12/12/2014
ÿþ M o d a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 3 6 . 5 7 5
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) ; I n s P y r o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e k r a c h t i g t d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r , d e h e e r H a n n e s D e W a c h t e r , d o o r d e h e e r D a v i d G e r m o n p r é , w o n e n d e t e K o l o n e l C h a l t i n s t r a a t 7 8 / 6 , 1 1 8 0 U k k e l , g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 v e r v a l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a n d e r A m o n t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
- D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n n ' k r v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n ,
1 I I 1 ( m u W ~ u m m u m ~ i ~ 1 ~ u 1
* 1 9 2 2 1 8
12/12/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R f ' ` ' ~ - 3 D E C 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t l j n l i e n K o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 3 6 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I n s P y r o
R m n h ó g v o n n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t a | : 8 0 0 1 H e v e r l e c , K a p e l d r e e f 6 0
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R M D V A N B E S T U U R D D 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m D a v i d G e
i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r k l a s s e C t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r , d e h e e r H a n n e s D e W a c h t e r ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d i t t o t e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o m d e z e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n .
V O O R O N T L E L J E N D U I T T R E K S E L
S a n d e r A m o u
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- - - - - - - - - B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s e l t S t a a t s b l a d = 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 = - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k J B v e r m e l d e n ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a r i d i e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþM o d 2 , i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 3 6 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n s P y r o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 .
H a n n e s p e W a c h t e r , w o n e n d e t e S n o y e t d ' O p p u e r s i a a n 9 , 3 0 2 0 H e r e n t , b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e :
a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e C , h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e ' , w i l l e n w a r d e n e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m v o o r m e l d o n t s l a g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a n d e r A m o u t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
? t
N E E R G E L E G D
D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e y e R f i p
B i j l a g e n b i j - - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 2 t 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
i
1 1 1 1 , 1 1 1 1 3 1 1
u h I
' ' ' . e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e '
" t e L e u v e n , d e 0 3 S E P , 2 0 1 3
D F ~ G l F F I E R
r r r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 3 6 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n E l s N a g e l s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , N a a m s e s t e e n w e g 3 6 3 b u s 1 , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m v o o r m e l d o n t s l a g .
E l s N a g e l s , b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A , g e e f t d e w e n s t e k e n n e n v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e w i l l e n w o r d e n e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m v o o r m e l d o n t s l a g .
C o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m E N N C B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , N a a m s e s t e e n w e g 3 6 3 b u s 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 8 2 0 . 6 4 2 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s N a g e l s , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
E N N C B V B A z a l h e t m a n d a a t v a n E l s N a g e l s v e r v o l e i n d i g e n . A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n E N N C B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s N a g e l s w o r d e n g e v r a a g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 E N N C B V B A , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r : ' 0 8 0 8 . 8 2 0 . 6 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s N a g e l s , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e : m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s v a s t g e l e g d i n d e m a n d a a t o v e r e e n k o m s t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D O . 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2
E l s N a g e l s , b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A , h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n v a n
h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e w i l l e n w o r d e n e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m v o o r m e l d o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g ( c o ö p t a t i e d o o r r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 ) v a n E N N C B V B A a l s b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s N a g e l s , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a n d e r A r n o u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n s P y r o
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 23.05.2013 13134-0564-016
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 21.05.2012 12122-0048-016
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 24.05.2011 11128-0234-013
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 08.06.2010 10169-0171-012