IN VOLLE VAART

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. IN VOLLE VAART
Dénomination : IN VOLLE VAART
Forme juridique : NV
N° entreprise : 828.425.926

Publication

21/05/2014
ÿþ l Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1111111

=iaio3

Ondernemingsar : 0828.425.926

Benaming

(voluit) : In Volle Vaart

(verkort) :

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophande'

te Leuven, de 9 2 MEI 2014

DE GRIFFIER.

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3000 Leuven, Engels Plein 35 bus 1-1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

A. Uittreksel uit het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 18 februari 2014:

"Na kennis genomen te hebben van de agendapunten en de documenten vermeld in de agenda, hebben de aandeelhouders:

1.AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Jo Steyaert als bestuurder met ingang van 31 juli 2013. Over de kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de vennootschap.

2.AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Erik Bamps als bestuurder met ingang van 27 september 2013. Over de kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de vennootschap.

3.BESLOTEN om, met ingang van 31 juli 2013, BVBA Scorpio Lombardi, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Burchtstraat 4 en met ondernemingsnummer 0536,901.136 te benoemen als bestuurder van de vennootschap, De BVBA Scorpio Lombardi heeft de heer Hans Verhoeven, wonende te 3000 Leuven, Burchtstraat 4, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

4.BESLOTEN om, met ingang van 31 juli 2013, BVBA B Interactive, met maatschappelijke zetel te 3191 Boortmeerbeek, Bieststraat 92 en met onderneming snummer 0536,784.439 te benoemen als bestuurder van de vennootschap. De BVBA B Interactive heeft de heer Steven Deketelaere, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Bieststraat 92, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

5.BESLOTEN dat de mandaten van BVBA Scorpio Lombardi en van BVBA B Interactive zullen eindigen na de jaarvergadering van 2019. Hun mandaat zal te allen tijde kunnen worden beëindigd door de algemene vergadering zonder enige opzeggingstermijn of -vergoeding,

6.BESLOTEN om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Dirk Berckmans en Meester Frederik Van Overtveldt van het advocatenkantoor Monard-D'Hulst, met kantoor te 2600 Antwerpen-Berchem, Roderveldlaan 5 bus 3, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot lndeplaatsstelling, voormeld besluit te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de ondertekening van de aanvraagformulieren I en II en de neerlegging hiervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven, alsook om in dit verband de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket."

B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 februari 2014:

"BESLUITEN

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Johan Steyaert, wonende te 3000 Leuven,

Vaartstraat 73, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 31 juli 2013.

Gelet op dit ontslag en voor zover nodig bevestigt de raad van bestuur het ontslag van de heer Johan

Steyaert als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 31 juli 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De raad van bestuur benoemt BVBA Scorpio Lombardi, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven,' Burchtstraat 4 en met ondememingsnummer 0536.901.136, vast vertegenwoordigd door Hans Verhoeven, wonende te 3000 Leuven, Burchtstraat 4, door de Algemene vergadering van 18 februari 2014 tot bestuurder benoemd niet ingang van 31 juli 2013, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 31 juli 2013 .

De raad van bestuur kan het mandaat van gedelegeerd bestuurder te allen tijde zonder opzeggingstermijn of -vergoeding beëindigen.

VOLMACHT

De raad van bestuur beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Dirk Berckmans en Meester Frederik Van Overtveldt van het advocatenkantoor Monard-D'Hulst, met kantoor te 2600 Antwerpen-Berchem, Roderveldlaan 5 bus 3, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormeld besluit te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de ondertekening van de aanvraagformulieren I en Il en de neerlegging hiervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven, alsook om in dit verband de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket."

Frederik Van Overtveldt

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

rr, Voor-',behouden

,aan het

B+élgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 16.05.2014, NGL 16.05.2014 14125-0540-017
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 07.03.2013, NGL 25.04.2013 13097-0203-017
09/07/2012
ÿþ Mod PDF Il I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergele j ::er a:'f-ie dei

echtbar. n Koophanden 8 mi ZOíZ te Leuven, Ce

DE GRll i WW,

" iaizoazo*

Vo beha aan Beiç Staal

Ondernemingsnr : 0828,425.926

Benaming (voluit) : In Volle Vaart

(verkorf) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : Engels Plein

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Benoeming bestuurder - Onbezoldigd mandaat Tekst,

35/01.01 3000 Leuven

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 april 2011

Met unanimiteit der stemmen benoemt de vergadering tot bestuurder, de heer Erik Bamps, Bergbeemdenstraat 24 te 3530 Houthalen, vanaf 19 april 2011 en dit tot na de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 2016.

Het mandaat is onbezoldigd.

Johan Steyaert

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.04.2012, NGL 25.04.2012 12097-0227-016
23/06/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffe der:

Rechtbanr; van Koophandel

te Leuven, de 1 0 JUNI 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

111

Ondernemingsnr : 0828.425.926

Benaming

(voiud) : IN VOLLE VAART

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Rechtsvorm : NV

Zetel : Vaartstraat 73 - 3000 Leuven

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Met unanimiteit van stemmen beslist de Raad van Bestuur om mei ingang vanaf 18 april 2011

de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van Karel Van Lotharingenstraat 4

te 3000 Leuven, naar Engels Plein 35101.01 te 3000 Leuven.

Johan STEYAERT Steven DEKETELAERE

Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
IN VOLLE VAART

Adresse
ENGELS PLEIN 35, BUS 1-1 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande