22/01/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r 1 ^ i x : e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p i a d e A N . 2 0 1 4
t e L e u v e n , c i e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 5 3 8 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B E L N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , J e n n e k e n s s t r a a t 3 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B E N A M I N G e n D O E L - O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - V E R M I N D E R I N G e n V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - O N T S L A G E N , B E N O E M I N G E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t e l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 B o e k 5 3 1 b l a d 1 6 v a k 1 1 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V o o r D e O n t v a n g e r C . C o e n e n , A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) F i s k a a l d e s k u n d i g e , C h r i s t e l B o s m a n "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a f g a a n d e l i j k d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g g e v i n g n a m e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n
d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
2 . V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t :
- d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g , b i j
w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e v o e g d i s ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e v o o r m e l d e s t a a t ;
3 . O n t s l a g v a n a l l e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s m e t k w i j t i n g o m t r e n t h u n m a n d a a t ;
4 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ;
W o r d t b e n o e m d t o t e n i g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r A l b e r t G E E N S , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , J e n n e k e n s t r a a t 3 0 1 , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l w e l k e z i c h h i e r t e g e n z o u v e r z e t t e n .
5 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n k o n t a n t e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g E u r o e n é é n e n n e g e n t i g C e n t ( 2 9 1 . 2 6 6 , 9 1 ¬ ) , . i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l , z o n d e r d a t g e r a a k t w o r d t a a n d e e e r d e r g e v o r m d e r e s e r v e s e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n ;
V a s t s t e l l i n g a a n r e k e n i n g k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ;
M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t p r a k t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n d e u i t k e r i n g e n e n i n h e t ; b i j z o n d e r t e b e s l i s s i n g o m t r e n t e v e n t u e l e a f r o n d i n g s v e r s c h i l l e n .
6 . V e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d E u r o ( 1 4 8 . 2 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 E ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t o p 1 6 d e c e m b e r l a a t s t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 . 8 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) v i j f e n v e e r t i g E u r o e n a c h t e n t w i n t i g C e n t . ( 4 5 , 2 8 E ) p e r a a n d e e l , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n . v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f d e d a g v a n h u n u i t g i f t e ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e , l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r s l a g g e v i n g , t e w e t e n :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r s n e l d e n ° R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e l s o t o ) n { e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v l o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$ - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e l a n g d a t z o w e l d e v o o r g e s t e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s d e i n b r e n g i n n a t u r a h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , a f g e w e k e n
w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
7 x V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r b i j
t e g e l i j k e r t i j d d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t w o r d t ;
D e s t a t u t e n l u i d e n b i j g e v o l g a i s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t , m e t a l s n a a m : " I m m o b e l " ,
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , J e n n e k e n s s t r a a t 3 0 1 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A a n k o o p , v e r k o o p , h a n d e l , v e r h u u r e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e d o o r b e s t e m m i n g o n r o e r e n d z i j n o f k u n n e n w o r d e n , o f d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- O p m a k e n v a n s c h a d e b e p a l i n g e n e n u i t v o e r i n g s s t u d i e s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- N a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e m i d d e l i n g b i j v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- G e v e n v a n o p l e i d i n g e n ;
- V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r ;
- L e a s i n g ;
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n h o u d e n d e h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e n h e t o n d e r k a p b r e n g e n a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e a a n a n d e r e o n d e r a a n n e m e r s t o e v e r t r o u w d e e n d o o r d e z e u i t g e v o e r d e v o l t o o i i n g s w e r k e n v a n d e g e b o u w e n ; r e s t a u r a t i e w e r k e n v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n ; s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n ; b o u w e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; h e t b o u w e n v a n n i e t m e t a l e n k u n s t w e r k e n ; o p t r e k k e n v a n n i e t m e t a l e n u i t e e n n e e m b a r e p a v i l j o e n e n e n b a r a k k e n ; w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r ; d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r s d a n m e t a s f a l t e n t e e r ; l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k ; w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g ; p l a f o n n e e r , c i m e n t e e r e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , p l a a t s e n v a n c h a p e s , l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - , v l o e r - , e n p l a f o n d b e k l e d i n g e n ; t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ; v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n v e n s t e r l u i k e n ; p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ; s c h r i j n w e r k i n k u n s t s t o f ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n s t o o m ; i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g ; o n d e r n e m i n g v o o r l o o d - e n z i n k w e r k e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n , v o o r h e t b e h a n g e n e n g a r n e r e n ; p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n v a n g e b o u w e n ; m e t a l e n e n n i e t m e t a l e n d a k b e d e k k i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n ;
- S t e e n - e n m a r m e r w e r k e n v o o r g e b o u w e n ;
- K l e i n h a n d e l i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , c e m e n t - e n b e t o n p r o d u c t e n .
- I m m o b i l i ë n k a n t o o r d o o r h e t B I V e r k e n d o n d e r n r 2 0 2 6 9 2 , b e v o e g d v o o r h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n , z o w e l p r i v a a t a l s i n d u s t r i e e l . H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e g e n ; a a n l e g g e n v a n p a r k i n g s e n i n r i t t e n ; l e g g e n v a n s t o e p d a l l e n e n b e t o n k l i n k e r s ; a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n e v e n a l s p a r k e n e n t u i n e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n p l a n t i n g e n ; p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n , v a n g r a i l s e n v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ; g r o n d w e r k e n ; r i o l e r i n g s w e r k e n ; d r a i n e r i n g s w e r k e n ; a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n ; r u i m e n v a n w a t e r l o p e n ; b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n ; s p e c i a l e b e k l e d i n g e n v o o r s p o r t v e l d e n ; p l a a t s e n v a n s p o r t - e n s p e e l p l e i n a c c o m m o d a t i e ;
- V e r k e e r s s i g n a l i s a t i e ;
- M e t a a l c o n s t r u c t i e s e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n ;
- I n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e s ;
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- S p e c i a l e i n s t a l l a t i e s z o a l s h e t i n r i c h t e n v a n f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , p o m p s t a t i o n s , k o e l i n s t a l l a t i e s ;
- A a n l e g g e n v a n m o e r r i o l e n ;
- I n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n ;
W a t e r v o o r z i e n i n g e n a l l e r l e i l e i d i n g e n ;
- H e t o p r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n e e n h y p o t h e r a p e u t i s c h c e n t r u m o n d e r t o e z i c h t v a n e e n g e d i p l o m e e r d e
p s y c h o l o g e e n e r k e n d h y p o t h e r a p e u t e m e t d e n o d i g e k e n n i s e n e r k e n i n g e n v a n d e m a t e r i e v o o r b e g e l e i d i n g e n
o p l e i d i n g e n a g g r e g a t i e s v a n a l l e t o t h e t d o e l b e h o r e n d e t o e p a s s i n g e n z o d a n i g d a t d e e r k e n n i n g r e i k t t o t d e
m o g e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n d e d i e n s t e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e d e n ; B e g e l e i d e n v a n g r o e p e n , d e l e n v a n
g r o e p e n o f i n d i v i d u e l e n m e t a l s d o e l v e r z o r g i n g e n / o f o p l e i d i n g / b e g e l e i d i n g t e g e v e n , t e b e g e l e i d e n , t e
r a p p o r t e r e n , s t a g e s t e g e v e n a t t e s t e n u i t t e r e i k e n e n t e e x a m i n e r e n i n d e m a t e r i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t u i t b a t e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n d e n o d i g e i n f r a s t r u c t u r e n e n o f m a t e r i a l e n , o p é é n o f m e e r d e r e
p l a a t s e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k w e k e n , v e r k o p e n , t r a i n e n , o p l e i d e n , v e r l e n e n v a n s t a l l i n g e n v e r z o r g i n g v a n d e
n o d i g e d i e r e n e n h u n t o e b e h o r e n v o o r a l l e m o g e l i j k e d o e l s t e l l i n g e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n o p l e i d i n g s e s s i e s , s e m e n a r i e s o f s y m p o s i a d i e t o t d e m a t e r i e b e h o r e n
i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n .
- H e t a a n b i e d e n v a n v e r z o r g i n g s t e c h n i e k e n v o o r d i e r e n i n a l h u n g e l e d i n g e n , v a n m a s s a g e t o t c h i r o p r a c t i e ,
t a n d v e r z o r g i n g , h o e f v e r z o r g i n g , v e e a r t s e n i j e n a l l e t o t d e s e c t o r b e h o r e n d e t e c h n i e k e n i n z o v e r r e , e n e n k e l ,
d o o r b e v o e g d e p e r s o n e n a a n g e b o d e n e n u i t g e v o e r d .
- H e t v e r v o e r e n e n b e g e l e i d e n v a n v e r v o e r v a n d e n o d i g e d i e r e n , m a t e r i a l e n e n m e n s e n v a n e n n a a r d e
p l a a t s e n w a a r d e z e n o d i g z i j n z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g v a n p l a a t s o f l a n d .
D i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
E u r o ( 1 4 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 5 . 3 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 5 3 6 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k
a a n o f d o o r d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 9 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r
d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g r e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n
g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
F i