20/09/2013
ÿþH a d W o r d 1 1 . 1
L
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 3 8 5 0 *
' c : 3 H d ! " L u D D G
1 S E P . 2 0 1 e l i a n n ~ ~
l a p u e t i d o o N y t 3 e q ? i j c %
l e p ~ a - - } } n f f ~ e p ~ a i a c ~ i a e h
G
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 ó . S l G , 2 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n F i n i T C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 5 2 t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k ( B e t e k o m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g d d . 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 ,
B l i j k t e r d a t
I . 1 . d e h e e r V E R H E Y E N K e n n e t h , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 5 . 0 8 . 2 0 3 4 3 - 0 9 ) , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C r a b M a r i j k e , w o n e n d e t e 3 1 3 0 ; B e g i j n e n d i j k - - B e t e k o m , O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 5 2
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d .
2 , d e h e e r V E R H E Y E N S e m , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 8 . 0 8 . 0 7 3 4 7 - 7 0 ) , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p z e v e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , S i n t - A d r i a a n s t r a a t 1 2 7 b u s
A .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r h e y e n K e n n e t h , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 9 a u g u s t u s ' 2 0 1 3 , v o l m a c h t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
3 . d e h e e r V E R H E V E N W e s l e y ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 8 . 0 8 . 0 7 3 4 5 - 7 2 ) , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p z e v e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , B r e d e p l e i n s t r a a t 1 9 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r h e y e n K e n n e t h , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v o l m a c h t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
o n d e r h e n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
I l . D e v e n n o o t s c h a p a l s n a a m h e e f t : i n F i n l T C o n s u l t i n g .
l l l . D e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k ( B e t e k o m ) , O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 5 2 . D e z e t e l k a n z o n d e r , s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
1 V . D e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l h e e f t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r r i c h t e n v a n h a n d e l e n d i e n s t e n a l s i n t e r n o f e x t e r n c o n s u l t a n t i n h e t g e b i e d v a n d e F i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g , I T e n m a n a g e m e n t ;
- h e t v o e r e n v a n o p e r a t i o n e l e c o n s u l t i n g i n u i t e e n l o p e n d e s e c t o r e n , w a a r o n d e r b a n k e n e n v e r z e k e r i n g e n , i n . d e d i e n s t e n s e c t o r i n a l g e m e n e z i n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n d e n o d i g e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n o m v o o r m e l d e d i e n s t e n t e k u n n e n ; v e r w e z e n l i j k e n .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e ; b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
- h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n ; r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k , d i e d e . v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o v e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , ; d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n ' a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o ï e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m r a a d g e v i n g i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d i s e e n a c t i v i t e i t a n d e r e d a n d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e °
" t r a n s a c t i e s v a n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f ' w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e u i t o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n d o o r ' d e r d e n , v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t ' v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n
V . H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 7 5 1 , 2 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 2 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t o p a i l e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 , d e h e e r V e r h e y e n K e n n e t h , d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( ¬ 1 8 . 7 2 0 , 0 0 ) e u r o
2 . d e h e e r V e r h e y e n S e m , é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j v i j f t i e n e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 5 , 6 0 )
3 . d e h e e r V e r h e y e n W e s l e y , é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e i z i j v i j f t i e n e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 5 , 6 0 )
T e s a m e n : d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 2 0 2 ) a a n d e l e n , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 7 5 1 , 2 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t e n k a p i t a a l v a n , d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 6 . 2 5 0 , 4 0 ) .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V I I I , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d d e h e e r V e r h e y e n K e n n e t h h i e r v o o r v e r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n f u n c t i e t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r V e r h e y e n K e n n e t h i s b e z o l d i g d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I X . I e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t t e l o p e n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
X . D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t r e c h t e n s b i j e e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B V B A C a n n a e r t s A c c o u n t a n t s , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t e n b a n k e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m i n s c h r i j v i n g a l s " B . T . W . " - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g