IMMOX

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. IMMOX
Dénomination : IMMOX
Forme juridique : NV
N° entreprise : 448.785.247

Publication

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 15.02.2014 14047-0137-016
10/07/2013
ÿþ Mod PDP 11.1

L- fl , I In de bijlagen b¬ j het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I

Griffie 0 1 JUIL' 913

t3

Ondernemingsnr : 0448.785.247

Benaming (voluit) : Immox

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

:

Zetel : Hoogpoort 25 - 1730 Asse

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming bestuurders - bezoldigingen

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 03/06/2013

De vergadering beslist om te herbenoemen vanaf 01/07/2013 voor een periode van 6 jaar:

1. Smekens Pierre, wonende Hoogpoort 25 te 1730 Asse, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

2. Roosen Greta, wonende Hoogpoort 25 te 1730 Asse, als bestuurder

Het mandaat van Roosen Greta blijft onbezoldigd. Voor de uitoefening van het mandaat wordt een vergoeding toegekend aan Sittekens Pierre, die elk jaar bepaald wordt door de Algemene Vergadering.

Smekens Pierre

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : fkecto : Néam en hoedanigheid van de fnstrumenterende notaris, hetzij van de perso(ó)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 18.01.2013, NGL 15.02.2013 13039-0436-016
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.01.2012, NGL 13.02.2012 12032-0251-015
20/01/2012
ÿþor' Mpd Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

I II II lU 1l IlU1 11 INVA

*12018174*

V, beh aai Bel Staa

Ondernemingsnr : 0448.785.247

Benaming

(voluit) : "IMMOX"

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1730 Asse, Hoogpoort, 25.

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING AANDELEN OP NAAM - AANPASSING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, in datum van tweeëntwintig december tweeduizend en elf, "Geboekt: drie bladen, geen verzendingen te Asse I, op 27 december 2011, boek 634, blad 70, vak 13. Ontvangen: Vijfentwintig euro (E 25). De Ontvanger, (getekend) Ann Van Riet, Inspecteur.", blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMOX", met zetel te 1730 Asse, Hoogpoort 25.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Charles van den Bossche destijds te Herzele op vijfentwintig november negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december nadien, onder nummer 19921219-0481.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris André De Ryck met standplaats te Asse op 26 augustus 2002, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 2002, onder nummer 0118762.

De zetel werd naderhand verplaatst naar het huidig adres bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 5 november 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2008, onder nummer 08082008.

De vennootschap is ingeschreven onder ondernemingsnummer 448.785.247 (Brussel).

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenheid van'. stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : AANPASSING AARD VAN DE EFFECTEN

Teneinde te voldoen aan de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, beslist de vergadering dat alle effecten en aandelen van de vennootschap met onmiddellijke ingang worden omgezet in aandelen op naam.

Er zal daartoe een aandelenregister worden aangelegd conform de bepalingen van artikel 463 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen. Indien gewenst kan de raad van bestuur dit register aanhouden in, elektronische vorm.

Alle houders van aandelen aan toonder zullen de omzetting van hun aandelen moeten vragen in effecten op: naam, daartoe zullen zij zich dienen te richten tot de raad van bestuur die tegen afgifte van de toonderaandelen; tot inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap zal overgaan en desgevallend certificaten van aandelenbezit op naam zal kunnen afleveren als bewijs van eenieders aandelenbezit.

Iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, krijgt van de vergadering alhier de nodige volmachten om dit: alles praktisch te organiseren.

TWEEDE BESLUIT : VERNIETIGING EFFECTEN AAN TOONDER  OMZETTING IN AANDELEN OP' NAAM

De vergadering beslist om alle effecten aan toonder neer te leggen bij de vennootschap met het oog op de' omzetting in aandelen op naam.

Op heden voor ondergetekende notaris worden alle 100 effecten aan toonder door de raad van bestuur ingeschreven in het aandelenregister. Vervolgens worden de effecten aan toonder vernietigd door het: aanbrengen van de melding 'NIETIG' op al deze effecten aan toonder. De vernietigde effecten aan toonder: zullen in bewaring worden genomen door de respectievelijke aandeelhouders (in verhouding tot hun: aandelenbezit). Op het aandelenregister wordt door ondergetekende notaris de handtekeningen van de: respectievelijke aandeelhouders ter inschrijving van de 100 aandelen gelegaliseerd, met vermelding van datum van de ondertekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

br iouden aan het Belgisch

Staatsblad

Naar aanleiding van de inschrijving van deze 100 aandelen in het aandelenregister zal de raad van bestuur aan de respectievelijke aandeelhouders die tot omzetting van hun effecten aan toonder zijn overgegaan, een certificaat tot bewijs hiervan kunnen overhandigen op eerste van de betrokken aandeelhouder.

E Ondergetekende notaris stelt op heden vast dat alle 100 effecten aan toonder definitief werden omgezet in

aandelen op naam.

DERDE BESLUIT : AANPASSING DER STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten worden de statuten als

volgt gewijzigd.

In het algemeen dient overal in de statuten waar er melding gemaakt wordt van de woorden aandelen aan

toonder of effecten aan toonder, deze gelezen te worden als aandelen op naam of effecten op naam.

De tekst van artikel 8 wordt volledig geschrapt en vervangen door een volledig nieuw artikel dat luidt als '

volgt:

"De aandelen en effecten zijn op naam.

De eigendom van de aandelen en effecten op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van

aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van :

aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of

hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van

schuldvorderingen.°

In artikel 28 wordt de vierde paragraaf geschrapt.

In artikel 29 wordt de tweede paragraaf geschrapt.

VIERDE BESLUIT: VOLMACHTEN.

De vergadering besluit volmacht te geven aan ieder der bestuurders voor de uitvoering van de genomen

besluiten en aan de werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.

Met het oog op dit alles heeft iedere bestuurder de meest ruime bevoegdheden, en zal elkeen alle stukken

kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen, welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte "buitengewone algemene vergadering" dd. 22.12.2011;

- de gecoördineerde tekst der statuten.

4."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso 7 Naam en handtekening

23/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 23.12.2010, NGL 14.02.2011 11037-0350-014
02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 23.12.2009, NGL 17.02.2010 10051-0271-012
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 23.12.2008, NGL 29.01.2009 09030-0391-013
05/06/2008 : BLA118127
13/02/2008 : BLA118127
02/02/2007 : BLA118127
24/02/2006 : BLA118127
26/01/2005 : BLA118127
28/01/2004 : BLA118127
27/01/2003 : BLA118127
24/09/2002 : BLA118127
23/03/2002 : BLA118127
26/01/1999 : AA063142

Coordonnées
IMMOX

Adresse
HOOGPOORT 25 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : ASSE
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande