26/03/2012
ÿþa m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
~
d 4 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* i a o e a s e a
. 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 0 5 9 . 7 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N S I G H T S a n d R E S U L T S ( v e r k o r t ) : I & R
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e W o u w e r 7 5
1 8 6 0 M e i s e
O n d e r w e r p a k t e ; B . A . V . - B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r
V A N D E N E Y N D E M a u r i c e . - O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r o p v o l g e n d ; 3
z a a k v o e r d e r . - O n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e v r o u w S E L S M a r t i n e . - T o e l i c h t i n g v a n : a ) H e t v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t i e n . b ) H e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e n L a n c k m a n & C ° t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A N C K M A N B e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i j g e v o l g v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r . - V a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r . - O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d e n s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . -
V o l m a c h t .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e ; ; r e g i s t r a t i e t e E e k l o o p 3 m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 6 5 5 , b l a d 9 6 , v a k 0 7 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : g e n o m e n
B E S L U I T 1 . B E V E S T I G I N G V A N H E T O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R D E H E E R V A N : '
D E N E Y N D E M A U R I C E .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d ;
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e t o e n m a l i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r V A N D E N ; I
E Y N D E M a u r i c e .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h i j , v o l g e n s a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w a s , d i e n d e d i t o n t s l a g b i j , i
n o t a r i ë l e a k t e b e k r a c h t i g d t e w o r d e n .
D a a r o m b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n d e : ;
h e e r V A N D E N E Y N D E M a u r i c e t e b e k r a c h t i g e n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t e r e k e n e n v a n a f d e r t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t i e n .
E r z a l h e m d e c h a r g e w o r d e n v e r l e e n d b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
B E S L U I T 2 . O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R O P V O L G E N D Z A A K V O E R D E R .
I n g e v o l g e v o o r n o e m d o n t s l a g v a n d e h e e r V A N D E N E Y N D E M a u r i c e , w e r d d e s t a t u t a i r o p v o l g e n d ;
z a a k v o e r d e r , m e v r o u w S E L S M a r t i n e , v a n r e c h t s w e g e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . ;
V e r m i t s d e z e o p v o l g i n g n o o i t w e r d o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g i n h e f i j v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , i s z i j n i e t i n f u n c t i e g e t r e d e n .
B E S L U I T 3 . O N T S L A G V A N M E V R O U W S E L S M A R T I N E .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d m e v r o u w S E L S ; : M a r t i n e b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T h a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e : z a a k v o e r d e r , m e v r o u w S E L S M a r t i n e t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
E r z a l h a a r a u t o m a t i s c h d é c h a r g e v e r l e e n d w o r d e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
M e v r o u w S E L S M a r t i n e b e t u i g t a l h i e r h a a r i n s t e m m i n g m e t h e t v e r l e e n d e o n t s l a g ,
B E S L U I T 4 .
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , i s a a n g e h e c h t , e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e n L a n c k m a n & C ° t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A N C K M A N B e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ,
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e n L a n c k m a n & C ° t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A N C K M A N B e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t
' X . B E S L U I T E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , B e n L a n c k m a n , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n B e n L a n c k m a n & C ' , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . B V B A , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 d c o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A I N S I G H T S A N D R E S U L T S m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r 7 5 , o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t
' b e s t u u r s o r g a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - a c t i e f g e w a a r d e e r d a a n l i q u i d a t i e w a a r d e n v e r m e l d v a n 2 1 . 1 1 7 , 0 8 E U R .
: O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t v o o r z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s d o o r d e v e r e f f e n a a r w o r d e n w a a r g e m a a k t . N i n o v e , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 ,
G e t e k e n d
r B e n L a n c k m a n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g , V e n n . B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n L a n c k m a n ,
B e d r i j f s r e v í s o r - v e n n o o t "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I T 5 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G ,
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n ,
B E S L U I T 6 . B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n t e s t e l l e n a a n a l s v e r e f f e n a a r , m e v r o u w S E L S M a r t i n e v o o r n o e m d .
M e v r o u w S E L S M a r t i n e i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t h a a r o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , v a n d e b e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I T 7 . B E V O E G D H E D E N E N E M O L U M E N T E N V A N D E V E R E F F E N A A R .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n e l k e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e e n k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n .
H i j k a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n . H i j k a n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n v e r z a k e n . H i j k a n h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e o v e r s c h r i j v i n g , b e s l a g l e g g i n g , v e r z e t o f a n d e r e i b e l e t s e l e n ,
E l k e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n e n m a g z i c h s t e u n e n o p d e v e n n o o t s c h a p s g e s c h r i f t e n . ° O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n k a n h i j a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n t i j d e n s e e n v o o r o p g e s t e l d e t e r m i j n . H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s b e z o l d i g d .
B E S L U I T 8 . O N T S L A G Z A A K V O E R D E R .
, i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , z o a l s h i e n v o r e n v e r m e l d , w e n s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e z a a k v o e r d e r , t o t a a n d e b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , v a n d e b e n o e m i n g v a n v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r , a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t w a a r n e m e n e n d a t h a a r o n t s l a g s l e c h t s z a l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a ' a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r o f d e a m b t s h a l v e ' a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a t z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t i n d e p e r i o d e t u s s e n v a n d a a g e n h e t = d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g .
B E S L U I T 9 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 . D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " I N S I G H T S a n d R E S U L T S " , a f g e k o r t " 1 & R " , A r t i k e l 2 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 , A i l e a c t i v i t e i t e n , o p d r a c h t e n e n t u s s e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n c e p t i e , d e s t r a t e g i e , d e ; i m p l e m e n t a t i e , d e c o o r d i n a t i e , d e c o n t r o l e , d e o p v o l g i n g e n d e a u d i t i n g i n z a k e s a l e s f o r c e , r e l a t i e m a n a g e m e n t , e - b u s i n e s s , e - c o m m u n i c a t i e , e - c o n g r e s , e d e t a i l i n g , e - l e a m i n g , e - s u r v e y e n e - s c o r i n g , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n ' d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e b b e n , i n b e g r e p e n d e o n d e r a a n n e m i n g i n g e l i j k w e l k e
v o r m .
2 . A l l e a c t i v i t e i t e n , o p d r a c h t e n e n t u s s e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a u t o m a t i s e r i n g , d e t a c h e r i n g , i n t e r m e d i a t i e , a c c o u n t m a n a g e m e n t e n i n t e r i m m a n a g e m e n t i n d e c o m m e r c i ë l e s e c t o r i n h e t a l g e m e e n .
' 3 . C o n s u l t a n c y , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n d a t a m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n i n f o r m a t i c a , v o o r e i g e n r e k e n i n g z o w e l a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
4 , G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a a n - e n v e r k o o p v a n s p e c i f i e k e u i t r u s t i n g s g o e d e r e n , i n d e r i v a t e n e n a c c e s s o i r e s ; = h i e r v a n , z o w e l b e t r e f f e n d e e i g e n o n t w i k k e l i n g e n a l s p r o d u c t e n v a n d e r d e n .
H e t h o u d e n v a n l e z i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r s e n c o l l o q u i a , r e d a c t i e e n p u b l i c a t i e v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e a r t i k e l s a l l e r h a n d e .
6 . H e t v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e n u i t r u s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d m e t h e t o o g o p d e e i g e n b e d r i j f s v o e r i n g e n o n d e m e m e r s b e g e l e i d i n g e n o p l e i d i n g , z o w e l a l s m e t h e t o c g o p p a r t i c u l i e r v e r b l i j f e n b e w o n i n g ,
: 7 . H e t v e r w e r v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a r d w a r e e n s o f t w a r e , r o l l e n d m a t e r i e e l e n v e r g e l i j k b a r e z a k e n , m e t ' h e t o o g o p z o w e l d e e i g e n a c t i v i t e i t e n a l s d e t i j d e l i j k e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g a a n o n d e r n e m i n g e n v o o r h u n b e d r i j f s v o e r i n g .
B . H e t w a a r n e m e n v a n b e z o l d i g d e b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s h a n d e l s a g e n t o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
Z i j m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n d o e n , v e r s m e l t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , r e e d s o p g e r i c h t o f n o g o p t e r i c h t e n , i n b r e n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n t o t = v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r 7 5 e n w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , g e h o m o l o g e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë ,
A r t i k e l 5 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 . H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r ,
A r t i k e l 8 . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g ,
V a l t d e v o o r m e l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f v e r l o f d a g , d a n h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p z e l f d e p l a a t s e n u u r ,
A r t i k e l 9 . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r s , A r t i k e l 1 0 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d , a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n ' B e l g i ë n e e r g e l e g d , d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s , s a m e n m e t d e o p g a v e v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d , z u l k s c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1 . I n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g z e n d e n d e v e r e f f e n a a r s e e n o m s t a n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
w V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . t
' D e z e s t e e l v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t v e r e f f e n d w o r d e n .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e r n o g s l e c h t s é é n k e e r p e r j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e t o e g e z o n d e n w o r d e n .
D e z e s t a t e n w o r d e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
A r t i k e l 1 2 . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p e n d e v e r e f f e n a a r s e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e z e a l g e m e n e y e r g a d e j i n g l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t e r s t a v i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n a l s d a n g o e d k e u r t , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r s d é c h a r g e v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
I Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
B E S L U I T 1 O . V O L M A C H T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E G A L A N D B U S I N E S S M A T T E R S " , a f g e k o r t " L B M " , m e t z e t e l t e 9 9 9 2 M a l d e g e m ( M i d d e l b u r g ) , L a n g e w e g 1 / A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o f b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . A f s c h r i f t v a n d e a k t e . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , V o n n i s , S t a a t v a n p a s s i e f e n a c t i e f . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
D e N o t a r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T E .
V o o r b e h o u d e n
" d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g