19/07/2012
ÿþ M M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N . e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 0 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : " I M P H A C T "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l ; 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 2
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 "
u i
1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n , 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 4 j u l i 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 9 , b l a d 3 6 , v a k 1 1 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) G . D E C L E R C Q " , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r V A N M E E L W o u t e r M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 5 m e i 1 9 6 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 7 . 0 5 . 0 5 4 1 9 - 9 7 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B r o e k b o s s t r a a t 3 2 .
2 . " I M A S S O C I A T E S " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 2 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B I G E C O N , m e t z e t e l t e 3 3 9 0 S i n t - J o r i s - W i n g e , M o t b r o e k s t r a a t 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 9 . 8 2 6 . 8 2 0 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m e i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 7 9 1 5 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B I E R I N C K X B a r t , w o n e n d e t e 3 3 9 0 S i n t - J o r i s - W i n g e , M o t b r o e k s t r a a t 6 0 . e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m " I M P H A C T " .
" M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 2 .
% D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , i n d e b r e e d s t e z i n , a a n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s r e c h t s p e r s o n e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n f a r m a c e u t i s c h e b e d r i j v e n , a p o t h e k e n , a p o t h e e k g r o e p e r i n g e n e n a p o t h e e k v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e v e r k o o p p u n t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t f o r m u l e r e n v a n s t r a t e g i e ë n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , o p b a s i s v a n v e r w o r v e n i n z i c h t e n .
- A d v i e s v e r l e n i n g e n e n b i j s t a n d r o n d a a n k o o p e n v e r k o o p s t r a t e g i e ; p o t e n t i e e l a n a l y s e s ; c a t e g o r y
m a n a g e m e n t ; m e r c h a n d i s i n g e n g e o - m a r k e t i n g ;
R a p p o r t e r i n g e n d a s h b o a r d i n g
L o g i s t i e k e , I T - e n s o f t w a r e o n d e r s t e u n i n g
- O n t w i k k e l i n g e n p r o d u c t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a - f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n e n a p p a r a t e n .
A d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g r o n d d e w a a r d e r i n g , h e r s t r u c t u r e r i n g , o p v o l g i n g e n v e r k o o p v a n b e d r i j v e n e n v r l b e r o e p p r a k t i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d - A d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e s u b s i d i e s
- H e t o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g , o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n , b e u r z e n a l s o o k h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n
- H e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c c r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d
- D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
- D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n I n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
" M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j d e o p r i c h t i n g g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e r h a l v e d i e n t n o g t e w o r d e n b i j g e s t o r t d o o r z o w e l d e h e e r V a n M e e l W o u t e r a i s d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 1 M A s s o c i a t e s " : e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g " I M P H A C T " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 .
" B o e k j a a r :
b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
% J a a r v e r g a d e r i n g :
w o r d t g e h o u d e n o p 2 0 j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 8 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n i n 2 0 1 4 .
" B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j v e r m e l d e n
s t e e d s d e z e h o e d a n i g h e i d w a n n e e r z i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e _ g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i
V o e r - L u i k B - v e r v o l g
, b e h o u d e n a a n h e t B e r i s ' - ë f s t a a t s b l a d
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
E v e n w e l , v o o r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n , d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n :
1 . H e t g o e d k e u r e n v a n e n h e t a a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n a a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t e n h e t b u s i n e s s p l a n ;
2 . H e t v e r w e r v e n v a n , i n v e s t e r e n i n o f v e r v r e e m d e n v a n a c t i v a d i e n i e t v o o r z i e n w a r e n i n h e t g o e d g e k e u r d b u d g e t , b o v e n e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o v o o r i e d e r e t r a n s a c t i e a f z o n d e r l i j k o f e e n g e h e e l v a n v e r b o n d e n t r a n s a c t i e s ;
3 . H e t g o e d k e u r e n v a n n i e u w e f i n a n c i e r i n g e n d i e n i e t w a r e n v o o r z i e n i n h e t g o e d g e k e u r d b u d g e t , e n d i e s a m e n m e e r d a n 2 0 . 0 0 0 e u r o b e d r a g e n e n h e t t o e s t a a n v a n h i e r m e e v e r b o n d e n z e k e r h e d e n ( p a n d e n , w a a r b o r g e n , o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r b i n t e n i s s e n ) ;
4 . H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p ( a n d e r e d a n h a n d e l s c o n t r a c t e n g e s l o t e n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e u i t o e f e n i n g v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ) ( a ) w a a r v a n d e w a a r d e o f d e k o s t v o o r
d e V e n n o o t s c h a p c u m u l a t i e f 1 0 . 0 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d t , o f ( b ) d e w e l k e e x c l u s i v i t e i t s r e c h t e n o f v e r p l i c h t i n g e n b e v a t t e n , i n b e i d e g e v a l l e n , v o o r z o v e r d a a r t o e n i e t w o r d t v o o r z i e n i n h e t g o e d g e k e u r d j a a r l i j k s b u d g e t ;
5 , H e t g o e d k e u r e n v a n ( v o o r s t e l l e n t o t ) f u s i e s , s p l i t s i n g e n , o v e r n a m e s , b e u r s g a n g , v e r k o p e n v a n h a n d e l s f o n d s e n , b e d r i j f s t a k k e n , a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n o f v e r v r e e m d i n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p ( a n d e r e d a n i n d e n o r m a l e u i t o e f e n i n g v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ) ;
6 . H e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n s u b s t a n t i ë l e h a n d e l s m e r k e n t m e r k n a m e n o f a n d e r e b e l a n g r i j k e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o f b e l a n g r i j k e l i c e n t i e o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d h i e r m e e ;
7 . H e t d e e l n e m e n i n e e n j o i n t v e n t u r e o f p a r t n e r s h i p m e t d e r d e p a r t i j e n ;
8 . H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s e n ( é é n v a n ) h a a r v e n n o t e n o f e e n h i e r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n a n d e r z i j d s ;
9 . D e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n a g e m e n t ;
1 0 . H e t d o o r v o e r e n v a n i n g r i j p e n d e w i j z i g i n g e n i n d e a a r d v a n d e b u s i n e s s o f o p s t a r t e n n i e u w e a c t i v i t e i t e n o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 1 . H e t i n l e i d e n o f b e ë i n d i g e n v a n e e n v o r d e r i n g / p r o c e d u r e o f h e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n w a a r v a n d e m o g e l i j k e k o s t o f o p b r e n g s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d t ;
1 2 . F i n a l i s e r e n v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g ;
1 3 . H e t t o e k e n n e n v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d e n h e t f o r m u l e r e n v a n v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ;
1 4 . H e t a a n b r e n g e n v a n a a n z i e n l i j k e w i j z i g i n g e n a a n h e t b o e k h o u d k u n d i g b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P . M . S . m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B r o e k b o s s t r a a t 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 8 7 . 0 9 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N M E E L W o u t e r , v e r n o e m d , e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 M A s s o c i a t e s , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B I E R I N C K X B a r t , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
% W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , d i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n w o r d t e v e n e e n s d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v o l s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
" L i q u i d a t i e s a l d o
H e t b a t i g s a l d o _ v a n d e v e r e f f e n i n g _ w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d _ i n _ v e r h o u d i n D t o t _ h u n
L u i k B - v e r v o l g
V o e r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e f i s e F
S t a a t s b l a d
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
" N i e t - a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s :
O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n h e b b e n d e o p r i c h t e r s v e r k l a a r d g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C V C A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 9 5 7 0 L i e r d e ( D e f t i n g e ) , W a t e r m o l e n s t r a a t 5 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 6 9 9 . 1 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B j d r n C o r d e n i e r , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s G u y J a n s e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
u i t " i f t e v a n o " r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e