09/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 4 0 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U X I M A C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B o s q u e t s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U X I M A C , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B o s q u e t s t r a a t 4 5 , o p g e r i c h t a l s p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R a y m o n d D e D e c k e r , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v e e r t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 9 6 6 , o n d e r d e b e n a m i n g " D e H e i d e b l o e m " , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r G i l b e r t D e S m e t , n o t a r i s t e A s s e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g e n é é n e n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 6 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w a a r v a n d a n p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J a c q u e s P o s s o z , n o t a r i s t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 8 6 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n v i j f e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J a c q u e s P o s s o z , n o t a r i s t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 8 0 4 6 , w a a r b i j d e h u i d i g e r e c h t s v o r m w e r d a a n g e n o m e n e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 . 0 2 . 0 1 / 0 2 7 8 8 9 , v e r d e r o n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 3 4 0 . 7 4 7 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r E u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 6 2 1 . 3 0 4 , 2 5 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g E u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 5 5 9 . 1 7 3 , 8 3 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d E u r o ( 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g E u r o d r i e ë n t a c h t i g ( 6 7 1 . 1 7 3 , 8 3 - E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' ~ ~
º% i ' t l _ E ~ f r ~ ~ i r
M o d W o r d 1 1 A
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
T i i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l o 0 r - b E o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r a a n v o o r k e u r r e c h t e n w e t t e l i j k e t e r m i j n v o o r k e u r r e c h t .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t o p z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g E u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 6 7 1 . 1 7 3 , 8 3 - E U R ) .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n w a a r d o o r d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g E u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 6 7 1 . 1 7 3 , 8 3 - E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r w i n D e K o n i n c k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , E e k h o o r n l a a n 2 , R P R L e u v e n , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 7 4 3 . 5 5 2 , B T W B E 0 8 7 1 . 7 4 3 . 5 5 2 , m e t i n h e t b i j z o n d e r d e H e e r E r w i n D e K o n i n c k , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- b a n k a t t e s t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v o l m a c h t e n
- v e r z a k i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.04.2013, NGL 27.08.2013 13472-0016-012
07/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 7 J U [ L . 2 D ' I Z
G r i f f i e
I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 3 8 2 2 9 *
b e a B . s t t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 0 3 3 4 0 7 4 7
N V .
B o s q u e t s t r a a t 4 5 - 1 0 6 0 B r u s s e l
- H e r b e n o e m i n g e n
I M M O B I L I E R K R E D I E T K A N T O O R A U X I M A C
G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 9 a p r i l 2 0 1 2
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r
- d e h e e r K r i s t o f f e l J a n s s e n s , B r i e f 2 8 , 9 2 0 0 B a a s r o d e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- d e h e e r P e t e r J a n s s e n s , h o f s t r a a t 4 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r
- - m e v r o u w K r i s t i a n e J a n s s e n s , D e J o n g h e s t r a a t 1 8 0 , 2 8 8 0 B o r n e m i n d e h o e d a n i g h e i d
v a n b e s t u u r d e r
M e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n i s o n b e z o l d i g d
K r i s t o f f e l J a n s s e n s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 30.07.2012 12355-0024-012
01/02/2012
ÿþ M a i 2 , 1
j
4 R a - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
* i a M e e 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 4 0 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) , : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B I L I E R K R E D I E T K A N T O O R "
i n d e h e t F r a n s " C O M P T O I R A U X I L I A I R E I M M O B I L I E R " i n h e t k o r t " A U X I M A C "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B o s q u e t s t r a a t 4 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a á k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e I o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , R e g . 5 , b o e k 1 2 1 , b l a d ; 1 8 , v a k 1 8 , d a t e r o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B I L I E R K R E D I E T K A N T O O R " i n d e h e t F r a n s " C O M P T O I R A U X I L I A I R E I M M O B I L I E R " i n h e t k o r t " A U X I M A C ' , ! w a a r v a n d e " z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B o s q u e t s t r a a t 4 5 , o p g e r i c h t a l s : p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R a y m o n d D e D e c k e r , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v e e r t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 9 6 6 , o n d e r d e b e n a m i n g " D e ` H e i d e b l o e m " , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , w a a r v a n d a n p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r G i l b e r t D e S m e t , n o t a r i s t e A s s e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g e n é é n e n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 6 3 , w a a r v a n d e ` s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s v a n e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J a c q u e s P o s s o z , n o t a r i s t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h :
" S t a a t s b l a d v a n v i e r j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 8 6 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n v i j f e n t w i n t i g m e i ; n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J a c q u e s P o s s o z , n o t a r i s t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u n i ! d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 8 0 4 6 , w a a r b i j d e h u i d i g e r e c h t s v o r m w e r d a a n g e n o m e n e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t ! w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n , v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r ; M e e s t e r R o b e r t D e C o s t e r , n o t a r i s t e B r u s s e l , S t a n d p l a a t s S c h a a r b e e k , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 8 6 . 0 5 . 2 1 / 0 0 0 1 4 8 , v e r d e r : o n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 3 . 3 4 0 . 7 4 7 ,
