IMMO ROMAIN II

Dénomination : IMMO ROMAIN II

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 890.209.184

Publication

05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.11.2013, NGL 27.02.2014 14053-0325-012
05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.11.2012, NGL 28.02.2013 13053-0403-012
29/01/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ea ~..

~l�~~ ,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1,..21EEfieEig)) 1

1 g JAN, 2015

GrfffteRetlbt�JBllitV8i1 itibopi?andel tB L�a1.1V4a17.

11,11111.111.111.11111

R

Ondememingsnr : 0890.209.184

Benaming

(voluit) : IMMO ROMAIN II

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 3018 Leuven (Wijgmaal), Vaartdijk 75

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op 23 december 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hogervermelde vennootschap onder meer beslist heeft de vennootschap om te zetten in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Conform artikel 783 van het Wetboek van Vennootschappen werd de integrale akte gepubliceerd, behoudens de statuten, welke bij uittreksel worden gepubliceerd:

In het jaar tweeduizendveertien.

Op drie�ntwintig december.

Ten kantore, Brusselsestraat 190 te 3000 Leuven

Voor mij, Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven,

Is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm; van een commanditaire vennootschap op aandelen IMMO ROMAIN II, met zetel te 3018 Leuven (Wijgmaal) Vaartdijk 75, ondememingsnummer 0890.209.184, RPR Leuven.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden door het ambt van geassocieerd notaris Isabelle; Mostaert te Leuven op 20 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 Juni 2007 onder nummer 07093684.

De statuten werden ��nmaal gewijzigd, te weten bij akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 18 januari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2008 onder nummer 08027718.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, alle aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm' van een commanditaire vennootschap op aandelen IMMO ROMAIN Il.

1, De heer ROMAIN Harry Henri Lucien Hermine Paula, geboren te Leopoldstad (Belgisch Kongo) op 29 november 1950, (N.N. 50.11.29-323.31), wonende te 3018 Leuven (Wijgmaal), Vaartdijk 75.

Hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van beherende vennoot en statutaire zaakvoerder van onderhavige vennootschap.

Eigenaar van tweehonderddrie�ndertigduizend vijfhonderdtachtig aandelen (233.580 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in vruchtgebruik.

2. Mevrouw PLESTERS Maria Elisa Josephina, geboren te Diepenbeek op 19 januari 1948, (N.N. 48.01.19266.82), wonende te 3018 Leuven (Wijgmaal), Vaartdijk 75.

Hier tevens aanwezig in haar hoedanigheid van beherende vennoot en statutaire zaakvoerder van onderhavige vennootschap.

Eigenares van tweehonderddrie�ndertigduizend vijfhonderdtachtig aandelen (233.580 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in vruchtgebruik.

3.De heer ROMAIN Geert Albert Angeline Joseph Alice, geboren te Antwerpen op 14 april 1969, (N.N. 69.04.14-295.83), wonende te 3018 Leuven (Wijgmaal), Vaartdijk 75.

Eigenaar van duizend aandelen (1.000 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in blote eigendom.

Hier vertegenwoordigd door de heer Harry Romain voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 december 2014, dewelke aan onderhavige akte gehecht blijft,

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

4. De heer ROMAIN Koen Joseph Alice Albert Angeline, geboren te Hasselt op 1 december 1970, (N.N.

70.12.01-219.44), wonende te 3018 Leuven (Wijgmaal), Hambosstraat 53A.

Eigenaar van duizend aandelen (1.000 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen

(900.000 aandelen) in blote eigendom.

Hier vertegenwoordigd door de heer Harry Romain voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22

december 2014, dewelke aan onderhavige akte gehecht blijft.

Totaal: twee miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend honderd zestig (2.269.160) aandelen.

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om twaalf uur (12.00 uur) onder voorzitterschap van de heer Harry Romain

voornoemd. De functie van secretaris-stemopnemer neemt mevrouw Maria Plesters op zich,

I. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. De agenda omvat als voorstellen van besluit:

1. Omzetting van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "IMMO ROMAIN II" in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

e) Na kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan in de zin van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen en de bedrijfsrevisor conform artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, en de staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2014, overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld in het kader van de omzetting in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan naam, duur, adres, boekjaar, jaarvergadering, doel en winstverdeling hetzelfde zullen zijn als de huidige vennootschap en waarvan actief en passief bestanddelen met inbegrip van kapitaal en reserves onveranderd zullen blijven, dit alles zonder verandering van rechtspersoonlijkheid. Toekenning aan elke vennoot van een aandeel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba in ruil voor een aandeel van de omgezette burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen, in de verhouding zoals hierna bepaald.

b)voorstel tot omzetting van onderhavige vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2. Ontslag van de huidige statutaire zaakvoerders, te weten de heer Harry Romain en mevrouw Maria Plesters, beiden voornoemd en aanwezig. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen gevoerd beleid.

3. Voorstel tot benoeming van de heer Harry Romain en mevrouw Maria Plesters, beiden voornoemd en aanwezig, tot statutaire zaakvoerders in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. In geval van opsplitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom: besluit tot het toekennen van het stemrecht aan de vruchtgebruiker.

5. Toekenning van de verdeling van aandelen in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders als volgt:

tweehonderddrie�ndertigduizend vijfhonderdtachtig aandelen (233.580 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in vruchtgebruik aan de heer Harry Romain, voornoemd; tweehonderddrie�ndertigduizend vijfhonderdtachtig aandelen (233.580 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in vruchtgebruik aan mevrouw Maria Plesters voornoemd; duizend aandelen (1.000 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in blote eigendom aan de heer Geert Romain en duizend aandelen (1.000 aandelen) in volte eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in blote eigendom aan de heer Koen Romain.

6. Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba.

7. Volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

li. De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

III. Ondergetekende notaris Isabelle Mostaert stelt vast en doet het bureau en de aandeelhouders opmerken dat de zaakvoerders, de heer Harry Romain en mevrouw Maria Plesters, aanwezig, niet werden opgeroepen tot de onderhavige buitengewone algemene vergadering. De heer Harry Romain en mevrouw Maria Plesters, beiden voornoemd en aanwezig, verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door artikel 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

IV. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de statutaire en wettelijke formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden, nageleefd.

V. Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend honderd zestig (2.269.160) aandelen.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen over de agenda en geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergadering.

VI. Om te worden aangenomen, moeten de volgende meerderheden behaald worden in de stemming: voorstellen in verband met een statutenwijziging: de drie/vierden van de stemmen;

,voorstellen in verband met de omzetting: de vier/vijfden van de stemmen. Overeenkomstig artikel 781�4 van het Wetboek van Vennootschappen is bovendien de instemming van alle beherende vennoten, te weten de heer Harry Romain en mevrouw Maria Plesters, beiden voornoemd en aanwezig, vereist.

K

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge r VII. leder kapitaalaandeel geeft recht op ��n stem. Bij splitsing van de aandelen in blote eigendom en

vruchtgebruik, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Il. BESLUITEN VAN DE VERGADERING

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze geldig

werd samengesteld en bevoegd is om over de voormelde agenda te besluiten.

De vergadering vat vervolgens de stemming over de agenda aan.

EERSTE BE=SLUIT

Omzetting in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid:

a) Verslagen

a) Het bestuursorgaan heeft op 5 december 2014 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 778 van het Wetboek Vennootschappen; aan dit verslag is een balans gehecht, afgesloten op 30 september 2014.

b) De heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter Bogaert, te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, heeft op 16 december 2014 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag besluit als volgt:

" Besluit

Het bestuursorgaan van de vennootschap IMMO ROMAIN Il COMM. VA heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 30 september 2014, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van COMM. VA naar BVBA.

De staat van activa en passiva per 30 september 2014 vertoont een balanstotaal van � 6.637.134,44, een geplaatst kapitaal van � 2.269.160,00 en een eigen vermogen van � 2.020.310,69 (bedrag na resultaatverdeling en v��r de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering).

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2014 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde onderzoek betreft een beperkt nazicht.

Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van � 2.020.310,69 (bedrag na resultaatverdeling en v��r de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering) is � 248.843,31 kleiner dan het geplaatst kapitaal van � 2269.160,00.

Leuven, 16 december 2014

Peter BOGAERT burg. bvba

vertegenwoordigd door

(getekend)

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor"

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

Deze beide verslagen zullen tesamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

b) Omzetting in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de naam, de duur, het doel, het adres, de zetel, het boekjaar, de winstverdeling en de jaarvergadering blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijft ongewijzigd, evenals aile actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2014, en waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van het bestuursorgaan.

Alle bewerkingen gedaan sinds deze datum door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen" worden geacht vervuld te zijn voor rekening van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Harry Romain en mevrouw Maria Plesters, beiden voornoemd en aanwezig, als statutaire zaakvoerders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. De vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

DERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit te benoemen tot statutaire zaakvoerders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : de heer Harry Romain en mevrouw Maria Plesters, beiden voornoemd, hier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit In geval van opsplitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, het stemrecht toe te kennen aan de vruchtgebruiker. Dientengevolge aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de aandelen in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te verdelen in de hierna bepaalde verhouding en de aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de volgende toebedeling van de aandelen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO ROMAIN II":

-de heer ROMAIN Harry Henri Lucien Hermine Paula voornoemd: tweehonderddrie�ndertigduizend vijfhonderdtachtig aandelen (233.580 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in vruchtgebruik;

-Mevrouw PLESTERS Maria Elisa Josephina voornoemd: tweehonderddrie�ndertigduizend vijfhonderdtachtig aandelen (233.580 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in vruchtgebruik;

- De heer ROMAIN Geert Albert Angeline Joseph Alice voornoemd: duizend aandelen (1.000 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in blote eigendom.

- De heer ROMAIN Koen Joseph Alice Albert Angeline voornoemd: duizend aandelen (1.000 aandelen) in volle eigendom en negenhonderdduizend aandelen (900.000 aandelen) in blote eigendom.

Totaal: twee miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend honderd zestig (2.269.160) aandelen.

ZESDE BESLUIT r Aanneming van de statuten van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt als volgt de statuten vast van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

"Il. STATUTEN

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "IMMO ROMAIN Il".

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft haar zetel te 3018 Leuven (Wijgmaal), Vaartdijk 75.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap heeft tot doel :

het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen.

- het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande als nieuwe, met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen

- verstrekken van rnanagementadviezen

- uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Zij kan ten gunste van derden zich borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend honderd zestig euro (� 2.269.160,00). Het is vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend honderd zestig (2.269.160) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/twee miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend honderd zestigste (1/2.269.160 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zowel tengevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als tengevolge van intekening (bij kapitaalverhoging in speci�n) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte tengevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van tenminste de helft van de vennoten die tenminste

4 1 i L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is eveneens vereist als de aandelen overgedragen worden aan een medevennoot, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruohtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat ��n enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

In geval van splitsing van het eigendomsreoht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik, dan wordt het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, buiten de statuten benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd: de heer Harry Romain en mevrouw Maria Plesters. Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootsohap in en buiten rechte.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, "jaarvergadering" genoemd, ioder jaar bijeenroepen de derde zaterdag van de maand november om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende dag gehouden op hetzelfde uur en plaats. De jaarvergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve ��n/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om ��n of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Na aanzuivering van aile kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speci�n te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.

Fiscale verklaring in verband met de omzetting van de vennootschap

Deze omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek van de registratierechten en van artikel 214 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Recht op geschriften

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

H�t recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (95,00 euro).

WAARNA DE VERGADERING ONDERGETEKENDE NOTARIS VERZOEKT TE ACTEREN DAT DE OMZETTING IN EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID DEFINITIEF DOORGEVOERD WERD.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accounting & Tax Partners, 3001 Leuven, Industrieweg 4 bus 5, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Stemming

Alle besluiten warden genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

Waarvan deze notulen door ondergetekende notaris opgemaakt op voormelde plaats en datum en, na toelichting en een volledige voorlezing, hebben de comparanten tesamen met mij, notaris, getekend.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge enkel uitgereikt met het oog op neerlegging ter publicatie

gelijktijdig hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte (met bijvoegsel 2 onderhandse volmachten);

- verslag van de zaakvoerder van 5 december 2014 (staat van activa en passiva per 30 september 2014);

verslag van de bedrijfsrevisor de dato 16 december 2014

- historiek en geco�rdineerde statuten

Isabelle MOSTAERT

Geassocieerd notaris te Leuven

Op de laatste blz. van Luik B vermelden � Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(on(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.11.2011, NGL 14.02.2012 12034-0207-012
12/04/2011

�� Mud 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0890.209.1E 84 Benaming Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 3 1 TART 2011 '0E GRIFFIER,

Griffie

11111111 MOIC11 Mill

*11055106*

V beh aa Bel Stan

(voluit): IMMO ROMAIN II

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Vaartdijk 75 - 3018 Wijgmaal

Onderwerp akte : Mededeling

Neerlegging verslag bedrijfsrevisor dd. 13 juni 2008 en bijzonder verslag van de beherende vennoten dd. 13 juni 2008 inzake quasi inbreng overeenkomstig art. 445-447 van het wetboek van vennootschappen.

Harry Romain

Statutair zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste hiz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.11.2010, NGL 24.02.2011 11044-0037-012
08/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.11.2009, NGL 26.02.2010 10058-0161-012
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.11.2008, NGL 23.01.2009 09020-0188-012

Coordonnées
IMMO ROMAIN II

Adresse
VAARTDIJK 75 3018 WIJGMAAL

Code postal : 3018
Localité : Wijgmaal
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Divers

Publication

Coordonnées IMMO ROMAIN II

Coordonnées
IMMO ROMAIN II