01/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 26.06.2014 14228-0349-030
06/09/2013
ÿþ M d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , ,
! ~ ~
~ r ~ ~
1
I 1 1 3 7 0 5
' 2 S y a b l i i 2 M l y
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 2 8 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n s i g h t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m I n c . , B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n I n s i g h t D i r e c t U S A , I n c .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e l g i s c h b i j k a n t o o r
Z e t e l : 6 8 2 0 S o u t h H a d A v e n u e , T e m p e , A r i z o n a 8 5 2 8 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a
A d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
1 . E r w o r d t b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r r o e p e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D h r . J e t i n d e r p a l S i n g h G o l i a
- D h r . S t u a r t A n d r e w F e n t o n
- M w . Y v o n n e v a n d e r H e i d e
Z e o e f e n d e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n o e f e n e n a l d u s o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t u i t v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r :
9 . D h r . M a r c N . R o g e r s
2 . D h r . R u s s e ! E r i c L e i g h t o n
3 . D h r , K o e n r a a d A c k e r m a n s
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s C V B A , P e g a s u s P a r k , D e K l e e f l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v o l m a c h t o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n 1 e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- o r i g i n e e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , g e l e g a l i s e e r d d o o r
n o t a r i s S h e r r i L . W e s t , e n v o o r z i e n v a n e e n a p o s t i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 18.06.2013 13199-0246-032
20/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r g i e g d / o n t v a n g e n o p
0 8 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e _ r . R . r e g G l l S Y 4 1 . q G 1 4 W H > l i R e m g o j
i I l I l U l l f l h l U i l 1 1 H
* 1 5 0 0 9 3 7 0 *
u
b .
1 0
E S I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 2 8 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n s i g h t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m I n c . , B e l g i s c h b i j k a n t o o r
v a n I n s i g h t D i r e c t U S A , I n c .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e l g i s c h b i j k a n t o o r
Z e t e l : 6 8 2 0 S o u t h H a r l A v e n u e , T e m p e , A r i z o n a 8 5 2 8 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a
A d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . E R W O R D T B E S L O T E N o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k N . R o g e r s a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e h e r r o e p e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
H i j o e f e n d e z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n o e f e n e n a l d u s o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t u i t v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ,
1 . D h r , R u s s e l E r i c L e i g h t o n
2 . D h r , K o e n r a a d A c k e r m a n s
E R W O R D T A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k N . R o g e r s a l s o f f i c e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d p e r 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n ' D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , D a v y V a n d e n b u s s c h e o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s C V B A , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v o l m a c h t o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n I n s i g h t D i r e c t U S A , I n c . g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , g e l e g a l i s e e r d d o o r n o t a r i s S h e r r i L . W e s t e n v o o r z i e n v a n e e n a p o s t i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
1 ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
I W O
1
S I I U s S a
2 4 q u e 2 . a 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 2 8 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n s i g h t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m I n c . , B e l g i s c h b i j k a n t o o r
v a n I n s i g h t D i r e c t U S A , I n c .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e l g i s c h b i j k a n t o o r
Z e t e l : 6 8 2 0 S o u t h H a r l A v e n u e , T e m p e , A r i z o n a 8 5 2 8 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a
A d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r r o e p i n g v a n d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r - b e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h b i j j k a n t o o r :
1 . E r w o r d t b e s l o t e n o m d e m a c h t e n v a n d h r , A l a i n S o h e t a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m e i 2 0 1 1 , t e h e r r o e p e n , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e C o u n t r y M a n a g e r , m e v r o u w M a r i e d e l M a r m o l , w o n e n d e t e A v e n u e d e s G o e l a n d s 6 , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t b e n o e m d o m o p t e t r e d e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d v i a h a a r b i j k a n t o o r , b i j h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e k l a n t e n c o n t r a c t e n e n l e v e r a n c i e r s c o n t r a c t e n d i e g o e d g e k e u r d z i j n d o o r h e t I n s i g h t L e g a l T e a m e n a l l e a r b e i d s c o n t r a c t e n o n d e r B e l g i s c h r e c h t , d i e g o e d g e k e u r d z i j n d o o r h e t i n s i g h t H u m a n R e s o u r c e s T e a m ,
A l l e v o l m a c h t e n z o a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k v a n k r a c h t ( i ) t o t h e r r o e p i n g d o o r d e o n d e r t e k e n a a r s o f ( i i ) t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e b i j z o n d e r l a s t h e b b e r g e e n w e r k n e m e r m e e r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s C V B A , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v o l m a c h t o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
o r i g i n e l e v e r s i e v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , g e l e g a l i s e e r d d o o r n o t a r i s S h e r r i L . W e s t o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v o o r z i e n v a n e e n a p o s t i l l e o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 03.08.2012 12383-0114-035
03/10/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 29.09.2011 11557-0104-038
05/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" L u r k B
A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , A 0 6 7 I I I V I Y I I 1 1 8 6 9 * I I I ~
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 3 1 1 1 1 3 8 1 3 .
2 2 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 2 8 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n s i g h t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m I n c . , B e l g i s c h b i j k a n t o o r
v a n D i r e c t U S A , I n c .
R e c h t s v o r m : B e l g i s c h b i j k a n t o o r
Z e t e l : 6 8 2 0 S o u t h H a r i A v e n u e , T e m p l e , A r i z o n a 8 5 2 8 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a
A d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n k l a n t e n c o n t r a c t e n , l e v e r a n c i e r s c o n t r a c t e n e n B e l g i s c h e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n :
1 . E R W O R D T B E S L O T E N d a t d e B e l g i a n C o u n t r y M a n a g e r - - d e h e e r A l a i n S o h e t w o n e n d e t e
V i o o l t j e s l a a n 3 6 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e l g i ë , R i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 . 0 4 . 1 4 - 0 6 1 . 3 1 , t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t b e n o e m d o m o p t e t r e d e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e k l a n t e n c o n t r a c t e n e n l e v e r a n c i e r s c o n t r a c t e n d i e g o e d g e k e u r d z i j n d o o r h e t I n s i g h t L e g a l T e a m e n a l l e B e l g i s c h e a r b e i d s c o n t r a c t e n d i e g o e d g e k e u r d z i j n d o o r h e t I n s i g h t H u m a n R e s o u r c e s T e a m .
A l l e v o l m a c h t e n z o a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k v a n k r a c h t ( i ) t o t h e r r o e p i n g d o o r d e o n d e r t e k e n a a r s o f ( i i ) t o t o p h e t o g e n b l i k d e l a s t h e b b e r g e e n w e r k n e m e r m e e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s o f M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , d e K l e e t l a a n 1 2 a , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 31.12.2009, NGL 12.08.2010 10404-0343-049
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.12.2008, NGL 31.08.2009 09678-0091-062
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.12.2007, NGL 31.07.2008 08502-0138-028
22/07/2004 : BL630302
28/08/2003 : BL630302