INEOS PHENOL BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : INEOS PHENOL BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 888.947.788

Publication

05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 25.04.2014 14105-0236-042
28/02/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GR FFIF RFcl-iTRANIK VAN KOOPHANDEL

18 HEC 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondememingsnr : 0888947788

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Geslecht 1, 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte: Needegging overeenkomstig art. 556 W. Venn.

Neerlegging van de schriftelijke aandeelhoudersbesluiten d.d. 10 februari 2014 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders van 10 februari 2014:

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders BESLUIT unaniem om op onherroepelijke wijze aan te stellen en stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan, elke huidige en toekomstige bestuurder van de Vennootschap alsook Frédéric Heremans, Nathalie Van Landuyt, Michaël De Bruyn en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap om te handelen in naam en voor rekening van de Vennootschap teneinde deze besluiten neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen en om alle aktes, uittreksels of andere documenten (welke dan ook) met betrekking tot het voorgaande goed te keuren en te ondertekenen, en in het algemeen alle handelingen te stellen en dingen te doen die noodzakelijk, nuttig of wenselijk zijn voor het uitvoeren van onderhavige volmacht; elk met het recht om afzonderlijk te handelen en om één of meerdere personen aan te stellen als ondergevolmachtigden voor de Vennootschap voor het uitvoeren van één of meer machten toegekend aan de gevolmachtigden krachtens deze volmacht en om een dergelijke aanstelling te beëindigen. De rechten, machten en machtigingen van de gevolmachtigden van de Vennootschap om eender welk recht en macht hierdoor toegekend uit te voeren zullen aanvangen en in werking treden vanaf heden en zullen van kracht blijven gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf heden. Deze volmacht is onherroepelijk en zal onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht

Michaël De Bruyn

Lasthebber

INEOS Phenol Belgium

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/12/2014
ÿþVi i i

behi

aai Bel Staa

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van dere-

lFf`i~ PECI,TFANKVAN

,~r-, n! ! Rlh w! ter" \1T

hult!1!,!!1JYouiu uiu

Ondernemingsnr : 0888947788

Benaming

(voluit) : INEOS Phenol Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Nammloze Vennootschap

Zetel : Geslecht 1 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN--Toekenning van bijzondere volmachten van dagelijks bestuur inzake Aankoop gerelateerde stukken

UITTREKSEL. UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2014

De aandeelhouders beslissen het mandaat als bestuurder van de heer Jan De Belder te beëindigen per 31, oktober 2014, aangezien hij op die datum de Vennootschap verlaten heeft voor een andere functie binnen een, Belgische Ineos vestiging.

De aandeelhouders beslissen de heer Ben Van Den Heuvel met woonplaats te 2950 Kapellen, Pannenhoefdreef 37 en de heer Danny Smet met woonplaats te 2610 Wilrijk, Planetariumlaan 77 te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap.

Hun bestuursmandaat neemt een aanvang op 12 november 2014 en geldt voor zes jaar.

Het mandaat is niet bezoldigd.

Vanaf 12 november 2014 zal de Raad van Bestuur derhalve als volgt zijn samengesteld:

-De heer Kristiaan Deboutte

-De heer Paul Baeyens

-De heer Erwin Meeus

-De heer Ben Van Den Heuvel

-De heer Danny Smet

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 14 NOVEMBER 2014

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 27 van de statuten van de vennootschap, beslist de' Raad van Bestuur om, met ingang van 14 november 2014, volgende ondertekeningsbevoegdheid te verlenen aan de heer Davy Van Reeth, geboren te Beveren-Waas op 21 juni 1975, wonende te 9120 Kallo, Sint Ignatiusstraat 56, in het kader van zijn functie als "Aankoop Manager":

Het zal de heer Davy Van Reeth, Aankoop Manager, toegestaan zijn alle Aankoop gerelateerde stukken te ondertekenen tezamen met een Bestuurder van de vennootschap,

Getekend Erwin Meeus, Afgevaardigd Bestuurder, en Kristiaan Deboutte, Bestuurder

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2 8 NOV, 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ie I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

v

beh aa Be

Stat

VAN KOOPCFIÁN©ÉLK

2 l MEI 2013

DENDERMONDE

*13084630*

VY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888947788

Benaming

(voluit) : INEOS Phenol Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennotschap

Zetel : Geslecht 1 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris-Herbenoeming bestuurders-Toekenning van bijzondere volmachten van dagelijks bestuur inzake personeelsgerelateerde stukken

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 APRIL 2013

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren , met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ais commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Griet Helsen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam van en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

ln overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek Vennootschappen en artikel 39 van de statuten van de Vennootschap, beslissen de aandeelhouders van de Vennootschap de Bestuurders, de heren Kristiaan Deboutte, wonende Kriekenveld 13, 2860 Sint Katelijne-Waver, en Paul Baeyens, wonende Pioenlaan 4, 2950 Kapellen te (her-) benoemen als bestuurder, met onmiddelijke ingang, voor een periode van zes jaar en dit tot na de algemene vergadering over het boekjaar 2018. Hun mandaat is onbezoldigd.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 14 MEI 2013

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 27 van de statuten van de vennootschap, beslist de Raad van Bestuur om, met ingang van 14 mei 2013, volgende ondertekeningsbevoegdheid te verlenen aan mevrouw Annick Metten, geboren in Antwerpen op 26 juli 1963, wonende te 9190 Klein-Sinaai, Brugse Heirweg 13, in het kader van haar functie ais "HR Manager":

Het zal mevrouw Annick Metten, HR Manager, toegestaan zijn alle personeelsgerelateerde stukken te ondertekenen tezamen met de Afgevaardigd Bestuurder van de vennootschap.

Getekend Erwin Meeus, Afgevaardigd Bestuurder, en Jan De Belder, Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2013
ÿþst:\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MN

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

21 MEI 2013

_ DENDERM#)NDE

Ondernemingsnr : 0888.947.788

Benaming

(voluit) : INEOS Phenol Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamlc;e vennootschap

Zetel : Haven 1930 - Geslecht 1, 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig art. 556 W. Venn.

Neerlegging van de schriftelijke aandeelhoudersbesluiten d.d. 29 april 2013 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders van 29 april 2013 :

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders BESLUIT unaniem om op onherroepelijke wijze aan te stellen en stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan, elke huidige en toekomstige bestuurder van de Vennootschap alsook Frédéric Heremans, Nathalie Van Landuyt, Michaël De Bruyn en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap om te handelen in naam en voor rekening van de Vennootschap teneinde deze besluiten neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen en om alle aktes, uittreksels of andere documenten (welke dan ook) met betrekking tot het voorgaande goed te keuren en te ondertekenen, en in het algemeen alle handelingen te stellen en dingen te doen die noodzakelijk, nuttig of wenselijk zijn voor het uitvoeren van onderhavige volmacht; elk met het recht om afzonderlijk te handelen en om één of meerdere personen aan te stellen als ondergevolmachtigden voor de Vennootschap voor het uitvoeren van één of meer machten toegekend aan de gevolmachtigden krachtens deze volmacht en om een dergelijke aanstelling te beëindigen. De rechten, machten en machtigingen van de gevolmachtigden van de Vennootschap om eender welk recht en macht hierdoor toegekend uit te voeren zullen aanvangen en in werking treden vanaf heden en zullen van kracht blijven gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf heden. Deze volmacht is onherroepelijk en zal onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht.

Nathalie Van Landuyt

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 06.05.2013 13114-0513-042
14/05/2012
ÿþ1 "i

Mod Word 11.1

'Ç = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



1

iu

iN





*12088776*

GRIFFIE

VAN KOOPHANDEL

LI 2 MEI 2012

DENDER, r-NDE

Ondernemingsnr : 0888.947.788

Benaming

(voluit) : 1NEOS Phenol Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : Haven 1930 - Geslecht 1, 9130 Beveren, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig art. 556 W. Venn.

Neerlegging van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 17 april 2012 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders van 17 april 2012:

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders BESLUIT unaniem om op onherroepelijke wijze aan te stellen en stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan, elke huidige en toekomstige bestuurder van de Vennootschap alsook Frédéric Heremans, Nathalie Van Landuyt, Michaël De Bruyn en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, als bijzonder gevolmaohtigden van de Vennootschap om te handelen in naam en voor rekening van de Vennootschap teneinde deze besluiten neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen en om alle aktes, uittreksels of andere documenten (welke dan ook) met betrekking tot het voorgaande goed te keuren en te ondertekenen, en in het algemeen alle handelingen te stellen en dingen te doen die noodzakelijk, nuttig of wenselijk zijn voor het uitvoeren van onderhavige volmacht; elk met het recht om afzonderlijk te handelen en om één of meerdere personen aan te stellen als ondergevolmachtigden voor de Vennootschap voor het uitvoeren van één of meer machten toegekend aan de gevolmachtigden krachtens deze volmacht en om een dergelijke aanstelling te beëindigen, De rechten, machten en machtigingen van de gevolmachtigden van de Vennootschap om eender welk recht en macht hierdoor toegekend uit te voeren zullen aanvangen en in werking treden vanaf heden en zullen van kracht blijven gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf heden. Deze volmacht is onherroepelijk en zal onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht.

Michaël De Bruyn

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 27.04.2012 12100-0171-040
05/07/2011
ÿþ Motl 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFtF

VAN KOOPHANDEL





2 3" 06. 2011 DENDERMONDE

*11100975*

Ondernemingsnr : 0888947788

Benaming

(voluit) : Ineos Phenol Belgium

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Geslecht 1 9130 Beveren

Onderwerp akte : Intrekking en toekenning van bijzondere volmachten van dagelijks bestuur

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 8 juni 2011 blijkt het volgende:

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 27 van de statuten van de vennootschap, beslist de raad; van bestuur om, met ingang 8 juni 2011, de bijzondere volmachten, hieronder opgesomd, verleend aan de heer; Roger Vanopstal, wonende te 2410 Herentals, Koulaak 76, in te trekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 27 van de statuten van de vennootschap, beslist de raad; van bestuur om, met ingang 8 juni 2011, aan de heer Lodewijk Van Mol, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas,: Collemanstraat 18, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen. De raad van bestuur beslist dat de heer. Lodewijk Van Mol rechtsgeldig namens de vennootschap kan tekenen biinnen zijn hieronder opgesomde; bevoegdheden van dagelijks bestuur tezamen met één van de bestuurders van de vennootschap:

1.Het vervbinden van de vennootschap in alle rechtshandelingen binnen het daglijks bestuur.

2.Het vertegenwoordigen en verbinden van de vennootschap tegenover alle openbare besturen, de Post,:

telefoondiensten, de fiscale besturen en alle andere administraties.

3.Het ondertekenen van alle dagdaglijkse briefwisseling.

4,Het sluiten van alle overeenkomsten binnen het dagelijks bestuur.

5.Het in ontvangst nemen van alle al dan niet aangetekende brieven, kisten, pakken en coli en daarvoor

kwijting geven.

6.Het openen en beheren van alle bankrekeningen in naam en voor rekening van de vennootschap en het:

uitvoeren van alle transacties daarop.

7.In het algemeen, het stellen van alle handelingen welke hij nodig of nuttig acht voor de dagdagelijkse:

werking van de vennootschap.

Voor eensluitend afschrift,

getekend Erwin Meeus, Gedelegeerd Bestuurder, en Kris Deboutte, Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-behoude

aan het

Belgisct

5taatsbla

31/05/2011
ÿþOndernemingsnr : 0888947788

Benaming

(voluit) : Ineos Phenol Belgium

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Geslecht 1 9130 Beveren

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering over het boekjaar 2010 gehouden op 28 april 2011 benoemt de heer Jan de Belder , wonende Zwanebloemlaan 52, 2900 Schoten met onmiddellijke ingang ais bestuurder van de vennootschap en zijn mandaat eindigt na de algemene vergadering over het boekjaar 2015. Het mandaat is onbezoldigd.

getekend Erwin Meeus, Gedelegeerd Bestuurder, en Kris Deboutte, Bestuurder.

Moa 2.1

Lu j k B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFT=I~

io

1111111111111

*11081918*

Vc behc aar. Beti Staal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge

03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 28.04.2011 11094-0513-040
17/01/2011
ÿþRiad 2.1

i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III II IIIIIII ~IIIVIIIII IY

*11008069*

Vo beho aan Belg Staat

GRIFFIL i BAIVf<

VAN KC?r" ^1-1.m\!rtEL

0 5. 01. Z011

DENDERMONDE

G.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888.947.788

Benaming

(voluit) : Ineos Phenol Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetei : Geslecht 1, 9130 Beveren

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING, VAN 29 NOVEMBER 2010

De aandeelhouders beslissen het mandaat als bestuurder van de heren Hugo Liefooghe en Alfred (Freddy) Van Gremberghe te beëindigen per 30 november 2010.

De aandeelhouders beslissen de heer Erwin Meeus, met woonplaats te 2950 Kapellen, Mastenlaan 18, te; benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.

Zijn bestuursmandaat neemt een aanvang op 1 december 2010 en geldt voor zes jaar.

Het mandaat is niet bezoldigd.

Vanaf 1 december 2010 zal de Raad van Bestuur derhalve als volgt zijn samengesteld:

- De heer Kristiaan Deboutte

- De heer Paul Baeyens

- De heer Erwin Meeus

De bijzondere algemene vergadering geeft volmacht aan mr. Jan Van Gysegem en/of mr. Brecht. Speybrouck, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van: Ondernemingen en het ondernemingsloket.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1 DECEMBER 2010

De Raad neemt kennis van de beslissingen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 29 november 2010 en van het ontslag van de heren Liefooghe en Van Gremberghe als bestuurders van de Vennootschap.

Vervolgens beslist de Raad van Bestuur, met toepassing van artikel 525 Wetboek Vennootschappen en° artikel 27 van de statuten van de Vennootschap, de heer Erwin Meeus, met woonplaats te 2950 Kapellen, Mastenlaan 18, met onmiddellijke ingang aan te duiden als gedelegeerd bestuurder, verantwoordelijk voor het: dagelijks bestuur van de Vennootschap. Dit mandaat is niet bezoldigd.

De Raad van Bestuur geeft volmacht aan mr. Jan Van Gysegem en/of mr. Brecht Speybrouck, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling: door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het- Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen: bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondememingsloket.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

^ Voor-

behouden aan het

1 Belgisch

Staatsblad Brecht Speybrouck Jan Van Gysegem

Lasthebber Lasthebber

Worden samen hiermee neergelegd:

- Notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 29 november 2010.

- Notulen van de Raad van Bestuur van 1 december 2010.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz.van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/01/2011
ÿþOndernemingsnr : 0888.947.788

Benaming

(voluit) : INEOS Phenol Belgium

Rechtsvorm : Naamlooze vennootschap

Zetel : Haven 1930, Geslecht 1, 9130 Beveren

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig art. 556 V. Venn.

Neerlegging van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de bijzondere vergadering van aandeelhouders d.d. 16 december 2010 overeenkomstig artikel 556 Wetboek van Vennootschappen.

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders BESLIST unaniem om op onherroepelijke wijze aan te stellen en stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan, elke huidige en toekomstige bestuurder van de Vennootschap alsook dhr Martin de Patoul en Frédéric Heremans of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap om te handelen in naam en voor rekening van de Vennootschap teneinde deze besluiten neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen en om alle aktes, uittreksels of andere documenten (welke dan ook) met betrekking tot het voorgaande goed te keuren en te ondertekenen, en in het algemeen aile handelingen te stellen en dingen te doen die noodzakelijk, nuttig of wenselijk zijn voor het uitvoeren van onderhavige volmacht; elk met het recht om afzonderlijk te handelen en om één of meerdere personen aan te stellen als ondergevolmachtigden voor de Vennootschap voor het uitvoeren van één of meer machten toegekend aan de gevolmachtigden krachtens deze volmacht en om een dergelijke aanstelling te beëindigen. De rechten, machten en machtigingen van de gevolmachtigden van de Vennootschap om eender welk recht en macht hierdoor toegekend uit te voeren zullen aanvangen en in werking treden vanaf heden en zullen van kracht blijven gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf heden. Deze volmacht is onherroepelijk en zal onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd warden overeenkomstig het Belgische recht.

Martin de Patoul

Lasthebber

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111111

*11008079*

V+ beh. aai Bet Staa

-GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

- 5. 01. 2011

DEN DEedteNDF

knti E3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 29.04.2010 10109-0164-040
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 06.07.2009 09391-0106-041
14/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 08.05.2008 08123-0249-044
13/08/2015
ÿþlYi)

bsieaar4:'

Mad won' 11.1

A~-~~, ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~,

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

0 4- AU 2015

AFDELING legRMONDE

Ondernemingsar Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig art. 556 W. Venn.

Neerlegging van de schriftelijke aandeelhoudersbesluiten d.d. 1 mei 2015 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders van 1 mei 2015 :

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders BESLUIT unaniem om op onherroepelijke wijze aan te stellen en stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan, elke huidige en toekomstige bestuurder van de Vennootschap alsook Frédéric Heremans, Nathalie Van Landuyt, Michaël De Bruyn en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap om te handelen in naam en voor rekening van de Vennootschap teneinde deze besluiten neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen en om alle aktes, uittreksels of andere documenten (welke dan ook) met betrekking tot het voorgaande goed te keuren en te ondertekenen, en in het algemeen alle handelingen te stellen en dingen te doen die noodzakelijk, nuttig of wenselijk zijn voor het uitvoeren van onderhavige volmacht; elk met het recht om afzonderlijk te handelen en om één of meerdere personen aan te stellen als ondergevolmachtigden voor de Vennootschap voor het uitvoeren van één of meer machten toegekend aan de gevolmachtigden krachtens deze volmacht en om een dergelijke aanstelling te beëindigen. De rechten, machten en machtigingen van de gevolmachtigden van de Vennootschap om eender welk recht en macht hierdoor toegekend uit te voeren zullen aanvangen en in werking treden vanaf heden en zullen van kracht blijven gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf heden, Deze volmacht is onherroepelijk en zal onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht.

Nathalie Van Landuyt

Lasthebber

0888.947.788

1NEOS Phenol Belgium

naamloze vennootschap

Geslecht 1, 9130 Beveren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
INEOS PHENOL BELGIUM

Adresse
GESLECHT 1 - HAVEN 1930 9130 BEVEREN

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande