INNOVI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. INNOVI
Dénomination : INNOVI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 635.649.710

Publication

31/08/2015
ÿþ(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stijn Streuvelslaan 11 te 3191 Hever (Schiplaken)

(volledig adres)

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING: OPRICHTINGSAKTE  BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit de akte van oprichting van de naamloze vennootschap INNOVI, door de partiële splitsing van de naamloze vennootschap POMO (voorheen genaamd INNOVI) met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Botermelkdijk 422, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0447.861.470, verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 7 augustus 2015.

Overeenkomstig de artikelen 674, 677 en 742 van het Wetboek van vennootschappen en conform de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap POMO (voorheen genaamd INNOVI) die werd gehouden op 7 augustus 2015 voor notaris Kim Lagae te Brussel, werd de naamloze vennootschap INNOVI opgericht door de partiële splitsing van de naamloze vennootschap POMO (voorheen genaamd INNOVI), waarbij een deel van het vermogen van POMO, als gevolg van haar partiële splitsing zonder dat zij ophoudt te bestaan, overgaat op de nieuwe door haar opgerichte vennootschap, namelijk de naamloze vennootschap INNOVI.

De handelingen van de naamloze vennootschap POMO (voorheen genaamd INNOVI) zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw opgerichte naamloze vennootschap INNOVI ten aanzien van het afgesplitste vermogen vanaf 1 mei 2015.

De verdeling van het vermogen tussen de naamloze vennootschap POMO (voorheen INNOVI) en de nieuw opgerichte naamloze vennootschap INNOVI zal gebeuren op basis van het ontwerp van jaarrekening per 30 april 2015, overeenkomstig de verdeling opgenomen in de bijlage bij het splitsingsvoorstel,

De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:

"Ondergetekende, bv bvba Burgelman, Van den Abbeele & Co, vertegenwoordigd door Luc R Van den Abbeele, bedrijfsrevisor, verklaart.

De inbreng in natura tot oprichting van de naamloze vennootschap INNOVI (nieuw) bestaat uit het hoger beschreven deel van de activa- en passivabestanddelen met een netto-actief waarde van e 398.991,56 van de naamloze vennootschap INNOVI (oud) met RPR Antwerpen 0447.861.470 en kadert in de partiële splitsing van deze laatste door oprichting van de naamloze vennootschap INNOVI (nieuw).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut

der-Bedrfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : o 6~~ . GLu3 ~ kr>

Benaming

(voluit) : INNOVI

TLI~rl~~c I ~

lIIi1~u1u1 9390*~iw~uu~Miw

15

1

Voor-behoude aan het Belgiscl StaatsblE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) De voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en de nominale waarde of bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.692 nieuw uit te geven en volgestorte aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde van de naamloze vennootschap INNOVI (nieuw). Er worden geen andere voordelen als tegenprestatie voor deze inbreng toegekend.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 6 augustus 2015,

Burgelman, Van den Abbeele & Co Burg. Bvba,

Vertegenwoordigd door Luc R. Van den Abbeele, bedr~srevisor."

In de naamloze vennootschap INNOVI wordt een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap POMO (voorheen INNOVI) ingebracht bestaande uit de activa en passiva zoals hierna samengevat:

ACTIVA

Materiële vaste activa

Rollend materieel

Audi Q5 0,00

0,00

Financiële vaste activa

Deelnemingen

1313 Aandelen Biominerals NV 1.277.183,23

120472 aandelen Sofrigam SA 62.237,24

1339.420,47

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsdebiteuren 1.450,00

Te vorderen BTW 1.272,34

2.722,34

Liquide middelen

Deltalloyd 25.914,67

BNP Paribas Fortis 56.665,71

KBC 4.995,45

Transfers 255,70

87,831,53



Totaal activa 11.429.974,34

PASSIVA

Kapitaal

Geplaatst kapitaal 166.000,00

Reserves

Wettelijke reserve Beschikbare reserve Liquidatiereserve Resultaat lopende periode

Schulden op meer dan één jaar Lening Lange Termijn

Schulden op ten hoogste één jaar Lening Korte Termijn Leveranciers

Klanten CS (Biominerals) Geraamde belasting Rekening" Courant HVH Rekening-Courant GW 13.700,00 137,454,92 100.000,00 -18.163,36

232.991,56

350.000,00

250.000,00 417,10 141.771,84 9.998,47 50.874,73 219.950,41

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

673.012,55

Overlopene rekeningen

Intresten rekening-courant HVH

7.970,23

Totaal passiva 1.429.974,34

De activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor de waarde zoals ze voorkomen in de boekhouding op 30 april 2015. De samenstelling van het vermogen van de naamloze vennootschap POMO (voorheen INNOVI) vôôr de partiële splitsing, de samenstelling van het vermogen van de naamloze vennootschap POMO (voorheen INNOVI) na de partiële splitsing en de samenstelling van het afgesplitst vermogen dat ingebracht wordt in de nieuwe naamloze vennootschap INNOVI na de partiële splitsing zijn samengevat in de balans die als bijlage bij het splitsingsvoorstel is gevoegd. Alle activa- en passiva-bestanddelen die in het voorstel tot partiële splitsing niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan de nieuwe naamloze vennootschap INNOVI, blijven behouden in de gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap POMO (voorheen INNOVE).

De statuten van de vennootschap INNOVE luiden als volgt (volgt een uittreksel uit de statuten): Artikel 1: Vorm - benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam INNOVI.

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3191 Hever (Scheplaken), Stijn Streuvelslaan 11. (...) Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen,

voor eigen rekening;

verrichten van administratieve werkzaamheden;

verlenen van adviezen en management;

- het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of aangeving, als technisch, industriële, commerciële of administratief;

het fungeren als financieringsmaatschappij in de ruimste zin van het woord, daar onder begrepen het opnemen van leningen en het uitlenen van gelden, het verlenen van garanties; met uitzondering van die verrichtingen waarvoor de goedkeuring is vereist van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en die verrichtingen waardoor een openbaar beroep op het spaarwezen zou worden gedaan;

- het organiseren van cursussen en vergaderingen, - het verrichten van expertises;

7.970,23

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

- het waarnemen van bestuurdersmandaten,

de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

tussenpersoon in handel;

- het opzoeken en identificeren van uitvindingen, technologieën, know-how en andere kennis, vatbaar voor industriële en/of commerciële uitbating;

- het verwerven van intellectuele eigendomsrechten op eigen risico en kosten ter bescherming van uitvindingen, technologieën, know-how en andere kennis indien de vennootschap dit wenselijk acht met het oog op hun mogelijke industriële en/of commerciële uitbating;

het plaatsen en beheren van ontwikkelingscontracten, het (mede-)oprichten vna en/of (mede)-participeren in onderzoekingen, verenigingen, syndicaten voor studie en onderzoek met het doel deze uitvindingen, technologieën, know-how en andere kennis en intellectuele eigendomsrechten, die door de vennootschap verworven werden of waarvoor de vennootschap kan beschikken met het oog op hun industriële en/of commerciële valorisatie, te ontwikkelen tot industrieel bruikbare produktietechnologieën en tot commercieel bruikbare produkten;

- het afsluiten van licentieovereenkomst met geïnteresseerde industriële en commerciële partijen in binnen- en buitenland met het oog op de industriële en/of commerciële uitbating van uitvindingen, technologieën, know-how en andere kennis en van intellectuele eigendomsrechten;

- het inbrengen van uitvindingen, technologieën, know-how en andere kennis en van intellectuele eigendomsrechten in industriële en commerciële ondernemingen;

- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen, voor eigen rekening;

- verrichten van administratieve werkzaamheden;

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in binnen- als buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen, of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

De vennootschap mag ook alle roerende of onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of de uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen, of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden. Artikel 5: Kapitaal

}let maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesenzestigduizend euro (EUR 166.000,00).

}let wordt vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd tweeënnegentig (6.692) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk éénzesduizend zeshonderd tweeënnegentigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Opvraging van stortingen

(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap,

Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

De eerste bestuurders worden benoemd in de oprichtingsakte. De algemene vergadering blijft bevoegd om hun mandaat te herroepen.

Artikel 13: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op lossen bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 14: Machten van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Directiecomité - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten,

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die aI dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité vormt een college.

Het directiecomité of, indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij `gedelegeerd bestuurder' genoemd.

De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig

in hen vervanging voorzien.

De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen

bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

De eerste gedelegeerd bestuurder wordt benoemd in de oprichtingsakte. De raad van bestuur is

bevoegd om zijn mandaat te herroepen.

Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel

ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

hetzij twee bestuurders samen handelend,

hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, twee leden van het directiecomité, samen

optredend,

hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is

opgedragen.

Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande

beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun

mandaat,

Arti el 19: Samenstellin en machten

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, dat zij in persoon of via hun

lasthebber uitoefenen mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De

obligatiehouders, warranthouders en houders van effecten die met medewerking van de

vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar slechts

met raadgevende stem.

Artikel 20: Vergaderingen

Ieder jaar de 2de maandag van juni om 15 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de

aandeelhouders gehouden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag

plaatsvinden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke

andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en

buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke

andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Arti el 21: Stemmen o. afstand

EIke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of

langs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter

beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven). Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 23: Schriftelijke vragen

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3de dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 25: Vertegenwoordiging  Toelating tot de vergadering

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea's.

Artikel 26: Deelname op afstand

De raad van bestuur kan beslissen een algemene vergadering te organiseren waarop de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden,

De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens dit artikel 26, eerste alinea in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten

Artikel 28: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.

De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

Artikel 29: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 30: Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen. Zij worden ingeschreven op losse bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die op de maatschappelijke zetel wordt gehouden.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 31: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december

Artikel 32: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur,

Artikel 33: Interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen,

Artikel 34: Betaling der dividenden

Voorbehouden en het Belgisch Staatsblad



De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

Artikel 35: Verdeling

Na betaling van aIIe schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald,

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Overgangsbepalingen

1. Benoemingen

Worden benoemd als bestuurders van de naamloze vennootschap INNOVI:

- de heer Hugo Vital Van Hoof, wonende te 3191 Hever, Stijn Streuvelslaan 11.

- Mevrouw Suzanne Maria Weyns, wonende te 3191 Hever, Stijn Streuvelslaan 11.

Hun mandaat neemt een einde bij de gewone algemene vergadering van 2021.

Het mandaat van mevrouw Suzanne Weyns wordt niet bezoldigd. Het mandaat van de heer Hugo

Van Hoof wordt bezoldigd.

Wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur en de

vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur, en dit voor de duur van zijn

mandaat als bestuurder: de heer Hugo Van Hoof, voornoemd.

2. Sluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2016.

3. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in 2017.

Volmacht

De heer Hugo Van Hoof, individueel handelend, met de macht om in de plaats te steIIen, wordt aangeduid als lasthebber ad hoc, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de naamloze vennootschap INNOVI in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte, het verslag van de bedrijfsrevisor (art 444 W.Venn.), het verslag van de raad van bestuur (art 444 W.Venn.).





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
INNOVI

Adresse
STIJN STREUVELSLAAN 11 3191 HEVER

Code postal : 3191
Localité : Hever
Commune : BOORTMEERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande