15/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . _ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
N
n ? ; A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 5 1 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N 2 C O M M U N I C A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t $ v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , W o l u w e l a a n 1 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v o o r m i j , N a t h a l i e S t a d s b a d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " 1 N 2 0 0 M M U N I C A T I O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , W o l u w e l e a n 1 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 9 5 1 . 6 3 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r v a n g e n d o o r ' i n 2 c o m ' .
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 1 9 i n f i n e h e t v o l g e n d e t o e t e v o e g e n : ' o f d o o r d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n ' .
3 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r :
D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p W D M M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , D i e p e s t r a a t 1 1 , R P R 0 8 4 3 . 0 7 9 . 9 5 3 , h e b b e n d e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r D e l m u l l e , ( N N 5 2 0 9 1 0 0 2 7 - 5 2 ) , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , D i e p e s t r a a t 1 1 .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 . T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e b e s t u u r d e r s a i l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r J o o s t R o e l e n s t e 1 1 9 0 B r u s s e l s , G . V a n H a e l e n l a a n 6 1 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
V e r v o l g e n s w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n .
A i l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R C O N T I N E N T A L T R A D E F I N A N C E a f g e k o r t I N T R A F I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , L e e u w e r i k e n l a a n 8 , R P R 0 8 1 2 . 1 2 7 . 2 5 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H i l d e V e r d o o d t , ( N N 6 5 0 2 0 3 1 7 8 - 4 4 ) , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , L e e u w e r i k e n l a a n 8 .
2 / d e h e e r V A N P A R Y S , A n t o o n P r o s p e r P i e t e r , ( N N 5 7 1 1 2 2 3 1 9 - 0 4 ) , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e m a t , H e i r b a a n 3 6 B e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o o s t R o e l e n s v o o r n o e m d i n g e v o l g e a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n d e d a t o 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R C O N T I N E N T A L T R A D E F I N A N C E , a f g e k o r t I N T R A F I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , L e e u w e r i k e n l a a n 8 , R P R 0 8 1 2 , 1 2 7 , 2 5 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H i l d e V e r d o o d t , ( N N 6 5 0 2 0 3 1 7 8 - 4 4 ) , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , L e e u w e r i k e n l a a n 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . . . , ^ . . . . . . . - - . 1 - .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N a t h a l i e S t a d s b a d e r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
13/01/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 j . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
c r C c ; e g c ; l a i l F v a n g e n o p
- ' a e
I ; S
I ~ : ; ~ I j ~ a " ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n d e a k t e
3 1 O C C 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e r i 4 ' e r l a ~ t ~ t ~ l i g e
r e r e c h t b a n k v a v a n k o ó ~ ~ ~ i e c # , e ~
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 5 1 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n 2 c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e l a a n 1 5 8 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d o e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s ) - v a s t s t e l l i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " i n 2 c o m " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , W o l u w e l a a n , 1 5 8 ( B . T . W . B E - 0 4 4 8 . 9 5 1 . 6 3 2 ; R P R B r u s s e l ) , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / N a o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n i n z a k e d o e l w i j z i g i n g , e n m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d o o r m i d d e l v a n c o n t a c t c e n t e r e n a a n v e r w a n t e m i d d e l e n e n m e t h o d e n o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v l a k , i n h e t a l g e m e e n ; h i e r i n b e g r e p e n d i e n s t v e r l e n i n g w a a r b i j g e b r u i k g e m a a k t w o r d t v a n k e n n i s m a n a g e m e n t e n t e c h n o l o g i s c h e m o g e l i j k h e d e n , d i t v i e r e n t w i n t i g u u r o p v i e r e n t w i n t i g e n z e v e n d a g e n o p z e v e n m e t a i s d o e i " c a r e c l i ë n t s e r v i c e s t e l e v e r e n .
I n h e t b i j z o n d e r b e s t a a n d e z e d i e n s t e n o n d e r m e e r u i t :
- h e t b e h e r e n e n m a n a g e n v a n i n f o r m a t i e s t r o m e n , g e b r u i k m a k e n d v a n a l l e t e c h n i s c h e m i d d e l e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s o u t s o u r c i n g p a r t n e r i n h e t k a d e r v a n h e t k l a n t e n r e l a t i e m a n a g e m e n t v i a v e r k o o p , a d m i n i s t r a t i e , s e r v i c e , i n n i n g s c h u l d v o r d e r i n g e n e n s u p p o r t ;
- h e t f u n g e r e n a l s e x t e r n e o n d e r s t e u n i n g v a n i n t e r n e d i e n s t e n ;
- h e t a a n b i e d e n v a n o p l o s s i n g e n d i e z o r g e n v o o r h e t e f f i c i ë n t v e r z a m e l e n , v e r w e r k e n , b e h e r e n , d i s t r i b u e r e n
e n c o m m u n i c e r e n v a n i n f o r m a t i e ;
- h e t u i t b a t e n v a n h e i p d e s k s , o a l l c e n t e r s , m o n i t o r s e n n e t w e r k d i a g n o s e o m g e v i n g e n ;
- h e t i n t e g r e r e n v a n b a c k - o f f i c e e n i n t r a / e x t r a n e t o m g e v i n g i n d e b r e d e z i n z o a l s b i j v o o r b e e l d W E B e n
I n t e r n e t ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n e l k e a c t i v i t e i t a l s m a k e l a a r e n / o f a g e n t i n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n g e l d b e l e g g i n g e n ; - h e t v e r k o p e n v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n , o f h e t i n t e r m e d i ë r e n i n d e r g e l i j k e v e r k o p e n a l s k r e d i e t b e m i d d e l a a r d i e b i j d r a a g t t o t h e t s l u i t e n v a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t o f b a n k o v e r e e n k o m s t ;
- d e s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v i n g i n r i s k m a n a g e m e n t .
O n d e r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s m e d e b e g r e p e n h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m e t n a m e d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p v e r b o n d e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e n Z i j K a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n e n o r g a n i s a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t s , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
2 1 N a o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , e n m e t n a m e ;
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , e n
- h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s , b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ,
b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 7 7 3 . 5 0 5 , 9 6 ) o p v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 . 2 7 3 . 5 0 5 , 9 6 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n é é n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 9 3 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e é é n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 9 3 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K o r a m i c 2 E n g a g e " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 3 4 - 3 6 ( B . T , W . B E - 0 8 7 9 , 1 4 4 . 2 5 6 ; R P R B r u s s e l ) , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e v o l l e d i g w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
O p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g w e r d e n e l k v a n d e é é n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 9 3 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t v o o r é é n / v i e r d e d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t h e t a f g e l e v e r d e b a n k a t t e s t ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g i n g e l d z i j n a a n v o o r n o e m d e i n b r e n g e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K o r a m i c 2 E n g a g e " , é é n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 9 3 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " i n 2 c o m " t o e g e k e n d , e l k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e .
3 / D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t e l k v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e a c h t e r e e n v o l g e n s v a s t e n v e r z o c h t e r a k t e v a n t e n e m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r h o o g d w e r d t o t v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 . 2 7 3 . 5 0 5 , 9 6 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 . 9 3 1 . 7 8 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / é é n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 9 3 1 . 7 8 7 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
4 / T e n e i n d e d e k a p i t a a l s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r e e n v o u d i g e n , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t h e r l e i d i n g v a n d e é é n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 . 9 3 1 . 7 8 7 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / é é n m i l j a r d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 9 3 1 . 7 6 7 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 9 3 1 . 7 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 . 9 3 1 . 7 8 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , e n d i t d o o r d e v e r v a n g i n g v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) ' b e s t a a n d e ' a a n d e l e n d o o r é é n ( 1 ) ' n i e u w ' a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v e r v o l g e n s v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " i n 2 c o m " a l d u s v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 . 2 7 3 . 5 0 5 , 9 6 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 , 9 3 1 . 7 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 9 3 1 . 7 8 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n z a k e h e r l e i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , e n d i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n g e z e g d a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 . 2 7 3 . 5 0 5 , 9 6 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 9 3 1 . 7 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 9 3 1 . 7 8 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g e n / o f h e r f o r m u l e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e ' v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' , e n d i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n z o u b e s t a a n .
~ D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s K a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n . " .
7 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 2 , 3 5 e n 3 6 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w e l a l s v o l g t :
- a r t i k e l 3 2 : v e r v a n g e n v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n g e z e g d a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a n d i t s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e v o o r z o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t w o r d t , i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t e n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d i e v e r g a d e r i n g t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , o p d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s , o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l o f o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s q u o r u m s n a g e l e e f d w o r d e n . " ;
- a r t i k e l 3 5 : i n v o e g e n i n f i n e v a n g e z e g d a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . " ;
- a r t i k e l 3 6 : i n v o e g e n i n f i n e v a n d i t a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e t e k s t ;
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s o f b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . " ,
V o o r t s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t i n v o e g i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n b i j k o m e n d a r t i k e l 3 6 b i s , L u i d e n d a l s v o l g t ; " a r t i k e l 3 6 b i s :
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e v e n w e l m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " .
8 / - B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 2 a p r i l 2 0 1 4 w e r d d e h e e r N i c o D A M I N E T , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n ( V i a n e ) , K o u t e r s t r a a t , 2 4 , g e c o ö p t e e r d t o t b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " i n 2 c o m " ; g e z e g d e c o ö p t a t i e w e r d n a d e r h a n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d .
D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n v o o r n o e m d e h e e r N i c o D A M I N E T . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g g e z e g d o n t s l a g .
- V o o r t s n a m d e v e r g a d e r i n g a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e h e e r A n t o o n V A N P A R Y S . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d i t o n t s r a g .
9 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 b i j k o m e n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r t i j d e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K o r a m i c 2 E n g a g e " , v o o r n o e m d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 3 4 3 6 ( B . T . W . B E - 0 8 7 9 . 1 4 4 . 2 5 6 ; R P R B r u s s e l ) .
D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r " K o r a m i c 2 E n g a g e " , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p " i n 2 c o m " z a l u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D U M O L I N C h r i s t i a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s ) , B e e r b o s s t r a a t , 3 , d i e b e v e s t i g d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . D e h e e r M E U R A N T M a r c E m i l e , g e b o r e n t e E l s e n e o p B a u g u s t u s 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A p p e l z a k s t r a a t , 1 .
3 . D e h e e r V E R M E E R A d r i a n u s J a c o b u s , g e b o r e n t e R o e r m o n d ( N e d e r l a n d ) o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 6 0 ,
w o n e n d e t e 3 4 0 4 D V I j s s e l s t e ï n ( N e d e r l a n d ) , M a d r a s s t r a a t , 2 .
D e z e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v e r v o l g e n s v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a l d u s b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R C O N T I N E N T A L T R A D E F I N A N C E ,
a f g e k o r t " I N T R A F I " , m e t z e t e l t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , L e e u w e r i k e n l a a n , 8 ( R P R B r u s s e l 0 8 1 2 . 1 2 7 . 2 5 3 ) , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V E R D O O D T H i l d e ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K o r a m i c 2 E n g a g e " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 3 4 - 3 6 ( B . T . W .
B E - 0 8 7 9 , 1 4 4 . 2 5 6 ; R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U M O L I N C h r i s t i a n ;
- d e h e e r M E U R A N T M a r c , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A p p e l z a k s t r a a t , 1 ;
- d e h e e r V E R M E E R A d r i a n u s J a c o b u s , w o n e n d e t e 3 4 0 4 D V l j s s e l s t e i n ( N e d e r l a n d ) , M a d r a s s t r a a t , 2 .
1 0 1 D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p " i n 2 c o m " g e h o u d e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 o n d e r m e e r w e r d b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a s h a V a n D y c k , n i e t t e v e r l e n g e n . B i j b e s l u i t v a n z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r . D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
1 1 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 W e t b . V e n n . ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .