28/05/2014
ÿþM O D W O R D i i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 1
* 1 4 1 0 7 9 2 9 *
R é s a i
M a n i b e l
9 - 0 5 - 2 0 1 4
1 3 1 S U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 8 1 9 . 1 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
I n d e s i t C o m p a n y B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a e p s e m O f f i c e P a r k , B o u l e v a r d P a e p s e m 1 8 D , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 1 r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 4 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e P a e p s e m O f f i c e P a r k , B o u l e v a r d P a e p s e m 1 8 D , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t à B e d r i j v e n c e n t r u m d e M a l t , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 5 0 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k e t c e c i à p a r t i r d u 1 1 e r j u i n 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c h a r g e r D o m i n i e k S c h r i j v e r s e t / o u N a t h a l i e B o o n e n , c / o : P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s S C R L , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s 1 e t 1 1 e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a b a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
U n e p r o c u r a t i o n e s t d o n n é e a u x e m p l o y é e s d e G o - S t a r t O n d e r n e m i n g s l o k e t / g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u y _ e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 1 9 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l e ) I n c l e s i t C o m p a n y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 5 0 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t E t ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t V i n c e n t E t i e n n e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
T o t s l o t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m N a t h a l i e B o o n e n , d o P w C T a x C o n s u l t a n t s B C V B A G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n , ' o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B o o r t m e e r b e e k .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d - g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
N E E R G E L E G D
8 b E P . 2 0 V i
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t a L e u v e n .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) 0 ( o n )
. b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 20.09.2013 13588-0361-036
07/11/2012
ÿþ M O D W D A D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i * i a i e i z a s *
. B R U X E L L E S
G r e f f e 2 S O C I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 8 1 9 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l n d e s i t C o m p a n y B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a e p s e m O f f i c e P a r k , 1 8 D B o u l e v a r d P a e p s e m , 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
l i r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " ( B 0 0 1 ) , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e E i n s t e i n 2 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R o u s e l l e ( I R E n r A 0 1 2 1 7 , a s s o c i é , e t c e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t c h a r g é N a t h a l i e B o o n e n e t / o u J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C C R L , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 a v e c l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I e t I I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m . e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.07.2012, DPT 30.07.2012 12371-0544-034
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.07.2012, DPT 19.07.2012 12313-0494-034
12/07/2012
ÿþ" , . ' r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
0 3 J u I L 2 0 1 2
e L t e
G r e f f e
~
L
1 0 1 1 I I 1 I 1 1 0 1 1 1 l o o i
* 1 2 1 2 2 3 4 4 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 8 1 9 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e s i t C o m p a n y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a e p s e m O f f i c e P a r k , 1 8 D B o u l e v a r d P a e p s e m , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . P h i l i p p e K a l t e n b a c h e t M . A n t h o n y P r i s s e t t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r à p a r t i r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 ( i ) M . V i t t o r i o G a l i m b e r t i , d o m i c i l i é B i a l y k a m i e n 7 , V a r s o v i e ( P o l o g n e ) ( i i ) M . S t e v e M e r g i o t t i , d o m i c i l i é 1 1 r u e G e o r g e s B r a q u e , P a r i s , F r a n c e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t e x e r c é s s u r b a s e n o n r é m u n é r é e e t p o u r u n e d u r é e m a x i m u m d e 6 a n s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e f o r m u l a i r e d e p u b l i c a t i o n c o n t e n a n t f a p r é s e n t e d é c i s i o n . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e e s t a u t o r i s é à f a i r e t o u t c e q u ' i l j u g e r a i t o p p o r t u n o u n é c e s s a i r e p o u r a c c o m p l i r c e t t e o b l i g a t i o n .
i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 q u e , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M . P h i l i p p e K a l t e n b a c h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , l e c o n s e i l a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r V i t t o r i o G a l i m b e r t i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 b d e s s t a t u t s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t a l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t e x e r c é s u r b a s e n o n r e m u n é r é e e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r V i t t o r i o G a l i m b e r t i
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R
M
* i i i a a a a s "
B R U l E L L L S
2 A U G 2 6 1 1 1 i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 8 1 9 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e s i t C o m p a n y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a e p s e m O f f i c e P a r k , 1 8 D B o u l e v a r d P a e p s e m , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . G i a n l u c a G r o n d o n a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 M . F r e d e r i c T h o m i n o t , d o m i c i l i é 6 7 B o u l e v a r d G a l l i e n i à 9 2 1 3 0 I s s y - l e s - M o l i n e a u x e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é s u r b a s e n o n r é m u n é r é e e t p o u r u n e d u r é e m a x i m u m d e 6 a n s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u x a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n . A c e t t e f i n , l e s m a n d a t a i r e s s o n a u t o r i s é s à f a i r e t o u t c e q u ' i l s j u g e r a i e n t o p p o r t u n o u n é c e s s a i r e p o u r a c c o m p l i r c e t t e o b l i g a t i o n .
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e l e r j u i l l e t 2 0 1 1 q u e t o u t e s l e s p r o c u r a t i o n q u i o n t é t é p r é c é d e m m e n t d o n n é e s à t o u t a d m i n i s t r a t e u r o u d i r i g e a n t p r é c é d e n t d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e a n n u l é e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e S i g n é
M o n s i e u r P . K a l t e n b a c h A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.10.2010, DPT 15.11.2010 10605-0296-032
07/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.09.2010, DPT 06.10.2010 10570-0114-031
07/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.09.2010, DPT 05.10.2010 10570-0113-032
18/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t S e t g i s c h S t a a t s b l a d
f l
`
~ - -
% . ? ~ ~ ,
1 1 1 1 1 M e r y l l
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 1 9 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d e s i t C o m p a n y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 5 0 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 1 m a a r t 2 0 1 5 e n 2 2 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h a d g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n F r e d e r i c T h o m i n o t e n V i t t o r i o G a l i m b e r t i , r e s p e c t i e v e l i j k b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 5 .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e c o ö p t a t i e v a n m e v r o u w R a f f a e l l a B e r a r d o , w o n e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 3 9 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 1 m a a r t 2 0 1 5 , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h a a r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d b e v e s t i g d .
E e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m N a t h a l i e B o o n e n e n / o f J u d y W i j t e n , c l d P w C T a x C o n s u l t a n t s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n 1 1 m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z o a l s g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 1 m a a r t 2 0 1 5 .
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h u n b e s l i s s i n g h e b b e n b e v e s t i g d o m h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n V i t t o r i o G a l i m b e r t i e n F r e d e r i c T h o m i n o t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 1 " m a a r t 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w R a f f a e l l a B e r a r d o , w o n e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 3 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e v e s t i g d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
T o t s l o t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m N a t h a l i e B o o n e n e n / o f J u d y W i j t e n , c / o P w C T a x C o n s u l t a n t s B C V B A G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n 1 1 m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ¬ ? e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 25.07.2007 07470-0390-031