar De Keersmaekeriaan 22 te Wemmel, eerder beslist door de raad van bestuur zodat de eerste alinea van artikel 2 vervangen wordt door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, De Keersmaekerlaan, 22."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLUIT CO�RDINATIE STATUTEN

De vergadering beslist om tot co�rdinatie van de statuten als volgt:

"TITEL I: BENAMING, ZETEL, DUUR, DOEL

ARTIKEL 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Ze heeft ais benaming "Immo-Lacro".

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, De Keersmaekerlaan, 22�

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij gewone beslissing van de raad

van bestuur.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren of

agentschappen in Belgi� of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in Belgi� als in het buitenland:

Voor eigen rekening of als tussenpersoon voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle onroerende

goed-activiteiten en ermede verband houdende verrichtingen te ontwikkelen in de meest ruime zin van het

woord.

Dit houdt onder meer in: de aankoop, verkoop, omvorming, verbouwing, valorisatie, renovatie, oprichting,

expertise, beheer, ruil, verhuring en promotie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als

gebouwen, in voorkomend geval bij middel verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

De vennootschap kan alle roerende, onroerende, financi�le, industri�le, handels- of burgerlijke verrichtingen

uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

Zij kan bij middel van inschrijving, overdracht, inbreng, fusie en aile andere middelen belangen nemen in

elke vennootschap, onderneming of verrichting met een doel dat gelijkaardig is aan of verwant met het hare of

dat van aard is de ontwikkeling ervan te bevorderen.

ARTIKEL 4

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een

beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake

statutenwijziging,

TITEL Il: KAPITAAL, AANDELEN

ARTIKEL 5

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen

honcierddrie�nviegduizend euro (� 1,153.000,00), vertegenwoordigd door twee�ndertigduizend

negenhonderdveertig (32.940) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

ARTIKEL 6

De verplichting tot volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De opvraging der fondsen geschiedt door

de raad van bestuur die het ogenblik en het bedrag van de stortingen vaststelt. Indien de opgevraagde storting

nie uitgevoerd is op de vastgestelde datum, brengt zij, ten hasts van de in gebreke gebleven aandeelhouder,

een interest op berekend aan de rentevoet van de wettelijke interest, van kracht op de dag van de

opeisbaarheid van de storting.

ARTIKEL 7

De aandelen zijn principieel op naam. Aile aandelen op naam worden ingeschreven in een

aandeelhoudersregister, gehouden op de zetel van de vennootschap. De eigendom van de aandelen op naam

zal uitsluitend blijken uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten

afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam, in de bij de wet en

deze statuten bepaalde gevallen, zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen

van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun

vertegenwoordigers.

TITEL III BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING, CONTROLE

ARTIKEL 8

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet

aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze

ten allen tilde kan ontslaan.

Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering

die tot de benoeming overgaat.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een functie van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om

voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming

overgaat. De in deze omstandigheden aangeduide bestuurder is benoemd voor de tijd die nodig is voor de

be�indiging van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en gedelegeerde bestuurders bezoldigingen toekennen.

ARTIKEL 9

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter. Hij vergadert op

bijeenroeping van de voorzitter of, bij diens onbeschikbaarheid, de ondervoorzitter of de gedelegeerde

., Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge bestuurder, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. Hij dient te worden bijeengeroepen wanneer ten minste twee bestuurders erom verzoeken.

.e. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of 'vertegenwoordigde stemmen; ingeval van staking van stem-men, is de stem van de voorzitter van de zitdag besliesend.

Behoudens in geval van overmacht, waarvan melding dient gemaakt in de notulen van de vergadering, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordle is. Elke bestuurder kan schriftete of door ieder COMMUnCatierniddel gedragen door sen geschreven document volmacht verlenen aan een zijner collega's om hem te vertegenwoordigen op de beraadslagingen van de raad. Een bestuurder mag niet meer dan ��n volmacht dragen.

In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, zal zij een natuurlijke persoon aanduiden, bij wiens tussenkomst zij de functies van bestuurder zal uitoefenen. In dit opzicht zullen derden de rechtvaardiging der machten niet mogen eisen, de loutere aanduiding van zijn hoedanigheid van vertegenwoordigde of gevolmachtigde van de rechtspersoon is voldoende.

ARTIKEL 10

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen dewelke ondertekend worden door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders. De afschriften van of de uittreksels uit deze besliesingen worden ondertekend door twee leden van de raad van bestuur of door de gedelegeerde(n) voor het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 11

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan een directiecomit� oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken van de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het directiecomit� en regelt hij de werking ervan.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op leder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.

ARTIKEL 12

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte:

.. hetzij door twee bestuurders die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;

- hetzij door een gedelegeerde bestuurder.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 13

De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden, hetzij door ��n van haar bestuurders, hetzij door een directeur, hetzij door ieder ander persoon speciaal met dat doel aangeduid door de raad van bestuur.

Deze afgevaardigde zal onder de leiding en de controle van de raad van bestuur belast worden met het vertegenwoordigen van de belangen van de vennootschap bij de overheden in die landen en met het uitvoeren van alle beslissingen van de raad van bestuur die hun uitwerking moeten krijgen in het buitenland. Hij zal voorzien worden van een volmacht of een machtiging die vaststelt dat hij de verantwoordelijke agent is van de vennootschap in die landen.

ARTIKEL 14

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, vast te stellen in de jaarrekeningen van de vennootschap, wordt opgedragen aan de vennoten.

Nochtans zal, indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, de benoeming van een commissaris lid van het instituut voor bedrijfsrevisoren verplicht zijn.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de eerste vrijdag van december om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag.

Oe raad van bestuur kan de vergadering bijeenroepen telkens wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen. De vergadering moet worden samengeroepen op aanvraag van aandeelhouders die ��n/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

ARTIKEL 16

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig de wet,

k Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge " ARTIKEL 17

Elke eigenaar van titels kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al

dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur stelt de vorm van de volmachten evenals de modaliteiten van hun deponering vast

ARTIKEL 18

De voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer deze verhinderd is, een door de raad aangeduide

bestuurder zit de vergadering voor.

De voorzitter duidt een secretaris aan, al dan niet aandeelhouder, en kiest twee stemopnemers. De

voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Een aanwezigheidslijst, waarop de identiteit van de aandeelhouders en het aantal titels waarop zij zich

beroepen vermeld is, moet door ieder van hen of hun gevolmachtigde ondertekend worden.

ARTIKEL 19

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Behoudens wanneer de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bijzondere aanwezighelds en

-

meerderheldsvoorwaarden voorschrijven, worden de beslissingen van de vergadering geldig genomen bij

gewone meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming werd deelgenomen, ongeacht het aantal

aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De beslissingen van de algemene vergadering verbinden alle aandeelhouders, ongeacht of ze al dan niet

gestemd hebben.

ARTIKEL 20

De vergadering beraadslaagt over alle punten die op de agenda geplaatst werden.

De gewone algemene vergadering hoort ondermeer het jaarverslag van de raad van bestuur en in

voorkomend geval het verslag van de commissaris. leder jaar beslist zij over de bestemming van het resultaat

en over de afnemingen op basis van de voorstellen die haar door de raad van bestuur gedaan worden in de

jaarrekening dewelke deze laatste aan haar goedkeuring voorlegt.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting.

ARTIKEL 21

De beraadslaging van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen dewelke ondertekend

worden door de leden van het bureau. De afschriften van en de uittreksels uit deze notulen worden ondertekend

door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden van de raad.

TITEL V: MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN JAARREKENING

RESERVE VERDELING

ARTIKEL 22

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni; op die laatste datum wordt de

jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het bestuursverslag op, getrouw de voorschriften van de

geco�rdineerde wetten op de handelsvennootschappen.

ARTIKEL 23

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Op deze winst wordt voorafgenomen

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

2. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo.

TITEL VI : ONTBINDING VEREFFENING

ARTIKEL 24

In gevat van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van

vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de artikels 184 en volgende

van het Wetboek van Vennootschappen.

Na aanzuivering van aile maatschappelijke schulden en van de vereffeningskosten of met het oog op deze

betalingen gedane consignatie, wordt het netto-actief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld.

Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de

vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet van

gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstortte aandelen; zij kunnen eveneens overgaan tot een

aanvullende opvraging van fondsen ten leste van de in een lagere verhouding volstorte aandelen.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 25

Voor de uitvoering van de statuten doet iedere aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar, keuze van

woonplaats op de zetel van de vennootschap waar elke kennisgeving hem geldig kan gedaan worden.

ARTIKEL 26

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,

commissarissen en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en tot de uitvoering van

deze statuten, wordt uitsluitende bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de

vennootschap, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt

ARTIKEL 27

De partijen wensen volledig in overeenstemming te blijven met het Wetboek van Vennootschappen.

Vogr-Irhouden +." aan het Belgisch Staatsblad De bepalingen van deze wetten waarvan niet uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, worden bijgevolg geacht ingeschreven te zijn in deze akte en de clausules strijdig met dwingende bepalingen van deze wetten worden 4voor niet geschreven gehouden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BVBA - SPRL L�onard & Van Belling hen

geassocieerde notarissen - notaires associ�s

Rue F. Robbrechtsstraat 33

1780 WEMMEL

T�l (02)460.46.10 - Fax (02)460.08.38

Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; bijzonder verslag bestuursorgaan; verslag bedrijfsrevisor met staat van

activa en passiva; tekst gecoordineerde statuten

Opgemaakt te Wemmel op 07 juli 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

28/01/2014 : BL528673
31/12/2013 : BL528673
22/12/2014 : BL528673
28/12/2012 : BL528673
30/12/2011 : BL528673
11/01/2011 : BL528673
30/12/2010 : BL528673
20/12/2010 : BL528673
24/12/2009 : BL528673
23/12/2008 : BL528673
14/01/2008 : BL528673
08/01/2008 : BL528673
22/12/2006 : BL528673
23/12/2005 : BL528673
24/12/2004 : BL528673
22/12/2004 : BL528673
30/12/2003 : BL528673
02/01/2003 : BL528673
31/12/2002 : BL528673
15/12/2001 : BL528673
30/12/2000 : BL528673
18/12/2015 : BL528673
06/01/1999 : BL528673
06/01/2016 : BL528673
01/01/1997 : BL528673
01/01/1996 : BL528673
01/01/1995 : BL528673
01/01/1993 : BL528673
01/01/1992 : BL528673
25/01/1990 : BL528673

Coordonnées
IMMO-LACRO

Adresse
H. DE KEERSMAEKERLAAN 22 1780 WEMMEL

Code postal : 1780
Localité : WEMMEL
Commune : WEMMEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées IMMO-LACRO

Coordonnées
IMMO-LACRO