INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK
Dénomination : INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 553.630.468

Publication

10/06/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Neergelegd

05-06-2014

Griffie

*14305215*

0553630468

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden voor ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen, op drie juni tweeduizend veertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap INDICATOR, met zetel te 3000 Leuven Tiensesteenweg 306. Ondernemingsnummer 0440.845.006

Opgericht onder de benaming 'Budget System Belgium' bij akte verleden voor notaris Schotsmans te Mechelen op zeven juni negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato dertig juni daarna onder nummer 900630-393.

De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Marc Sledsens, geassocieerd notaris te Antwerpen, op twintig maart tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf april daarna, onder nummer 07051417.

OPENING VAN DE VERGADERING 

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur dertig, onder het voorzitterschap van de heer GLORIEUX Gerard, hierna vernoemd, die aanstelt tot secretaris mevrouw BECQUET Danielle, wonend te 3140 Keerbergen, Leeuwerikweg 15.

Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING 

AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

De naamloze vennootschap PUBLISHCO HOLDING, met zetel te 3000 Leuven (Leuven), Tiensesteenweg 306, ondernemingsnummer 0887.611.663.

Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, met name: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FISKAAL KANTOOR BOLLAERTS, met zetel te 3370 Boutersem (Boutersem), Veldstraat 3, ondernemingsnummer 0428.388.028, met als vaste vertegenwoordiger de heer GLORIEUX Gerard Eric Norbert, geboren te Zottegem op vierentwintig juni negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 3370 Boutersem, Veldstraat 3, met de bevoegdheid de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen; hiertoe benoemd ingevolge besluit bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven juni tweeduizend dertien onder nummer 13086184.

Die verklaart houder te zijn van zevenduizend tweehonderd achttien (7.218) aandelen

Totaal : zevenduizend tweehonderd achttien (7.218) aandelen

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1. De voorzitter deelt mee dat er thans zevenduizend tweehonderd achttien (7.218) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Rechtsvorm :

(verkort) :

Tiensesteenweg 306 3000 Leuven

Oprichting

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden zevenduizend tweehonderd achttien (7.218) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter deelt mee dat er een commissaris is, met name VMB Bedrijfsrevisoren CVBA met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, kantoor houdende te Toekomstlaan 1B te 3910 Neerpelt. De commissaris heeft bij schrijven verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in het dossier. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

3. De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag is samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda. AGENDA

De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1) kennisneming en bespreking van het voorstel van partiële splitsing opgesteld door de raad van bestuur op zesentwintig februari tweeduizend veertien overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen;

2) Er wordt verwezen naar art. 749 van het Wetboek van Vennootschappen dat het volgende bepaalt:

 De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745, 746 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen.

De vennootschap is voornemens deze bepaling toe te passen en alle aandeelhouders zien af van het verslag bedoeld in art. 745 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld door de raad van bestuur met betrekking tot de partiële splitsing evenals van het verslag bedoeld in art. 746 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld door de commissaris met betrekking tot de partiële splitsing.

3) kennisneming en bespreking van het verslag van de revisor overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de naamloze vennootschap INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen.

4) mededeling door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap INDICATOR overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap INDICATOR sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

5) besluit tot partiële splitsing waarbij de naamloze vennootschap INDICATOR, gevestigd te 3000 Leuven, Tiensesteenweg 306, een deel van haar activiteiten afsplitst en overdraagt in een nieuw op te richten de naamloze vennootschap INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3000 Leuven, Tiensesteenweg 306, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder punt 1 hierboven.

6) oprichting van de naamloze vennootschap INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK.

7) benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK.

8) kapitaalvermindering en kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap INDICATOR.

9) volmacht voor de coördinatie van de statuten.

10) volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

1) De raad van bestuur van de vennootschap heeft het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna «het voorstel», dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven neergelegd op drie maart tweeduizend veertien, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (art. 743 al. 3 W.Venn.) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna onder het nummer 14061947.

2) Overeenkomstig art. 749 van het Wetboek van Vennootschappen werd afgezien van het verslag bedoeld in art. 745 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld door de raad van bestuur met betrekking tot de partiële splitsing evenals van het verslag bedoeld in art. 746 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld door de commissaris met betrekking tot de partiële splitsing.

