09/10/2013
ÿþ" 1 3 1 5 2 8 9 f i "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 Q S E P 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 4 4 . 9 4 9 . 9 7 4
( v o l u i t ) : I M M O S E L L I C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e t t e w i e l a a n n u m m e r 9 5 b u s 7 t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s ) V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G E N V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O n d e r w e r p a k t e :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O S E L L I C A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , M e t t e w i e l a a n , 9 5 b u s 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 4 . 9 4 9 . 9 7 4 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r n a d i e n , b o e k 4 8 b l a d 7 1 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e o n t v a n g e n W i m A R N A U T a d v i s e u r a . i . , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r Z e l l i k , L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e
t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e z e i n h e t N e d e r l a n d s t e v e r t a l e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
U i t t r e k s e l d e r s t a t u t e n
V o r m - b e n a m i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " I M M O S E L L I C A " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e Z e t l i k , L e o n G i l l a r d l a a n 1 3 0 ,
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n s t u d i e s m e t a l s v o o r w e r p a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n , v a n n a t u r e , d o o r i n c o r p o r a t i e , o f d o o r b e s t e m m i n g , e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n l o f r e c h t e n d i e e r u i t v o e r v l o e i e n , e v e n a l s a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n , d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e e v e r b o n d e n z i j n , z o a l s t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d , d e a a n k o o p , v e r k a v e l i n g , r u i l i n g , v e r b e t e r i n g , v e r h u u r g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d - v e r k o o p , o v e r d r a c h t , b e h e e r , o m v o r m i n g , c o n s t r u c t i e e n a f b r a a k v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
T e n e i n d e d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o b l i g a t i e l e n i n g e n , v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n o f e l k e a n d e r e a n a l o g e l e n i n g u i t g e v e n .
Z i j k e n h a n d e l e n i n h a a r n a a m , p e r c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e n
Z i j K a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j k a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n o f h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e v e n t u e e l h a n d e l s f o n d s , e v e n a l s h a a r a v a l v e r l e n e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e l e n i n g o f k r e d i e t o p e n i n g , o p v o o r w a a r d e d a t z e d a a r u i t v o o r d e e l h a a l t ,
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 8 . 3 5 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e ( 1 1 8 . 3 5 9 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k k i n g v a n d e l a s t e n e n d e l g i n g e n , z a l e r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t w o r d e n a f g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e z e a f n a m e i s e c h t e r n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d a t t e d o e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e d e e l g e n o t e n a r a t o v a n d e a a n d e l e n i n i e d e r s b e z i t ,
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v r i j g e m a a k t w o r d e n , z a l / z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r a f g a a n d e l i j k h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p r o e p i n g v a n f o n d s e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p i n i t i a t i e f v a n h e t b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r .
M o c h t d i e d a g e e n f e e s t d a g z i j n , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r
v e r s c h i l l e n d e z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i t g e v a l , h e e f t i e d e r z a a k v o e r d e r d e v o l l e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; h i j m a g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g s t e l l e n ; a l h e t g e e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t e r t o e g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n v o o r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
V i e r d e B e s l i s s i n g
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n M e v r o u w P I E R R E
M a r i e J o , w o n e n d e t e A s s e , D i e p e s t r a a t 1 2 i n g e v o l g e b r i e f d e d a t o 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
Z i j v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n h e t v o o r n o e m d p r o c e s v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e n k o s t e l o z e t i t e l : M e v r o u w D E N I L M a r i e - L o u i s e , w o n e n d e t e Z e l l i k , L e o n G i l l a r d l a a n , 1 3 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o í ï r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 9 J A N . 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i j i l 0
* 1 3 0 1 1 4 5 7 *
R é s a { M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 9 4 9 . 9 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i M M O S E L L I C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e . à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , 9 5 b o î t e 7
M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N ( 1 0 8 0 B R U X E L L E S )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R A B S O R P T I O N - A S S E M B L E E D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x r a i l l e d o u z e , " a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O S E L L I C A " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p o r t e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d e c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) à m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r l e c o m p a r a n t , »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - P r o j e t d e s c i s s i o n p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 a o û t 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 1 3 5 5 .
L a p r é s i d e n t e d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s d e s c i s s i o n e t d e c o n t r ô l e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 3 0 e t 7 3 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - S c i s s i o n d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e
- S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t , s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é « D E N I L » s a n s q u ' e l l e c e s s e d ' e x i s t e r , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 4 , 6 7 7 e t 7 2 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r v o i e d ' a p p o r t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é . l i m i t é e « I M M O S E L L i C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , 9 5 , u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « D E N I L
C e t r a n s f e r t s e r a r é a l i s é s u r b a s e d e s d e l a s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s d e c e t t e p a r t i e d u p a t r i m o i n e , d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2 j u s q u ' a u j o u r d e l a s c i s s i o n , s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O S E L L I C A » b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e :
a ) d ' a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , S I X M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F ( 6 . 4 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é « I M M O S E L L I C A » a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , à r é p a r t i r e n t r e e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e « D E N I L » ;
b ) d e s u p p o r t e r l e p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n c e q u ' i l s e r a p p o r t e . a u r a p p o r t , d e r e m p l i r t o u t e s s e s ; o b l i g a t i o n s e n r a p p o r t a v e c c e t a p p o r t e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e s é l é m e n t s i q u i l u i s o n t t r a n s f é r é s .
. L a d e s c r i p t i o n d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s e t l e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t d e c e u x - c i s o n t r e p r i s d a n s l e p r o j e t d è s c i s s i o n .
M E T H O D E D ' E V A L U A T I O N - - R A P P O R T D ' E C H A N G E - D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T
L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i f s e t d e t t e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , l a S o c i é t é A n o n y m e « D E N I i . . » e n t r e l e s d e u x s o c i é t é s l a S A « D E N I L » , s u b s i s t a n t e e t l a S P R L « I M M O S E L L I C A » s e f a i t s u r b a s e d u p a t r i m o i n e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
` L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E N I L » t r a n s f é r e r a à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O S E L L I C A » s a n s q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E N I L » n e s o i t d i s s o u t e u n e p a r t i e d e s a c t i v i t é s e t d u f o n d s d e c o m m e r c e m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é a u x a s s o c i e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E N I L » d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e .
T r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I M M O S E L L I C A
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é s c i n d é e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O S E L L I C A » c o n t i e n t l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s , t e l s q u e m e n t i o n n é s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n :
A , D E S C R I P T I O N G E N E R A L E D E S E L E M E N T S A T T R I B U E S A l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O S E L L I C A "
D E S C R I P T I O N D U B I E N
C O M M U N E D E A S S E S I X I E M E D I V I S I O N ( Z e l l i k )
1 . U n e p a r c e l l e d e t e r r e a v e c p i g e o n n i e r e t r e m i s e r e p r i s e a u c a d a s t r e e n t a n t q u e p i g e o n n i e r , r e m i s e e t t e r r a i n m a r é c a g e u x s i s e à 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , à p r o x i m i t é d e l ' H o r t e n s i a l a a n e t D ' H o o r i n c k x , c a d a s t r é e d ' a p r è s t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n C , n u m é r o s 7 3 / E 1 6 5 ; 7 3 / C / 5 8 e t 7 3 / D / 5 8 p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' a p r è s t i t r e d e n o n a n t e - s i x a r e s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t i a r e s ( 9 6 a 8 5 c a ) e t d ' a p r è s e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t d e n o n a n t e - d e u x a r e s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t i a r e s ( 9 2 a 6 4 c a ) :
R e v e n u c a d a s t r a l n o n i n d e x é : s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 7 9 , 0 0 ¬ )
2 . U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n a g r i c o l e r e p r i s e a u c a d a s t r e e n t a n t q u e t e r r a i n m a r é c a g e u x s i s e à 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , D ' h o o r i n c k x , c a d a s t r é e d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n C , p a r t i e d u n u m é r o 7 3 / A / 4 5 e t d ' a p r è s e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n C , n u m é r o 7 3 / T / 6 0 p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' a p r è s t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t d e v i n g t - t r o i s a r e s c i n q u a n t e - e t - u n c e n t i a r e s ( 2 3 a 5 1 c a )
R e v e n u c a d a s t r a l n o n - i n d e x é : s e i z e e u r o s ( 1 6 , 0 0 ¬ ) .
O r i g i n e d e p r o p r i é t é
L a s o c i é t é D E N I L , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e s t p r o p r i é t a i r e d u b i e n p r é d é c r i t p o u r l ' a v o i r r e c u e i l l i d e M a d a m e D E N I L Y v o n n e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e r e ç u l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r l e N o t a i r e H i l d e F e r m o n , à O p w i j k , t r a n s c r i t a u s e p t i è m e b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s d e B r u x e l l e s l e 6 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e 7 8 - T - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - 0 0 1 0 0 .
B . D E S C R I P T I O N D E S E L E M E N T S S O U M I S A U N E P U B L I C I T E P A R T I C U L I E R E
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e ' N o t a i r e d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e c o m p o r t e u n b i e n i m m o b i l i e r d a n s c e t t e o p é r a t i o n .
M é t h o d e d ' é v a l u a t i o n
L e b i e n p r é d é c r i t a f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n d e l ' e x p e r t i m m o b i l i e r M o n s i e u r Q U E R T A I N D e n i s , d a t é d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 d a n s l e q u e l l ' e x p e r t é v a l u e l e b i e n à S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
d L a v a l e u r r e t e n u e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t é g a l e à c e t t e v a l e u r d ' e x p e r t i s e s o i t
S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L a v a l e u r c o m p t a b l e d u t e r r a i n d a n s l e s c o m p t e s d e l a S A « D E N I L » s ' é l è v e à C I N Q U A N T E = M I L L E E U R O S
N ( 5 0 . 0 0 0 ; 0 0 ¬ ) à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 . L ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r é a l i s e e n v a l e u r c o m p t a b l e s o i t à
u n e v a l e u r d e t e r r a i n d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
o R É M U N É R A T I O N D E S A P P O R T S
S P R L « I M M O S E L L I C A »
L ' a p p o r t e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e i s s u e d e l a s c i s s i o n d e l a S A
« D E N I L » s ' é l è v e à S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t a p p o r t e s t r e p r é s e n t é s p a r S I X M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F ( 6 . 4 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é « I M M O S E L L I C A » a i n s i q u ' u n e s o u l t e d e D I X E U R O S ( 1 0 , 0 0 ¬ ) s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
z L e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 8 . 3 5 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , d o n t l e p a i r c o m p t a b l e s ' é l è v e à 8 3 . 5 9 0 , 0 0 ¬ ; 8 . 3 5 9 = 1 0 , 0 0 ¬
S O C I É T É A N O N Y M E « D E N I L »
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E N I L » s ' é l è v e a v a n t l a s c i s s i o n à U N M I L L I O N S I X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( 1 . 6 4 7 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 1 6 . 4 7 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A p r è s l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n e t l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i e n d é c o u l e , l e c a p i t a l s e r a r é d u i t d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r ê t r e r a m e n é d e U N M I L L I O N S I X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( 1 . 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T D E U X M I L L E E U R O S ( 1 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
L e p a i r c o m p t a b l e s ' é l è v e à ; 1 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 1 6 . 4 7 0 = 9 6 , 0 5 ¬
R A P P O R T D ' É C H A N G E
p l a L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e r e s t e r o n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E N I L » e t s e
r e t r o u v e r o n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é i s s u e d e l a s c i s s i o n , l a S P R L « I M M O S E L L I C A » .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A « D E N 1 L » à s c i n d e r r e c e v r o n t d é s l o r s e n é c h a n g e s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e -
n e u f ( 6 . 4 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « I M M O S E L L I C A » -
P a r c o n s é q u e n t , o n p e u t c o n s t a t e r q u ' u n e s o u l t e e n e s p è c e s d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) s e r a a t t r i b u é e a u x
a c t i o n n a i r e s , r é p a r t i e .
L e s d é t e n t e u r s d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t ' c r é é e s p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e d e l a S P R L «
I M M O S E L L I C A » c o m m e a y a n t d é b u t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
V o l e t B - S u i t e
L a r é m u n é r a t i o n a i n s i a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e s t l é g i t i m e e t é q u i t a b l e .
" C o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
1 , D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s ' p o u r l e c o m p t e d e l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2 , l a s c i s s i o n é t a n t r é a l i s é e s u r b a s e d ' u n b i l a n a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
2 . C o m p t e t e n u d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e à e f f e c t u e r t a n t p o u r l a s o c i é t é s c i n d é e q u e p o u r l e r a p p o r t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o n t é t é f i x é s à t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s h o r s T V A ,
3 . I I r i ' e s t ' p a ` s a t t r i b u é d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s c h a r g é s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s
s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n .
4 , I I n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s
q u e d e s a c t i o n s , .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
4 . 1 . L e r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , A l a i n C h a e r e l s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à A n s , b o u l e v a r d d e l ' Y s e r , 2 0 7 ,
a r é d i g é u n r a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 c o d e d e s s o c i é t é s . I l c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" « C O N C L U S I O N S
J e s o u s s i g n é , A l a i n C H A E R E L S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e S C R L P V M D R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r M a d a m e P I E R R E M a r i e J o , g é r a n t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I M M O S E L L I C A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 9 5 b o i t e 7 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s p o u r d r e s s e r l e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t s e n n a t u r e , d é c l a r e q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s ;
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u t e r r a i n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l ' a p p o r t c o n s i s t e e n u n t e r r a i n s i t u é à Z e f i k p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E N I L ;
' - l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u r n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 6 5 . { 1 0 0 , 0 0 E . C e t t e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e 6 . 4 9 9 p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L I M M O S E L L I C A , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . C e s p a r t s n o u v e l l e s b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s d é j à e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d è s l e u r s o u s c r i p t i o n . »
4 2 . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 C o d e d e s S o c i é t é s . C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
4 . 3 , S u i t e à c e t t e o p é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A T R E - V I N G T - T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c l a c r é a t i o n d e S I X M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F ( 6 . 4 9 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
4 . 4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e c o m m e s u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E - V I N G T - T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 8 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 8 . 3 5 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r l e c o m p a r a n t . »
S i x i è m e R é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é
R é s e r v é e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , 9 5 b o î t e 7
M O L E N B E E K - S A 1 N T - J E A N ( 1 0 8 0 B R U X E L L E S )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E D E N I L P A R A P P O R T A U N E S O C I E T E E X I S T A N C E , L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E I M M O S E L L I C A
" 1 . P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E
1 . S c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S A D E N I L p a r a p p o r t à u n e s o c i é t é e x i s t a n t e , l a S P R L 1 M M O S E L L I C A
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A D E N I L ( B E 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2 ) a d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é , a f i n d e r é a l i s e r l e t r a n s f e r t , s a n s
d i s s o l u t i o n d e l a S A D E N I L , d ' u n t e r r a i n a p p a r t e n a n t à l a S A D E N I L p a r a p p o r t à u n e s o c i é t é e x i s t a n t e , f a S P R L
I M M O S E L L I C A ( B E 0 8 4 4 . 9 4 9 . 9 7 4 ) .
L a s c i s s i o n p a r t i e l l e , s a n s d i s s o l u t i o n p a r a p p o r t à u n e s o c i é t é e x i s t a n t e , s e r a r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ( n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s 6 7 7 , 6 8 2 , 6 8 3 , 7 2 8 à 7 4 1 ) a u x c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s
m o d a l i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s .
2 . O b j e c t i f s p o u r s u i v i s
L a S A D E N I L e n v i s a g e u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e ( a r t . 6 7 7 C o d e s d e s S o c i é t é s ) à f a i r e p a r l a c o n t r i b u t i o n à
l ' S P R L I M M O S E L L I C A d ' u n t e r r a i n s i t u é à Z e l l i k . L e c h o i x d e l a s c i s s i o n s e j u s t i f i e p a r l e f a i t q u e l a t r a n s a c t i o n
d o i t s e f a i r e a u n i v e a u d e s a c t i o n n a i r e s e t n o n p a s a u n i v e a u d e s s o c i é t é s .
I I . M E N T I O N S P R E V U E S P A R L E S A R T I C L E S 6 7 7 E T 7 2 8 D U C O D E D E S S O C I E T E S
1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n - O b j e t e t s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a i n s i q u e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e
( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 1 " )
L a S A D E N I L ( s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e )
e ) P r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e , s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e p a r u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H i l d e F E R M O N , : N o t a i r e à O P W I J K , l e 1 9 j u i n 2 0 0 6 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 j u i l l e t 2 0 0 6 , n u m é r o 0 6 1 0 6 2 6 5 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r d e v a n t ' M a î t r e H i l d e F E R M O N , N o t a i r e à O P W I J K ( M B d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 n ° 1 0 1 8 5 2 3 8 ) .
A p r è s c e t t e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d a n s l a q u e l l e u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r ' a p p o r t e n n a t u r e a é t é a p p r o u v é e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 6 . 4 7 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é d i g é s i n i t i a l e m e n t e n n é e r l a n d a i s . L e s i è g e d e l a s o c i é t é a é t é d é p l a c é a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 2 ( p u b l i c a t i o n a u M B d u 2 a o û t 2 0 1 2 - r é f é r e n c e 0 1 3 6 5 2 7 ) à l ' A v e n u e L o u i s e 3 2 A G a l e r i e L o u i s e 4 3 b / b t e 5 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
b ) F o r m e
S o c i é t é a n o n y m e
c ) R a i s o n s o c i a l e
D E N I L
d ) O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e c o n s t i t u é d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t I o u m o b i l i e r e t t o u t e s l e s a c t i o n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c c e t e f f e t a f i n d e p r o m o u v o i r l e p r o d u i t d e s o n p a t r i m o i n e , c o m m e l e m a i n t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s e s p r o p r i é t é s
e ) S i è g e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J l l I 1 J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I I t 1 1 1 1 M J J 1 I I 1 t I J
* i a i a i s s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 9 4 9 . 9 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O S E L L I C A
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 3 A M M M I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e d e l a s o c i é t é a é t é d é p l a c é a v e c e f f e t a u 1 " m a i 2 0 1 2 ( p u b l i c a t i o n a u M B d u 2 a o û t 2 0 1 2
r é f é r e n c e 0 1 3 6 5 2 7 ) à l ' A v e n u e L o u i s e 3 2 A G a l e r i e L o u i s e 4 3 b / b t e 5 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 8 2 . 0 1 5 . 8 5 2
L A S P R L I M M O S E L L I C A ( s o c i é t é b é n é f i c i a i r e )
a ) P r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e , s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , N o t a i r e a s s o c i é à S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E , l e 2 9 m a r s 2 0 1 2 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 s o u s l e n ° 1 2 0 7 3 7 1 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
c ) R a i s o n s o c i a l e
« I M M O S E L L I C A »
d ) O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
U n e p a r t i c i p a t i o n a u m a r c h é i m m o b i l i e r p a r l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e b i e n s i m m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e , a c c o r d e r e t o b t e n i r d e s d r o i t s c o n t e n a n t s u p e r f i c i e , a c c e s s i o n , e m p h y t é o s e , u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é , h y p o t h è q u e , p r i v i l è g e e t o p t i o n a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ( p o u r s o n p r o p r e c o m p t e )
L a s o c i é t é p e u t m e n e r t o u t e s a c t i v i t é s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s a f i n d e r é a l i s e r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e .
e ) S i è g e s o c i a l
B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w l e 9 5 , b o î t e 7 , 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N ,
f ) N u m é r o d ' e n t r e p r i s e
B E 0 8 4 4 . 9 4 9 . 9 7 4
2 . L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s ( a r t , 6 7 7 e t 7 2 8 , 2 ° )
a ) S i t u a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A D E N I L
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e e s t r e p r é s e n t é p a r 1 6 . 4 7 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L e c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t d é t e n u c o m m e s u i t :
- M a d a m e Y v o n n e D E N I L 5 a c t i o n s
- M a d a m e M a r i e - L o u i s e D E N I L 1 6 , 4 6 5 a c t i o n s
1 6 . 4 7 0 a c t i o n s
b ) E v a l u a t i o n d e l a p a r t i e t r a n s f é r é e à l a S P R L I M M O S E L L I C A
L ' a p p o r t à l a S P R L I M M O S E L L I C A e s t c o n s t i t u é d ' u n t e r r a i n s i t u é à H o r t e n s i a l a a n e t K i n d e r s t r a a t à A s s e ( e l l i k ) :
- U n e p a r c e l l e a g r i c o l e s i t u é e à A s s e ( Z e l l i k ) , s e l o n C a d a s t r e A s s e 6 d e a f d e l i n g , s e c t i e C , n u m m e r s 7 3 / C 1 5 8 , 7 3 / D / 5 8 e t 7 3 / E 1 6 5 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 9 2 a r e s e t 6 4 c e n t i a r e s , s e l o n C a d a s t r e A s s e ( Z e l l i k ) 6 d e a f d e l i n g , s e c t i e C , n u m é r o 7 3 1 T / 6 0 , p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 2 3 a r e s 5 1 c e n t i a r e s .
N o u s d i s p o s o n s d ' u n e e x p e r t i s e d e l ' e x p e r t M o n s i e u r D e n i s Q U E R T A I N d a t é d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 d a n s l e q u e l l ' e x p e r t é v a l u e l e b i e n à 6 5 . 0 0 0 ¬ ( s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ) . N o u s d i s p o s o n s é g a l e m e n t d e s a t t e s t a t i o n s d u s o l ( b o d e m a t t e s t e n ) d a t é e s d u 2 2 m a r s 2 0 1 2 e t q u i n e c o m p o r t e n t p a s d e m e n t i o n s p a r t i c u l i è r e s .
L a v a l e u r r e t e n u e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t é g a l e à c e t t e v a l e u r d ' e x p e r t i s e s o i t 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E .
L a v a l e u r c o m p t a b l e d u t e r r a i n d a n s l e s c o m p t e s d e l a S A D E N I L s ' é l è v e à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , L ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s e f e r a e n v a l e u r c o m p t a b l e s o i t à u n e v a l e u r d e t e r r a i n d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E . c ) R é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l a S P R L I M M O S E L L I C A
c . l . V a l o r i s a t i o n d e s p a r t s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A
L e c a p i t a l d e l a S P R L I M M O S E L L I C A e s t c o n s t i t u é d e 1 8 6 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . I l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à l a c o n s t i t u t i o n p a r M a d a m e P I E R R E M a r i e J o , n é e à H i n c h e ( H a î t ) e t d o m i c i l i é e à 1 7 3 0 A S S E , D i e p e s t r a a t 1 2 , b o î t e B ( N N 6 4 . 0 6 . 0 3 - 5 5 0 . 6 7 ) .
P o u r l e s b e s o i n s d e l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n , l a s o c i é t é p r o c é d e r a , p r é a l a b l e m e n t à l a s c i s s i o n , à u n e d i v i s i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s : c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e s e r a s u b d i v i s é e e n 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a S P R L I M M O S E L L I C A a y a n t é t é c o n s t i t u é e e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 , l e v a l e u r d e s 1 . 8 6 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s e s t é g a l e a u c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é s o i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E . C e t t e v a l o r i s a t i o n e s t j u s t i f i é e e n é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é n ' a p a s e u d ' a c t i v i t é d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n ,
L a v a l e u r d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A s ' é l é v e d o n c à 1 8 . 6 0 0 E . L a v a l e u r d ' u n e p a r t e s t d o n c d e 1 0 ¬ ( 1 8 , 6 0 0 / 1 . 8 6 0 ) .
A f i n d e r é m u n é r e r l ' a p p o r t d ' u n t e r r a i n d ' u n e v a l e u r d e 6 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ , i l s e r a é m i s 6 . 4 9 9 p a r t s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A e t u n e s o u l t e d e 1 0 ¬ s e r a v e r s é e ,
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L I M M O S E L L I C A s e r a r e p r é s e n t é e p a r 6 . 4 9 9 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 e u r o s , s o i t u n t o t a l d e 6 4 , 9 9 0 E U R ,
C e s 6 . 4 9 9 a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a S A D E N I L , à r a i s o n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M a d a m e Y v o n n e D E N I L 1 a c t i o n + s o u l t e d e 9 , 7 5 ¬
M a d a m e M a r i e - L o u i s e D E N I L 6 . 4 9 8 a c t i o n s + s o u l t e 0 , 2 5 ¬
S o i t a u t o t a l : 6 . 4 9 9 a c t i o n s e t u n e s o u l t e d e 1 0
3 . L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 3 ° )
L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A D E N I L d e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A s e r a p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r e t s e f e r a à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A D E N I L .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l ' i n s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A c o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e c l - a v a n t ,
4 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s d o n n e n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 4 ° )
L e s a c t i o n s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A d o n n e r o n t d r o i t à p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e n p r o v e n a n c e d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . I l n ' y a p a s d e m o d a l i t é p a r t i c u l i è r e r e l a t i v e à c e d r o i t ,
5 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 5 ° )
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a p a r t i e t r a n s f é r é e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 2 .
6 , L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t , 6 7 7 e t 7 2 8 , 6 ° )
' S a n s o b j e t ; i l n ' y a p a s d ' a s s o c i é s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x o u p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s , 7 . L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u e x p e r t s c o m p t a b l e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d e s r a p p o r t s p r é v u s a u x a r t i c l e s 7 3 0 , 7 3 1 e t 6 0 2 ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 3 ° )
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n s o u h a i t e n t u t i l i s e r l a f a c u l t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . E l l e s n e v o n t d o n c n e p à s a p p l i q u e r l e s a r t i c l e s 7 3 0 , 7 3 1 e t 7 3 3 , c e d e r n i e r e n t a n t q u ' i l s e r a p p o r t e a u x r a p p o r t s , d a n s l a m e s u r e o ù t o u s l e s a s s o c i é s e t t o u s l e s p o r t e u r s d e t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à { l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e n t . à l e u r a p p l i c a t i o n .
C e t t e r e n o n c i a t i o n s e r a é t a b l i e p a r u n v o t e e x p r è s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r l e u r p a r t i c i p a t i o n à l a s c i s s i o n .
L ' o r d r e d u j o u r d e c e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e v r a m e n t i o n n e r l ' i n t e n t i o n d e s s o c i é t é s d e f a i r e u s a g e d e c e t t e d i s p o s i t i o n e t r e p r o d u i r a l e s a l i n é a s 1 e r e t 2 d e l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
8 . L e s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 8 ° )
1 1 n ' y a a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n .
9 . L a d e s c r i p t i o n e t l a r é p a r t i t i o n p r é c i s e s d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r à c h a c u n e d e s n o u v e l l e s s o c i é t é s ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 9 ° )
' L ' a p p o r t à l a S P R L I M M O S E L L I C A e s t c o n s t i t u é d ' u n t e r r a i n s i t u é à H o r t e n s i a l a a n e t K i n d e r s t r a a t à A s s e ( Z e l l i k )
- U n e p a r c e l l e a g r i c o l e s i t u é e à A s s e ( Z e l l i k ) , s e l o n C a d a s t r e A s s e 6 d e a f d e l i n g , s e c t i e C , n u m m e r s 7 3 / C / 5 8 , 7 3 / D / 5 8 e t 7 3 / E / 6 5 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 9 2 a r e s e t 6 4 c e n t i a r e s , s e l o n C a d a s t r e A s s e ( Z e l l i k ) 6 d e a f d e l i n g , s e c t i e C , n u m é r o 7 3 / T / 6 0 , p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 2 3 a r e s 5 1 c e n t i a r e s .
L ' a p p o r t à l a S P R L I M M O S E L L I C A s e r a e f f e c t u é à l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d u t e r r a i n a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 , s o i t 5 0 . 0 0 0 E U R .
1 0 . L a r é p a r t i t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e l e c r i t è r e s u r l e q u e l c e t t e r é p a r t i t i o n e s t f o n d é e ( a r t . 6 7 7 e t 7 2 8 , 1 0 ° )
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S P R L I M M O S E L L I C A s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A D E N I L p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s p a r t s , à s a v o i r :
' - M a d a m e Y v o n n e D E N I L 1 a c t i o n
- M a d a m e M a r i e - L o u i s e D E N I L 6 . 4 9 8 a c t i o n s
6 . 4 9 9 a c t i o n s
U n e s o u l t e e n e s p è c e s e r a é g a l e m e n t v e r s é e :
- M a d a m e Y v o n n e D E N I L 9 , 7 5 ¬
- M a d a m e M a r i e - L o u i s e D E N I L 0 , 2 5 ¬
1 0 , 0 0
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 " j u i n 2 0 1 2
P o u r S A D E N I L P o u r l a S P R L I M M O S E L L I C A
L e s a d m i n i s t r a t e u r s L a g é r a n t e ,
M a d a m e P I E R R E M a r i e J o "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G u y D U B A E R E , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2012
ÿþ l - S k B I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H O C / W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 e q 1 1 1
Q 3 A V R . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 4 9
( e n e n t i e r ) : I M M O S E L L I C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : M o l e n b e e k - S a i n t - e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 9 5 , b o î t e 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O S E L L 1 C A "
2 . S I E G E S O C I A L : M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 9 5 , b o i t e 7 .
3 . A S S O C I E :
M a d a m e P I E R R E M a r i e J o , n é e à F l i n c h e ( H a ï t i ) , l e t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e à
1 7 3 0 A s s e , D i e p e s t r a a t 1 2 , b o î t e B , n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 . 0 6 . 0 3 - 5 5 0 . 6 7 .
4 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r l e c o m p a r a n t .
5 . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
6 . R E S E R V E - B E N E F I C E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t f i x e r l e s é m o l u m e n t s , t r a i t e m e n t s o u r é m u n é r a t i o n s à a t t r i b u e r a u x g é r a n t s o u a u x a s s o c i é s a c t i f s , a v a n t t o u t e a f f e c t a t i o n à u n f o n d s d e r é s e r v e o u d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u t o u t e r é p a r t i t i o n , à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s a n n u e l s , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t à a f f e c t e r à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s d u b é n é f i c e n e t e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a s o u v e r a i n e m e n t s o n a f f e c t a t i o n , é v e n t u e l l e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e ,
7 . B O N I :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s o l d e d i s p o n i b l e s e r a r é p a r t i
e n t r e t o u e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n ' é t a i e n t p a s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s é g a l e s , l e l i q u i d a t e u r d e v r a d ' a b o r d
r e m e t t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é ,
8 . G E S T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t a u m o i n s , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e r a l a d u r é e d e
s o n m a n d a t .
P e u t - ê t r e n o m m é g é r a n t t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e c a p a b l e d e s ' o b l i g e r , q u ' e l l e s o i t a s s o c i é e o u n o n .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t t o u j o u r s r é é l i g i b l e s e t r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s , c h a c u n s é p a r é m e n t , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s ( s o u s r é s e r v e d e s
d i s p o s i t i o n s p r é v u e s c i - a p r è s ) p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s , t a n t d ' a d m i n i s t r a t i o n
q u e d e d i s p o s i t i o n q u i r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l
T o u t e f o i s , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u o u d e s g é r a n t s e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q
m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e v r o n t ê t r e p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é e s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t
d e l e u r c o m p é t e n c e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p p e l é e à p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , p o u r r a l i m i t e r l e s p o u v o i r s d e c e l u i - c i q u a n t a u m o n t a n t p o u r l e q u e l i l p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é , m a i s c e t t e l i m i t a t i o n n e s e r a p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s t i e r s , m a n d a t a i r e s o u p r é p o s é s d e l a s o c i é t é , a s s o c i é s o u n o n ,
D a n s t o u t é c r i t e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l a s i g n a t u r e d u t i e r s m a n d a t a i r e o u p r é p o s é , d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e l ' e n g a g e m e n t e s t c o n t r a c t é ,
L e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t o u d e s f a u t e s d e l e u r g e s t i o n .
9 . O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
a ) U n e p a r t i c i p a t i o n a u m a r c h é i m m o b i l i e r p a r l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e n o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e b i e n s i m m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e , a c c o r d e r e t o b t e n i r d e s d r o i t s c o n t e n a n t s u p e r f i c i e , a c c e s s i o n , e m p h y t é o s e , u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é , h y p o t h è q u e , p r i v i l è g e e t o p t i o n a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ( p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ) ;
b ) L a s o c i é t é p e u t m e n e r t o u t e s a c t i v i t é s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s a f i n d e r é a l i s e r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ( o r g a n i s a t i o n o u p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à d e s c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s , s y m p o s i u m s , j o u r n é e s d ' é t u d e s e t c o n g r è s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ) e n r a p p o r t a v e c l e s m a t i è r e s v i s é e s a u p r é s e n t a r t i c l e .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t e n c o r e s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a n a l o g u e s o u c o n n e x e s , e x i s t a n t e s e t à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s s o c i a l e s ,
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r a t e n u e a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x h e u r e s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e g é r a n t o u p a r l e s a s s o c i é s r é u n i s s a n t e n s e m b l e a u m o i n s d e u x / c i n q u i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l e t s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , à c h a q u e a s s o c i é a u m o i n s h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n p r i n c i p e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s ,
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , p o u r a u t a n t q u e l e m a n d a t s o i t é c r i t e t d é p o s é d è s l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e . N u l n e p e u t c e p e n d a n t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s ' i l n ' e s t a s s o c i é l u i - m ê m e e t a l e d r o i t d e v o t e r , à m o i n s q u e l e t i e r s m a n d a t a i r e n e s o i t a c c e p t é , e n c e t t e q u a l i t é , p a r l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o s s è d e t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i a i n s i q u e t o u s a u t r e s p o u v o i r s q u i n ' o n t p a s é t é r e c o n n u s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l a g é r a n c e ,
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e p r o r o g a t i o n o u d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , d ' a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , e l l e d e v r a s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s p r é v u e s p a r l a l o i p o u r c h a c u n d e c e s c a s p a r t i c u l i e r s .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s a i n s i q u e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . I l s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S ;
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a d a m e P i e r r e , p r é c i t é e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r i a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , n o t a m m e n t
a ) u n e c o n v e n t i o n d e l o c a t i o n d u s i è g e s o c i a l c o n c l u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 2 ; e t b ) u n c o m p r o m i s d e v e n t e p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e t e r r a i n s à Z e l l i k , s i g n é e l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , q u e c e t t e d e r n i è r e r e p r e n d r a e t r a t i f i e r a t o u s l e s d r o i t s e t a c t e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n m a i s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a é t a b l i s o n s i è g e s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x p a r a g r a p h e d e u x d u C o d e d e s S o c i é t é s .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e ( e n t r e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e ) ,
. - 9
V o l e t B - S u i t e
w R é s e r v é
a u
n a d i t e u r
b e l g e
L e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
1 1 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
t - e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t , M a d a m e P I E R R E M a r i e J o , c o m p a r a n t e s u b t , q u i a c c e p t e .
2 , L e m a n d a t d u g é r a n t e s t t o u j o u r s g r a t u i t .
3 . - T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , s o u s c r i t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s s o r t i r a s e s e f f e t s a u m o m e n t d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e a u t o r i s e r M a d a m e P I E R R E M a r i e J o , c o m p a r a n t e s u b t , à s o u s c r i r e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e m a n d a t c o n v e n t i o n n e l p r e n d r a f i n l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s . L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s e r o n t r é p u t é e s a v o i r é t é s o u s c r i t e s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C a t h e r i n e H A T E R T , N o t a i r e
P O U R D E P O T S I M U L T A N E
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16339-0467-010