02/07/2012
ÿþ A 4 o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 2 1 1 5 9 2 2 '
1 1
N e e r g e l e g d t e r g n f f i è d e i
R e c h t b a n k v a n - K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 1 J t i h i
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : $ U [ 6 1 - k 6 4 s 4
B e n a m i n g
{ v a l u t ) : I N I M O V E H
v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , N e k w i n k e l s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) o p 0 4 j u n i 2 0 ' 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 0 8 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 5 1 1 6 5 , b l a d 1 3 , v a k 5 D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M U L T I P R O F E S S I O N E E L A R C H I T E C T E N B U R E A U G V E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 6 0 B e r t e m , T e r v u u r s e s t e e n w e g , 2 0 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 5 , 4 6 6 . 0 4 0 , R P R L e u v e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
( " " )
- D e a a n v a a r d i n g v a n h e t a a n g e k o n d i g d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l Z i j b e s l u i t a l d u s d a t e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M U L T I P R O F E S S I O N E E L A R C H I T E C T E N B U R E A U G V E " , z o w e l r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p é é n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k d e . g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p I M M O V E H
- d e o p r i c h t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n v o l g e n d v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e b r a c h t , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l l u i d e n a l s v o l g t
A ª% R T I K E L 1 : N a a m ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " I M M O V E H "
A R T I K E L 2 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A R T I K E L 3 : Z e t e l ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 2 0 H e r e n t , N e k w i n k e l s t r a a t 3 .
A R T I K E L 4 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n ,
V e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n n i e t b e p e r k e n d , b e h e e r , k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , b o u w p r o m o t i e , e x p l o i t a t i e t o e z i c h t o p u i t v o e r i n g v a n b o u w w e r k e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o
t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 4 9 6 , 7 2 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) g e l i j k e
a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 . 8 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 : I n b r e n g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r o n d e r m e e r d e i n b r e n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
W o r d e n o n d e r a n d e r e i n g e b r a c h t i n n a t u r a , d e v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
A . S t a d L E U V E N , v i j f d e a f d e l i n g :
I n e e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w , g e l e g e n a a n d e R i d d e r s t r a a t , g e l e g e n i n w i j k F , v o l g e n s t i t e l n u m m e r 1 4 8 D e n
v o l g e n s k a d a s t e r n u m m e r 1 5 2 L , g r o o t v o l g e n s t i t e l v i j f a r e z e s e n v i j f t i g c e n t i a r e :
H e t a p p a r t e m e n t o p d e d e r d e v e r d i e p i n g , u i t e r s t l i n k s , g e m e r k t a p p a r t e m e n t 3 . 0 3 . 0 3 , o m v a t t e n d e :
- i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
i n k o m d e u r , i n k o m h a l l , a p a r t e w c , g r o t e l e e f r u i m t e m e t t e r r a s , k e u k e n , b e r g i n g , n a c h t h a l , d o u c h e k a m e r ,
b a d k a m e r , d r i e s l a a p k a m e r s w a a r v a n é é n m e t t e r r a s , k e l d e r n u m m e r 1 7 ;
- i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
V i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g / t i e n d u i z e n d s t e n i n d e g e m e n e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d ;
D e s t a n d p l a a t s n u m m e r 3 , o m v a t t e n d e :
- I n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
D e s t a n d p l a a t s z e l f
- i n m e d e e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
t i e n f t i e n d u i z e n d s t e n i n d e g e m e n e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d .
Z o a l s d e g o e d e r e n b e s c h r e v e n z i j n i n d e b a s i s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c T a l i o n t e G e e t b e t s o p v e e r t i e n
m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w e e .
B . G e m e e n t e B E R T E M , e e r s t e a f d e l i n g , B E R T E M
H a n d e l s h u i s o m v a t t e n d e b u r e a u e n a p p a r t e m e n t , o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , T E R V U U R S E S T E E N W E G , 2 0 6 , g e l e g e n i n w i j k B , v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r n u m m e r 2 4 1 C 4 , g r o o t v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v i e r a r e z e v e n e n v i j f t i g c e n t i a r e ( 4 a 5 7 c a ) ;
U " i t r e i k i n g d e r a a n d e l e n
- I n v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g , w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e m a a t s c h a p m e t b u r g e r l i j k d o e l e n z o n d e r r e c h t s p e r o o n l i j k h e i d , ' B M F a m i l i e V a n
E y c k e n ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r e n t , N e t w i n k e l s t r a a t , 3 .
D i e v e r k l a a r t t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g a f g e l o s t z i j n , e n d a t h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ;
3 . " B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A R T I K E L 1 5 : B e n o e m i n g - O n t s l a g - V a c a t u r e
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p , S t i l l e v e n n o t e n m o g e n g e e n z a a k v o e r d e r z i j n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d e h e e r F e r n a n d
V a n E y c k e n , w o n e n d t e 3 0 2 0 H e r e n t , N e k w i n k e l s t r a a t 3 , d i e a a n v a a r d t e n m e d e d e e l t d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n
v e r z e t .
e ) " T o t z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r w o r d t b e n o e m d m e v r o u w E l i s a b e t h H e y v a e r t , w o n e n d t e 3 0 2 0 H e r e n t , N e k w i n k e l s t r a a t 3 .
D e z e z a l v a n r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t o m w e l k e r e d e n o o k .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A R T I K E L 2 4 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p é é n j u n i o m 1 7 u . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
b ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c ) T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 5 : B e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
a ) D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ; v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ; h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e n o f h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n . A R T I K E L 2 6 : B i j e e n r o e p i n g
a ) D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i e d e r e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
b ) D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e e e n m a a l t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n w o r d t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d a n t w e e m a a l m e t e e n t u s s e n t i j d v a n t e n m i n s t e a c h t d a g e n e n d e t w e e d e m a a l t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d e n i n e e n b l a d u i t d e s t r e e k w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . B o v e n d i e n w o r d t d e o p r o e p i n g b i j g e w o n e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . W a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , m o e t e e n o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f g e s c h i e d e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
c ) E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . S t e e d s k u n n e n z i j k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k r i j g e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) D e o p r o e p i n g m o e t n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , n a u w k e u r i g d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n , w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n , m e t i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n , d e f o r m a l i t e i t e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n d e v e r m e l d i n g v a n d e s t u k k e n t e r i n z a g e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
f ) I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
A R T I K E L 2 7 . D e p o n e r i n g v a n a a n d e l e n
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n a a n d e l e n d e p o n e r e n , z o d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m d o e n d i t b i j g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s m i n s t e n s d r i e d a g e n o p v o o r h a n d .
A R T I K E L 2 8 : D e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
a ) O n v e m i i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . O m g e l d i g t e z i j n m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a m e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n .
b ) A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . I n d e g e v a l l e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 4 8 1 W . V e n n , h e b b e n z i j g e w o o n s t e m r e c h t .
c ) A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : " d e a g e n d a p u n t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t , e n d e d r i e s t e m w i j z e n : a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g o f o n t h o u d i n g . "
A R T I K E L 2 9 : V o o r z i t t e r s c h a p - b u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r h e t o u d s t e l i d i n j a r e n v a n d i t c o l l e g e . D e v o o r z i t t e r w i j s t e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r b e h o e f t t e z i j n . D i e t w e e f u n c t i e s k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u .
A R T I K E L 3 0 : V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g
a ) D e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g g e s c h i e d t o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e b r u i k e l i j k e r e g e l s v a n e e n b e h o o r l i j k e v e r g a d e r i n g s t e c h n i e k . D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n j a a r v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e e n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n t e v e r d a g e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r e e n c o m m i s s a r i s . Z u l k e e n v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n i m p l i c i e t z i j n v e r v a t . O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 3 1 : S t e m r e c h t
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
b ) W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n i n o n v e r d e e l d h e i d o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
c ) I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r .
d ) B i j b e t w i s t i n g v a n i e m a n d s b e v o e g d h e i d o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , w o r d t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d , m e t i n a c h t n e m i n g e e r s t v a n h e t e n e d a n v a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t . A R T I K E L 3 2 : B e s l u i t v o r m i n g
a ) D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , d o c h m i t s a a n w e z i g h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I s d e z e n i e t a a n w e z i g , d a n k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e l e g d , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , o o k a l i s d e z a a k v o e r d e r ( s ) a f w e z i g . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ( v i j f t i g t e n h o n d e r d p l u s é é n s t e m ) e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i j h a n d e l i n g e n , d i e d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n b e t r e f f e n , z o a l s d i v i d e n d u i t k e r i n g a l s o o k e l k b e s l u i t w a a r b i j h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e t a s t , O n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s d i e e r e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m a a k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e v a i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m i t s a a n w e z i g h e i d v a n d e ( a l l e ) z a a k v o e r d e r ( s ) . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t o f i s d e z a a k v o e r d e r n i e t a a n w e z i g , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n s a r t i k e l 5 5 8 W . V e n n . n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n o n g e a c h t d e a f w e z i g h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) , B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
c ) V o o r d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d o n d e r a ) e n b ) w o r d t m e t d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n .
d ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n , d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e d e r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
6 . I n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g - r e s e r v e - w i n s t v e r d e l i n g .
A R T I K E L 3 3 : B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A R T I K E L 3 4 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
a ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
b ) V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
c ) H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d v o l g e n s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . N o c h t a n s k a n m e n b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
d ) G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
e V á o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h t 5 t a a t s b i a d
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n . ,
O " V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
f i " e r s t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k j a a r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 1 s t e j u n i 2 0 1 3 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1
j a n u a r i 2 0 1 2
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n a f z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t
v e r k r e g e n ,
D . ª% V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K a n t o o r M i j t e n , W i t t e v r o u w e n s t r a a t 1 8 t e 3 0 2 0 H e r e n t , v o o r w i e k u n n e n o p t r e d e n , d e h e e r C e r y i M i j t e n o f E r i c M i j t e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t e n b a n k , e n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n t e l a t e n r e g i s t r e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l s B . T . W . - p l i c h t i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k )
- b i j l a g e : e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d 0 4 j u n i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g