3) De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VMB Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, heeft op datum van tweeëntwintig april tweeduizend veertien een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

« BESLUIT

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap Indicator Support & Assistance UK nv bestaat uit het netto-actief van de activiteiten gerelateerd aan de UK ten gevolge van de partiële splitsing van de vennootschap Indicator nv voor een bedrag van 10.316.108,67 EUR, dat voor een bedrag van 229.532,89 EUR wordt toegewezen aan kapitaal, ten bedrage van 29.953,29 EUR aan wettelijke reserves en voor een bedrag van 9.986.622,49 EUR aan beschikbare reserves. Gelet op het feit dat de vennootschap toestemming heeft gekregen om haar boekhouding te voeren met GBP als functionele valuta wordt het kapitaal uitgedrukt in GBP en dit berekend op basis van een gemiddelde historische koers op voorstel van de Raad van Bestuur van Indicator NV, zijnde een kapitaal van 193.712,63 GBP.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

2. rekening houdend met de historische achtergrond van de in te brengen netto activa en rekening houdend met het specifieke karakter van een partiële splitsing, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering passend is in het kader van deze groepstransactie waarbij er slechts één aandeelhouder is. Wij wijzen erop dat de omrekening van de historische balansposten naar GBP gebeurt aan historische koers in afwijking van het CBN-advies 2011/12;

3. de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste

overeenkomt met het kapitaal en de andere eigen vermogenscomponenten die door deze inbreng

gecreëerd worden.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 300 aandelen op naam zonder vermelding van

nominale waarde van de vennootschap Indicator Support & Assistance UK nv.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en de waarde van de inbreng, met andere woorden

dat het verslag geen  fairness opinion is.

Opgemaakt te Neerpelt op 22 april 2014.

De bedrijfsrevisor

VMB Bedrijfsrevisoren

BV o.v.ve. CVBA

Vertegenwoordigd door Ingrid Vosch»

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten

vennootschap zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

4) Het splitsingsvoorstel (zoals vermeld onder 1) en het afzien van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris (zoals vermeld onder de nummer 2) werden in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (art. 749 laatste lid W.Venn.).

5) Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 748, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

 het splitsingsvoorstel;

 de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap;

 de verslagen over de laatste drie boekjaren;

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk

afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten.

Oproeping  aanwezigheid- en stemquorum

I.Bijeenroepingen

Aangezien alle aandeelhouders, die de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, op deze

vergadering aanwezig zijn, dient geen verantwoording betreffende de bijeenroeping te worden

gegeven.

II.Aanwezigheids- en stemquorum

Met betrekking tot het aanwezigheids- en het stemquorum, stelt de voorzitter vast dat:

a) overeenkomstig artikel 751, § 1, 1o van het Wetboek van Vennootschappen, de huidige algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Er blijkt uit bovenstaande dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, zodat het aanwezigheidsquorum is bereikt;

b) om goedgekeurd te worden, moeten de voorstellen op de agenda de bij de wet en de statuten voorziene meerderheden krijgen, waarbij elk deelrecht recht geeft op één stem.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging  beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1 tot 3 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

De vergadering beslist overeenkomstig art. 749 van het Wetboek van Vennootschappen uitdrukkelijk af te zien van de artikelen 745, 746 en 748, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst.

Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

TWEEDE BESLISSING: VERRICHTING MET SPLITSING GELIJK GESTELD

A.Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 677 en 682 van het Wetboek van Vennootschappen met eenparigheid van stemmen tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap INDICATOR door de overdracht van een deel van het vermogen, zonder dat de te splitsen vennootschap ophoudt te bestaan.

Deze vermogensbestanddelen, bestaande in hoofdzaak uit alle activiteiten die gerelateerd zijn aan de UK, waaronder de financiële vaste activa  Deelneming UK , als ook een schuld in rekening courant en overlopende rekeningen (passief) zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

De nieuw opgerichte vennootschap INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK ontvangt vermogensbestanddelen met een netto-boekwaarde van tien miljoen driehonderd zestien duizend honderd en acht euro zevenenzestig cent (¬ 10.316.108,67).

B.Beschrijving van het overgedragen vermogen

Ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap INDICATOR met RPR 0440.845.006 met zetel te 3000 Leuven, Tiensesteenweg 306, wordt een inbreng in natura gerealiseerd.

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voornoemd verslag van VMB bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, op datum van tweeëntwintig april tweeduizend veertien, waarvan de conclusies hoger werden beschreven. Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Beschrijving van het overgedragen vermogen

1.Voor wat betreft de beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorschreven verslagen waarin de activa en passiva uitvoering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

werden beschreven. Deze overgang omvat tevens de daaraan verbonden vergunning,

De nieuw op te richten vennootschap ontvangt uit het archief van de gesplitste vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de door haar overgenomen vermogensbestanddelen.

De vermogensovergang omvat eveneens alle lopende overeenkomsten die de gesplitste vennootschap heeft aangegaan, die uitsluitend en alleen betrekking hebben op de nominatief vermelde activa bestanddelen die overgaan.

Deze overeenkomsten, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de nieuwe en bestaande vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het splitsings­besluit om deze overgang aan één ieder tegenwerpelijk te maken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Belastingen die hun oorsprong vinden in activiteiten van de gesplitste vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden ingevorderd en waarvoor in de gesplitste vennootschap geen voorziening werd getroffen, worden gedragen door op te richten vennootschap in verhouding van het haar toebedeeld netto vermogen tot het totale netto vermogen van de gesplitste vennootschap.

Belastingschulden die na de splitsing werden gevestigd ingevolge door de gesplitste vennootschap gevoerde activiteiten of door haar verwezenlijkte winsten, waarvoor een provisie bestaat in de gesplitste vennootschap, worden uitsluitend gedragen door de vennootschap aan dewelke de voorziening is toebedeeld.

3. De activa en passiva van de gesplitste vennootschap gaan over met behoud van alle zakelijke en persoonlijke waarborgen eraan verbonden.

4. De overnemende vennootschappen treedt in de rechten en plichten van de gesplitste vennootschap verbonden aan de ingebrachte activa en- passiva bestanddelen.

Inbreng in natura van aandelen

Voorwaarden van de inbreng

1.De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang vanaf één januari tweeduizend veertien.

2.De comparanten verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in hunnen hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de vennootschap en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten.

Inbreng in natura van onroerende goederen

Het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap dat aan de op te richten naamloze vennootschap INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK wordt overgedragen, bevat geen onroerende goederen.

C.Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap  ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

De enige aandeelhouder krijgt alle aandelen in de nieuw op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf één januari tweeduizend veertien voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf één januari tweeduizend veertien uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

DERDE BESLISSING: OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK

A.Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld: tweehonderd negenennegentig duizend vijfhonderd tweeëndertig euro negenentachtig cent (¬ 299.532,89) of honderd drieënnegentig duizend zevenhonderd en twaalf komma drieënzestig GBP (193.712,63 GBP) kapitaal en tien miljoen zestien duizend vijfhonderd vijfenzeventig euro achtenzeventig cent (¬ 10.016.575,78) of zes

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

miljoen vierhonderd zevenenzeventig duizend achthonderd zevenenzeventig komma zestien GBP (6.477.877,16 GBP) reserves, zoals blijkt uit de voorgaande verslagen.

B.Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

I. OPRICHTING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Tiensesteenweg 306, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

Hieruit volgend uittreksel:

Naam : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Tiensesteenweg 306.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.

- Dactylografisch en vertaalbureau.

- Kantoor voor mechanografische werken.

- Publiciteitsonderneming.

- Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming. - Druk- en uitgeversbedrijf.

- Groothandel in producten van de papiernijverheid en van de drukkunst.

- Kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek.

- Aan- en verkoop van computer soft- en hardware.

Het verwerven, houden en beheren van deelnemingen in en verstrekken van leningen aan

verbonden ondernemingen en alle ondernemingen waarmede een of andere band van deelneming bestaat.

Zij mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, waarvan het doel in verband met het hare staat of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking of uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd negenennegentig duizend vijfhonderd tweeëndertig euro negenentachtig cent (¬ 299.532,89) of honderd drieënnegentig duizend zevenhonderd en twaalf komma drieënzestig GBP (193.712,63 GBP).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdste (1/300-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule  vermeld onder artikel 15 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De Raad van Bestuur kan één of meerdere van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de voorlaatste woensdag van de maand mei om 10u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de voorlaatste woensdag van de maand mei van het jaar tweeduizend zestien.

Boekjaar  jaarrekening  jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend vijftien.

III. Slot- en overgangsbepalingen

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Benoeming van de eerste bestuurders

Overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot bestuurders benoemd:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FISKAAL KANTOOR BOLLAERTS, met zetel te 3370 Boutersem (Boutersem), Veldstraat 3, ondernemingsnummer 0428.388.028, met als vaste vertegenwoordiger de heer GLORIEUX Gerard Eric Norbert, geboren te Zottegem op vierentwintig juni negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 3370 Boutersem, Veldstraat 3. - de heer GLORIEUX Gerard Eric Norbert, geboren te Zottegem op vierentwintig juni negentienhonderd achtenvijftig, nationaal nummer 58.06.24-241.08, wonende te 3370 Boutersem, Veldstraat 3.

- de heer LEFEBVRE Renaud, geboren te Boulogne-Billancourt (Frankrijk) op acht september negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 75005 Parijs (Frankrijk), rue Victor 15.

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend twintig.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van ditzelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt te rekenen vanaf één januari tweeduizend veertien. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

2. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en

wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend vijftien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de voorlaatste woensdag van de maand mei van

het jaar tweeduizend zestien.

3. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke cirteria, belissen de

comparantgen op dit moment geen commissaris te benoemen.

Voor ontledend uittreksel

Arnout Schotsmans, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.05.2016, NGL 15.06.2016 16186-0220-034
08/08/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.05.2016, NGL 03.08.2016 16398-0306-036

Coordonnées
INDICATOR SUPPORT & ASSISTANCE UK

Adresse
TIENSESTEENWEG 306 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande