03/07/2013
ÿþ M o a W o r t ! t 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 6 3 . 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N G A P
( v e r k o r t )
N e e r g e l e p ' d t ë r . g r i f f l e d e ? R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e t , _ e u u v ë n , d e 2 t } ' j i 1 1 1 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
W
* 1 3 1 0 1 5 9 1 *
v c n e k a a r B e l !
S t a a
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e M a r k t 3 9 t e 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t t e T i e n e n , o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v ô ô r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G A P , g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , G r o t e M a r k t 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 8 . 9 6 3 . 6 0 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s S p r i n g e r t e T i e n e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 2 5 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G e o r g e s S p r i n g e r t e T i e n e n o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 8 1 ;
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P e t e r B O G A E R T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O G A E R T P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 6 3 . 6 0 2 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n :
H o o f d s t u k I : N a a m z e t e l d o e l
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n e n d r a a g t d e b e n a m i n g I N G A P .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , G r o t e M a r k t 3 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e e l n e m i n g o f i n v e r e n i g i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n
h e t b u i t e n l a n d :
¬ 7 p d e i a d t s t e b l r v a n , L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e r , e r s o ( o ) n ( e n ) t ? e e + c C - g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n l m o r t i l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n u i t t e
b r e i d e n ;
H e t k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , v e r b e t e r e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n e n d e l e a s i n g v a n z o w e l r o e r e n d e a i s
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t o n t w i k k e l e n v a n o f d e e l n e m e n a a n p r o j e c t e n b e t r e f f e n d e h e t p a t r i i m o n i u m b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
I n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g
k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ;
A n d e r e m a a t s c h a p p i j e n t e o n d e r s t e u n e n b i j h u n o n t w i k k e l i n g d o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n f i n a n c i ë l e
m i d d e l e n ;
D e z e o p s o m m i n g z i j n d e l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f ,
E n a l l e h a n d e l i n g e n d i e e r m e e b e t r e k k i n g h e b b e n i n h e t k a d e r v a n d e b e w e r k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
e v e n a l s d e l e v e r i n g v a n a l l e n o d i g e e n / o f n u t t i g e d i e n s t e n e r v o o r .
Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n
k u n n e n b e v o r d e r e n .
H o o f d s t u k I l : K a p i t a a l A a n d e l e n
A r t i k e l 4 - - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d
v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 3 1 4 d e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H o o f d s t u k I I I : B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 7 - - B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n s t a a n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t i n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e h e r e n d v e n n o o t z i j n d e z e v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e o f d e z e d i e n a d i e n i n d i e h o e d a n i g h e i d t o t d e v e n n o o t s c h a p t o e t r e d e n , m i t s b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t h e t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r s t e l l e n .
A r t i k e l 8 Z a a k v o e r d e r - - B e n o e m i n g o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . S t i l l e v e n n o t e n m o g e n g e e n z a a k v o e r d e r z i j n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r V A N D E N P U T T E , G a s t o n A m e d e e , g e b o r e n t e B u n s b e e k o p v e e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , e n m e v r o u w F R A N C K X , H u g e t t e C a r o l i n e A l b e r t i n e W i l h e l m i n a , g e b o r e n t e K e s s e l - L o o p e l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ,
i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t b i n d i n g , o n t s l a g , a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a n e e n v a c a t u r e v a n z i j n o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k , w o r d t a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r : M e v r o u w V A N D E N P U T T E , I n g e , g e b o r e n t e L e u v e n o p d e r t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g .
Z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , B i j b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r i s d e i n s t e m m i n g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r e i s t .
Z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n s l e c h t s w o r d e n a f g e z e t b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o p g r o n d v a n e e n w e t t i g e r e d e n .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t ,
A r t i k e l 1 0 I n t e r n e e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r d o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n a l d u s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n , i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n , e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n v e n n o t e n o f d e r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e j e g e n s d e r d e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e
z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
A r t i k e l 1 2 - - V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s z i j n p e r s o o n l i j k , h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H o o f d s t u k I V : C o n t r o l e
A r t i k e l 1 4 C o n t r o l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r d e d r e m p e l b e d r a g e n v e r m e l d i n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t o v e r s c h r i j d t , i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r h e e f t d a n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e d r e m p e l b e d r a g e n o v e r s c h r i j d t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n h i e r i n w e e r t e g e v e n , a a n e e n c o m m i s s a r i s o p g e d r a g e n , t e b e n o e m e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
H o o f d s t u k V : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 5 - - B i j e e n k o m s t e n
D e r e g e l m a t i g g e v o r m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d , z e l f s v o o r a f v a l l i g e n e n a f w e z i g e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . E l k e z a a k v o e r d e r e n e l k e c o m m i s s a r i s k u n n e n , z o w e l e e n j a a r v e r g a d e r i n g a l s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j z i j n v e r p l i c h t e é n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f s a m e n é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D i t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p v e r s t u u r d e n m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e z e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s e n t i j d s t i p b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
A r t i k e l 1 7 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e m i t s d e z e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s . D e z e v o l m a c h t m o e t s c h r i f t e l i j k z i j n .
A r t i k e l 1 8 - - A a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E n k e l w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e s l u i t e n h e e f t o v e r d e v o o r t z e t t i n g o f o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t w e g v a l l e n v a n d e e n i g e z a a k v o è r d e r , t e v e n s e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e h e r e n d e v e n n o o t , v e r v a l t d e h i e r v o o r o p g e l e g d e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l u i t e n z o n d e r d a t e e n b e h e r e n d e v e n n o o t a a n w e z i g i s .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t a a n w e z i g i s o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v e r p l i c h t b i j e e n g e r o e p e n w o r d t ( j a a r v e r g a d e r i n g , o f v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l ) , k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b e l e g d w o r d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e o v e r d e p u n t e n t o t e e n b e s l u i t k a n k o m e n o o k a l i s g e e n z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t a a n w e z i g .
D e z e b e p a l i n g g e l d t n i e t v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e s l u i t e n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t b e s l o t e n k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t e a a n w e z i g h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o t e n a i s b e p a a l d i n d e a a n h e f v a n d i t a r t i k e l .
B e h e l s t d e v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e e n d o e l w i j z i g i n g o f e e n o m z e t t i n g n a a r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m , d a n z i j n d e s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s r e g e l s v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 5 3 5 e n 5 5 9 W . V e n n . v a n t o e p a s s i n g .
I s h e t q u o r u m n i e t b e r e i k t d a n z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n b e l e g d d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t z o n d e r d a t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t d e v o o r m e l d e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n , t e n a a n z i e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n , m a a r o n v e r m i n d e r d d e z e d i e o p g e l e g d z i j n t e n a a n z i e n v a n d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e o n v e r k o r t v a n k r a c h t z i j n v e r m i t s z o n d e r h e t a k k o o r d v a n d e z e l a a t s t g e n o e m d e n g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g k a n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e e f t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g o p e e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n t w e e j a a r n a h a a r o p r i c h t i n g o f o p e e n o m z e t t i n g , d i e d e a a n s p r a k e l i j k h e i d s r e g e l i n g v a n d e v e n n o t e n w i j z i g t , d a n g e l d e n d a a r o m t r e n t d e v e r e i s t e n v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 8 1 W . V e n n . z o d a t i n h e t e n e g e v a l a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g m o e t e n z i j n e n i n h e t a n d e r e g e v a l a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 0 S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . S t e m m e n m o g e n n i e t s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r t i t e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n :
a ) I n g e v a l v a n m e d e - e i g e n d c m o f v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e e i g e n d o m m e t c o n c u r r e n t i e e l b e s t u u r d o o r m e e r d e r e p e r s o n e n , z i j n d e m e d e - o f g e m e e n s c h a p p e l i j k e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l g e h o u d e n z i c h t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n k e l e o n d e r h e n o f d o o r e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r w o r d t b e s c h o u w d . D e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n m a g d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e s c h o r s t w o r d e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n n a a k t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n z a l d e n a a k t e e i g e n a a r s t e e d s d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
H o o f d s t u k V I : B o e k j a a r I n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g - - R e s e r v e W i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 2 B o e k j a a r I n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t e l k j a a r e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e z e b e s c h e i d e n w o r d e n a a n d e g o e d k e u r i n g d e r j a a r v e r g a d e r i n g o n d e r w o r p e n . V i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r m o e t b i j e e n k o m e n , m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e s t u k k e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 3 R e s e r v e W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k d e r a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e z u i v e r e w i n s t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l h e b b e n b e r e i k t , O m t r e n t h e t v o o r s c h o t z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l k e n s o p n i e u w b e s l i s s e n .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e l e g d .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
H o o f d s t u k V I I : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 4 - - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t v a n r e c h t s w e g e v o o r t b e s t a a n a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 2 5 B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s h e e f t b e s l i s t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 2 6 O v e r l i j d e n O n b e k w a a m h e i d v e r k l a r i n g O n t b i n d i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
H e t o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d v e r k l a r i n g , o n t b i n d i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t v o o r t b e s t a a n m e t d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o f m e t d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , o f m i t s b i n n e n d e d r i e m a a n d e n h e t z i j e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t z i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e v o r m d .
I 1 1 4 G F
V o o r -
b e t i o u r i e r 4
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n n a g e m e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
a ) d e h e e r V A N D E N P U T T E , G a s t o n A m e d e e , g e b o r e n t e B u n s b e e k o p v e e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , G r o t e M a r k t 3 9 .
b ) m e v r o u w F R A N C K X , H u g e t t e C a r o l i n e A l b e r t i n e W i l h e l m i n a , g e b o r e n t e K e s s e l - L o o p e l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , G r o t e M a r k t 3 9 .
c ) m e v r o u w V A N D E N P U T T E , I n g e , g e b o r e n t e L e u v e n o p d e r t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , G i l a i n s t r a a t 1 / 7 .
6 . M a c h t i g i n g v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
7 , M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r
e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T i e n e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g