25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.10.2013, NGL 18.11.2013 13663-0079-035
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2013, NGL 06.08.2013 13404-0507-035
08/05/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 3 6 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M S H e a l t h C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 8 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k S h e r r i f f t e v e r l e n g e n t o t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k t d a t d i t m a n d a a t i s i n g e g a a n o p 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 n e e m t a k t e v a n d e m e l d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c b v a d i e v a n a f 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w G i s è l e V a n d e w e e r d , i n u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
J e a n - P i e r r e E n g e l s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
O M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 1 1 1 1 1 ) E I I I 0
I U S S F L
2 6 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.01.2013, NGL 14.03.2013 13064-0196-035
19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.01.2013, NGL 14.03.2013 13064-0291-034
15/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.01.2013, NGL 11.03.2013 13062-0436-035
15/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.11.2012, NGL 11.03.2013 13062-0378-035
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.12.2011, NGL 07.11.2012 12633-0420-032
08/11/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
t k e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I " I I I N N I I a o i " I ~ I I u ~ a I I I I V ~
i a i e
1 1
b 6
B S t
B R U S S E L '
a s o c T . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 3 6 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M S H e a l t h C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e d i a l a a n 3 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e c B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m b c v b a " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b c v b a . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e c o m m i s s a r i s w e r d e v e n e e n s b e l a s t m e t d e c o n t r o l e o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l G e t e k e n d
D e h e e r J e a n - P i e r r e E n g e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n
d e h o e d a n i g h e i d
h e l t e n v a n d e
r e c h t s p e r s o o n i n s t r u m e n t e r e n d e
n s t r m e n t e r e a a n z i e n v a n e d e n o t a r i s ,
n t a e i s , v e h e t z i j
e z v r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g p e r s o ( o ) n ( e n ) V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ . ~ "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
* i a o s s i s s *
4 g i e n 2 U 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 3 6 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M S H E A L T H C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e K s e l v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- " D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r C a r l o C i a p p a r e l l i , w o n e n d e t e E r n e s t i n e l a a n 2 , 1 0 5 0 E l s e n e t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d o p 1 4 D e c e m b e r 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r l o C i a p p a r e l l i z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n . h e t b o e k j a a r p e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d k e u r d . "
E n g e l s J e a n - P i e r r e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H 1 1 l l I I I I I H U l I I
* 1 1 1 3 3 6 2 9 *
2 3 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 3 6 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v e t u t ) : I M S H E A L T H C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e d i a l a a n 3 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o t s c h a p p e n , g e d a t e e r d v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
1 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h i e r r y L e b o n , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 1 0 B 8 ( B e l g i ë ) , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e h e r r o e p e n . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t h e m k w i j t i n g i n v e r b a n d m e t e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d a t u m .
2 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r J e a n - P i e r r e E n g e l s , w o n e n d e t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , H a l s e n d a l l a a n 5 7 ( B e l g i ë ) , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n .
D e h e e r J e a n - P i e r r e E n g e l s z a l z i j n m a n d a a t b e k l e d e n t o t h i j o n t s l a g n e e m t o f t o t h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
L . . . 1
G R E N F E L L A l i s t a i r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e n e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2011
ÿþ [ M n ' M o G 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i s o i e s 3 a * 1 1 1 1 1
. . . , , , , . . . . , . . .
B R U ~ . ~ 2 Q J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 3 6 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . I M S H E A L T H C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l s v a n d e s c h r i j f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t w e t b o e k , v a n v e n n o o t s c h a p e n :
" 1 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i d i e r R o t s a e r t , w o n e n d e t e B e n e d e s t r a a t 2 8 , B 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 1 t e h e r r o e p e n . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t h e m k w i j t i n g i n v e r b a n d m e t e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d a t u m .
2 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r A l i s t a i r G r e n f e l l , w o n e n d e t e T h e S p i n n e y 3 8 C a r r H i l l L a n e , B r i g g s w a t h W h i t b y , Y 0 2 1 1 R S , N o r t h Y o r k s h i r e ( E n g e l a n d ) , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A l i s t a i r G r e n f e l l z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t v e r s t r i j k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z a l g o e d k e u r e n . "
T h i e r r y L e b o n
Z a a k v o e r d e r
B l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.03.2007, NGL 29.03.2007 07102-0002-033
21/02/2006 : BL612206
01/06/2005 : BL612206
23/03/2005 : BL612206
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.07.2015, NGL 23.07.2015 15334-0079-036
09/08/2004 : BL612206
02/06/2004 : BL612206
30/06/2003 : BL612206
31/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 I
,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 0 . 3 3 6 . 9 5 7
B e n a m i n g I M S H e a l t h C o n s u l t i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B V B A
R e c h t s v o r m : M e d i a l a a n 3 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g , v e r l e n g i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E n g e l s J e a n - P i e r r e a i s z a a k v o e r d e r s t o p t e z e t t e n , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5 . H i j z a l v e r v a n g e n w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r d o o r S u e t e n s S a b r i n a , w o n e n d e t e D r i e b u n d e r w e g 7 , 2 8 3 0 B l a a s v e l d . H a a r m a n d a a t z a l i n g a a n v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5 e n z a l l o p e n t o t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
V e r d e r b e s l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S h e r r i f f M a r k , w o n e n d e t e E s h e r R o a d , E a s t M o l e s e y 8 6 , K T 8 O A G S u r r e y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
G r a a g w e n s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d e l i j k t e s t e l l e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G r e n f e l A l i s t a i r w e r d s t o p g e z e t o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 .
M e v r o u w S u e t e n s S a b r i n a
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c r g c l a e - e F t o f i a n g e r , o p
2 Q A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d z N e d e r l a n d s t a l i g e
G ' f f i e
r e c h t b a n k v ~ , r r r ~ C e ~ e ~ p h a r l r . i e l R r l y s ( z 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2001 : BL612206
17/06/2000 : BL612206
09/07/1999 : BL612206
19/06/1999 : BL612206
11/04/1997 : BL612206