31/12/2012
ÿþ M o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d a a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l i
m e a .
S i 8 D E C 2 O 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 0 1 . 7 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O V I L V O O R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e n n e l a a n 2 3 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E Ê R S , t e
V i l v o o r d e , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O
V I L V O O R D E , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , Z e n n e l a a n ,
2 3 , K a a r d e l o o d s t r a a t 2 1 b u s 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R . A L L E A A N D E L E N O P
N A A M V A N A F 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1 .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n
e n d e z e o p n a a m t e p l a a t s e n v a n a f 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g h e t ' b e s l u i t
v a n d i e d a t u m .
D e s t a t u t e n z u l l e n t e r z a k e a l s v o l g t w o r d e n a a n g e p a s t :
" . . . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n t e n a a n z i e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t
r e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
A a n d e v e n n o t e n z u l l e n , w a n n e e r z i j d a a r o m v e r z o e k e n , g e t u i g -
s c h r i f t e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f g e l e v e r d w o r d e n , d i e
m e l d i n g m a k e n v a n d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t , e n v a n h e t
a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
D e z e g e t u i g s c h r i f t e n m o g e n n i e t o p g e m a a k t w o r d e n a a n o r d e r , n o c h
a a n t o o n d e r . . . . e .
D e V o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
r e e d s o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s l i s t e o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e
d e m a t e r i a l i s e r e n e n h i e r t o e r e e d s o p d e z e l f d e d a g e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f
r i c h t t e .
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E N I E U W E W E T .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t .
E D E R D E B E S L U I T : C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n a l s v o l g t :
T I T E L I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 . N A A M - V O R M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " I M M O V I L V O O R D E " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , Z e n n e l a a n 2 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n
a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e
a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e g e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e b e k e n d g e m a a k t w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e F a a t s t e r i z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n r g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
t i e i o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d s g e n
V e r s o N a a r r i e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d , E e n o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t W a a l s e g e w e s t b r e n g t e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m e e .
a a n h e t A r t i k e l 3 . D O E L .
S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l ;
A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , e n m e e r b e p a a l d a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t k o p e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , d e i n r i c h t i n g , d e v e r h u r i n g e n d e o n d e r v e r h u r i n g , d e r u i l e n e n d e v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e n o n g e b o u w d .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o h a a r r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s , a g e n t o f m a k e l a a r , d o o r m i d d e l v a n e i g e n m i d d e l e n o f g e l e e n d v a n d e r d e n .
Z i j z a l a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n h a a r d z i j n h e t t e b e g u n s t i g e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r e n d e r t i g ( 1 , 0 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 , 0 3 4 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . V O L S T O R T I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e f o n d s e n t o t v e r d e r e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d i n g e s c h r e v e n w e r d , v o r d e r e n n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e h e m p a s s e n d v o o r k o m e n .
H i j m a g o o k d e v e r v r o e g d e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n t o e l a t e n ,
D e v e n n o o t d i e i n g e b r e k e b l i j f t , e n d e o p z i j n a a n d e l e n g e v o r d e r d e s t o r t i n g e n n i e t d o e t n a e e n a a n m a n i n g a c h t d a g e n v o o r d i e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l e e n i n t r e s t b e r e k e n d o p d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v e r h o o g d m e t t w e e t e n h o n d e r d ( 2 ~ ) p e r j a a r , t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n b e t a l e n t e b e g i n n e n v a n d e d a g d e r a a n m a n i n g .
A r t i k e l 7 . A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
A a n d e v e n n o t e n z u l l e n , w a n n e e r z i j d a a r o m v e r z o e k e n , g e t u i g s c h r i f t e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f g e l e v e r d w o r d e n , d i e m e l d i n g m a k e n v a n d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t , e n v a n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
D e z e g e t u i g s c h r i f t e n m o g e n n i e t o p g e m a a k t w o r d e n a a n o r d e r , n o c h a a n t o o n d e r . A r t i k e l 8 . O N D E E L B A A R H E I D V A N D E E F F E C T E N .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v a n é é n o n v e r d e e l b a a r a a n d e e l , o f i s d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t t u s s e n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n g e h e c h t e r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e w e z e n .
M a a k t d e v e n n o o t s c h a p v a n d i t s c h o r s i n g s r e c h t g e e n g e b r u i k , d a n z a l z i j , i n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k , e n a l l e e n v o o r d e b e t r e k k i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r , e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r e r k e n n e n v o o r d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n d i e a a n e e n a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n ,
T I T E L I I I . B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 9 . R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d a t d o o r d e w e t i s v o o r g e s c h r e v e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r r
b e h o u d e n
a a n h e t
F e T g i s d i
S t a a t s b l a d
L u i k B v e r v o l g
Z i j m o g e n h e r b e n o e m d w o r d e n .
H u n m a c h t i g i n g k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o p d e v e r g a d e r i n g
v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r -
b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e
b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
A r t i k e l 1 0 . V O O R Z I T T E R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
A r t i k e l 1 1 . V E R G A D E R I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t o f t e l k e n s a l s t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n , n a b i j e e n r o e p i n g , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f i n g e v a l d e z e b e l e t i s , v a n e e n b e s t u u r d e r , d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 2 . Q U O R U M .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n d e r a a d n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , w e l k o o k h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n i s
D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f o f t e l e f a x .
Z i j m o g e n o o k a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d d e o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n , e n t e s t e m m e n i n h u n n a a m b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d .
G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n v a n d e z e m a n d a t e n m o g e n w a a r n e m e n . I n b e i d e g e v a l l e n w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r a l s t e g e n w o o r d i g a a n g e z i e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d ,
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t .
D e z e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n d e w e t , A r t i k e l 1 3 . T E G E N S T R I J D I G B E L A N G .
V b ó r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t e e n v e r r i c h t i n g o f e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n b e s l i s s i n g n e e m t b i j d e u i t v o e r i n g w a a r v a n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , m o e t d i e b e s t u u r d e r d i t m e d e d e l e n e n z i j n v e r k l a r i n g d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n ; h i j m o e t d a a r v a n t e v e n s d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n e r e e n i s , o p d e h o o g t e b r e n g e n . E r z a l v e r d e r g e h a n d e l d w o r d e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 . N O T U L E N .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , d i e t e n m i n s t e d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s t e r v o o r l e g g i n g i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s . A r t i k e l 1 5 . B E V O E G D H E I D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
~ ~ ~ ~ _ D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n
L u i k B - v e r v o l g
e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 6 . G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 1 6 . D A G E L I J K S B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a l g e m e n e d i r e c t e u r , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
I n d i e n d e z e p e r s o o n l i d i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a s t .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I n d e a k t e s , i n b e g r e p e n d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o p t r e e d t , o f i n r e c h t e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d :
a . H e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
b . H e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
c . H e t z i j d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n -
d a a t .
A r t i k e l 1 8 . B E Z O L D I G I N G .
D e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , v o o r z o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 9 . T O E Z I C H T .
I n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e g e v a l l e n , z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e w e e r g e g e v e n m o e t e n w o r d e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a s t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 2 0 . S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t h e t g e h e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e h e t r e c h t h e b b e n o m t e s t e m m e n .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p r e g e l m a t i g e w i j z e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , m e t i n b e g r i p v a n d e a f w e z i g e n e n d e g e n e n d i e t e g e n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 1 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r .
N i e m a n d m a g e e n a a n d e e l h o u d e r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s l a s t h e b b e r v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o h i j z e l f g e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n , e n e i s e n d a t d e z e t e n l a a t s t e v i j f v r i j e d a g e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r d e r a a d a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 2 2 . B I J E E N R O E P I N G E N .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e g i s c S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
e ï g F s E T E
S t a a t s b l a d
r -
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z i j n
g e r e c h t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n .
Z i j z i j n v e r p l i c h t d e z e b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s
' d i e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d i t v o r d e r e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e d a a n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 5 3 2 e n 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n z o n d e r d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r z i e n i n v o o r m e l d e a r t i k e l e n 5 3 2 e n 5 3 3 w e r d e n n a g e l e e f d . D e b e s l u i t e n m o e t e n d a n
g e n o m e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 3 . J A A R V E R G A D E R I N G .
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n e l k e
l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r ' s m i d d a g s i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n
b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t ,
h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 4 . T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G .
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n , m o e t e n d e e i g e n a a r s
v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g e n g e é i s t w o r d t ,
t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v b ó r d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g h u n e f f e c t e n
n e e r l e g g e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 5 . S T E M M E N .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . A r t i k e l 2 6 . B U R E A U .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e t e g e n w o o r d i g e b e s t u u r d e r , t e n z i j d e v o o r z i t t e r z e l f e e n b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e s t e l d o m h e m t e v e r v a n g e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s g e v a l l e n d e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n . D e z e m o g e n g e k o z e n w o r d e n b u i t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , m a a r i n d a t g e v a l z i j n z i j n i e t s t e m g e r e c h t i g d .
D e a n d e r e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 2 7 . N O T U L E N ,
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
T I T E l , V . J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 2 8 . B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r , w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t m e t d e o p g a v e v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n d e s c h u l d e n e n i n s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j i n a a n h a n g s e l e e n s a m e n v a t t i n g g e v o e g d i s v a n a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n , e v e n a l s v a n d e s c h u l d e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s s e n } t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
O p h e t z e l f d e t i j d s t i p w o r d e n d e v e n n o o t s c h a p s g e s c h r i f t e n e n h e t d i e n s t j a a r a f g e s l o t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g
o p w a a r i n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n g e d a a n w o r d e n .
A r t i k e l 2 9 . S T E M M I N G O V E R D E J A A R R E K E N I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n v e r w e r k i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 3 0 . W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b a t i g e s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
1 a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t
v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d .
A r t i k e l 3 1 . I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e v o o r z i e n z i j n i n d e h u i d i g e w e t t e n . D e z e b e s l i s s i n g m o e t t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T I T E L V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 3 2 . O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a d e o n t b i n d i n g g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z i j g e e f t a a n h o e d e v e r e f f e n a a r s d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n .
W o r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
Z i j h a n d e l e n d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n o p g e s o m d i n a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n .
A R T I K E L 3 3 . V E R D E L I N G .
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n h u n a f g e l o s t b e d r a g .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e d e l e n t u s s e n a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
T I T E L V I I . A L G E M E N E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l 3 4 . G E M E E N R E C H T .
D e p a r t i j e n w i l l e n z i c h v o l l e d i g s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e z e w e t t e n w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e h u i d i g e a k t e t e z i j n o p g e n o m e n , e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e w e t t e n , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s ,
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;