w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , w a a r d o o r e l k a a n d e e l v o o r t a a n :
é é n ! v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n ! e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g E u r o n e g e n c e n t ( 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 - E U R ) , t o t o p h e d e n s t a t u t a i r u i t g e d r u k t a l s v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , - B e f ) , v o o r t a a n e x p l i c i e t i n E u r o z a l u i t g e d r u k t z i j n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ; v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g E u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 4 7 , 9 1 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n ; e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g E u r o n e g e n c e n t ( 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 - E U R ) o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d E u r o ' ( 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e ; v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d ü M ó n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j d e z e v a s t t e s t e l l e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
a . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t i e n
a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t w a a r i n , o n d e r m e e r , w e r d b e s l i s t :
- a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m ; e n
- d e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e b e h o u d e n v o o r h e t g e v a l d e a a n d e l e n o p n a a m o p n i e u w z o u d e n
w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
b . D e v e r g a d e r i n g , s a m e n g e s t e l d u i t h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e v e s t i g t d a t :
- a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e l i j k h e d e n i n d e r d a a d w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ; e n
- d a t i n t e g e n s t r i j d t o t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g k a p i t a a l , e r v o o r o p t e e r d e n d e h u n r e s p e c t i e v e l i j k t o e b e h o r e n d e t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n .
c . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a a r d v a n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t a l l e b e s t a a n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e n k e l o p n a a m z i j n ( e n b l i j v e n ) e n t e c r e ë r e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e n k e l o p n a a m k u n n e n z i j n .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v r o e g e r e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B o s q u e t s t r a a t 4 5 g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n e g e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 . 0 4 . 1 7 / 0 0 0 1 7 9 .
- A c h t s t e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
( c o ö r d i n a t i e ) e n m e t h e t o o g o p :
a . e e n a l g e m e n e " c h e c k - u p " v a n d e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e r e g e l g e v i n g ,
b . d e i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r v o o r t a a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k
d o o r e e n g e v o l g m a c h t i g d e n i e t - a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n ,
c . d e a f s c h a f f i n g v a n d e s t e m k r a c h t b e p e r k i n g ,
b e s l i s t . d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e i n v o e r i n g v a n d e
v o l l e d i g n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n , i n t e g r a a l g o e d g e k e u r d i n a l l e b e p a l i n g e n , w e l k e N e d e r l a n d s t a l i g e
s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a l s e n i g e z u l l e n v a n k r a c h t z i j n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
a . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t :
d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e H e e r J A N S S E N S J o s e p h J a n , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ( O p d o r p ) , H o u t e n m o l e n s t r a a t 8 2 , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n n e g e n ;
- d e b e e i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n M e v r o u w V A N D E N B O S C H N e l l y , d e s t i j d s t e t e 3 0 0 0 L e u v e n , M o n s e i g n e u r L a d e u z e p l e i n 1 1 , z o a l s b e s l i s t w e r d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n , n i e t g e p u b l i c e e r d .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n b e s l i s t o f a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r b i j e m a n d a a t .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M e v r o u w J A N S S E N S K r i s t i a n e , v o o r n o e m d , v o o r l o p i g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w V A N D E N B O S C H N e l l y . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n e n a f l o p e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . M e v r o u w J A N S S E N S K r i s t i a n e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d e d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
- T i e n d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- T w a a l f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , m e t i n h e t b i j z o n d e r M e v r o u w H i l d e M a r c o u , a l d a a r
t i
, V o o r - F b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k a n t o o r h o u d e n d e , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( i n h o u d e n d e v o l l e d i g v e r n i e u w d e s t a t u t e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s l r u m e r i t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2011 : BL251096
30/07/2010 : BL251096
26/08/2009 : BL251096
18/08/2008 : BL251096
14/06/2007 : BL251096
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29/09/2005 : BL251096
03/12/2004 : BL251096
13/08/2003 : BL251096
25/08/2015
ÿþh x
M o d W o r d 1 1 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o a c i n g e n o p
1 4 P a 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n g ` r i f f i à c e r i a n d s t a l i g e
I b v a n 4 : r ; ~ ' 3 n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 3 3 4 0 7 4 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) C o m p t o i r A u x i l i a i r e I m m o b i l i e r
A u x i m a c
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o s q u e s t r a a t 4 5 - 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , K r u i s v e l d 3 4 .
K r i s t o f f e l J a n s s e n s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2002 : BL251096
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27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.04.2016, NGL 22.07.2016 16342-0403-011